Ухвала суду № 77464793, 30.10.2018, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 30.10.2018 Справа № 554/5417/18

Провадження№1-КС/554/10314/2018

УХВАЛА

Іменем України

30.10.2018 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Материнко М.О., за участю секретаря судового засідання – Безуглої В.О.,

за участю слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

Вказане кримінальне провадження відкрите 22.07.2017 року за ч.2 ст.240 КК України за фактом порушення правил охорони надр під час здійснення розробки кар’єру поблизу с.Коломійцеве Озеро Хорольського району, а також за ч.3 ст.191 КК України за фактом розкрадання державних коштів при виконанні робіт з реконструкції автодороги М-03 «Київ-Харків-Довжанський».

Згідно з повідомлення Штомпелівського сільського голови ОСОБА_2 на земельній ділянці поряд з с.Коломійцеве Озеро Хорольського району невідомими особами здійснюється видобування глини та ґрунту кар’єрним способом.

При проведенні огляду місця події за участю заявника ОСОБА_2 було встановлено роботу в кар’єрі екскаваторів та бульдозерів, а також вантажівок, що за даними Територіального сервісного центру №5343 належать Представництвом «ОСОБА_3 Ташимаджилик Іншаат ОСОБА_4 ОСОБА_5 Ширкеті».

Крім того, згідно клопотання інженеру дільниці М-03 Представництва «ОСОБА_3 Ташимаджилик Іншаат ОСОБА_4 ОСОБА_5 Ширкеті» вилучені при огляді місця події екскаватори та вантажівки були повернуті йому для відповідального зберігання.

У ході досудового розслідування встановлено, що Представництвом «ОСОБА_3 Ташимаджилик Іншаат ОСОБА_4 ОСОБА_5 Ширкеті» (ЄДРПОУ 26579227, м.Львів) здійснюється будівництво обходів населених пунктів с.Покровська Багачка (км 220+782 – км 228+000, Лот 2.7), с.Красногорівка (км 275+000 – 282+000, Лот 2.8) та обходу м.Полтави (км 333+800 – км 339-300, Лот 2.9) на підставі укладеної з Укравтодором контрактної угоди від 04.10.2016 року відповідно до проектної документації, що пройшла державну експертизу та затверджена Розпорядженням КМ України відповідно №654-р від 26.06.2015 року, №224-р від 25.03.2016 року та №252-р від 01.03.2017 року.

Згідно з даного проекту та у відповідності до умов контракту передбачено використання ґрунту для відсипки земляного полотна дороги: с.Покровська Багачка км 220+782 – км 228+000, Лот 2.7 – з резерву гідронамиву, с.Красногорівка км 275+000 – 282+000, Лот 2.8 - із зосередженого резерву с.Бірки та м.Полтави км 333+800 – км 339-300, Лот 2.9 – із гідронамиву.

Не дивлячись на це Представництвом «ОСОБА_3 Ташимаджилик Іншаат ОСОБА_4 ОСОБА_5 Ширкеті» здійснено закупівлю ґрунту підсипочного від ТОВ «Захід-Інвест Груп» (ЄДРПОУ 40152056, м.Київ), ТОВ «Автотрактбуд» (ЄДРПОУ 41250931, м.Полтава) та ін.

У свою чергу ТОВ «Захід-Інвест Груп» відображає у бухгалтерському та податковому обліку операції з придбання товарів (ґрунту), робіт та послуг від ряду СГД, які згідно повідомлення управління СБУ в Полтавській області мають ознаки фіктивності, зокрема від ТОВ «ДБК-АН», ТОВ «Смарт Івенс», ТОВ «Інкорн», ТОВ «ІТН Компані», ТОВ «Смарт Фор», ТОВ «Чест Компані», ТОВ «Інстант-ком», ТОВ «Фокус-Плюс», ТОВ «БК Вільнос», фактично видобуваючи такий підсипочний грунт самостійно з використанням спеціальної техніки – екскаваторів та бульдозерів, що перебувають у власності Представництва «ОСОБА_3 Ташимаджилик Іншаат ОСОБА_4 ОСОБА_5 Ширкеті» у самовільному кар’єрі, розташованому поблизу с.Коломійцеве Озеро Хорольського району на земельній ділянці Державного підприємства «Шовкрадгосп «Хорольський» (м.Хорол, ЄДРПОУ 00703184).

