Ухвала суду № 77467667, 08.10.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/37732/18

Провадження № 1-кс/761/25601/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 жовтня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Горюк В.А.

розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старшого лейтенанта юстиції Ращупкіна Євгена Васильовича про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старший лейтенант юстиції Ращупкін Євген Васильович звернувся до суду з клопотанням погоджене прокурором Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України Кривовяз Д.О., згідно якого просить надати тимчасовий доступ тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ «Державний експортно-імпортний банк України» (код ЄДРПОУ 00032112, МФО 322313), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, буд. 127, що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження № 420180000000002103 від 28.08.2018 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. За матеріалами провадження, 17.11.2008 між АТ «Державний експортно-імпортний банк України» (далі - АТ «Укрексімбанк») та ПрАТ «Креатив» (код ЄДРПОУ 31146251) укладено генеральну кредитну угоду №151308N2, відповідно до якої з вказаним товариством укладено кредитні договори №151214К16/ЕЕР-17-ЕХІМ від 19.09.2014, №151213К17 від 21.08.2013 та 151214К12 від 10.06.2014 на загальну суму понад 100 млн. дол. США. На момент підписання Генеральної угоди учасниками істотної участі статутного фонду, кінцевими бенефіціарними власниками та/або контролерами ПрАТ «Креатив» були ПАТ «Креатив Груп» (код ЄДРПОУ 34374903); ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1; ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_7.; ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2; ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_3; ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_4; ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_5, які водночас мали пряму та/або опосередковану участь у статутних фондах СГД пов'язаних між собою, в тому числі таких як ПАТ «Креатив Груп», ТОВ «Креатив Агро», ТОВ «Креатив Постач», ТОВ «Завод модифікованих жирів», ТОВ «Регіон Продукт», ПАТ «Яготинське ХПП». З метою забезпечення кредитних зобов'язань АТ «Укрексімбанк» укладено ряд договорів, а саме як з позичальниками договори іпотеки/застави з ПАТ «Яготинське ХПП», ТОВ «Протеїн-Продакшн» (код ЄДРПОУ 34448613), ТОВ «Завод Модифікованих Жирів» (код ЄДРПОУ 31400118), ПП «Еллада» (код ЄДРПОУ 32265612), ТОВ «Креатив Постач» (код ЄДРПОУ 36978434), ТОВ «Креатив Трейд» (код ЄДРПОУ 36904671), ТОВ «Регіонпродукт-Україна» (код ЄДРПОУ 32514044), ТОВ «Одеський Олійноекстракційний Завод» (код ЄДРПОУ 32394598), з фізичними особами ОСОБА_4 та ОСОБА_5 договори поруки в якості солідарних боржників. Разом з тим, в період 2014 - 2015 років у посадових осіб та власників ПрАТ «Креатив» та належних їм відповідних афілійованих підприємств виник злочинний умисел, направлений на ухилення від виконання кредитних зобов'язань перед АТ «Укрексімбанк» та привласнення грошових коштів, отриманих від вказаної банківської установи відповідно до укладеної генеральної кредитної угоди, після чого вказані особи, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, залучили до зазначеної протиправної діяльності інших осіб, яким повідомили про свій злочинний умисел та цілі, в результаті реалізації якого останні бажають досягнути. Відповідно до заяви АТ «Державний експортно-імпортний банк України» про вчинення злочину - заволодіння грошовими коштами державної банківської установи № 204-00/4705 від 20.08.2018 (вх. СБУ № 7886/2 від 20.08.2018) ПрАТ «Креатив» (код ЄДРПОУ 31146251, зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, буд.75) укладено Генеральну кредитну угоду № 151308N2, в рамках якої укладено кредитні договори, серед яких № 151214К16/ЕЕР-17-ЕХІМ від 19.09.2014 (з терміном дії до 18.09.2019), № 151213К17 від 21.08.2013 (з терміном дії до 20.08.2016) та № 151214К12 від 10.06.2014 (з терміном дії до 09.06.2017). Таким чином, АТ «Державний експортно-імпортний банк України» володіє речами та документами, що містять інформацію про обставини та умови укладення ПрАТ «Креатив» з АТ «Укрексімбанк» Генеральної кредитної угоди, додаткових кредитних договорів та умов, на яких вони укладались, поручителів та заставодавців за вказаними угодами, заставного майна та прав, якими забезпечувалося виконання вказаної генеральної кредитної угоди та додаткових кредитних договорів, відомості щодо фінансово-господарської діяльності та фінансового стану ПрАТ «Креатив», зокрема дані щодо отримання кредитних коштів, розпорядження ними та сплати пені та штрафних санкцій, відомості про стан операцій, які були проведені на користь чи за дорученням зазначеного Товариства, здійснені ними угоди, а також інформація про напрями його комерційної діяльності, яка може мати доказове значення у даному кримінальному провадженні. Документи, які містять інформацію щодо укладення та виконання ПрАТ «Креатив» Генеральної кредитної угоди №151308N2, кредитних договорів №151214К16/ЕЕР-17-ЕХІМ від 19.09.2014, №151213К17 від 21.08.2013 та 151214К12 від 10.06.2014, договорів іпотеки/застави та договорів поруки за вказаною кредитними угодою та договорами, необхідні для встановлення підстав, обставин та кількість перерахованих грошових коштів, джерела походження зазначених вище коштів, адрес та джерел їх спрямування, кінцевих отримувачів та розпорядників, обсягу заставних майна та прав за договорами, осіб, що їх перераховували та встановлення факту виконання договірних зобов'язань за договорами, а тому необхідно розкрити банківську таємницю і провести вилучення документів стосовно зазначеного підприємства у вказаній фінансовій установі. Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучення їх копій та оригіналів, отримати документи, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

