Ухвала суду № 77485959, 29.10.2018, Чернігівський районний суд Запорізької області

Справа № 329/804/18

Провадження № 1-кс/329/184/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 жовтня 2018 р. смт. Чернігівка

Слідчий суддя Чернігівського районного суду Запорізької області Ломейко В.В., при секретарі судового засідання Богдан І.І., розглянувши клопотання слідчого СВ Чернігівського ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції Овчаренка Я.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018080360000163 від 10 серпня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий за погодженням з прокурором Чернігівського відділу Бердянської місцевої прокуратури Головкіним В.А. звернувся до суду з клопотанням до слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування вищевказаного клопотання зазначено, що посадові особи КУ «Чернігівська ЦРЛ» Чернігівської районної ради (ЄДРПОУ - 01992995), зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів про приймання-передачу медичного обладнання, діючи за попередньою змовою із представниками суб'єктів господарювання, скоїли розтрату бюджетних коштів, у зв'язку з чим спричинили державі матеріальні збитки на суму близько 200 тис. грн.

Дане кримінальне правопорушення 10.08.2018р. було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №12018080360000163, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

В клопотанні вказано, що в період часу з листопада по грудень 2017 року КУ «Чернігівська ЦРЛ» здійснила ряд закупівель медичного обладнання на загальну суму 580 999 грн.

В ході вивчення договорів, які були надані КУ «Чернігівська ЦРЛ» та інших документів щодо виконання умов таких договорів були встановлено, що в ході виконання умов договору поставки товару №18-015 від 24.05.2018, укладеного між КУ «Чернігівська ЦРЛ» та ФОП «ОСОБА_3», щодо постачання камери холодильної для зберігання тіл померлих на суму 82 500, 00 грн. з'ясовано, що на даний товар відсутні будь-які документи, що підтверджують походження товару, безпечність та його якість, документи, що встановлюють гарантійні зобов'язання постачальника перед замовником, відомості про дату його виготовлення та інші ідентифікуючі данні виробу медичного призначення (серійний номер, унікальний заводський номер), сертифікат якості, декларація про відповідність технічним регламентам щодо медичних виробів в Україні, свідоцтва про державну реєстрацію виробу. Також встановлена підробка видаткової накладної № РН-0000008 від 24.05.2018 року, оскільки 24.05.2018 року документально прийнято товар без фактичної його наявності у замовника ( відповідно до керівництва з експлуатації заводська технічна перевірка відбулася лише 22.06.2018 року). Таким чином, є підстави вважати, що постачальником ФОП «ОСОБА_3» було фактично продано товар, що можливо не відповідає умовам договору та специфікації до нього, а також відпускна вартість цього товару є суттєво вищою, проти середньо ринкової вартості на ринку аналогічних товарів.

Відповідно до договору про закупівлю товару №18-015 від 24.05.2018 між КУ «Чернігівська ЦРЛ» та ФОП ОСОБА_3 здійснено поставку однієї камери холодильної для зберігання тіл померлих марки КХХТС-2С на загальну суму 82 500 грн. на підставі видаткової накладної №РН-0000008 від 24.05.2018. В ході закупівлі даного обладнання замовнику КУ «Чернігівська ЦРЛ» надано керівництво з експлуатації на даний товар, в якому міститься інформація про ідентифікуючі данні придбаного товару (заводський номер - 246026) з підписом та відтиском печатки ФОП ОСОБА_3 та акт №3 введення в експлуатацію обладнання від 22.06.2018. Крім того, за результатами огляду придбаної камери холодильної з'ясовано, що фактично поставлено до КУ «Чернігівська ЦРЛ» машина холодильна моноблочна ММ111R, серійний номер - 2460260418, дата виготовлення 28.04.2018, виробник - АТ «ПОЛАИР-НЕДВИЖИМОСТЬ» м. Волжськ Російська Федерація, на яку надано постачальником керівництво з експлуатації з відміткою ВТК заводу-виробника, а також камера холодильна без інформаційних табличок або позначок на ній про ідентифікуючі данні підприємства-виробника та інформації про заводський (серійний) номер виготовленого товару.

В ході досудового розслідування особисто ФОП ОСОБА_3 вручено запит про надання відповідних копій документів щодо походження та якості фактично поставленого в адресу КУ «Чернігівська ЦРЛ» товару. В подальшому отримано лист ФОП ОСОБА_3 за вих. №2109-1 від 21.09.2018 разом з копіями документів, згідно яких встановлено, що вказана фізична особа-підприємець не має найманих працівників, орендованих, власних та інших виробничих та господарчих приміщень і не є виробником. Крім того, з'ясовано, що ФОП ОСОБА_3 придбала камеру холодильну для зберігання тіл померлих КХХТС-2С у приватного підприємства «ФАТТО!» (код ЄДРПОУ - 37221564), директором та одним із співзасновників якого є ОСОБА_4. Відповідно до наданої копії видаткової накладної №11 від 24.05.2018 вище зазначений товар придбано ФОП ОСОБА_3 за ціною, що складає 60 000 грн. із врахуванням ПДВ, і в цей же день вказаний агрегат поставлено в адресу КУ «Чернігівська ЦРЛ» відповідно до наданої копії товарно-транспортної накладної №2405/18 від 24.05.2018.

