Ухвала суду № 77518700, 26.10.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/16668/18

н/п 1-кс/640/11650/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" жовтня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

за участю секретаря - Шилакіної Л.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_1про проведення експертизи у кримінальному провадженню №12018220000000526 від 22.05.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 , ч. 3 ст. 358 КК України, -

встановив:

Сторона обвинувачення просить доручити призначити експерта (експертів) Харківського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, розміщеного за адресою: м. Харків, вул. Ковтуна, 34, для проведення судової почеркознавчої експертизи. На вирішення експерта поставити такі питання: Ким, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 чи іншою особою виконано підпис в графі «перший підпис директора» в картці із зразками підписів від 11.12.2017 року? Ким, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 чи іншою особою виконано підпис в графі «підпис» в розписці про отримання стартових ключів та сертифікатів до Системи дистанційного банківського обслуговування клієнтів ІFOBS від 11 грудня 2017 року? Ким, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 чи іншою особою виконано підпис в графі «П.І.Б. держателя» та в графі «П.І.Б. керівника» в заяві про випуск корпоративної картки складеної 11.12.2017року? Ким, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 чи іншою особою виконано підпис в графі «П.І.Б. держателя», в графі «диретор» в заяві-договорі № Т167 – 013063485 щодо обслуговування на умовах пакету продуктів та послуг в рамках Договору щодо банківського обслуговування від 11.12.2017? Ким, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 чи іншою особою виконано підпис в графі «від імені клієнта» в додатку № 1 до заяви-договору № Т167 – 013063485 щодо обслуговування на умовах пакету продуктів та послуг в рамках Договору щодо банківського обслуговування від 11.12.2017? Ким, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 чи іншою особою виконано підпис в графах «керівник клієнта» в опитувальнику клієнта – юридичної особи резидента/нерезедента від 11.12.2017? Ким, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 чи іншою особою виконано підпис в графі «П.І.Б. держателя», в графі «диретор» в заяві-договорі № Т167 – 013065329 щодо обслуговування на умовах пакету продуктів та послуг в рамках Договору щодо банківського обслуговування від 19.02.2018? Ким, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 чи іншою особою виконано підпис в графі «від імені клієнта» в додатку № 1 до заяви-договору № Т167 – 013065329 щодо обслуговування на умовах пакету продуктів та послуг в рамках Договору щодо банківського обслуговування від 19.02.2018? Ким, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 чи іншою особою виконано підпис в графі «підпис» в розписці про отримання стартових ключів та сертифікатів до Системи дистанційного банківського обслуговування клієнтів ІFOBS від 19 лютого 2018 року? Ким, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 чи іншою особою виконано підпис в графі «П.І.Б. держателя» та в графі «П.І.Б. керівника» в заяві про випуск корпоративної картки складеної 19 лютого 2018року? Ким, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 чи іншою особою виконано підпис в графі «перший підпис директора» в картці із зразками підписів від 19.02.2018 року? Ким, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 чи іншою особою виконано підпис в графі «голова» в протоколі № 28/11 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Іннерсел» від 28.11.2017? Ким, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 чи іншою особою виконано підпис в графі «директор ТОВ «Іннерсел» в довіреності від 29 листопада 2017 року? Ким, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 чи іншою особою виконано підпис в графі «директор ТОВ «Іннерсел» в наказі № 2 ТОВ «Іннерсел» від 29.11.2017? Ким, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 чи іншою особою виконано підпис в графі «покупець» договору купівлі-продажу № 1 від 28.11.2017? Ким, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 чи іншою особою виконано підпис в графі «покупець» договору купівлі-продажу № 2 від 28.11.2017? Ким, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 чи іншою особою виконано підпис в графі «заявник» в описі документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» від 03.04.2017? Ким, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 чи іншою особою виконано підписи в графах «підпис» на кожній з шести сторінок заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи від 03.04.2017? Ким, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 чи іншою особою виконано підпис у протоколі № 29/01 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Аделаіда Компані» від 29.03.2017? Ким, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 чи іншою особою виконано підпис у графі «диретор ТОВ «Аделаіда Компані» в довіреності від 30 березня 2017 року? Ким, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 чи іншою особою виконано підпис у графі «диретор ТОВ «Аделаіда Компані» в наказі № 1 ТОВ «Аделаіда Компані» від 29.03.2017? Ким, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 чи іншою особою виконано підпис у графі «підпис» в реєстраційній заяві платника податку на додану вартість від 29.03.2017? Ким, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 чи іншою особою виконано підпис в статуті ТОВ «Аделаіда Компані» затвердженого протоколом загальних зборів учасників №29/01 від 29.03.2017? Ким, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 чи іншою особою виконано підпис в графі «учасник» в протоколі № 16/08 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Аделаіда Компані» від 21 серпня 2017? Ким, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 чи іншою особою виконано підпис у графі «диретор ТОВ «Аделаіда Компані» в довіреності від 29 червня 2017? Ким, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 чи іншою особою виконано підпис в статуті ТОВ «Будмаркет-Пром 2017» затвердженого протоколом № 16/08 загальних зборів учасників від 21.08.2017? Ким, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 чи іншою особою виконано підписи в графах «підпис» в заяві про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань? Ким, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 чи іншою особою виконано підпис в графі «головуючий на зборах» в протоколі № 17/09 загальних зборів учасників ТОВ «Будмаркет-Пром 2017» від 28.09.2017? Ким, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 чи іншою особою виконано підпис в пункті 10 «підпис засновників (учасників) статуту ТОВ «Будмаркет – Пром 2017», затвердженого загальними зборами учасників ТОВ «Будмаркет-Пром 2017» (протокол 17/09 від 28 вересня 2017 року)? Ким, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 чи іншою особою виконано підпис в графі «директор ТОВ «Будімекс Плюс» в довіреності від 22.11.2017? Ким, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 чи іншою особою виконано підпис в графі «голова загальних зборів» в протоколі № 01/11 загальних зборів учасників ТОВ «Будімекс Плюс» від 21.11.2017? Ким, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 чи іншою особою виконано підпис в графі «покупець» в договорі купівлі-продажу № 1 від 21.11.2017? Для дослідження експертам направити вилучені документи в ході тимчасових доступів до речей та документів, а саме картку із зразками підписів від 11.12.2017 року; розписку про отримання стартових ключів та сертифікатів до Системи дистанційного банківського обслуговування клієнтів ІFOBS від 11 грудня 2017 року; заяву про випуск корпоративної картки складеної 11.12.2017року; заяву-договір № Т167 – 013063485 щодо обслуговування на умовах пакету продуктів та послуг в рамках Договору щодо банківського обслуговування від 11.12.2017; додаток № 1 до заяви-договору № Т167 – 013063485 щодо обслуговування на умовах пакету продуктів та послуг в рамках Договору щодо банківського обслуговування від 11.12.2017; опитувальник клієнта – юридичної особи резидента/нерезедента від 11.12.2017; заяву-договір № Т167 – 013065329 щодо обслуговування на умовах пакету продуктів та послуг в рамках Договору щодо банківського обслуговування від 19.02.2018; додаток № 1 до заяви-договору № Т167 – 013065329 щодо обслуговування на умовах пакету продуктів та послуг в рамках Договору щодо банківського обслуговування від 19.02.2018; розписку про отримання стартових ключів та сертифікатів до Системи дистанційного банківського обслуговування клієнтів ІFOBS від 19 лютого 2018 року; заяву про випуск корпоративної картки складеної 19 лютого 2018року; картку із зразками підписів від 19.02.2018 року; протокол № 28/11 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Іннерсел» від 28.11.2017; довіреність від 29 листопада 2017 року; наказ № 2 ТОВ «Іннерсел» від 29.11.2017; договір купівлі-продажу № 1 від 28.11.2017; договір купівлі-продажу № 2 від 28.11.2017; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» від 03.04.2017; заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи від 03.04.2017; протоколі № 29/01 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Аделаіда Компані» від 29.03.2017; довіреність від 30 березня 2017 року; наказ № 1 ТОВ «Аделаіда Компані» від 29.03.2017; реєстраційна заява платника податку на додану вартість від 29.03.2017; статут ТОВ «Аделаіда Компані» затвердженого протоколом загальних зборів учасників №29/01 від 29.03.2017; протокол № 16/08 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Аделаіда Компані» від 21 серпня 2017; довіреність від 29 червня 2017; статут ТОВ «Будмаркет-Пром 2017» затвердженого протоколом № 16/08 загальних зборів учасників від 21.08.2017; заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань; протокол № 17/09 загальних зборів учасників ТОВ «Будмаркет-Пром 2017» від 28.09.2017; статут ТОВ «Будмаркет – Пром 2017», затвердженого загальними зборами учасників ТОВ «Будмаркет-Пром 2017» (протокол 17/09 від 28 вересня 2017 року); довіреність від 22.11.2017; протокол № 01/11 загальних зборів учасників ТОВ «Будімекс Плюс» від 21.11.2017 договорі купівлі-продажу № 1 від 21.11.2017; документи з вільними зразками підпису: договір № 213 ДГЗБ банківського рахунку для зарахування та виплати коштів, призначених для виплати пенсії, грошової допомоги з видачею пластикової картки від 18.05.2012; додаток № 1 до договору № 213 ДГЗБ від 18.05.2012; додаток № 2 до договору № 213 ДГЗБ від 18.05.2012; заява про приєднання № 1688996/170717 від 17.07.2017; заява на встановлення відновлювальної кредитної лінії (кредиту) від 17.07.2017; копії трудової книжки на 8 аркушах із засвідчувальними підписами; експериментальні зразки підпису на 15 аркушах; документи з умовно – вільними зразками підпису: протокол допиту свідка від 30.05.2018; протокол пред’явлення особи для впізнання за фотознімками від 30.05.2018; протокол пред’явлення особи для впізнання за фотознімками від 30.05.2018; постанова про відібрання зразків для експертизи від 30 травня 2018; протокол отримання зразків для експертизи від 30.05.2018; протокол допиту свідка від 17.10.2018; постанова про відібрання зразків для експертизи від 17.10.2018; постанова про відібрання зразків для експертизи від 17.10.2018; протокол отримання зразків для експертизи від 17.10.2018; протокол отримання зразків для експертизи від 17.10.2018.

На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в провадженні СУ ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018220000000526 від 22 травня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, ч. 3 ст. 358 КК України, щодо неправомірних дій посадових осіб місцевого самоврядування Харківської області, державних та комунальних установ, які зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою з посадовими особами суб’єктів господарювання, через ряд підприємств з ознаками фіктивності, зокрема ТОВ «Будімекс Плюс», привласнюють бюджетні кошти при проведенні робіт.

В ході досудового розслідування було встановлено, що невстановлені особи, діючи за попередньою змовою, займаються підробленням документів від імені директора ТОВ «Будімекс Плюс» та надають зазначені документи, складені від його імені, установам, підприємствам, організаціям та іншим суб’єктам господарської діяльності, з якими підприємство має фінансово-господарські відносини. Зокрема, встановлено, що у травні 2018 року невстановлені особи підробили документи від імені директора ТОВ «Будімекс Плюс» та уклали договір з СКП «Харківзеленбуд» на поставку фурнітури різаної – декоративного виробу, вартість товару складає 172 тисячі 250 грн. За даним фактом СУ ГУНП в Харківській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018220000000989 від 04.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України та розпочате досудове розслідування.

06.09.2018 прокуратурою Харківської області матеріали кримінальних проваджень були об’єднані в одне провадження під номером 12018220000000526.

Окрім того, в ході досудового розслідування встановлено, що директор ТОВ «Будімекс Плюс» ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 не має жодного відношення до здійснення фінансово-господарської діяльності зазначеного підприємства, надавав на початку 2017 року свої особисті документи малознайомим особам та в подальшому на протязі 2017 року ставив підписи на документах з метою отримання матеріальної винагороди. Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що на вищезазначену особу оформлені наступні підприємства: ТОВ «Будімекс Плюс», код ЄДРПОУ 41586937, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, ТОВ «Іннерсел», код ЄДРПОУ 41718677, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, та ТОВ «Будмаркет – Пром 2017», код ЄДРПОУ 41254365, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4 А, офіс 7.

Крім того встановлено, що ТОВ «Будімекс Плюс», ТОВ «Іннерсел» мають ряд фінансово- господарських відносин з суб’єктами господарської діяльності та виступають субпідрядниками при виконанні ремонтних та будівельних робіт, які фінансуються за рахунок бюджетних коштів, після чого на рахунки зазначених підприємств перераховуються грошові кошти за ніби то виконані роботи.

