Ухвала суду № 77496804, 25.10.2018, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/15650/18

Провадження № 1-кс/234/6228/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2018 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Ткачова С.М., за участю секретаря Ющенко С.М., прокурора Білобловського Р.В.

розглянув клопотання слідчого СВ СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу нагляду прокуратури Донецької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання надійшло до суду 24.10.2018 року

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за № 12018050410000676 від 02.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши прокурора, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 12018050410000676 від 02.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Прокурор в обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Донецькій області в Донецькій області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні №12018050410000676 від 02.05.2018.

Досудовим слідством встановлено, що у травня 2018 року, невстановлені особи, із використанням мобільних додатків «Vodafone Pay», «Portmone» та мобільних телефонів за номерами №+380508113927; +380666105213; +380991845780; +380660068285; +380660068176; +380666103015; +380669357275, представляючись працівниками та посадовими особами ПАТ «ПриватБанк», шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 у сумі 49785грн., шляхом їх перерахування із особистого рахунку останнього в ПАТ «ПриватБанк» №5168742201047341.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч.1ст.190 КК України - «шахрайство».

Під час досудового слідства виявлені та вилучені предмети, які визнанні речовими доказами та вилучені у осіб, що можуть бути причетними до вказаної злочинної діяльності, а саме п.1, банківські картки ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ОСОБА_4 УКРАЇНИ" (АТ "ОЩАДБАНК"):

-на ім’я NATALIYA ZAMOSTYANINA №6763 6513 7647 2019 до 04/06;

-Банківська картка ОЩАДБАНКУ «Моя картка» №5167 4910 0576 2215 до 02/20. Інформація, щодо цих карток становить банківську таємницю, що охороняється законом. При цьому ж вказані відомості мають доказове значення в провадженні, мають значення для повноти і об’єктивності досудового слідства.

Відповідно статті 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно Статті 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками:

2) за рішенням суду;

Відповідно ст. 92 КПК України, збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Вказані документи не можуть бути добуті іншим способом, ніж вилученням в копіях на підставі рішення суду.

Крім того, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, яка полягає у резонансі вчиненого кримінального правопорушення, то розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника, у володінні якого знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судовому засіданні прокурор просив клопотання задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України необхідно проводити без виклику представників ПАТ "Державний ощадний банк України"

Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме надання тимчасового доступу до документів за період з 25.04.2018 по 02.05.2018 рр.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Головного управління Національної поліції в Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018050410000676 від 02.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Прокурором доведено, що інформація, яка міститься в зазначених документах, має безпосереднє доказове значення у кримінальному провадженні.

Частиною 7 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ "Ощадбанк".

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому СУ ГУНП в Донецькій області підполковнику поліції ОСОБА_1 або іншій особі уповноваженій прокурором чи слідчим відповідним дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення у службових та посадових осіб ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ОСОБА_4 УКРАЇНИ" (АТ "ОЩАДБАНК"), ЄДРПОУ 00032129, 01001, м. Київ, ВУЛИЦЯ ГОСПІТАЛЬНА, будинок 12-Г, належним чином завірених копій документів, а саме:

- інформації щодо руху коштів по рахунку (рахункам) фізичної особи з розшифровуванням призначення платежів, щодо власників наступних карток:

-на ім’я NATALIYA ZAMOSTYANINA №6763 6513 7647 2019 до 04/06;

-банківська картка ОЩАДБАНКУ «Моя картка» №5167 4910 0576 2215 до 02/20, за період з 25.04.2018 по 02.05.2018 із зазначенням дати та призначень платежів, суми платежу, контрагентів, банків контрагентів;

- відомостей щодо банківських терміналів, з використанням яких були одержані грошові кошти, які були перераховані на та з рахунку (рахунки) власників карток:

-на ім’я NATALIYA ZAMOSTYANINA №6763 6513 7647 2019 до 04/06; банківська картка ОЩАДБАНКУ «Моя картка» №5167 4910 0576 2215 до 02/20., за період з 25.04.2018 по 02.05.2018, у тому числі відомостей щодо місцезнаходження терміналів, фотографій та відеозаписів осіб, які знімали грошові кошти;

- відомостей про транзакції у вигляді надходження/зняття готівкових коштів через банківські термінали за період з 25.04.2018 року по 02.05.2018 року, які здійснювалися одночасно із зняттям грошових коштів з рахунків власників карток:

- на ім’я NATALIYA ZAMOSTYANINA №6763 6513 7647 2019 до 04/06;

- банківська картка ОЩАДБАНКУ «Моя картка» №5167 4910 0576 2215 до 02/20., за період з 25.04.2018 по 02.05.2018, у тому числі відомостей щодо місцезнаходження терміналів, фотографій та відеозаписів осіб, які знімали грошові кошти; на тих же банківських терміналах (по три транзакції до та після зняття грошових коштів з рахунків власників вказаних карток із зазначенням анкетних даних осіб, з чиїх рахунків здійснювалося зняття грошових коштів, їх ідентифікаційних номерів, часу зняття грошових коштів, фотографій та відеозаписів осіб, які знімали грошові кошти;

- відомостей про номери безготівкових банківських карток, які були видані клієнту банку фізичним особам, власникам карток: на ім’я NATALIYA ZAMOSTYANINA №6763 6513 7647 2019 до 04/06; банківська картка ОЩАДБАНКУ «Моя картка» №5167 4910 0576 2215 до 02/20., за період з 25.04.2018 по 02.05.2018, у тому числі відомостей щодо місцезнаходження терміналів, фотографій та відеозаписів осіб, які знімали грошові кошти та були дійсними за період з 25.04.2018 по 02.05.2018р.;

- розписок про отримання банківських карток і юридичних справ клієнтів карток: на ім’я NATALIYA ZAMOSTYANINA №6763 6513 7647 2019 до 04/06; банківська картка ОЩАДБАНКУ «Моя картка» №5167 4910 0576 2215 до 02/20., за період з 25.04.2018 по 02.05.2018, у тому числі відомостей щодо місцезнаходження терміналів, фотографій та відеозаписів осіб, які знімали грошові кошти за період з часу відкриття цих карток та по 02.05.2018, з можливістю надання оригіналів таких документів.

Строк дії ухвали не перевищує одного місяця, тобто до 23.11.2018 року.

Вступна та резолютивна частини ухвали постановлені, проголошені та вручені 25.10.2018. Повний текст ухвали виготовлений 29.10.2018 року.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи № 1-кс/234/6228/18, а другий надати ініціатору розглянутого клопотання.

Слідчий суддя С. М. Ткачова