В судове засідання слідчий Ращупкін Є.В. не з'явився, разом з тим надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження № 420180000000002103 від 28.08.2018 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, у зв'язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні у АТ «Державний експортно-імпортний банк України».

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування може знаходитись у документах, які перебувають у володінні в АТ «Державний експортно-імпортний банк України» (код ЄДРПОУ 00032112, МФО 322313), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, буд. 127.

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе,зокрема,що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Таким чином слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнта установи, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старшому лейтенанту юстиції Ращупкіну Євгену Васильовичу, або за його дорученням уповноваженому співробітнику СБ України, зокрема слідчим першого відділу першого управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковнику юстиції Волошку О.С., підполковнику юстиції Компанєйцю В.М., підполковнику юстиції Хлопотіну М.В., підполковнику юстиції Литвину В.С., майору юстиції Камінському Д.В., майору юстиції Кононенку Ю.С., майору юстиції Назаренку А.В., майору юстиції Саєнку М.П., майору юстиції Трембачу А.О., майору юстиції Хлебніковій О.М., капітану юстиції Самолюку Т.В., майору юстиції Ромашкіну Д.С., а також старшому оперуповноваженому на ОВО 5 відділу 1 правління ГУ БКОЗ СБ України майору Гусаревичу А.В. та прокурору першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України Кривовязу Д.О., тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні банку АТ «Державний експортно-імпортний банк України» (код ЄДРПОУ 00032112, МФО 322313), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, буд. 127, та містять відомості про клієнта банку ПрАТ «Креатив» (код ЄДРПОУ 31146251, зареєстроване за адресою: м.Київ,вул.Жилянська,буд.75) з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- Кредитної справи ПрАТ «Креатив» (відповідно до Додатку 2 до Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями затвердженого постановою Національного банку України № 351 від 30.06.2016), зокрема:

-установчих та реєстраційних документів ПрАТ «Креатив», із копіями ідентифікуючих документів (паспорти, довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника службових осіб, учасників статутного фонду та кінцевих бенефіціарів);

-бізнес моделі (бізнес плану), схеми товарно-грошових потоків, структури власності ПрАТ «Креатив», у відповідності до якої розглядалося питання платоспроможності Товариства при укладенні відповідних угод та договорів;

-клопотання (заяви, звернення) ПрАТ «Креатив» до АТ «Державний експортно-імпортний банк України» про надання кредиту на його користь, із усіма додатками до такого документу, зокрема додаванням бізнес-плану,

техніко-економічного обґрунтування потреби в кредитних коштах та можливості їх повернення (виконання умов угоди/договорів);

-фінансової звітності ПрАТ «Креатив» (балансу, звіт про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів, декларації з податку на прибуток) починаючи з дати клопотання (звернення) Товариства до банківської установи про надання кредиту - по дату початку процедури банкрутства та/або ліквідаційної процедури Товариства;

-документи складені в ході розгляду клопотання (заяви) ПрАТ «Креатив» про надання кредитної лінії/можливості укладення кредитної угоди, дослідження платоспроможності та можливості виконання кредитних зобов'язань, а також документи що відображають прийняті рішення колегіального органу банківської установи/її уповноваженої особи про можливість надання такого кредиту;