В ході аналізу фінансово – господарської діяльності встановлено, що ТОВ «Будімекс Плюс», ТОВ «Іннерсал», ТОВ «Будмаркет – Пром 2017» мають ознаки фіктивності, не мають в штаті працівників, відсутнє матеріально-технічне обладнання для виконання робіт.

Згідно ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 14.09.2018 (справа №640/16668/18) в ДФС У Дніпропетровській області, ДФС у Луганській області, ДФС у Кіровоградській області, Департаменті адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, Світловодській міській раді, Сєвєродонецькій міській раді та АТ «Сбербанк» проведено тимчасові доступи до речей та документів та вилучено оригінали документів, що стосуються діяльності ТОВ «Будімекс Плюс», ТОВ «Іннерсал», ТОВ «Будмаркет – Пром 2017», де містяться вільні зразки підписів та рукописних записів, виконаних від імені директора зазначених підприємств ОСОБА_2

Орган досудового слідства вважає, що оригінали документів, вилучених в вищезазначених установах, де містяться вільні зразки підписів та рукописних записів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та подальшого проведення судових почеркознавчих експертиз та визнання вказаних документів речовими доказами.

Слідчий зазначає, що по даному кримінальному провадженню необхідно провести судову почеркознавчу експертизу, до проведення якої залучити експерта (експертів) Харківського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України. Під час проведення даної експертизи необхідно з’ясувати вище вказані питання.

В судове засідання слідчий не з’явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, у матеріалах доданих до клопотання міститься заява слідчого, в якій він просить розглядати клопотання без його участі. Клопотання підтримує, просить задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається клопотання, надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з’ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з’ясування питань права.

Згідно ст. 243 КПК України, експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 244 КПК України, у разі якщо для з’ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Згідно ч. 3 ст. 244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п’яти днів із дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов’язковою.

На виконання вимог ч. 6 ст. 244 КПК України, сторона обвинувачення довела, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 40, 107, 242-244, КПК України, слідчий суддя, -

Ухвалив:

Клопотання слідчого про проведення експертизи – задовольнити.

Надати доручення експертній установі та залучити для проведення судової почеркознавчої експертизи експерта (експертів) Харківського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, розміщеного за адресою: м. Харків, вул. Ковтуна, 34.

На вирішення експерту поставити наступні питання:

1.Ким, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 чи іншою особою виконано підпис в графі «перший підпис директора» в картці із зразками підписів від 11.12.2017 року?

2.Ким, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 чи іншою особою виконано підпис в графі «підпис» в розписці про отримання стартових ключів та сертифікатів до Системи дистанційного банківського обслуговування клієнтів ІFOBS від 11 грудня 2017 року?

3.Ким, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 чи іншою особою виконано підпис в графі «П.І.Б. держателя» та в графі «П.І.Б. керівника» в заяві про випуск корпоративної картки складеної 11.12.2017року?

4.Ким, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 чи іншою особою виконано підпис в графі «П.І.Б. держателя», в графі «диретор» в заяві-договорі № Т167 – 013063485 щодо обслуговування на умовах пакету продуктів та послуг в рамках Договору щодо банківського обслуговування від 11.12.2017?

5.Ким, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 чи іншою особою виконано підпис в графі «від імені клієнта» в додатку № 1 до заяви-договору № Т167 – 013063485 щодо обслуговування на умовах пакету продуктів та послуг в рамках Договору щодо банківського обслуговування від 11.12.2017?

6.Ким, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 чи іншою особою виконано підпис в графах «керівник клієнта» в опитувальнику клієнта – юридичної особи резидента/нерезедента від 11.12.2017?

7.Ким, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 чи іншою особою виконано підпис в графі «П.І.Б. держателя», в графі «диретор» в заяві-договорі № Т167 – 013065329 щодо обслуговування на умовах пакету продуктів та послуг в рамках Договору щодо банківського обслуговування від 19.02.2018?

8.Ким, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 чи іншою особою виконано підпис в графі «від імені клієнта» в додатку № 1 до заяви-договору № Т167 – 013065329 щодо обслуговування на умовах пакету продуктів та послуг в рамках Договору щодо банківського обслуговування від 19.02.2018?

