Ухвала суду № 77516852, 31.10.2018, Шишацький районний суд Полтавської області

Справа № 551/979/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 жовтня 2018 року смт. Шишаки

Слідчий суддя Шишацького районного суду Полтавської області Рябченко В.В., при секретарі Барабан Ю.С., з участю прокурора Шишацького відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області Ємця Ю.І., слідчого СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, лейтенанта поліції Коротченко А.Л., розглянувши клопотання слідчого СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, лейтенанта поліції Коротченко А.Л. про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ « Райффайзен Банк Аваль» по матеріалах досудового розслідування № 12018170360000316 від 18.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, лейтенант поліції Коротченко А.Л., за погодженням з прокурором Шишацького відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області Ємцем Ю.І.., 31.10.2018 року, звернулася із вказаним клопотанням до слідчого судді Шишацького районного суду, в обґрунтування своїх вимог в клопотанні зазначила, що До ЧЧ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області 17.09.2018 року надійшла заява гр. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 жителя АДРЕСА_1 про те, що відносно нього шахрайськими діями, а саме шляхом зловживання довірою, невідомі особи заволоділи його грошовими коштами у сумі 4000 грн.

18.09.2018 року, по даному факту розпочате досудове розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018170360000316, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4, який повідомив, що 13.09.2018 року, в інтернет магазині на сайті «Техно Конфіскат», він знайшов оголошення про продаж «SonyPlayStation», та зателефонувавши на номер мобільного телефону НОМЕР_1 який був вказаний на сайті. На телефонний дзвінок відповів чоловік на ім'я ОСОБА_5 і в ході розмови останній пояснив, що для відправки товару потрібно зробити передоплату, а після того як товар буде відправлений, перерахувати решту суми. Після розмови, потерпілий ОСОБА_4 зареєструвався на даному сайті та зробив замовлення, але через деякий час ОСОБА_5 прислав ОСОБА_4 повідомлення про те, що замовлення зроблено та вказав номер карти з реквізитами, що це картка «Аваль Банк» та яка зареєстрована на ім'я ОСОБА_6 НОМЕР_2 на яку потрібно перерахувати грошові кошти.

14.09.2018 року, через термінал «ПриватБанк», ОСОБА_4 перерахував грошові кошти у сумі 2000 грн. на карту НОМЕР_2, після чого ОСОБА_5 повідомив, щоб товар був відправлений то потрібно ще 2000 грн, що цього ж дня потерпілий і зробив, але до сьогоднішнього дня товар не надійшов і ОСОБА_5 на зв'язок не виходить.

Враховуючи вищевикладене, у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів АТ «Райффайзен Банк Аваль», розташованого за адресою м. Київ вулиця Лєскова, буд.9, які підтверджують факт перерахування грошових коштів з терміналу «Приватбанк» у сумі 4000 грн. на картку АТ «Райффайзен БанкАваль» НОМЕР_2, з метою отримання інформації щодо рахунку, на який було перераховано кошти (персональні дані власника даного рахунку), адреси (перерахування) грошових коштів з даного рахунку (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів, а також іншу інформацію, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та допоможе встановити особу, причетну до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

Тому, беручи до уваги те, що іншим передбаченим законодавством чином отримати необхідну для подальшого досудового розслідування інформацію не можливо та враховуючи те, що ця інформація необхідна для подальшого всебічного, повного і не упередженого дослідження обставин кримінального провадження, слідчий Коротченко А.Л. у своєму клопотанні просила слідчого суддю надати тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль», що знаходиться за адресою: 01011, м. Київ, вулиця Лєскова 9.

Заслухавши пояснення слідчого Коротченко А.Л., яка підтримала своє клопотання, думку прокурора, який вважає клопотання обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню, ознайомившись з матеріалами справи слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Згідно ст. 162 ч.1 п.5 до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України « Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, на письмову вимогу суду або за рішенням суду, а органам прокуратури, Служби безпеки України, МВС України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи, або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Оскільки розкриття банківської таємниці в даному випадку органом поліції за його письмовою вимогою, відповідно до ст.. 62 ч.1 п.3 Закону України « Про банки та банківську діяльність», не є можливим, так як операції по рахунках в банку стосуються фізичних осіб, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання і надати дозвіл на розкриття банківської таємниці.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника банківської установи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Керуючись ст.159, 162-164 КПК України ,ст.ст. 60,62 Закону України « Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУ НП України в Полтавській області, лейтенанту поліції Коротченко А.Л, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі і електронних), які містять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « Райффайзен Банк Аваль» розташованого за адресою м. Київ вулиця Лєскова, буд.9, які підтверджують факт перерахування грошових коштів у сумі 4000 гривень на картку АТ «Райффайзен Банк Аваль» НОМЕР_2 в період часу з 14.09.2018 року по 20.09.2018 року, надання інформації про власника рахунку, перерахування грошових коштів, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, адресу місця проживання отримувача грошових коштів, а також фото матеріали отримані під час здійснення подальших транзакції.

Зобов'язати АТ «Райффайзен Банк Аваль», (код ЄДРПОУ 14305909, адреса: 01011, м. Київ, вул. Лєскова 9), виготовити на паперовому носії документ з руху коштів за вищевказаним рахунком в період з 14.09.2018 року по 20.09.2018 року, з вказанням інформації про адресу, де було здійснено зняття або перерахування грошових коштів, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, адресу місця проживання отримувача грошових коштів, а також фотоматеріали отримані під час здійснення даної транзакції.

Надати слідчим СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції Коротченко А.Л. та лейтенанту поліції Шарлаю О.Ю., право вилучити вищевказані документи, що зберігаються у АТ «Райффайзен Банк Аваль» для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії даної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення і закінчується 30 листопада 2018 року.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на слідчого СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, лейтенанта поліції Коротченко А.Л.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Полтавського апеляційного суду.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя В. В. Рябченко