Ухвала суду № 77475097, 29.10.2018, Криничанський районний суд Дніпропетровської області

Справа № 178/1062/18

У Х В А Л А

29 жовтня 2018 року слідчий суддя Криничанського районного суду Дніпропетровської області Цаберябий Б.М., розглянувши клопотання слідчого СВ Криничанського ВП Кам'янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Згідно клопотання до Криничанського ВП надійшла заява від ОСОБА_1 про те, що невстановлені посадові особи ТОВ "Агротрейд 2010" шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, чим заподіяли майновий збиток на суму, котра встановлюється.

За даним фактом, 04 липня 2018 року СВ Криничанського ВП КмВП ГУНП в Дніпропетровській області було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018040460000283, за ознаками складу кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході розслідування кримінального провадження проведено допит ОСОБА_1, котрий пояснив, що в 2010 році він заснував сільськогосподарське підприємство ТОВ «Агротрейд-2010», де володів 100% частки даного підприємства. В 2010 році він, як засновник, поставив директором даного підприємства ОСОБА_2. В 2014 році ОСОБА_1 надав ОСОБА_2 25 % частки вищевказаного підприємства та залишив на посаді директора. З лютого 2017 року ОСОБА_1 надав ОСОБА_2 50 % частки власності вищевказаного підприємства та залишив на посаді директора. Таким чином з 2017 року ОСОБА_2 мав рівні права із ОСОБА_3 у володінні та розпорядження підприємством. Нещодавно ОСОБА_1 ініціював проведення аудиторської перевірки фінансової діяльності ТОВ «Агротрейд 2010», оскільки в нього виникла недовіра до ОСОБА_2 за останні роки роботи. За результатами проведеної перевірки підстав повернення безвідсоткової поворотної фінансової допомоги за період 2015-2017 роки по підприємству ТОВ «Агротрейд-2010» ЄДРПОУ 37159989 незалежною аудиторською фірмою «АУДИТ-КОМП» встановлено, що підприємством ТОВ «Агротрейд-2010» за період з 01 січня 2015 року до 01 березня 2017 року по особовому рахунку № НОМЕР_3, відкритому в «Райффайзен Банк Аваль» м. Київ, повернуто безвідсоткової поворотної фінансової допомоги на суму 1 589 707, 36 грн. До перевірки не були надані усі первинні бухгалтерські документи за період з 01 січня 2015 року по 01 березня 2017 року, що підтверджують повноту отримання та повернення безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, таким чином, з урахуванням вищезазначеного, можливо лише умовно говорити про безпідставність повернення безвідсоткової поворотної фінансової допомоги на суму 1 589 707, 36 грн. ОСОБА_2 намагається отримати повне керівництво та володіння ТОВ «Агротрейд-2010», про що свідчить його дії пов'язані із тим, що він вивіз із приміщення контори підприємства разом із сейфом усю документацію підприємства, відключив ОСОБА_1 від системи банківського оповіщення про фінансовий рух по банківським рахункам, а останнім часом, взагалі, поміняв замки на всіх службових приміщеннях, а під час останньої спроби ОСОБА_1 попасти в приміщення контори товариства, директор ОСОБА_2 взагалі не допустив в приміщення і заявив, щоб не появлявся, відключив його від корпоративного зв'язку. Усі спроби ОСОБА_1 витребувати звіт за результатами діяльності товариства ОСОБА_2 ігнорував. У зв'язку із чим ОСОБА_1 замовив проведення перевірки фінансової діяльності підприємства. Як з'ясувалося за результатами аудиторської перевірки ОСОБА_2 заволодів особистими коштами в сумі 299000 грн, знявши 10 грудня 2015 року з банківського рахунку, отримавши по чеку ЛН 9115343 в АТ «Райффайзен банк Аваль» готівкою 299 000 грн. як «повернення статутного капіталу». До того ж 11 грудня 2015 року директор ОСОБА_2 заволодів особистими коштами ОСОБА_1 (як повернення статутного капіталу після зменшення його розміру в 2014 році) в сумі 125 600 грн., які зняв готівкою в АТ «Райффайзен Банк Аваль» по чеку ЛН 9115344. На сьогодні ТОВ «Агротрейд-2010» має заборгованість перед «УКРЕКСІМ» банком за кредитом на суму 950000 грн, яку ОСОБА_2 не погасив. А у якості застави за зазначеним кредитом була внесена ОСОБА_3 особиста квартира за адресою: АДРЕСА_1.

