Ухвала суду № 77487951, 29.10.2018, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/15638/18

Провадження № 1-кс/520/5802/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.10.2018 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси Чаплицький В.В., при секретарі судового засідання Сницереві А.С., розглянувши в судовому засіданні в місті ОСОБА_1 клопотання слідчого СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2, погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12018160480001662 від 10.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 10.05.2018 року до чергової частини Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_4, про те, що приватне підприємство «Інвест-Прогрес Груп», під приводом укладання Договору ПАН13БФ-2/Ф-1, який був укладений між ПП «Інвест-Прогрес Груп» та ОСОБА_5, шляхом обману заволоділо грошовими коштами у розмірі 2 771 679,77 грн., належними його діду ОСОБА_5, тим самим спричинивши майнову шкоду ОСОБА_5 на зазначену суму.

В ході проведення досудового розслідування було допитано у якості свідка ОСОБА_4, відповідно до показань якого встановлено, що 16.08.2007 між ОСОБА_6 та ПП «Інвест-Прогрес Груп» було укладено договір №ПАНС13БФ-2/Ф-1, відповідно до якого ПП «Інвест-Прогрес Груп» зобов’язалось передати у власність ОСОБА_6 безумовне майнове право на новозбудоване майно (номер – апартаменти з кухнею, будівельний №1), що розташоване за адресою: м. Одеса, береговий схил 13-ї ст. Великого Фонтану, а ОСОБА_6 в свою чергу зобов’язується в повному обсязі сплатити суму договору, що складає 2 771 679, 77 гривень строком до 28.02.2008 року.

Додатково, відповідно до показань свідка ОСОБА_4 встановлено, що ОСОБА_6 свою частину вказаного вище зобов’язання виконав, проте, ПП «Інвест-Прогрес Груп» навіть не розпочинало здійснення будівельних робіт Рекреаційно – розважального центру – пансіонату сімейного типу за адресою: м. Одеса, береговий схил 13-ї ст. Великого Фонтану, діючи всупереч умов договору №ПАНС13БФ-2/Ф-1 від 16.08.2007 року.

Також, проведеним досудовим розслідуванням було встановлено, що відповідно до довідки №415 від 14.04.2008 року, ОСОБА_6 переказав на розрахунковий рахунок ПП «Інвест-Прогрес Груп» №26002903704000, відкритий у ТОВ КБ «СКБ» грошові кошти на суму 2 771 679, 77 гривень у декілька платежів, у якості виконання умов договору №ПАНС13БФ-2/Ф-1 від 16.08.2007 року. Враховуючи що в матеріалах кримінального провадження відсутні належним чином завірені документи, які могли б підтвердити факт переказу вказаних грошових коштів, у досудового розслідування виникла необхідність у їх отриманні, з метою підтвердження або спростування факту завдання майнової шкоди, та визначення її розміру.

Слідчий зазначає, що під час досудового розслідування виникла необхідність у встановленні відомостей, щодо руху грошових коштів по рахунку ПП «Інвест-Прогрес Груп» №26002903704000, відкритий у ТОВ КБ «СКБ» з метою підтвердження чи спростування факту здійснення господарських та банківських операцій, спрямованих на пиконання зобов’язань ПП «Інвест-Прогрес Груп» перед ОСОБА_5, в частині виконання умов договору №ПАНС13БФ-2/Ф-1 від 16.08.2007, шляхом отримання доступу до роздруківок руху коштів по рахунку ПП «Інвест ОСОБА_7» №2600290304000 (валюта рахунку-українська гривня), який відкрито в ПАТ «Комерційний Банк «СоцкомБанк», які містять охоронювану законом банківську таємницю.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань, відносно ПАТ «Комерційний Банк «ОСОБА_8» і ПАТ "КБ "СКБ") (МФО 388313) на даний час здійснюється ліквідаційна процедура, яка проводиться ОСОБА_9 та ОСОБА_10.

Слідчий вказує на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати можливість вилучити первинну документацію, яка знаходиться в ПАТ «Комерційний Банк «ОСОБА_8» (ПАТ "КБ "СКБ") (МФО 388313) та є банківською таємницею, а саме: інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на печаток і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші .югводи. які використовуються для ідентифікації трансакції) по розрахунковому рахунку № І-ц' НОМЕР_1 (валюта рахунку - українська гривня), який належний ПП «Інвест-Прогрес Гг: л «код ЄДРПОУ 34553447), за період з 01.09.2007 по 01.05.2008, відкритий у ПАТ -ОСОБА_11 «Соцком Банк» (ПАТ "КБ "СКБ") (МФО 388313), керуючись ст. 60 Згасгеу України «Про банки та банківську діяльність» ст.ст. 36, 131, 132, 159-164 КПК

До суду надійшла заява від слідчого про розгляд клопотання за його відсутності в якій останній просив клопотання задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі вищевикладеного, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню. Вказане клопотання, в цілях запобігання зміні або знищенню речей чи документів, слід розглянути без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2, погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12018160480001662 від 10.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України– задовольнити.

Зобов’язати ПАТ «Комерційний банк «Соцком Банк» (ПАТ «КБ» «СКБ») (МФО 388313), адреса якого: м.Одеса, вул. Грецька, 5, в особі ліквідаторів-Чібірдіної ОСОБА_12, ОСОБА_10 або інших осіб, уповноважених фондом гарантування вкладів фізичних осіб розкрити банківську таємницю щодо його клієнта ПП "Інвест-Прогрес Груп" (код ЄДРПОУ 34553447) надати слідчому СВ Київського ВП у м. Одесі ОСОБА_2, слідчому СВ Київського ВП у м. Одесі ОСОБА_13 та/або о/у УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України ОСОБА_1, тимчасовий доступ із можливістю вилучення ПАТ «Комерційний банк «Соцком Банк» (ПАТ «КБ» «СКБ») (МФО 388313) інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів призначенням платежу, датою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишку коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу ( номер та інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції) по рахунку ПП «Інвест-Прогрес Груп» (код ЄДРПОУ 34553447), а саме №26002903704000 (валюта рахунку – українська гривня за період з 01.09.2007 року по 01.05.2008 року.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ПАТ «Комерційний банк «Соцком Банк» (ПАТ «КБ» «СКБ») (МФО 388313), в особі ліквідаторів-Чібірдіної ОСОБА_12, ОСОБА_10 або інших осіб, уповноважених фондом гарантування вкладів фізичних осіб, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Чаплицький В. В.