Ухвала суду № 77466504, 26.10.2018, Деснянський районний суд міста Києва

1-кс/754/3803/18

Справа № 754/14951/18

У Х В А Л А

Іменем України

26 жовтня 2018 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Лісовська О.В., за участю секретаря Грей О.П., розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Сергієнко Ю.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницюпо матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018101030000073 від 24.04.2018 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

В С Т А Н О В И В:

25 жовтня 2018 року від слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Сергієнко Ю.Ю. до суду надійшло клопотання погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 м. Києва Німаком В.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»

Клопотання слідчим подане в рамках кримінального провадження за № 42018101030000073 від 24.04.2018 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2015-2018 років службові особи Комунального некомерційного підприємства «Консультативно-діагностичний центр» Деснянського району м. Києва та інших комунальних медичних закладів м. Києва, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, діючи умисно з метою отримання неправомірної вигоди для самих себе, чи інших фізичних або юридичних осіб, порушуючи вимоги Наказу Міністерства охорони здоров'я України № 325 від 08.06.2015 «Про затвердження санітарно-протиепідемічних правил і норм поводження з медичними відходами», завдали тяжкі наслідки інтересам територіальної громади м. Києва. Зокрема встановлено, що Комунальним некомерційним підприємством «Консультативно-діагностичний центр» Деснянського району м. Києва, упродовж 2015-2018 років та іншими комунальними медичними закладами міста Києва, укладено з ТОВ «Центр екобезпеки та гігієни» ряд договорів на надання послуг по завантаженню, перевезенню для подальшого знешкодженню медичних відходів групи «В», які є епідемічно небезпечними медичними відходами.

Відповідно до п. 18 Державних санітарно-протиепідемічних правил і норм щодо поводження з медичними відходами, затвердженим Наказом Міністерства охорони здоров'я України № 325 від 08.06.2015 року, патологоанатомічні та органічні операційні відходи категорії В, підлягають кремації (спалюванню).

Водночас ТОВ «Центр екобезпеки та гігієни» має ліцензію від Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 05.11.2011 № 500702 лише на операції у сфері поводження з небезпечними відходами, а саме перевезення.

За юридичною адресою ТОВ «Центр екобезпеки та гігієни» встановлено, що товариство орендує приміщення під офіс у ТОВ «Лінкорт», площею 25,7 м2 та відповідно жодних потужностей для надання послуг по знешкодженню медичних відходів не має.

Допитана у якості свідка директор ТОВ «Центр екобезпеки та гігієни» ОСОБА_4 пояснила, що товариство справді займається лише перевезенням медичних відходів та за місяць приблизно збирає 40 тон медичних відходів. З метою утилізації цих відходів товариство укладає договори з наступними юридичними особами: Філіал «Завод «Енергія» Київенерго» ПрАТ «Київенерго», Ритуальна служба спеціалізоване комунальне підприємство «Київський крематорій», ТОВ «Український центр поводження з відходами», ТОВ «Ківач». Окрім зазначених вище, на території міста Києва працюють також інші юридичні особи, які займаються збиранням, перевезенням, зберіганням, обробленням, утилізацією, знешкодженням клінічних та подібних їм відходів, а саме: ТОВ «Капітал-2006», ТОВ «Еко транс оіл», ТОВ «Ківач», ТОВ «Сучасний центр утилізації», ТОВ «Компанія еко гарант», ТОВ «Укрекосервіс».

Допитані у якості свідків ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомили, що кілька разів бачили автомобілі у промисловій зоні та невстановлені особи скидали медичні та біологічні відходи до річки «Либідь».

Відповідно до інформації Головного управління ДФС у м. Києві встановлено, що ТОВ «Укрекосервіс» (ЄДРПОУ 38782391) має відкриті рахунки в ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (ЄДРПОУ 14282829): р/р 2605611224 (МФО 334851); р/р 2600022906 (МФО 334851).

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуте у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Клопотання розглянуте у відсутності слідчого, від якого надійшла заява з відповідним клопотанням.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню за наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Згідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Слідчий в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК».

Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Сергієнко Ю.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018101030000073 від 24.04.2018 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві Сергієнко Юлії Юріївні, Юрченко Ярославу Леонідовичу, Данилюк Вікторії Олегівні, Ревері Максиму Сергійовичу тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або оперативним підрозділам органів Національної поліції, які здійснюють слідчі (розшукові) дії за письмовим дорученням слідчого у кримінальному провадженні з можливістю вилучення копій в паперовому вигляді та на електронних носіях інформації та документів відносно р/р 2605611224, р/р 2600022906, які належать ТОВ «Укрекосервіс» (ЄДРПОУ 38782391), що знаходяться у володінні ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (ЄДРПОУ 14282829), який розташований за адресою: вул. Андріївська, 4, м. Київ, а саме:

- юридичної справи, у тому числі: анкет клієнта банку, всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків, довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками, договорів та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки вказаних підприємств;

- документи з оформлення (відкриття/закриття) рахунку, в тому числі: усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків з інформацією щодо ІР-адрес, з яких відбувалося управління такими рахунками, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками);?

- документів про рух грошових коштів по рахунку у друкованому та електронному вигляді (форматі Excel) з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період часу з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали суду;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вказаному рахунку за період часу з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали суду;

- заяв на зняття грошових коштів, внесення, переведення коштів по такому рахунку за період часу з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали суду;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по рахунку, а саме: реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта тощо за період з моменту їх відкриття по час виконання ухвали суду;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт - банк» між комп'ютером банку і комп'ютерами вказаних компаній, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали суду;

- контрактів, у тому числі зовнішньоекономічних, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів та документів, що складалися під час їх виконання та оплати.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Сергієнко Ю.Ю.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: