Ухвала суду № 77484236, 25.10.2018, Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

308/12092/18

У Х В А Л А

25.10.2018 року місто Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області Деметрадзе Т.Р., при секретарі Струтинська Н.Ю., розглянувши клопотання слідчого СВ Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області лейтенанта поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором Дробиняк Ю.М., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у кримінальному провадженні №12018070030000753 - слідчий СВ Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області лейтенант поліції ОСОБА_1, за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ «Ощадбанк».

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 02.03.2018 р. гр. ОСОБА_2 знайшов на сайті ОЛХ об’яву про продаж мобільного телефону марки «Samsung Note 8». Так як він хотів придбати цей телефон, то зателефонував по мобільному телефону продавцеві, обговорив питання які його цікавили і домовилися купити цей телефон. Оскільки продавець продавав на сайті OLX з 2013 р., в нього не склалося враження, що це продавець являється шахраєм. Умовою договору було зробити передоплату на карту ощад-банка, яка включала в себе суму доставки 120 грн. + суму 3% вартості товару (530 грн.), що в загальному складало : 630 грн.

02.03.18 р. о 10.30 год. гр. ОСОБА_2 здійснив платіж в сумі 630 грн. на карту ощад-банка, яку йому вказав продавець № 5167490073182454 на ім’я ОСОБА_3 Після оплати він зателефонував продавцеві на його мобільний, продавець пообіцяв вислати товар. Згодом, зайшовши на сайт OLX, щоб подивитися чи зняв продавець з продажі товар він зразу подумав, що щось не ладне, тому, що оголошення було видалене разом з профілем продавця. Також потерпілий стверджує, що неодноразово телефонував продавцеві, але він або не відповідав або надсилав різноманітні повідомлення про вислання товару. Ім’я, яким користувався продавець на сайті OLX: Андрій, Софіївка, Дніпропетровська обл. Софіївський р-н. На сайті OLX вказана особа здійснює діяльність з 2013 р. Абонентський номер продавця - НОМЕР_1.

Під час провадження досудового розслідування, з метою повного, всебічного, об'єктивного дослідження всіх обставин справи, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства «Ощадбанк» за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12, г, та Закарпатському обласному управлінні АТ «Ощадбанк», що розташовується за адресою: м. Ужгород, вул. Корзо, 15.

Слідчий у судове засідання не з'явився, однак подав заяву, у якій просить клопотання задовольнити та розглянути у його відсутності.

Представник АТ «Ощадбанк» на розгляд клопотання не з'явився, хоча про час та місце розгляду такого був повідомленим, про що свідчить рапорт слідчого, однак їх неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Витягом з кримінального провадження №12018070030000753 від 06.03.2018 р. підтверджено, що органом досудового розслідування - СВ Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області здійснюється розслідування кримінального провадження за попередньою правовою кваліфікацією за ч.3 ст.190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Зокрема банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, здійснення ним угоди.

У відповідності до п.5 ч.1 чт.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 132 КПК України передбачено, що застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Так, з матеріалів справи, вбачається, що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ перебуває у володінні АТ «Ощадбанк», що за адресою м. Київ, вул. Госпітальна, 12, г, та Закарпатському обласному управлінні АТ «Ощадбанк», що розташовується за адресою: м. Ужгород, вул. Корзо, 15.

Таким чином, беручи до уваги те, що слідчим доведено, що в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ «Ощадбанк», а саме інформації по руху коштів по рахунку № 5167490073182454 в період з 01.03.2018 по 01.04.2018 із зазначенням анкетних даних власника рахунку, всіх наявних у банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми та дати платежу та місця, де знімались грошові кошти, а у випадку перерахування вище вказаних грошових коштів на інший рахунок, — роздруківки руху коштів по даному рахунку за 02.03.2018 року із зазначенням анкетних даних власника рахунку, всіх наявних у банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми та дати платежу та місця, де знімались грошові кошти та належним чином завірених копій документів, на підставі яких було видано картку по рахунку №5167490073182454, оскільки така інформація має значення для забезпечення всебічного, повного і неупередженого розслідування, з'ясування обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що внесене клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області лейтенанта поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором Дробиняк Ю.М., про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_1 до відомостей наявних в АТ «Ощадбанк», ліцензія НБУ №148 від 05.10.2011 року, що розташовується за адресою: в м. Київ, вул. Госпітальна, 12, г, та Закарпатському обласному управлінні АТ «Ощадбанк», що розташовується за адресою: м. Ужгород, вул. Корзо, 15, а саме:

-виписку руху коштів по рахунку № 5167490073182454 в період з 01.03.2018 по 01.04.2018 із зазначенням анкетних даних власника рахунку, всіх наявних у банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми та дати платежу та місця, де знімались грошові кошти.

-у випадку перерахування вище вказаних грошових коштів на інший рахунок,— роздруківки руху коштів по даному рахунку за 02.03.2018 року із зазначенням анкетних даних власника рахунку, всіх наявних у банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми та дати платежу та місця, де знімались грошові кошти.

-належним чином завірених копій документів, на підставі яких було видано картку по рахунку №5167490073182454.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст. 166 КПК України.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.Р. Деметрадзе