Ухвала суду № 77464105, 16.10.2018, Рокитнянський районний суд Київської області

Справа № 375/1921/18

Провадження № 1-кс/375/754/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.10.2018 року слідчий суддя Рокитнянського районного суду Голік Н.О., за участю секретаря Куць В.А., розглянувши клопотання слідчого Рокитнянського відділення Миронівського відділу поліції ГУ НП в Київській області Осадчого М.А. в досудовому розслідуванні кримінального провадження № 12018110250000426 від 04.10.2018 за ч. 1 ст. 190 КК України,

про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

11.10.2018 до суду надійшло клопотання старшого слідчого Осадчого М.А. в досудовому розслідуванні кримінального провадження № 12018110250000426 від 04.10.2018 за ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в операторів мобільного зв'язку:

ПрАТ «Київстар, про абонента мобільного зв'язку НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5;

ПрАТ «ВФ Україна», про абонента мобільного зв'язку НОМЕР_6, НОМЕР_7;

ТОВ «лайфселл», про абонента мобільного зв'язку НОМЕР_8 у період часу з 01.01.2017 року по 11.10.2018.

В обгрунтування свого клопотання посилається на те, що до ЧЧ Рокитнянського відділення поліції Миронівського відділу поліції ГУНП в Київській області надійшла письмова заява ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_2 про те, що згідно акту перевірки ТОВ «Сетагро» від 02.10.2018 було виявлено протиправні дії осіб, що спричинили збитки підприємству.

За даним фактом СВ Рокитнянського відділення поліції Миронівського відділу поліції ГУНП в Київській області 04.10.2018 внесено відомості до ЄРДР за №12018110250000426 за ознаками злочину передбаченого ч.І ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що У період 2017 року відповідно до наказів - розпорядження, на роботу у ТОВ «СЕТАГРО» були прийняті та працевлаштовані наступні співробітники, а саме:

відповідно до наказу (розпорядження) № 449 від 04.01.2017 року, про прийняття на посаду «Бухгалтер» за основним місцем роботи з 05.01.2017 року - ОСОБА_3.

Відповідно до наказу (розпорядження) № 453 від 04.01.2017 року, про прийняття на посаду «Програміст» за основним місцем роботи з 05.01.2017 року ОСОБА_4;

В ході перевірки також встановлено, що невідома особа підписала від імені ТОВ «СЕТАГРО» видаткові накладні з ТОВ «Євродрель» №ТВ-0000058 від 20.07.2018 на суму 37850 грн, №ТВ-0000443 від 30.07.2017 на суму 20789,71 грн, №ТВ-0000274 від

11.08.2017на суму 16320,26 грн, № ТВ-0000255 від 21.07.2017 на суму 14165,64 грн, № ТВ-0000255 від 06.07.2017 на суму 25674,16 грн, № ТВ-0000160 від 25.05.2017 на суму 11500 грн, № ТВ-0000121 від 25.04.2017 на суму 7750,50 грн, № ТВ-0000105 від

11.04.2017на суму 19097,50 грн, № ТВ-0000082 від 03.04.2017 на суму 25134,35 грн, №РК-0000024 від 21.03.2017 на суму 8441,60 грн, № ТВ-0000056 від 16.03.2017, №ТВ - 0000031 від 06.03.2018 на суму 17575 грн, № ТВ-0000052 від 03.03.2017 на суму 32160,70 грн, з ФОП ОСОБА_5 видаткові накладні №117 від

01.12.2017на загальну суму 29700,01 грн, №127 від 07.12.2017 на суму 26457 грн, №112 від 17.11.2017 на суму 27577 грн, з ФОП ОСОБА_6 видаткові накладні №ПР- 0000007 від 21.04.2018 на суму 19557 грн, №ПР-0000002 від 26.03.2018 на суму 21274 грн, №ПР-0000004 від 21.03.2018 на суму 24117 грн, №ПР-0000012 від 06.12.2017 на суму 29775 грн, №ПР-0000011 від 28.11.2017 на суму 27685 грн, №ПР-0000007 від

09.08.2017на суму 19074,38 грн.

Відповідно до підписаних накладних, ТОВ «СЕТАГРО» було здійснено

перерахунок грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Євродеталь» №26008462682 у AT «Райффайзен Банк Аваль», на загальну суму 289190 грн.

Відповідно до підписаних накладних, ТОВ «СЕТАГРО» було здійснено

перерахунок грошових коштів на поточний рахунок ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_9 у AT «КБ «ПриватБанк» на загальну суму 193692,90 грн.

Відповідно до підписаних накладних, ТОВ «СЕТАГРО» було здійснено

перерахунок грошових коштів на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_6 № НОМЕР_10 у AT «Райффайзен Банк Аваль» на загальну суму 272089,24 грн.

Зазначені в видаткових накладних товари до ТОВ «СЕТАГРО» не поставлялись.

За результатами проведення досудового розслідування, встановлено, що на момент вчинення даного кримінального правопорушення ОСОБА_8 користувалася абонентським номером оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_1, ОСОБА_3 користувалася абонентським номером оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_2, НОМЕР_11, ОСОБА_4 користувався абонентським номером оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_4, ОСОБА_9 користувався абонентським номером оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_5 та абонентським номером оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_6, ОСОБА_10 користувався абонентським номером оператора мобільного зв'язку ТОВ «лайфселл» НОМЕР_8 та абонентським номером оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_7.

Інформація про трафіки з'єднань з прив'язкою до базових станцій вказаних абонентських номерів та мобільних терміналів надасть можливість встановити орієнтовне місце знаходження ОСОБА_8, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 в момент розрахування карткою на АЗС, встановити коло осіб причетних до вчинення даного злочину.

Відповідно до наказу (розпорядження) № 506 від 28.02.2017 року, про прийняття на посаду «Заступник головного бухгалтера» за основним місцем роботи з 01.03.2017 року ОСОБА_8.

20.08.2018року заступнику головного бухгалтера ОСОБА_8 отримала усне розпорядження (вказівку), строком виконання до 21.08.2018 року (включно), від головного бухгалтера (прямого керівника) ОСОБА_11 - підготувати, скласти та надати звіт щодо використаного пального, облік та списання якого здійснюється через відповідні «паливні картки», що були випущені для ТОВ «СЕТАГРО» відповідними постачальниками пального, облік та контроль списання за якими покладено особисто на ОСОБА_8, її помічника що здійснює віддалений контроль і нагляд за допомогою відповідних інформаційних систем фахівця програміста ОСОБА_4 і бухгалтера ОСОБА_3, яка здійснювала контроль за виданою та поверненням відповідних «паливних карт» водіям товариства.

21.08.2018без будь яких пояснень та попереджень, бухгалтер ОСОБА_8 і програміст ОСОБА_4 на роботу не вийшли, причин не виходу не пояснювали, на телефонний зв'язок не виходили.

22.08.2018року через невиконання заступником головного бухгалтера ОСОБА_8 усного розпорядження (вказівки) - підготувати, скласти та надати звіт щодо використаного пального, облік та списання якого здійснюється через відповідні «паливні картки», Головним бухгалтером (прямим її керівником) ОСОБА_11 було самостійно виконано вказане вище розпорядження, наслідком чого стала усна доповідна директору ТОВ «СЕТАГРО» про факт виявлених порушень у списанні пального з відповідних «паливних карт» товариства, що в свою чергу не мають документального підтвердження їх виробничій необхідності.

Враховуючи викладенні вище обставини директором ТОВ «СЕТАГРО» було прийняте відповідне рішення про проведення повної перевірки по викладених головним бухгалтером ОСОБА_11 обставинах у своїй усній доповідній.

27.08.2018року рішенням директора ТОВ «СЕТАГРО» було складено та видано відповідний наказ №01-08/18 від 27.08.2018 року «про створення комісії та проведення перевірки»

02.10.2018року комісія ТОВ «СЕТАГРО», що проводила перевірку викладених головним бухгалтером ОСОБА_11 обставинах у своїй усній доповідній, закінчила свою роботу, висновком якої став відповідно складений та підписаний усіма членами комісії «АКТ ПЕРЕВІРКИ» від 02.10.2018 року, згідно з яким ТОВ «СЕТАГРО» виявило протиправні дії осіб, що спричинили збитки на суму 2.117.658,98 (два мільйони сто сімнадцять тисяч шістсот п'ятдесят вісім) гривень.

Під час проведення перевірки, що до участі у вказаному вище злочині, окрім інших осіб, був також причетний сторонній підприємець, що здійснює свою підприємницьку діяльність у галузі пасажирських перевезень автомобільним транспортом (марки «Неоплан» 113, державний номерний знак «НОМЕР_12») ОСОБА_9 - який за за допомогою наданих «паливних карт» на ім'я ТОВ «СЕТАГРО» та ПІН кодів до них, вводячи в оману операторів відповідних АЗС представлявся працівником ТОВ «СЕТАГРО» та надаючи відповідні «паливні картки» забирав оплачене за кошт товариства пальне.

Дані документи (інформація) знаходиться в оператора телекомунікації ПрАТ «Київстар», який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, тел./факс: (044)2322109, оператора телекомунікацій ПрАТ «ВФ Україна», який знаходиться за адресою: 01601, м. Київ, вул. Лейпцигська, 15 та оператора телекомунікацій ТОВ «лайфселл», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Амосова, 12.

Будучи належним чином повідомленим, слідчий в судове засідання не зявився.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої просить надати слідчий, в судове засідання у відповідності до положень ч. 2 ст. 163 КПК України не викликався.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчого не здійснювалося.

Вважаю, що клопотання обгрунтоване та підлягає задоволенню, виходячи із наступного.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ст.160 КПК України слідчий під час досудового розслідування має право звернутися до слідчого судді із погодженим з прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на положення статті 162 вказаного Кодексу інформація, доступ до якої просить надати слідчий, не відноситься до охоронюваної законом таємниці. Разом з тим, остання в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та сприятиме розкриттю злочину.

Клопотання таким чином підлягає задоволенню.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Надати слідчому СВ Рокитнянського відділення поліції Миронівського ВП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції Осадчому Максиму Анатолійовичу тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в операторів мобільного зв'язку:

ПрАТ «Київстар, про абонента мобільного зв'язку НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5;

ПрАТ «ВФ Україна», про абонента мобільного зв'язку НОМЕР_6,НОМЕР_7;

ТОВ «лайфселл», про абонента мобільного зв'язку НОМЕР_8;

у період часу з 01.01.2017 року по 11.10.2018, що перебуває у володінні ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна» та ТОВ «лайфселл».

Зобов'язати ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна» та ТОВ «лайфселл» виготовити в електронному вигляді на носії інформації документ за вказаним вище номером та ІМЕІ мобільних терміналів, у визначений період часу, з наступними відомостями:

-Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер з числа вище вказаних, та міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), (абонент А).

Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок абонентів А.

-Типи з'єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо.

-Дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А.

-Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв'язку абонентів А (абоненти Б).

Строк дії даної ухвали до 15.11.2018.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.О.Голік

Ухвала набрала законної сили "____"______ "____.