Ухвала суду № 77511583, 31.10.2018, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/11860/18

Провадження №1-кс/428/5636/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2018 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Юзефович І.О., при секретарі Продченко О.А., за участю сторони кримінального провадження слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1,

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

встановив:

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що 26.09.2016р. службові особи ТОВ «ЛЕО» здійснили знеструмлення виробничих дільниць ЗФС 1 та ЗФС - 2 комунального підприємства «Попаснянський районний водоканал», що призвело до повної зупинки комплексу гідротехнічних споруд Західної фільтрувальної станції, та. як наслідок, припинення подачі питної води близько 35 тисячам споживачів, у тому числі до 8 загальноосвітніх закладів. 12 дитячих садків та 4 медичних закладів, розташованих в зоні проведення АТО на території Луганської області. 30.09.2016р. службові особи ТОВ «ЛЕО» здійснили знеструмлення об'єктів Лисичанського комунальною спеціалізованого підприємства по видобутку, обробці, реалізації води та очищення стоків «Лисичанськводоканал», а саме водяних насосних станцій №№ 2. 3. 4. 12, 13, міської очисної споруди №2, що призводить до припинення подачі питної води на територію міста Лисичанськ. Новодружеська та с. Норівське. Луганської області, у тому числі до загальноосвітніх, дитячих і лікувально-профілактичних закладів. Згідно висновку комісійної судової економічної експертизи №11496 від 15.06.2018р. у результаті відключення від енергопостачання насосних станцій ЗФС №1, ЗФС №2 та ЗФС №3 у частині проведення аварійно відновлювальних робіт, документально підтверджуються збитки, завдані КП «Попаснянський районний водоканал» у сумі 178295,29 грн. в т.ч. по ТМЦ: ДТ на суму 4817,91 грн., бензин А-92 на суму 1198,13грн., електроди на суму 3175,92грн., кисень на суму 1200грн., газ пропан на суму 1083,33грн., суміш «Ватерплаг» на суму 22000грн., труба стальна на суму 144820грн.. Згідно відповіді з ГУ ДФС у Луганській області від 17.05.2018р. встановлено, що у ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання» (податковий номер 31443937) відкриті рахунки в: АТ «ОСОБА_4 Аваль» (МФО 300335), ЛОДАТ «ОСОБА_4 АВАЛЬ» м. Сєвєродонецьк (МФО 304007), АТ «ОСОБА_4 АВАЛЬ» у м. Києві (МФО 380805). З метою перевірки та встановлення всіх важливих обставин у даному кримінальному провадженні, підтвердження факту зловживання своїм службовим становищем посадовими особами ТОВ «ЛЕО», необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ «ОСОБА_4 АВАЛЬ», за адресою: м. Київ. вул. Лєскова, буд. 9. Зазначені документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: факту перерахування грошових коштів, події кримінального правопорушення, винуватість осіб, вид та розмір шкоди, яку було завдано кримінальним правопорушенням. Отримана інформація щодо руху грошових коштів на банківських рахунках в АТ «ОСОБА_4 АВАЛЬ», що належать ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання» (податковий номер 31443937) та використовується для ведення банківських операцій при здійсненні господарської діяльності має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містить інформацію про обставини, що підлягають доказуванню та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів з вищезазначених підстав. Відомості, які можуть становити банківську таємницю, сама по собі, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Заслухавши слідчого, який повністю підтвердив наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримав, просив його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5-6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

У судовому засіданні встановлено, що 20.04.2016 року до ЄРДР були внесені відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.364, ч. 1, 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 270-1 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №12016130440000189.

Оцінюючи обґрунтованість клопотання, слідчий суддя враховує, що події щодо яких здійснюється досудове розслідування мали місце 26.09.2016р. та 30.09.2016р.. Слідчий в клопотанні посилається на те, що необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ «ОСОБА_4 АВАЛЬ», за адресою: м. Київ. вул. Лєскова, буд. 9, оскільки зазначені документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: факту перерахування грошових коштів, події кримінального правопорушення, винуватість осіб, вид та розмір шкоди, яку було завдано кримінальним правопорушенням. Отримана інформація щодо руху грошових коштів на банківських рахунках в АТ «ОСОБА_4 АВАЛЬ», що належать ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання» (податковий номер 31443937), та використовується для ведення банківських операцій при здійсненні господарської діяльності має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містить інформацію про обставини, що підлягають доказуванню та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. Однак, у судовому засіданні слідчий не довів що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, слідчий не довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а матеріали додані до клопотання не містять в собі такої інформації. Таким чином, слідчий обмежився лише загальними положеннями щодо порядку розгляду таких клопотань, та зазначив, що існує необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ «ОСОБА_4 АВАЛЬ» щодо руху грошових коштів на банківських рахунках, належних ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання» (податковий номер 31443937), що у свою чергу не може бути єдиною підставою для задоволення вищевказаного клопотання. Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що зазначене клопотання не відповідає положенням чинного КПК України, а тому не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.110,131-132,159–166,309 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12016130440000189 від 20.04.2016р..

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.О. Юзефович