В ході розслідування також з'ясовано, що відповідно до виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 27.10.2017 ФОП ОСОБА_3 зареєструвала юридичну адресу - АДРЕСА_1. Вивченням копії Статуту ПП «ФАТТО!» встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 мешкає за адресою - АДРЕСА_1, яка повністю співпадає із юридичною адресою ФОП ОСОБА_3 Враховуючи викладене, є достатні підстави вважати, що ФОП ОСОБА_3 та ПП «ФАТТО!» є взаємопов'язаними суб'єктами господарської діяльності, а громадянка ОСОБА_3 особисто фактично не займається господарською діяльністю, пов'язаною із роздрібною торгівлею товарами поза межами магазинів.

Таким чином, є підстави вважати, що посадові особи ПП «ФАТТО!» разом із ФОП ОСОБА_3 причетні до заволодіння бюджетними коштами в ході постачання камери холодильної для зберігання тіл померлих КХХТС-2С в адресу КУ «Чернігівська ЦРЛ» шляхом необґрунтовано завищення ціни на даний товар і проведення операції купівлі-продажу цього товару через підконтрольного посередника - ФОП ОСОБА_3, яка особисто фактично не займається даним видом господарської діяльності.

Відповідно до договору №18-015 про закупівлю товару від 24.05.2018 та платіжного доручення замовником КУ «Чернігівська ЦРЛ» перераховано бюджетні грошові кошти в якості оплати вище вказаного товару на загальну суму 82 500 грн. на рахунок НОМЕР_3, відкритий в АТ «ОТП Банк» (МФО - 300528) для обслуговування ФОП ОСОБА_3

Приймаючи до уваги, що ФОП ОСОБА_3, знаходячись за попередньою змовою із посадовими особами ПП «ФАТТО!» (ЄДРПОУ 37221564) причетна до факту заволодіння бюджетними коштами в ході поставки товарів, згідно договору №18-015 про закупівлю товару від 24.05.2018, а також можливо причетна до фактів легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, і можливо здійснювала обготівкування перерахованих КУ «Чернігівська ЦРЛ» бюджетних грошових коштів або в подальшому перераховувала вказані кошти на рахунок ПП «ФАТТО!», з метою встановлення цих фактів, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів ФОП ОСОБА_3 (індивідуальний податковий номер - НОМЕР_2) на банківському рахунку НОМЕР_3, оригіналів заяви особи, яка здійснювала його відкриття (закриття), зрізків відбиток печаток та документів, що надавалися клієнтом до АТ «ОТП Банк» (ЄДРПОУ - 21685166, МФО 300528), та інших документів, що оформлювалися ФОП ОСОБА_3

Крім того, оригінали вище зазначених документів, що стали підставою для відкриття (закриття) банківського рахунку НОМЕР_3 ФОП ОСОБА_3 (індивідуальний податковий номер - НОМЕР_2) в АТ «ОТП Банк», містять оригінальні підписи та почерк вказаної фізичної особи та необхідні для проведення відповідної судової почеркознавчої експертизи з метою встановлення факту підписання останньою документів про приймання-передачу вказаного товару.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити в повному обсязі.

Представники КУ «Чернігівська ЦРЛ», ФОП ОСОБА_3, ПП «ФАТТО!» в судове засідання не викликалися у зв'язку із клопотанням слідчого, який вважає, що існує реальна загроза зміни або знищення документів та інформації про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі вищенаведеного та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому суд вважає, що вказане клопотання слід задовольнити.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Чернігівського ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції Овчаренка Я.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Чернігівського ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції Овчаренку Ярославу Васильовичу , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ Григор’єву Максиму Володимировичу, оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ Гливі Олегу Миколайовичу, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ Рибалко Роману Олексійовичу та оперуповноваженому СКР Чернігівського ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області Сопіну Дмитру Сергійовичу тимчасовий доступ до наступних оригіналів документів (а в разі їх відсутності - до оригінальних копій документів), а саме: роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 (індивідуальний податковий номер - НОМЕР_2) у розрізі контрагентів із зазначенням найменування відповідного контрагенту, його коду ЄДРПОУ; суми і призначення платежів, дати перерахування та дати і місця їх обготівкування за період з 01.04.2018 до теперішнього часу; оригіналів заяви особи, яка здійснювала відкриття вказаного рахунку, зразків відбитків печаток і підписів особи (осіб) клієнта, договорів відкриття та обслуговування рахунку, довіреностей, грошових чеків на зняття готівкових грошових коштів або інших документів, що стали підставою для зняття готівки, документів, що уповноважували особу на відкриття (закриття) рахунку від імені ФОП ОСОБА_3, а також інших документів, що надавалися уповноваженими особами вказаної фізичної особи-підприємця до АТ «ОТП Банк» та знаходяться у володінні АТ «ОТП Банк» (ЄДРПОУ - 21685166, МФО 300528), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Жилянська,43, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Копію ухвали надіслати прокурору Чернігівського відділу Бердянської місцевої прокуратури та слідчому СВ Чернігівського ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області.

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала набирає законної сили з часу її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Ломейко