Ухвала суду № 77498666, 08.10.2018, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/10845/18

Провадження № 1-кс/201/6365/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 жовтня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Трещов В.В., з секретарем судового засідання Дідик М.Ю., розглянувши клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП Дніпропетровської області ОСОБА_1, погодженого прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12015040420000618, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.12.2015 року, за ч.4 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП Дніпропетровської області ОСОБА_1, погодженого прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12015040420000618, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.12.2015 року, за ч.4 ст.190 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що в період час з 2006 по 2008 рік, ОСОБА_3, шляхом шахрайських дій та зловживання довірою, заволодів грошовими коштами гр. ОСОБА_4, на сум 70 000 доларів США, гр. ОСОБА_5, 42 000 доларів США, ОСОБА_6, 60 000 доларів США, ОСОБА_7, 20 000 доларів США, ОСОБА_8, 92 000 доларів США, ОСОБА_9, 40 000 доларів США, отриманими в якості кредиту в акціонерно-комерційному банку «Укрсоцбанк», по вул. Ворошилова, 3а в м. Дніпро, чим завдав останнім матеріального збитку на вказану суму.

Оформлення кредитних договорів завжди відбувалося наприкінці робочого часу і, будь яких грошових коштів за кредитними договорами жоден з вищеперерахованих не отримували.

Восени 2015 року стало відомо, що перед банком утворилась заборгованість у розмірі 7 771 561,00 гривень, хоча ОСОБА_3 зобов’язувався сплачувати кредити, які намагаються стягнути з ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_5.

З метою подальшого проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність у проведенні почеркознавчої та технічної експертизи, для проведення якої потрібні оригінали всіх документів, які підписувались та укладались між клієнтом та банком, а саме: оригінал договору про надання відповідальної кредитної лінії №07.1/206-7 від 27 липня 2007 року, підписаного між Акціонерно-комерційним банком соціального розвитку «Укрсоцбанком» та ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1), а також всіх оригіналів документів, підписаних ОСОБА_10 при укладанні договору про надання відповідальної кредитної лінії №07.1/206-7 від 27 липня 2007 року, та оригіналів документів, по видачі ОСОБА_10 грошових коштів, згідно до вказаного договору; оригінал кредитного договору №79/988 від 22 квітня 2008 року, підписаного між Акціонерно-комерційним банком соціального розвитку «Укрсоцбанком» та ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2), а також всіх оригіналів документів, підписаних ОСОБА_7 при укладанні договору кредиту №79/988 від 22 квітня 2008 року, та оригіналів документів, по видачі ОСОБА_7 грошових коштів, згідно до вказаного договору; оригінал договору про надання відновлювальної кредитної лінії №990/03-43 від 27 травня 2008 року, укладеного між Акціонерно-комерційним банком соціального розвитку «Укрсоцбанком» та ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_3), а також всіх оригіналів документів, підписаних ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_3) в приміщенні банку, включаючи оригінали документів по видачі ОСОБА_8 грошових коштів, згідно до договору про надання відновлювальної кредитно лінії №990/03-43; оригінал договору кредиту №3/118-36 від 13 грудня 2006 року, укладеного між Акціонерно-комерційним банком соціального розвитку «Укрсоцбанком» та ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_4), а також всіх оригіналів документів, підписаних ОСОБА_11 при укладанні договору кредиту №3/118-36 від 20.12.2006 та оригіналів документів, по видачі ОСОБА_11 грошових коштів згідно до вказаного договору, які на теперішній час знаходяться у володінні юридичної особи ПАТ «Укрсоцбанк», головне управління у Дніпропетровській області, розташоване: м. Дніпропетровськ, вул. Мечнікова, 11, МФО 30023, головне відділення у м. Києві вул. Ковпака, 29, ЄДРПОУ 00039019.

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливість їх вилучення (виїмку), що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи ПАТ «Укрсоцбанк», головне управління у Дніпропетровській області: вул. Мечнікова, 11, МФО 30023, головне управління в м. Києві, вул. Ковпака, 29.

Слідчий надав клопотання про слухання справи за його відсутністю.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною. у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163–166, 309, 369–372 КПК України, –

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Соборного ВП ДВП ГУНП Дніпропетровської області ОСОБА_1, прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_2 дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливість їх вилучення (виїмку), що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи ПАТ «Укрсоцбанк», головне управління у Дніпропетровській області: вул. Мечнікова, 11, МФО 30023, головне управління в м. Києві, вул. Ковпака, 29, ЄДРПОУ 00039019, а саме оригіналів документів:

оригінал договору про надання відповідальної кредитної лінії №07.1/206-7 від 27 липня 2007 року, підписаного між Акціонерно-комерційним банком соціального розвитку «Укрсоцбанком» та ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1), а також всіх оригіналів документів, підписаних ОСОБА_10 при укладанні договору про надання відповідальної кредитної лінії №07.1/206-7 від 27 липня 2007 року, та оригіналів документів, по видачі ОСОБА_10 грошових коштів, згідно до вказаного договору, платіжних доручень, чеків, тощо;

оригінал кредитного договору №79/988 від 22 квітня 2008 року, підписаного між Акціонерно-комерційним банком соціального розвитку «Укрсоцбанком» та ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2), а також всіх оригіналів документів, підписаних ОСОБА_7 при укладанні договору кредиту №79/988 від 22 квітня 2008 року, та оригіналів документів, по видачі ОСОБА_7 грошових коштів, згідно до вказаного договору, платіжних доручень, чеків, тощо;

оригінал договору про надання відновлювальної кредитної лінії №990/03-43 від 27 травня 2008 року, укладеного між Акціонерно-комерційним банком соціального розвитку «Укрсоцбанком» та ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_3), а також всіх оригіналів документів, підписаних ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_3) в приміщенні банку, включаючи оригінали документів по видачі ОСОБА_8 грошових коштів, згідно до договору про надання відновлювальної кредитно лінії №990/03-43, платіжних доручень, чеків, тощо;

оригінал договору кредиту №3/118-36 від 13 грудня 2006 року, укладеного між Акціонерно-комерційним банком соціального розвитку «Укрсоцбанком» та ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_4), а також всіх оригіналів документів, підписаних ОСОБА_11 при укладанні договору кредиту №3/118-36 від 20.12.2006 та оригіналів документів, по видачі ОСОБА_11 грошових коштів згідно до вказаного договору, платіжних доручень, чеків, тощо.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.В. Трещов