Ухвала суду № 77523094, 31.10.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/52154/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. при секретарі Капішон В.В. розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Іващенка А.О. про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

24.10.2018 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Іващенка А.О. погоджене старшим прокурором групи прокурорів - прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України Ковальовим І. про тимчасовий доступ до реєстраційних документів компаній-резидентів юрисдикції Британських Віргінських Островів: KALTEN TRADE S.A., LEMISERF INVESTMENTS LTD, GRAMMEL HOLDINGS INC, ALPANA TRADING LTD, SPIRCOM INVESTMENTS LTD, MILBERT VENTURES INC, EURUTYRE S.A, NETCORE TRADING LTD, ZAO UKRTRANSITSERVICE LTD, CARNTON COMMERCIAL LTD, GLASGOW COMMERCIAL CO. LTD, ADRIANA UNITED S.A., HANGLI INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED, BRIMMILTON LIMITED.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001823 від 06.06.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 218-1, ч.1 ст. 220-2, ч.1 ст.255 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2008 - 2016 років службові особи Банку уклали кредитні договори із 193 суб'єктами господарювання про надання останнім кредитів, заборгованість по яких станом на початок жовтня 2016 року становила 126,9 млрд. грн., тобто близько 4,5 млрд. доларів США.

У період 2013-2015 років службові особи Банку, акціонерами якого являлися ОСОБА_3 та ОСОБА_4, а до складу правління входили: ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, прийняли рішення про видачу кредитів Товариству з обмеженою відповідальністю «ПАРАДІЗ» код ЄДРПОУ 32640694 (далі ТОВ «ПАРАДІЗ»), Товариству з обмеженою відповідальністю «Альфатрейдер» ЄДРПОУ 36162770 (далі ТОВ «Альфатрейдер»), Товариству з обмеженою відповідальністю «Веста-Компані» ЄДРПОУ 33185355 (далі - ТОВ «Веста-Компані»), Товариству з обмеженою відповідальністю «ВІАЛІНТ» ЄДРПОУ 32561084 (далі - ТОВ «ВІАЛІНТ»), Товариству з обмеженою відповідальністю «ВІГЛОН» ЄДРПОУ 34315009 (далі - ТОВ «ВІГЛОН»), Товариству з обмеженою відповідальністю «ВІІТЕЛЛА» ЄДРПОУ 37987319 (далі - ТОВ «ВІІТЕЛЛА»), Товариству з обмеженою відповідальністю «ДАРСТЕН» ЄДРПОУ 34914929 (далі - ТОВ «ДАРСТЕН), Товариству з обмеженою відповідальністю «ЕЛСІС ТАЙМ» ЄДРПОУ 37987446 (далі - ТОВ «ЕЛСІС ТАЙМ), Товариству з обмеженою відповідальністю «ІНКЕРІЯ» ЄДРПОУ 34316155 (далі - ТОВ «ІНКЕРІЯ»), Товариству з обмеженою відповідальністю «МІЛОРІН ЛТД» ЄДРПОУ 36962707 (далі - ТОВ «МІЛОРІН ЛТД»), Товариству з обмеженою відповідальністю «ПРАДО» ЄДРПОУ 32723943(далі - ТОВ «ПРАДО»), Товариству з обмеженою відповідальністю «ПРОФІТ» ЄДРПОУ 32466295 (далі - ТОВ «ПРОФІТ»), Товариству з обмеженою відповідальністю «ІМРІС» ЄДРПОУ 34408937 (далі - ТОВ «ІМРІС»), Товариству з обмеженою відповідальністю «КАРІНДА» ЄДРПОУ 33771343 (далі - ТОВ «КАРІНДА»), Товариству з обмеженою відповідальністю «Метриком» ЄДРПОУ 33074399 (далі - ТОВ «Метриком»), Товариству з обмеженою відповідальністю «ОРТІКА» ЄДРПОУ 38930771 (далі ТОВ «ОРТІКА»), Товариству з обмеженою відповідальністю «САЛТІЗ» ЄДРПОУ 34563062 (далі - ТОВ «САЛТІЗ»), Товариству з обмеженою відповідальністю «СОЛМБРИДЖ» ЄДРПОУ 32616447 (далі - ТОВ «СОЛМБРИДЖ»), Товариству з обмеженою відповідальністю «Техспецмонтаж» ЄДРПОУ 32176638 (далі - ТОВ «Техспецмонтаж»), Товариству з обмеженою відповідальністю «ФАБОРІС» ЄДРПОУ 35339131 (далі - ТОВ «ФАБОРІС»), Товариству з обмеженою відповідальністю «ФАВОРЕ» ЄДРПОУ 38753580 (далі - ТОВ «ФАВОРЕ»), Товариству з обмеженою відповідальністю «ФОКСАР» ЄДРПОУ 35163878 (далі - ТОВ «ФОКСАР»), Товариству з обмеженою відповідальністю «АГРОПРОМТЕХНОЛОГІЯ» ЄДРПОУ 32650650 (далі - ТОВ «АГРОПРОМТЕХНОЛОГІЯ»), Товариству з обмеженою відповідальністю «РАНЕЯ» ЄДРПОУ 36495272 (далі - ТОВ «РАНЕЯ»), Товариству з обмеженою відповідальністю «РАПІТ» ЄДРПОУ 32613760 (далі - ТОВ «РАПІТ»), Товариству з обмеженою відповідальністю «РІБОТТО» ЄДРПОУ 38939748 (далі - ТОВ «РІБОТТО»), Товариству з обмеженою відповідальністю «РУДНЕКС» ЄДРПОУ 34499705 (далі - ТОВ «РУДНЕКС»), Товариству з обмеженою відповідальністю «ЕСМОЛА» ЄДРПОУ 38965343 (далі - ТОВ «ЕСМОЛА»), Товариству з обмеженою відповідальністю «ІНДАСТРІАЛ ГАРАНТ» ЄДРПОУ 36162971 (далі - ТОВ «ІНДАСТРІАЛ ГАРАНТ») під заставу майнових прав на товар, заборгованість по яких станом на початок жовтня 2016 року становила 15 046 726 287,00 гривень, тобто 580 732 574,00 доларів США.

