Ухвала суду № 77518703, 29.10.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/16668/18

н/п 1-кс/640/11651/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" жовтня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

за участю секретаря - Шилакіної Л.О.,

слідчого - Радька В.О.,

представника СКП «Харківзеленбуд»

Харківської міської ради - ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_2 по кримінальному провадженню №12018220000000526 від 22.05.2018 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

22.10.2018 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме:

до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Спеціалізованого комунального підприємства «Харківзеленбуд» Харківської міської ради, код ЄДРПОУ 03362152, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Клочківська 195 – А, а саме: документів що стосуються фінансово –господарських відносин з ТОВ «Будімекс Плюс» (код ЄДРПОУ 41586937): укладених договорів, в тому числі додаткових, з усіма додатками до них, актів прийому-передачі товарів, робіт та послуг, актів виконаних робіт, платіжних документів щодо сплати грошових коштів за поставлені товари чи виконані роботи та послуги, податкових накладних, рахунок – фактури, платіжних доручень, товарно – транспортних накладних;

до оригіналів документів з можливістю вилучення завірених належним чином копій, які перебувають у володінні Спеціалізованого комунального підприємства «Харківзеленбуд» Харківської міської ради, код ЄДРПОУ 03362152, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Клочківська 195 – А, а саме: накази про призначення на посаду директора, головного бухгалтера та їх функціональні обов’язки.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СУ ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018220000000526 від 22 травня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, щодо неправомірних дій посадових осіб місцевого самоврядування Харківської області, державних та комунальних установ, які зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою з посадовими особами суб’єктів господарювання, через ряд підприємств з ознаками фіктивності, зокрема ТОВ «Будімекс Плюс», привласнюють бюджетні кошти при проведенні робіт.

В ході досудового розслідування було встановлено, що невстановлені особи, діючи за попередньою змовою, займаються підробленням документів від імені директора ТОВ «Будімекс Плюс» та надають зазначені документи, складені від його імені, установам, підприємствам, організаціям та іншим суб’єктам господарської діяльності, з якими підприємство має фінансово-господарські відносини. Зокрема, встановлено, що невстановлені особи підробили документи від імені директора ТОВ «Будімекс Плюс» та 02.05.2018 уклали договір № 178 з Спеціалізованим комунальним підприємством «Харківзеленбуд» Харківської міської ради, код ЄДРПОУ 03362152 на поставку фурнітури різаної – декоративного виробу: ОСОБА_3, вартість товару складає 172 тисячі 250 гривень. За даним фактом СУ ГУНП в Харківській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018220000000989 від 04.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України та розпочате досудове розслідування.

06.09.2018 прокуратурою Харківської області матеріали кримінальних проваджень були об’єднані в одне провадження під номером 12018220000000526.

Окрім того, в ході досудового розслідування встановлено, що директор ТОВ «Будімекс Плюс» код ЄДРПОУ 41586937, ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 не має жодного відношення до здійснення фінансово-господарської діяльності зазначеного підприємства, надавав на початку 2017 року свої особисті документи малознайомим особам та в подальшому на протязі 2017 року ставив підписи на документах з метою отримання матеріальної винагороди.

Слідчий зазначає, що факт фінансово-господарських відносин між СКП «Харківзеленбуд» ХМР, код ЄДРПОУ 03362152 та ТОВ «Будімекс Плюс», код ЄДРПОУ 41586937, підтверджується документацією, вилученою в ході тимчасового доступу до речей та документів в АТ «Сбербанк» (МФО 320627), в якому ТОВ «Будімекс Плюс» має розрахункові рахунки. Так встановлено, що 03.05.2018 платник СКП «Харківзеленбуд» ХМР з розрахункового рахунку 26003000035488 (банк платника АТ «Укрексімбанк, МФО 03362152) перерахував грошові кошти у сумі 86 тисяч 125 гривень на розрахунковий рахунок 26003013063485 ТОВ «Будімекс Плюс», з призначенням платежу – попередня оплата згідно договору № 178 від 02.05.2018.

Слідчий вважає, що у СКП «Харківзеленбуд» ХМР знаходяться документи, що стосуються фінансово- господарських відносин з ТОВ «Будімекс Плюс», код ЄДРПОУ 41586937, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, які можуть бути доказами під час судового розгляду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та для встановлення істини по кримінальному провадженню та в подальшому будуть необхідні при проведенні судово-почеркознавчих експертиз, оскільки зазначені документи містять вільні зразки підписів і почерку засновників та посадових осіб. Іншими способами встановити обставини, якими передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення у СКП «Харківзеленбуд» ХМР, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, буд. 195 - А.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Представник СКП «Харківзеленбуд» Харківської міської ради - ОСОБА_1, у володінні якого знаходяться речі та документи, будучи допитаним в судовому засіданні, проти задоволення клопотання заперечував, вважаючи його безпідставним та необґрунтованим, просив у задоволенні клопотання відмовити. До суду надані заперечення, які долучені до матеріалів справи.

Слідчий суддя, вислухавши думки учасників процесу, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні СКП «Харківзеленбуд» Харківської міської ради, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, –

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов’язавши уповноважену особу Спеціалізованого комунального підприємства «Харківзеленбуд» Харківської міської ради, код ЄДРПОУ 03362152, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Клочківська 195 – А, надати старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_2, слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_5, слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6, слідчому СУ ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до:

- документів що стосуються фінансово-господарських відносин з ТОВ «Будімекс Плюс» (код ЄДРПОУ 41586937): укладених договорів, в тому числі додаткових, з усіма додатками до них, актів прийому-передачі товарів, робіт та послуг, актів виконаних робіт, платіжних документів щодо сплати грошових коштів за поставлені товари чи виконані роботи та послуги, податкових накладних, рахунок – фактури, платіжних доручень, товарно – транспортних накладних, з можливістю їх вилучення;

- наказів про призначення на посаду директора, головного бухгалтера та їх функціональні обов’язки, з можливістю здійснення копіювання та вилучення завірених належних чином копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 29.11.2018 року.

Роз’яснити СКП «Харківзеленбуд» Харківської міської ради, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Божко В.В.