В ході розслідування даного кримінального провадження було надано запити до Криничанського відділення ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» ідентифікаційний код 14305909, розміщеного за адресою: вул. Виконкомівська, 1 в смт. Кринички Криничанського району Дніпропетровської області, про надання інформації щодо наявних розрахункових рахунків відкритих ТОВ «Агротрейд-2010» в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль».

В ході чого отримано відповідь з Криничанського відділення ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» про те, що в ТОВ «Агротрейд-2010» наявні відкриті розрахункові рахунки: № НОМЕР_3, НОМЕР_1, НОМЕР_2.

З метою з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 відкритому ТОВ «Агротрейд-2010» ідентифікаційний код юридичної особи 37159989, юридична адреса: 52370, вул. Центральна, 39, кімната 5 в с. Гуляйполе Криничанського району Дніпропетровської області у Криничанському відділенні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» ідентифікаційний код 14305909, юридична адреса: вул. Виконкомівська, 1 в смт. Кринички Криничанського району Дніпропетровської області, за період з 01 січня 2015 року по 01 березня 2017 року, з метою їх вивчення та в подальшому призначення необхідних судових експертиз та перевірок.

В зв'язку з чим інформація, що міститься у вказаних документах може мати важливе значення в якості доказів по справі, сприяти розкриттю злочину та притягнення винних до відповідальності.

Беручи до уваги вищезазначене, з метою проведення відповідних судових експертиз, встановлення та отримання даних, враховуючи, що вказані відомості, можуть бути використані в якості доказів, що має доказове значення по даному кримінальному провадженню, слідчий просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 відкритому ТОВ «Агротрейд-2010» ідентифікаційний код юридичної особи 37159989, юридична адреса: 52370, вул. Центральна, 39, кімната 5 в с. Гуляйполе Криничанського району Дніпропетровської області у Криничанському відділенні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» ідентифікаційний код 14305909, юридична адреса: вул. Виконкомівська, 1 в смт. Кринички Криничанського району Дніпропетровської області, за період з 01 січня 2015 року по 01 березня 2017 року.

Беручи до уваги клопотання слідчого, вивчивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання слідчого задоволеним бути не може.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України , під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронюваному законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, у судовому засіданні не встановлено передбачених ч. 6 ст. 163 КПК України, підстав для задоволення внесеного слідчим клопотання, а саме: не доведено неможливість іншими способами довести обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та у відповідності до ч. 5 ст. 132 КПК України не подано слідчому судді доказів обставин, на які посилається слідчий, окрім того слідчим не обґрунтовано та не доведено, яке значення мають відомості щодо руху грошових коштів по рахунку № 260002316154 саме за період з 01 січня 2015 року по 01 березня 2017 року, для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні та яким чином такі відомості можуть бути використані як докази, зокрема яким чином співвідносяться зазначені відомості з подіями та обставинами вчиненого злочину, оскільки згідно протоколу допиту потерпілого від 09 липня 2018 року незаконні дії відносно нього вчинені в грудні 2015 року, а не з 01 січня 2015 року по 01 березня 2017 року.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 167, 168 КПК України суддя, -

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання слідчого СВ Криничанського ВП Кам'янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Вуєва В.О. про надання дозволу на отримання тимчасового доступу до документів з подальшим їх вилученням, а саме до руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 відкритому ТОВ «Агротрейд-2010» ідентифікаційний код юридичної особи 37159989, юридична адреса: 52370, вул. Центральна, 39, кімната 5, с. Гуляйполе Криничанського району Дніпропетровської області у Криничанському відділенні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» ідентифікаційний код 14305909, юридична адреса: вул. Виконкомівська, 1 в смт. Кринички Криничанського району Дніпропетровської області, за період з 01 січня 2015 року по 01 березня 2017 року - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: Б. М. Цаберябий