Ухвала суду № 77477663, 30.10.2018, Лисичанський міський суд Луганської області

415/8777/18

1-кс/415/2304/18

УХВАЛА

Іменем України

про арешт майна

30.10.18 року місто Лисичанськ

Слідчий суддя Лисичанського міського суду Березін А.Г., за участю секретаря судового засідання Павлова О.В., прокурора Ступченко О.В., слідчого Гребеник О.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Лисичанського міського суду клопотання слідчого СВ Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Лисичанської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про арешт майна та додані до клопотання матеріали кримінального провадження № 12018130240000350 від 08.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 341 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

30 жовтня 2018 року слідчий СВ Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, за погодженням прокурора Лисичанської місцевої прокуратури ОСОБА_2, який здійснює нагляд під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 12018130240000350 від 08.02.2018 року, звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що в період з 18.12.2017 по теперішній час невстановлені особи з метою незаконного перешкоджання нормальній роботі ПАТ “Алчевський металургійний комбінат” (далі - ПАТ “АМК”) та користування його виробничими потужностями, захопили будівлі та споруди вказаного підприємства, які знаходяться за адресою: Луганська область, місто Алчевськ, вулиція Шмідта, 4.

07.02.2018 до Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області надійшла заява директора правового департаменту Корпорації “Індустріальна Спілка Донбасу” (далі - Корпорація “ІСД”), представника ПАТ “АМК” за довіреністю, ОСОБА_3, який повідомив що, починаючи з 18.12.2017 майно ПАТ “АМК”, яке розташоване за адресою: Луганська область, м.Алчевськ, вул. Шмідта, 4 (будівлі, обладнання, офісна техніка, траспортні засоби, первинна бухгалтерська, звітна, дозвільна, договірна документація, сировина, товарні запаси) перебуває у незаконному володінні та під контролем невстановлених осіб, представників так званої “Луганської народної республіки” і представників “організації” з невизначеним правовим статусом “Внешторгсервіс”.

18.01.2018 Корпорація “ІСД” листом № 337/04 повідомила Кабінет Міністрів України, Службу безпеки України, Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України, Міністерство внутрішніх справ України, Державну фіскальну службу України, Державну прикордонну службу Укрїни, Державну екологічну інспекцію України, Державну службу України з питань праці, Луганську обласну державну адміністрацію обласну військоово-цивільну адміністрацію про втрату контролю над виробничими активами, які належать ПАТ “АМК”, та про те, що ПАТ “АМК” (юридична особа) не здійснює жодних товарних, виробничих, фінасових операцій у місті Алчевськ (місцезнаходження промислового комплексу металургійного комбінату), не здійснює та до моменту відновлення контролю над виробничими активами у місті Алчевськ не має наміру здійснювати постачання будь-яких товарно-матеріальних цінностей, сировини, обладнання, паливно-мастильних матеріалів до міста Алчевськ чи вивезення будь-яких продуктів, товарів, матеріальних цінностей з міста Алчевськ через лінію розмежування у зоні проведення антитерористичної операції чи через ділянки державного кордону України, які тимчасово перебувають поза контролем Державної прикордонної служби України та Державної фіскальної служби України.

08.02.2018 СВ Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області розпочато кримінальне провадження за № 12018130240000350 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 341 КК України.

29.10.2018 на адресу ГУНП в Луганській області надійшов лист з ГУ СБУ в Донецькій та Луганській області від 29.10.2018 за № 78/3/25/7022, згідно якого 3-м управлінням ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях перевіряється інформація щодо причетності представників філії № 12 ПАТ “АМК” ЗАТ “Зовнішторсервіс” (код ЄДРЮО ЛНР 84200158, м. Алчевськ, вул. Шмідта, 4), яка незаконно ввела зовнішнє управління ЗАТ “Зовнішторсервіс” (Республіка Південна Осетія) на ПАТ ”АМК” (код ЄДРПОУ 05441447, юридична адреса: м. Сєвєродонецьк, вул. Вілісова, 20А, фактична адреса: м. Алчевськ, вул. Шмідта, 4), до нанесння шкоди економічним інтересам держави шляхом протиправного вивезення продукції з тимчасово окупованої території через неконтрольовану ділянку державного кордону України до іноземних країн з залученням логістичних компаній АТ “РЖД Логістика” (РФ) та ТОВ “Перша логістична компанія” (РФ).