Так само, ТОВ «Автотрактбуд» здійснює відображення у бухгалтерському обліку придбання грунту підсипочного від ТОВ «Лейківпісок» (ЄДРПОУ 38159340, м.Харків), яким в свою чергу самостійно добувається пісок у кар’єрі ДП «Полтавський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автодороги України» в с.Суха Солониця Лубенського району згідно договору про надання послуг від 29.09.2017 року.

В подальшому, видобутий у незаконний спосіб з даного кар’єру грунт автомобільним транспортом, який перебуває у власності Представництва «ОСОБА_3 Ташимаджилик Іншаат ОСОБА_4 ОСОБА_5 Ширкеті» перевозиться до об’єктів будівництва автодороги М-03 «Київ-Харків-Довжанський», де використовується при виконанні її реконструкції.

Згідно з матеріалів кримінального провадження у бухгалтерському обліку Представництвом «ОСОБА_3 Ташимаджилик Іншаат ОСОБА_4 ОСОБА_5 Ширкеті» відображається надходження підсипочного ґрунту від ТОВ «Захід-Інвест Груп», з яким здійснюється розрахунок у безготівковій формі за ціною 29грн./м.куб. з ПДВ за умовами договору від 22.05.2017 року №220501.

Під час проведення 24.07.2018 року обшуку в приміщенні офісу ТОВ «Захід-Інвест Груп» виявлені та вилучені фрагменти банківських виписок по рахунках в АТ «ОТП Банк» та АТ «ВТБ Банк», якими зафіксовано надходження коштів від Представництва «ОСОБА_3 Ташимаджилик Іншаат ОСОБА_4 ОСОБА_5 Ширкеті» за грунт підсипочний та витрачання шляхом перерахування за товар на рахунки ТОВ «ДБК-АН», ТОВ «Сайлас Груп», ПП «Південь Сервіс Плюс» та ТОВ «Констракшн енд Девелопмент Сістем», ТОВ «Смарт Івенс», ТОВ «Інкорн», ТОВ «ІТН Компані», ТОВ «Смарт Фор», ТОВ «Чест Компані», ТОВ «Інстант-ком», ТОВ «Фокус-Плюс», ТОВ «БК Вільнос», ТОВ "ФК Бастіон", ТОВ «СІМРІН», ТОВ "АВТОТРАНСАЛЬЯНС", ТОВ "УЛФ-ФІНАНС", ТОВ "Містобуд Інвест", ТОВ "ВЕСТ ПОСТАЧ", ТОВ "НВФ ДНІПРОПРОЕКТ", які мають ознаки фіктивності.

Зокрема, при проведенні перевірки ТОВ «ДБК-АН» було встановлено, що останнє товариство за місцем реєстрації не знаходиться, оскільки за повідомленням ПАТ «Укрпрофоздоровниця» від 13.03.2018 року №03-06/313 хоча ТОВ «ДБК-АН» орендує 2м.кв. приміщення за адресою: м.Київ, вул. Ш.Руставелі, 39-41, проте дане приміщення ніколи не використовувало.

Крім того, згідно Реєстру судових рішень МЮ України 22.03.2018 року слідчим суддею Херсонського міського суду винесена ухвала у кримінальному провадженні №42017230000000337 від 10.11.2017 року за ч.2 ст.364 КК України за фактом здійснення головним державним інспектором Херсонської ОДПІ ГУ ДФС у Херсонській області , що виразилось у незаконному прийнятті договору про визнання електронних документів ПП «Південь Сервіс Плюс».

Також, 16.08.2018 року слідчим суддею Печерського р/с м.Києва винесена ухвала у кримінальному провадженні №42018101060000102 від 05.05.2018 року за ч.2 ст.205 КК України за фактами фіктивного підприємництва ТОВ «Сайлас Груп» та ПП «Південь Сервіс Плюс».

При проведенні допиту директор ТОВ «Захід-Інвест Груп» ОСОБА_6 від відповідей на питання відмовився. Водночас, листом від 04.09.18 повідомив, що договір на виконання підрядних робіт від імені ТОВ «Захід-Інвест Груп» з ДП «Шовкорадгосп «Хорольський» він не підписував та стосовно виконання робіт, ціну, розрахунків та іншого необхідно звертатися до бухгалтерії товариства за адресою: м.Бровари, вул.Незалежності, 31.

Під час проведення 10.08.2018 року огляду території кар’єру було зафіксовано добування грунту екскаватором «Sumitomo» номерний знак НОМЕР_1, Model SH500LHD-5 Number (PIN) SMT500L5C00BH1143 і вантажних автомобілів НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5.

