Ухвала суду № 77516709, 16.10.2018, Хорольський районний суд Полтавської області

Справа № 548/1943/18

Провадження №1-кс/548/605/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.10.2018 року м. Хорол

Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області Коновод О.В. за участю секретаря судового засідання Вовк М.І..,

розглянувши клопотання начальника СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Начальник СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.

В клопотанні вказувалося, що 28.04.2016 СВ Хорольського ВП ГУ НП в Полтавській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12016170330000218 за заявою ОСОБА_2 про те, що невідома особа шляхом обману заволоділа його грошовими коштами в сумі 2 009 грн.

Під час здійснення досудового розслідування, у ході допиту потерпілого ОСОБА_2, останній вказав, що 27.04.2016 він на сайті мережі інтернет «ОLХ» знайшов оголошення про продаж мотоблоку за 7 300 грн. Після цього ОСОБА_2 зателефонував за номером вказаним в оголошенні № НОМЕР_1 та з особою, яка прийняла дзвінок домовився про продаж вказаного мотоблоку. При цьому ОСОБА_2 та особа, яка розмістила оголошення про продаж мотоблоку домовилися про здійснення ОСОБА_2 передплати у сумі 2 050 грн. 27.04.2016 ОСОБА_2 через термінал самообслуговування, який розміщений у м. Хорол по вул. Незалежності, у приміщенні магазину «МаркетОпт» грошові кошти у сумі 2050 грн. на рахунок № 5167490052947893, що був вказаний особою, яка розмістила оголошення. Після цього, зв'язок із вказаної особою зник, грошові кошти ОСОБА_2 повернуті не були.

Згідно квитанції про здійснення операції на терміналі самообслуговування ТОВ «Айбокс» від 27.04.2016 гроші в сумі 2009 грн. ОСОБА_3 перерахував на банківську картку АТ «Ощадбанк» № 516749** **** 789.

Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримати інформацію про власника банківської картки № 5167490052947893, на який потерпілим ОСОБА_2 було перераховано грошові кошти через термінал самообслуговування, дата операції -27.04.2016 року. Метою отримання такої інформації є встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами.

Вказана інформація має важливе значення для встановлення особи, яка вчинила даний злочини та буде використана як доказ у кримінальному провадженні, однак іншим шляхом неможливо отримати зазначену вище інформацію.

Крім цього, слідчий звертає увагу слідчого судді на те, що існує реальна загроза внесення виправлень, доповнень або знищення інформації, посадовими особами АТ «Ощадбанк», і тому на підставі цього прохає вказане клопотання розглянути відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначеною вище інформацією володіє Публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» (АТ «Ощадбанк»), код за ЄДРПОУ № 00032129, адреса м. Київ, вул. Госпітальна, 12 Г, яка містить охоронювану законом таємницю і має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, необхідним є тимчасовий доступ до вищевказаних даних з можливістю їх вилучення, слідчий і звернулася в суд з даним клопотанням.

Начальник СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 в судове засідання не з»явилася, але в клопотанні прохала про розгляд клопотання за її відсутності.

Слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза внесення виправлень, доповнень або знищення інформації, що потрібна для досудового розслідування, тому слідчий суддя вирішує розглянути клопотання без виклику представника АТ «Ощадбанк».

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 2 статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і можуть бути доказами у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк», та можливість їх вилучити.

Слідчий суддя з»ясувавши позицію слідчого, дослідивши матеріали клопотання, належно оцінивши наявні докази приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ :

Задовольнити клопотання начальника СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.

Надати начальникові СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 або слідчому який входить до слідчої групи у кримінальному провадженні, а саме: слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4, заступнику начальника СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5, ст. слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6, слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7, слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 або іншій особі, на підставі постанови або доручення наданого ініціатором заходу або слідчим про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 39, 40, 41, ч. 6 ст. 218 КПК України тимчасовий доступ до всіх документів, як у паперовому, так і електронному вигляді, з можливістю їх вилучення, щодо інформації, яка перебуває у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України», код за ЄДРПОУ № 00032129, адреса м. Київ, вул. Госпатільна, 12 Г, а саме: інформація про власника банківської картки № 5167490052947893 (прізвище, ім’я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактний телефон, наявні фотозображення вказаної особи), а також про здійснені фінансові операції по даному рахунку (№5167490052947893) за період з 27.04.2016 по 05.05.2016, місце та час отримання (зняття) готівкових коштів, перерахованих на вказану картку (№5167490052947893) 27.04.2016 із терміналу 8780357 ТОВ «Айбокс» (код № 34046074), місце здійснення перерахунку: м. Хорол, вул. Незалежності, 76 (ОСОБА_9), квитанції №1611875899.

Зобов’язати ПАТ «Ощадбанк», код за ЄДРПОУ № 00032129, розкрити банківську таємницю щодо інформації про власника банківської картки № 5167490052947893 (прізвище, ім’я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактний телефон, наявні фотозображення вказаної особи), а також про здійснені фінансові операції по даному рахунку (№5167490052947893) за період з 27.04.2016 по 05.05.2016, місце та час отримання (зняття) готівкових коштів, перерахованих на вказану картку (№5167490052947893) 27.04.2016 із терміналу 8780357 ТОВ «Айбокс» (код № 34046074), місце здійснення перерахунку: м. Хорол, вул. Незалежності, 76, квитанції №1611875899 та надати дану інформацію у паперовому та електронному вигляді начальникові СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 або слідчому який входить до слідчої групи у кримінальному провадженні, а саме: слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4, заступнику начальника СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5, ст. слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6, слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7, слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8або іншій особі, на підставі постанови або доручення наданого ініціатором заходу або слідчим про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 39, 40, 41, ч. 6 ст. 218 КПК України .

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до документів, підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Оригінал ухвали. Перший примірник.

Слідчий суддя Хорольського районного

суду Полтавської області: ОСОБА_10