29.10.2018 від міжрайонного оперативно-розшукового відділу ОРУ Донецько-Луганського регіонального управління ДПС Україна надійшла інформація про прибуття 28.10.2018 до ДП “Маріупольський морський торговельний порт” судна “СОМЕТ” під прапором Ліберії для дозавантаження металургійною продукцією. У ході огляду судна встановлено, що судно здійснює транзитне перевезення металургійної продукції ПАТ “АМК”, загальною вагою 3102,182 тонни (нетто), або 3105,771 тонн (брутто). Згідно товарно-супровідним документам судно в період з 25.10.2018 по 27.10.2018 заватажилося в порту Темрюк (РФ) гарячекатним стальним листом з обрізаними кромками, вагою 2393,764 тонн (нетто), та прокатом плоским з нелегірованої сталі, вагою 708,418 тонн (нетто), вантажовідправником якого є ALCHEVSK IRON &aоп; STEEL WORKS BRANCH NO 12, 94202, UKRAINE Alchevsk Schmidt str.4, тобто філія № 12 ПАТ «АМК» за адресою: 94202, Україна, м. Алчевськ, вул. Шмідта, 4, а отримувачем – «PRIMEX STEEL TRADING GMBH» (Німеччина). Вказаний вантаж за дорученням № 1 та № 2 від 24.10.2018 відправляли АТ «РЖД Логістика» (РФ) та ТОВ «Перша логістична компанія» (РФ) на адресу отримувача - офшорної компанії «Vartech enterprise limited» (ОСОБА_4). Вказаний вантаж фактично направлявся для вивантаження в місті Антверпен (Бельгія).

Судно в ДП «Маріупольський морський торговельний порт» буде знаходитися до 30.10.2018.

Належність металургійної продукції ПАТ “АМК”, а саме гарячекатного стального листа з обрізаними кромками, вагою 2393,764 тонн (нетто) та прокату плоского з нелегірованої сталі, вагою 708,418 тонн (нетто), підтверджено товарно-супровідною документацією вищевказаного судна.

Слідчий суддя, заслухавши думку учасників процесу, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого було подано клопотання, дослідивши копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує вимоги клопотання, враховуючи положення ст.173 ч.2 КПК України, вважає його таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту, згідно п. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об’єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об’єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи, що на судні “СОМЕТ” під прапором Ліберії, яке знаходиться в ДП “Маріупольський морський торговельний порт”, знаходиться металургійна продукція ПАТ “АМК”, загальною вагою 3102,182 тонни (нетто), або 3105,771 тонн (брутто), а саме: гарячекатний стальний лист з обрізаними кромками, вагою 2393,764 тонн (нетто) та прокат плоский з нелегірованої сталі, вагою 708,418 тонн (нетто), підпадає під ознаки речових доказів, передбачених ч.1 ст.98 КПК України, є достатні підстави для арешту майна.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170, 171, 172, 173, 174 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

1. Клопотання слідчого СВ Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Лисичанської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про арешт майна – задовольнити.

2. Накласти арешт на металургійну продукцію ПАТ “Алчевський металургійний комбінат”, загальною вагою 3102,182 тонни (нетто), або 3105,771 тонн (брутто), а саме: гарячекатний стальний лист з обрізаними кромками, вагою 2393,764 тонн (нетто) та прокат плоский з нелегірованої сталі, вагою 708,418 тонн (нетто), а також документи, що її супроводжують (карго маніфест (маніфест вантажу), доручення № 1 та доручення № 2 від 24.10.2018), які знаходяться на судні “СОМЕТ” під прапором Ліберії в ДП “Маріупольський морський торговельний порт”, що полягає у забороні ними розпоряджатися та користуватися.

3. Місцем зберігання металургійної продукції визначити ДП «Маріупольський морський торговельний порт», вилучені документі зберігати у матеріалах кримінального провадження.

Ухвалу може бути оскаржено до Луганського апеляційного суду протягом 5 днів з моменту оголошення.

Роз’яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя А.Г.Березін