У свою чергу, ТОВ «ПАРАДІЗ», ТОВ «Альфатрейдер», ТОВ «Веста-Компані», ТОВ «ВІАЛІНТ», ТОВ «ВІГЛОН», ТОВ «ВІІТЕЛЛА», ТОВ «ДАРСТЕН», ТОВ «ЕЛСІС ТАЙМ», ТОВ «ІНКЕРІЯ», ТОВ «МІЛОРІН ЛТД», ТОВ «ПРАДО», ТОВ «ПРОФІТ», ТОВ «ІМРІС», ТОВ «КАРІНДА», ТОВ «Метриком», ТОВ «ОРТІКА», ТОВ «САЛТІЗ», ТОВ «СОЛМБРИДЖ», ТОВ «Техспецмонтаж», ТОВ «ФАБОРІС», ТОВ «ФАВОРЕ», ТОВ «ФОКСАР», ТОВ «АГРОПРОМТЕХНОЛОГІЯ», ТОВ «РАНЕЯ», ТОВ «РАПІТ», ТОВ «РІБОТТО», ТОВ «РУДНЕКС», ТОВ «ЕСМОЛА», ТОВ «ІНДАСТРІАЛ ГАРАНТ», отримавши кредитні кошти, у період 2013-2014 років, уклали угоди з компаніями нерезидентами: KALTEN TRADE S.A., LEMISERF INVESTMENTS LTD, GRAMMEL HOLDINGS INC, ALPANA TRADING LTD, SPIRCOM INVESTMENTS LTD, MILBERT VENTURES INC, EURUTYRE S.A, NETCORE TRADING LTD, ZAO UKRTRANSITSERVICE LTD, CARNTON COMMERCIAL LTD, GLASGOW COMMERCIAL CO. LTD, ADRIANA UNITED S.A., HANGLI INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED, BRIMMILTON LIMITED за якими здійснили 100% передплату шляхом перерахування грошових коштів на рахунки останніх з метою отримання товарів. Проте станом на жовтень 2016 року умови контрактів не виконані, товари не поставлені, послуги не надані, а кредити банку не повернуті.