-генеральної угоди від 17.11.2008 №151308N2 (зі змінами та доповненнями до неї), укладеної між АТ «Укрексімбанк» та ПрАТ «Креатив», ТОВ «Завод Модифікованих Жирів», ПП «Еллада», ТОВ «Креатив Постач», ТОВ «Креатив Трейд». ПАТ «Яготинське ХПП» (правонаступником якого є ТДВ «Яготинське ХПП»), ТОВ «Протеїн-Продакшн», ТОВ «Регіонпродукт-Україна», в тому числі: кредитного договору №151213 К17 від 21.08.2013; кредитного договору №151214К12 від 10.06.2014; кредитного договору №151214К16/ЕЕР-17-ЕXIM від 19.09.2014; іпотечного договору № 151214Z29 від 06.08.2014 (укладеного з ТДВ «Яготинське ХПП» на забезпечення укладених кредитних угоди та договорів); іпотечного договору № 151214Z31 від 30.07.2014 (укладеного з ІПП «Ліга» на забезпечення укладених кредитних угоди та договорів); іпотечного договору №151214Z33 від 31.07.2014 (укладеного з ТОВ «Протеїн-Продакшн» на забезпечення укладених кредитних угоди та договорів); договору застави №151214Z30 від 06.08.2014 (укладеного з ТДВ «Яготинське ХПП» на забезпечення укладених кредитних угоди та договорів); договору застави №151214Z32 від 30.07.2014 (укладеного з ІПП «Ліга» на забезпечення укладених кредитних угоди та договорів); договору застави №151214Z34 від 31.07.2014 (укладеного з ТОВ «Протеїн- Продакшн» на забезпечення укладених кредитних угоди та договорів); договору застави №151214Z28 від 31.07.2014 (укладеного з ПрАТ «Креатив» на забезпечення укладених кредитних угоди та договорів); договору застави № 151214Z27 від 31.07.2014 (укладеного з ПрАТ «Креатив» на забезпечення укладених кредитних угоди та договорів); договору поруки № 151214P18 від 30.07.2014 (укладеного з ТОВ «Завод модифікованих жирів» на забезпечення укладених кредитних угоди та договорів); договору поруки № 151214P19 від 30.07.2014 (укладеного з ПП «Еллада» на забезпечення укладених кредитних угоди та договорів); договору поруки № 151214Р20 від 30.07.2014 (укладеного з ТОВ «Завод модифікованих жирів» на забезпечення укладених кредитних угоди та договорів) ТОВ «Креатив Постач»); договору поруки № 151214Р21 від 30.07.2014 (укладеного з ТОВ «Креатив Трейд» на забезпечення укладених кредитних угоди та договорів); договору поруки № 151214Р22 від 30.07.2014 (укладеного з ПАТ «Яготинське ХПП» на забезпечення укладених кредитних угоди та договорів); договору поруки № 151214Р23 від 30.07.2014 (укладеного з ТОВ «ТД «Протеїн- Продакшн» на забезпечення укладених кредитних угоди та договорів); договору поруки № 151214Р24 від 30.07.2014 (укладеного з ТОВ «Одеський Олійноекстракційний завод» на забезпечення укладених кредитних угоди та договорів); договору поруки № 151214Р25 від 30.07.2014 (укладеного з ТОВ «Регіонпродукт Україна» на забезпечення укладених кредитних угоди та договорів); договору поруки № 151214Р26 від 30.07.2014 (укладеного з ПрАТ «Креатив» на забезпечення укладених кредитних угоди та договорів); договору поруки № 151214Р27 від 30.07.2014 (укладеного з ТОВ «Протеїн- Продакшн» на забезпечення укладених кредитних угоди та договорів); договору поруки № 1512І4Р28 від 30.07.2014 (укладеного з ОСОБА_4 на забезпечення укладених кредитних угоди та договорів); договору поруки № 151214Р29 від 30.07.2014 (укладеного з ОСОБА_5 на забезпечення укладених кредитних угоди та договорів); договору поруки № 151213Р21 від 21.08.2013 (укладеного з ПАТ «Яготинське ХПП» на забезпечення укладених кредитних угоди та договорів); договору поруки № 151213Р22 від 21.08.2013 (укладеного з ТОВ «Креатив Трейд» на забезпечення укладених кредитних угоди та договорів); договору поруки № 151213Р23 від 21.08.2013 (укладеного з ТОВ «Креатив Постач» на забезпечення укладених кредитних угоди та договорів); договору поруки № 1512ІЗР24 від 21.08.2013 (укладеного з ПП «Еллада» на забезпечення укладених кредитних угоди та договорів); договору поруки № 151213Р25 від 21.08.2013 (укладеного з ТОВ «Завод модифікованих жирів» на забезпечення укладених кредитних угоди та договорів) договору поруки № 151213Р26 від 21.08. (укладеного з ТОВ «Протеїн- Продакшн» на забезпечення укладених кредитних угоди та договорів); договору поруки № 151213Р20 від 21.08.2013 (укладеного з ТОВ «Протеїн- Продакшн» на забезпечення укладених кредитних угоди та договорів); договору поруки № 15121ЗР27 від 21.08.2013 (укладеного з ОСОБА_4 на забезпечення укладених кредитних угоди та договорів); договору поруки № 15121ЗР28 від 21.08.2013 (укладеного з ОСОБА_5 на забезпечення укладених кредитних угоди та договорів).