9.Ким, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 чи іншою особою виконано підпис в графі «підпис» в розписці про отримання стартових ключів та сертифікатів до Системи дистанційного банківського обслуговування клієнтів ІFOBS від 19 лютого 2018 року?

10.Ким, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 чи іншою особою виконано підпис в графі «П.І.Б. держателя» та в графі «П.І.Б. керівника» в заяві про випуск корпоративної картки складеної 19 лютого 2018року?

11.Ким, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 чи іншою особою виконано підпис в графі «перший підпис директора» в картці із зразками підписів від 19.02.2018 року?

12.Ким, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 чи іншою особою виконано підпис в графі «голова» в протоколі № 28/11 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Іннерсел» від 28.11.2017?

13.Ким, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 чи іншою особою виконано підпис в графі «директор ТОВ «Іннерсел» в довіреності від 29 листопада 2017 року?

14.Ким, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 чи іншою особою виконано підпис в графі «директор ТОВ «Іннерсел» в наказі № 2 ТОВ «Іннерсел» від 29.11.2017?

15.Ким, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 чи іншою особою виконано підпис в графі «покупець» договору купівлі-продажу № 1 від 28.11.2017?

16.Ким, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 чи іншою особою виконано підпис в графі «покупець» договору купівлі-продажу № 2 від 28.11.2017?

17.Ким, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 чи іншою особою виконано підпис в графі «заявник» в описі документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» від 03.04.2017?

18.Ким, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 чи іншою особою виконано підписи в графах «підпис» на кожній з шести сторінок заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи від 03.04.2017?

19.Ким, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 чи іншою особою виконано підпис у протоколі № 29/01 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Аделаіда Компані» від 29.03.2017?

20.Ким, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 чи іншою особою виконано підпис у графі «диретор ТОВ «Аделаіда Компані» в довіреності від 30 березня 2017 року?

21.Ким, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 чи іншою особою виконано підпис у графі «диретор ТОВ «Аделаіда Компані» в наказі № 1 ТОВ «Аделаіда Компані» від 29.03.2017?

22.Ким, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 чи іншою особою виконано підпис у графі «підпис» в реєстраційній заяві платника податку на додану вартість від 29.03.2017?

23.Ким, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 чи іншою особою виконано підпис в статуті ТОВ «Аделаіда Компані» затвердженого протоколом загальних зборів учасників №29/01 від 29.03.2017?

24.Ким, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 чи іншою особою виконано підпис в графі «учасник» в протоколі № 16/08 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Аделаіда Компані» від 21 серпня 2017?

25.Ким, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 чи іншою особою виконано підпис у графі «диретор ТОВ «Аделаіда Компані» в довіреності від 29 червня 2017?

26.Ким, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 чи іншою особою виконано підпис в статуті ТОВ «Будмаркет-Пром 2017» затвердженого протоколом № 16/08 загальних зборів учасників від 21.08.2017?

27.Ким, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 чи іншою особою виконано підписи в графах «підпис» в заяві про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань?

28.Ким, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 чи іншою особою виконано підпис в графі «головуючий на зборах» в протоколі № 17/09 загальних зборів учасників ТОВ «Будмаркет-Пром 2017» від 28.09.2017?

29.Ким, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 чи іншою особою виконано підпис в пункті 10 «підпис засновників (учасників) статуту ТОВ «Будмаркет – Пром 2017», затвердженого загальними зборами учасників ТОВ «Будмаркет-Пром 2017» (протокол 17/09 від 28 вересня 2017 року)?

30.Ким, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 чи іншою особою виконано підпис в графі «директор ТОВ «Будімекс Плюс» в довіреності від 22.11.2017?

31.Ким, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 чи іншою особою виконано підпис в графі «голова загальних зборів» в протоколі № 01/11 загальних зборів учасників ТОВ «Будімекс Плюс» від 21.11.2017?

32.Ким, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 чи іншою особою виконано підпис в графі «покупець» в договорі купівлі-продажу № 1 від 21.11.2017?