У зв'язку з вищевикладеним, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин скоєння злочинів та встановлення інших причетних осіб до їх вчинення, на даний час виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стали підставою для реєстрації KALTEN TRADE S.A., LEMISERF INVESTMENTS LTD, GRAMMEL HOLDINGS INC, ALPANA TRADING LTD, SPIRCOM INVESTMENTS LTD, MILBERT VENTURES INC, EURUTYRE S.A, NETCORE TRADING LTD, ZAO UKRTRANSITSERVICE LTD, CARNTON COMMERCIAL LTD, GLASGOW COMMERCIAL CO. LTD, ADRIANA UNITED S.A., HANGLI INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED, BRIMMILTON LIMITED у компетентних органів Британських Віргінських Островів.

В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Зі змісту ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Іващенка Артема Олеговича про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів компаній-резидентів юрисдикції Британських Віргінських Островів: «KALTEN TRADE S.A.» адреса знаходження: Vanterpool Plaza, P.O. Box 873, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands; LEMISERF INVESTMENTS LTD, адреса знаходження: British, Virgin Islands wish registration number 1609464, Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, British, Virgin Islands; GRAMMEL HOLDINGS INC адреса знаходження: Vanterpool Plaza, P.O. Box 873, Wickhams Cay I, Road Town, Tirtola, British Virgin Islands; ALPANA TRADING LTD адреса знаходження: Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands; SPIRCOM INVESTMENTS LTD адреса знаходження: Craigmuir Chambers, P.O. Box 71, Road Town, Tortola, British, British Virgin Islands; MILBERT VENTURES INC адреса знаходження: Vanterpool Plaza, P.O. Box 873, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands; EURUTYRE S.A адреса знаходження: Vanterpool Plaza, P.O. Box 873, Wickhams Cay I, Road Road Town, Tortola British Virgin Islands; NETCORE TRADING LTD адреса знаходження: Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands; ZAO UKRTRANSITSERVICE LTD адреса знаходження: 2ad Floor Vanterpool Plaza Building, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands; CARNTON COMMERCIAL LTD адреса знаходження: Craigmuir Chambers, P.O. Box 71, Road Town, Tortola, British Virgin Islands; GLASGOW COMMERCIAL CO. LTD, адреса знаходження: Craigmuir Chambers, P.O. Box 71 Road Town, Tortola, British, Virgin Islands; ADRIANA UNITED S.A. адреса знаходження: Vanterpool Plaza, Wickhams Cay 1, P.O. Box 873, Road Town, Tortola, British Virgin Islands; HANGLI INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED адреса знаходження: Vanterpool Plaza, P.O. Box 873, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, BritishVirgin Islands; BRIMMILTON LIMITED адреса знаходження: Vanterpool Plaza, P.O. Box 873, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola British Virgin Islands, з можливістю вилучення їх світлокопій, які перебувають у володінні компетентних органів Британських Віргінських Островів, а саме:

- реєстраційні документи компаній KALTEN TRADE S.A., LEMISERF INVESTMENTS LTD, GRAMMEL HOLDINGS INC, ALPANA TRADING LTD, SPIRCOM INVESTMENTS LTD, MILBERT VENTURES INC, EURUTYRE S.A, NETCORE TRADING LTD, ZAO UKRTRANSITSERVICE LTD, CARNTON COMMERCIAL LTD, GLASGOW COMMERCIAL CO. LTD, ADRIANA UNITED S.A., HANGLI INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED, BRIMMILTON LIMITED;

- паспортів засновників, кінцевих бенефіціарів, директорів, уповноважених (довірених) осіб, карток з зразками підписів та відтисками печаток, листів, заяв, довіреностей, declaration of trust та інших документів, які мають відношення до створення та функціонування компаній KALTEN TRADE S.A., LEMISERF INVESTMENTS LTD, GRAMMEL HOLDINGS INC, ALPANA TRADING LTD, SPIRCOM INVESTMENTS LTD, MILBERT VENTURES INC, EURUTYRE S.A, NETCORE TRADING LTD, ZAO UKRTRANSITSERVICE LTD, CARNTON COMMERCIAL LTD, GLASGOW COMMERCIAL CO. LTD, ADRIANA UNITED S.A., HANGLI INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED, BRIMMILTON LIMITED, за весь період їх діяльності (з часу створення по __.10.2018).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Смик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/52154/18-к

Примірник № 2 - наданий слідчому Іващенку А.І.

Слідчий суддя: С.І. Смик