Ухвала суду № 77512771, 31.10.2018, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/7362/16-к

Провадження № 1-кс/520/6404/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.10.2018 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про проведення обшуку в рамках кримінального провадження № 42016162010000032 від 20.04.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 5 ст. 191 та ст. 356 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, у період 2015 2016 року посадові особи обслуговуючого кооперативу «Набережний квартал Жаботинського» (код ЄДРПОУ 39446851), з метою власного збагачення, без дозвільних документів на будівництво, розробленої належної містобудівної документації, достовірно знаючи що надано припис на зупинення будівельних робіт та дозвіл на проведення будівельних робіт анульовано, уклали низку договорів з громадянами про сплату пайових внесків з організації будівництва житлового 27-поверхового будинку за адресою: АДРЕСА_1 .

Договори про сплату пайових внесків укладались у «відділі продажів», який був розташований у металевої тимчасової споруді, яка була встановлена на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_2 . Оформлення всіх необхідних документів здійснювали представники-менеджери «відділу продаж» ОК «Набережний квартал Жаботинського» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , хоча офіційно працевлаштовані не були.

Згідно п.1.2. даний Договір вважається заявою Учасника про вступ до асоційованих членів обслуговуючого кооперативу «Набережний квартал Жаботинського». Після зарахування вступного та цільового внеску грошових коштів на рахунок даного кооперативу, договір вважається рішенням голови про прийняття Учасника до асоційованих членів.

Також, за умовами даних договорів про сплату пайових внесків, забудовник обслуговуючий кооператив «Набережний квартал Жаботинського» (код ЄДРПОУ 39446851) зобов`язався збудувати двох секційний житловий будинок у районі 6-ї станції В. Фонтану у м. Одесі (будівельна адреса: вул. Жаботинського, 3/1).

Даними договорами передбачено закінчення будівельно-монтажних робіт у строк до 3 кварталу 2016 року та передача приміщень пайщикам у збудованому будинку пайщикам з усіма необхідними документами для реєстрації права власності на нерухоме майно.

У період серпня - вересня 2016 року «відділ продажу» обслуговуючого кооперативу «Набережний квартал - Жаботинського» зачинився, на телефонні дзвінки менеджери не відповідають.

Також у ході досудового слідства встановлено, що згідно умовам, укладених договорів про сплату пайових внесків з організацією будівництва житлового будинку за адресою: м. Одеса, Київський район, вул. Жаботинського (у районі 6-ої станції Великого Фонтану), грошові кошти пайщиків перераховувались на розрахункові рахунки обслуговуючого кооперативу «Набережний квартал Жаботинського» відкриті у ПАТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614), АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), ПАТ «ОКСІ банк» (МФО 325990).

Згідно з висновками судово-економічної експертизи асоційованим членам кооперативу завдані збитки у сумі 124 млн. грн., згідно з висновками судово-будівельної експертизи встановлено, що перша секція будинку не завершено, а зведення другої секції не розпочато, у той час як здача останньої мала відбутись в 4 кварталі 2016 року.

Так, у зв`язку з вищезазначеними, в слідства виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання одного з представника-менеджера «відділу продаж» ОК «Набережний квартал Жаботинського» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою відшукання оригіналів довіреностей щодо представлення інтересів ОК «Набережний квартал Жаботинського», а також інших документів, які можуть мати значення для встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення.

У судовому засіданні слідчий клопотання про надання дозволу на проведення обшуку підтримав у повному обсязі.

Вивчивши клопотаннята матеріали,які обґрунтовуютьдоводи клопотання,вислухавши думкуслідчого,слідчий суддяприходить донаступного переконання.

Згідно ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно долучених до клопотання протоколу допиту свідка ОСОБА_5 від 27.04.2017 року та протоколу додаткового допиту підозрюваного ОСОБА_7 від 19.10.2018 року, ОСОБА_5 без офіційного оформлення працювала менеджером в ОК «Набережний квартал Жаботинського».

Відповідно до рапорту оперуповноваженого відділу УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України, який долучений до клопотання, під час здійснення заходів, направлених на встановлення фактичного місця проживання представників-менеджерів «відділу продаж» ОК «Набережний квартал Жаботинського», було встановлено, що ОСОБА_5 фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, квартира АДРЕСА_4 , належить на праві власності ОСОБА_8 .

Дослідивши клопотання та долучені в його обгрунтування матеріали, слідчий суддя приходить до переконання, що жодна слідча (розшукова) дія та жоден захід забезпечення кримінального провадження аніж обшук, не може виконати завдання кримінального провадження, яке полягає в швидкому, повному та неупередженому розслідуванні, а виявити, вилучити та отримати документи та речі, які зазначені в клопотанні в добровільному порядку неможливо, оскільки такі речі та документи можуть бути використані як докази на підтвердження можливої протиправної діяльності осіб, які ймовірно причетні до вчинення зазначених у клопотанні кримінальних правопорушень.

На підставі викладеного, враховуючи обґрунтованість клопотання сторони обвинувачення, з метою виявлення та вилучення відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, майна, яке було здобуте в результаті їх вчинення, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 223, 233, 234, 369, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотаннят.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про проведення обшуку в рамках кримінального провадження № 42016162010000032 від 20.04.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 5 ст. 191 та ст. 356 КК України задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , а також старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_16 , т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та за їх дорученням співробітникам УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України на проведення обшуку в квартири за адресою: АДРЕСА_3 , яка перебуває у користуванні ОСОБА_5 та на праві власності належить ОСОБА_8 , з метою відшукання та вилучення наступних документів:

- проектної та дозвільної документації у сфері містобудування щодо будівництва багатоповерхового житлового будинку по АДРЕСА_2 (район 6-ї ст. В. Фонтану), проектів будівництва, висновків експертиз, одержаних погоджень, дозволів на виконання будівельних робіт та аналогічних документів щодо інших об`єктів будівництва;

- оригіналів (копії) довіреностей щодо представлення ОСОБА_5 інтересів ОК «Набережний квартал Жаботинського»

- документації з вихідними даними з будівництва багатоповерхового житлового будинку по вул. Жаботинського, 3/1 у м. Одесі (район 6-ї ст. В. Фонтану), у тому числі містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки; зміни до проектів, звернення до органів місцевого самоврядування та державної влади щодо зміни проекту, його корегувань;

- всієї документації ОК «Набережний квартал Жаботинського», у тому числі кадрової, первинної бухгалтерської документації, податкової та іншої звітної документації, внутрішньої службової документації, договорів підряду, поставок, замовлення будівельних матеріалів та актів про їх поставку, актів приймання-передачі цінностей, актів приймання-передачі виконаних робіт або послуг, придбання ГСМ, зарплатних відомостей, платіжних доручень;

- документів щодо виконання фінансових зобов`язань з контрагентами ОК «Набережний квартал Жаботинського»;

- електронних ключів (флешки, портативні цифрові носії інформації) системи «Клієнт-Банк»;

- комп`ютерної техніки, яка може містити документи та переписку з іншими особами щодо будівництва, фінансових взаємовідносин ОК «Набережний квартал Жаботинського», інших будівельних кооперативів;

- документів, які містять особисті підписи та зразки почерку ОСОБА_5 ;

- матеріальних цінностей, у тому числі грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, а також правоустановчих документів на нерухомість, транспортні засоби оформлені на ОСОБА_5 та близьких їй осіб, а також пластикових карток для користування банківськими рахунками, договорів про надання банківських послуг, довідок.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1