При проведенні допитів водії автомобілів повідомили, що є працівниками Представництва «ОСОБА_3 Ташимаджилик Іншаат ОСОБА_4 ОСОБА_5 Ширкеті» та перебували 10.08.2018 року у даному кар’єрі за вказівкою турецького представника ОСОБА_7 з метою завантаження грунтом з наступним його транспортуванням на об’єкт будівництва автодороги «Київ-Харків-Довжанський». Також підтвердили факт виконання ними аналогічних перевезень грунту з даного кар’єру на дорогу 22 липня та 22 серпня 2017 року, впізнавши свої підписи у пред’явлених товарно-транспортних накладних, які раніше були вилучені при проведенні тимчасового доступу в Представництві «ОСОБА_3 Ташимаджилик Іншаат ОСОБА_4 ОСОБА_5 Ширкеті».

Так само, допитаний як свідок керівник проекту Представництва «ОСОБА_3 Ташимаджилик Іншаат ОСОБА_4 ОСОБА_5 Ширкеті» Сюпхі Озгюр Оздоган повідомив, що йому відомі факти виконання технікою та працівниками компанії земляних робіт у кар’єрі у відповідності до договору з ТОВ «Захід-Інвест Груп» №220501 від 22.05.2017 року на умовах самовивозу грунту для його використання при реконструкції автодороги.

Водночас, згідно довідки ГУ Держгеокадастр у Полтавській області від 09.08.2018 року №10-16-0.46-4800/2-18 та акту перевірки ГУ Держгеокадастр у Полтавській областівід 16.07.2018 року №470-ДК/719/АП/09/01/-18 зафіксовано факт порушення земельного законодавства шляхом самовільного зайняття земельної ділянки кадастровий номер 5324887700:00:021:0006 та зміни цільового призначення її частини площею 5,8808га, внаслідок чого державі завдано збиток на загальну суму 234 142,07грн.

У відповідності до протоколу огляду кар’єру від 21.08.2018 року, проведеного за участю фахівця Державної екологічної інспекції Центрального округу та інженера-геодезиста встановлено його площу 6,13га. та глибину розробки, за наслідками проведених розрахунків визначено об’єм видобутого ґрунту, що становить 447966м.куб.

Згідно з повідомлення УСБУ в Полтавській області Представництво «ОСОБА_3 Ташимаджилик Іншаат ОСОБА_4 ОСОБА_5 Ширкеті» має відкриті рахунки в ПАТ «Кредитвест банк» (МФО 380441) №26007000201001 (гривня), №26007000201001 (долар США), №26007000201001 (Євро).

За даними офіційного сайту ПАТ «Кредитвест банк» центральний офіс знаходиться за адресою: 01030, м.Київ, вул. Леонтовича, 4.

Слідчий відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 клопотання підтримав, прохав задовольнити.

Згідно з ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні

доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, з метою встановлення всіх обставин, які можуть мати суттєве значення для більш повного всебічного та об’єктивного з’ясування обставин кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_8, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9, слідчому СУ ГУНП у Полтавській області капітану поліції ОСОБА_1, слідчому СУ ГУНП у Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11, слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_12, слідчому СУ ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ «Кредитвест банк» МФО 380441 (01030, м.Київ, вул. Леонтовича, 4), які містять інформацію про Представництво «ОСОБА_3 Ташимаджилик Іншаат ОСОБА_4 ОСОБА_5 Ширкеті» з можливістю вилучення в копіях: касових документів, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій), платіжних доручень, довіреностей, виданих на право користування та розпорядження іншими особами даними банківськими рахунками, наказів про призначення осіб на посаду касирів; інформації про рух коштів по всіх рахунках даного клієнта відкритих в установі, у т.ч. по рахунках №26007000201001 (гривня), №26007000201001 (долар США), №26007000201001 (Євро) у паперовому та електронному вигляді за період часу з 01.01.2017 року по 30.10.2018 року у вигляді регістрів аналітичного обліку особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, розшифровки призначення, дати та часу здійснення платежів на паперовому носії та електронному форматі), документів банківської юридичної справи вказаного клієнта, у т.ч. документів на відкриття/закриття рахунків (заяв, анкет, договорів, у т.ч. на використання системи «Клієнт-Банк» та ін.), а також карток зі зразками підписів та відбитку печатки.

Зобов’язати слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 пред’явити представникам оригінал ухвали та вручити її копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали – 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.О.Материнко