Для дослідження експертам направити:

вилучені документи в ході тимчасових доступів до речей та документів, а саме

-картку із зразками підписів від 11.12.2017 року;

-розписку про отримання стартових ключів та сертифікатів до Системи дистанційного банківського обслуговування клієнтів ІFOBS від 11 грудня 2017 року;

-заяву про випуск корпоративної картки складеної 11.12.2017року;

-заяву-договір № Т167 – 013063485 щодо обслуговування на умовах пакету продуктів та послуг в рамках Договору щодо банківського обслуговування від 11.12.2017;

-додаток № 1 до заяви-договору № Т167 – 013063485 щодо обслуговування на умовах пакету продуктів та послуг в рамках Договору щодо банківського обслуговування від 11.12.2017;

-опитувальник клієнта – юридичної особи резидента/нерезедента від 11.12.2017;

-заяву-договір № Т167 – 013065329 щодо обслуговування на умовах пакету продуктів та послуг в рамках Договору щодо банківського обслуговування від 19.02.2018;

-додаток № 1 до заяви-договору № Т167 – 013065329 щодо обслуговування на умовах пакету продуктів та послуг в рамках Договору щодо банківського обслуговування від 19.02.2018;

-розписку про отримання стартових ключів та сертифікатів до Системи дистанційного банківського обслуговування клієнтів ІFOBS від 19 лютого 2018 року;

-заяву про випуск корпоративної картки складеної 19 лютого 2018року;

-картку із зразками підписів від 19.02.2018 року;

-протокол № 28/11 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Іннерсел» від 28.11.2017;

-довіреність від 29 листопада 2017 року;

-наказ № 2 ТОВ «Іннерсел» від 29.11.2017;

-договір купівлі-продажу № 1 від 28.11.2017;

-договір купівлі-продажу № 2 від 28.11.2017;

-опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» від 03.04.2017;

-заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи від 03.04.2017;

-протоколі № 29/01 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Аделаіда Компані» від 29.03.2017;

-довіреність від 30 березня 2017 року;

-наказ № 1 ТОВ «Аделаіда Компані» від 29.03.2017;

-реєстраційна заява платника податку на додану вартість від 29.03.2017;

-статут ТОВ «Аделаіда Компані» затвердженого протоколом загальних зборів учасників №29/01 від 29.03.2017;

-протокол № 16/08 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Аделаіда Компані» від 21 серпня 2017;

-довіреність від 29 червня 2017;

-статут ТОВ «Будмаркет-Пром 2017» затвердженого протоколом № 16/08 загальних зборів учасників від 21.08.2017;

-заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

-протокол № 17/09 загальних зборів учасників ТОВ «Будмаркет-Пром 2017» від 28.09.2017;

-статут ТОВ «Будмаркет – Пром 2017», затвердженого загальними зборами учасників ТОВ «Будмаркет-Пром 2017» (протокол 17/09 від 28 вересня 2017 року);

-довіреність від 22.11.2017;

-протокол № 01/11 загальних зборів учасників ТОВ «Будімекс Плюс» від 21.11.2017

-договорі купівлі-продажу № 1 від 21.11.2017;

документи з вільними зразками підпису;

-договір № 213 ДГЗБ банківського рахунку для зарахування та виплати коштів, призначених для виплати пенсії, грошової допомоги з видачею пластикової картки від 18.05.2012;

-додаток № 1 до договору № 213 ДГЗБ від 18.05.2012;

-додаток № 2 до договору № 213 ДГЗБ від 18.05.2012;

-заява про приєднання № 1688996/170717 від 17.07.2017;

-заява на встановлення відновлювальної кредитної лінії (кредиту) від 17.07.2017

-копії трудової книжки на 8 аркушах із засвідчувальними підписами;

експериментальні зразки підпису на 15 аркушах;

документи з умовно – вільними зразками підпису

-протокол допиту свідка від 30.05.2018;

-протокол пред’явлення особи для впізнання за фотознімками від 30.05.2018;

-протокол пред’явлення особи для впізнання за фотознімками від 30.05.2018;

-постанова про відібрання зразків для експертизи від 30 травня 2018;

-протокол отримання зразків для експертизи від 30.05.2018;

-протокол допиту свідка від 17.10.2018;

-постанова про відібрання зразків для експертизи від 17.10.2018;

-постанова про відібрання зразків для експертизи від 17.10.2018;

-протокол отримання зразків для експертизи від 17.10.2018;

-протокол отримання зразків для експертизи від 17.10.2018.

Після проведення необхідних досліджень направити висновок експерта до СУ ГУ НП в Харківській області для долучення до матеріалів кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя - В.В. Божко