- Правовстановлюючих документів на майно та/або майнові права, що передані (передаються) в іпотеку/заставу згідно з договорів забезпечення № 151214Z29, №151214Z31, №151214Z33, №151214Z30, №151214Z32, №1512I4Z34. №151214Z28, № 151214Z27.

- Звітів про оцінку активів/заставленого майна ПрАТ «Креатив» відповідно до укладених Генеральної кредитної угоди та кредитних договорів.

- Інформації щодо моніторингу, супроводження кредиту (в електронному та/або паперовому носіях), а саме: руху коштів на поточних та інших рахунках ПрАТ «Креатив» за період з 01.01.2013 по 24.09.2018.

- Інформації у вигляді довідки щодо стану заборгованості (в т.ч. простроченої) ПрАТ «Креатив» перед АТ «Укрексімбанк» із відображенням розміру заборгованості (в розрізі валют, основний боргу, відсотки, строкові відсотки, прострочені та строкові комісії), дати виникнення заборгованості, платіжної дисципліни ПрАТ «Креатив» (зображення період)' та розміру надходжень від ПрАТ «Креатив) щодо сплати кредитної заборгованості за вказаними угодою та договорами;

- Підтвердних документів (виписок за балансовими та позабалансовими рахунками, платіжних доручень, тощо), що свідчать про надання та погашення кредиту (або не погашення, ухиляння від погашення), наявність фінансових зобов'язань, оприбуткування заставленого майна, сплати пені/штрафних санкцій тощо.

- Інформації (висновків/службових записок/рішень посадової особи або відповідного колегіального органу банківської установи) щодо не виконання ПрАТ «Креатив» своїх кредитних зобов'язань перед АТ «Укрексімбанк», наявності простроченої заборгованості (із зазначенням дати виникнення, суми), визнання заборгованості ПрАТ «Креатив» проблемною та вжиття відповідних заходів реагування.

- Документів щодо початку та ведення претензійно-позовної роботи АТ «Укрексімбанк» по відношенню до ПрАТ «Креатив», а також що містять відомості про вжиті банком заходи відносно стягнення простроченої заборгованості з ПрАТ «Креатив та його поручителів, в тому числі в рамках справи №910/9131/16 про банкрутство ПрАТ «Креатив (клопотання, позовні заяви, скарги, оскарження, тощо), № 914/2618/16 про банкрутство ТОВ «Протеїн-Продакшн», № 912/4375/16 про банкрутство ТОВ «Креатив Трейд», № 910/23852/16 про банкрутство ПП «Еллада», №910/902/17 про банкрутство ТОВ «Завод модифікованих жирів», тощо.

- Інформації щодо взаємодії АТ «Укрексімбанк» з ПрАТ «Креатив та арбітражним керуючим (ліквідатором) вказаного Товариства в рамках справи №910/9131/16 про банкрутство в період з 06.06.2016 по теперішній час (листування АТ «Укрексімбанк» з арбітражним керуючим - ліквідатором ПрАТ «Креатив, реєстр вимог кредиторів, план санації товариства та його затвердження та/або оскарження АТ «Укрексімбанк» із зазначенням недоліків за наявності, протоколи засідання комітету кредиторів ПрАТ «Креатив у справі про банкрутство №910/9131/16, інші документарні матеріали листування з ліквідатором ПрАТ «Креатив»).

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз'яснити посадовим особам Печерської філії ПАТ «КБ «Приватбанк» м. Київ (МФО 300711), що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам Печерської філії ПАТ «КБ «Приватбанк» м. Київ (МФО 300711), її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: