Ухвала суду № 77452111, 17.05.2018, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 17.05.2018 Справа № 554/1438/18

Справа № 554/1438/18

Провадження № 1-кс/554/3874/2018

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 травня 2018 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Шевська О.І.,

при секретарі -Дроздові Д.А.

за участю слідчого - Стеценко Л.Г.

розглянувши клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції Стеценко Л.Г., в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017170040005004 від 09.11.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2, 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,,-

в с т а н о в и л а:

Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

Слідчим управлінням розслідується кримінальне провадження №12017170040005004, розпочате за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошових коштів, які належать ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 при наступних обставинах:

Невстановлені слідством особи з метою заволодіння грошовими коштами та введення громадян в оману, на інтернет - сайті розміщували оголошення під виглядом продажу міні-тракторів марки «Беларус» за низькою ціною, після чого при особистій зустрічі входили до потерпілих осіб своїми діловими та моральними якостями в довіру та повідомляли неправдиві відомості щодо наявності на складі даного майна, його технічних та комплектуючих даних, чим викликали у громадян впевненість про вигідність співпраці.

Так, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8, який був введений в оману оголошенням про продаж міні трактора за низькою ціною, поданим невстановленими особами, які добре розуміючи, що не будуть виконувати покладених на них зобов'язань, діючи умисно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, в орендованому офісному приміщенні, розміщеному по АДРЕСА_1, 27.12.2017 між ОСОБА_8, як покупцем, та підставною фірмою ТОВ «Альфакоммерсгруп» (код ЄДРПОУ 41776058) в особі директора ОСОБА_12, як продавцем, уклали попередні договори №0061 та №0062 купівлі-продажу транспортного засобу, згідно яких Покупець повинен був перерахувати на поточний рахунок продавця грошові кошти у вигляді авансу на суму в розмірі 51 000 грн. по кожному договору окремо на загальну сум 102 000 грн. за товар, якого в наявності не було, а продавець своїм підписом під договорами підтверджував, таким чином, отримання грошових коштів. Для того, щоб у ОСОБА_8 склалося враження справжності укладених договорів, вказали у них дані продавця: ТОВ «Альфакоммерсгруп» (код ЄДРПОУ 41776058) із зазначенням юридичної адреси: м.Харків, вул. Грицевця, 3-А, та надали для перерахунку авансу розрахункові рахунки, на які потрібно перерахувати грошові кошти.

Так, ОСОБА_8, будучи введений в оману та впевнений про дійсність договірних зобов'язань, які склалися між ним та ТОВ «Альфакоммерсгруп» при цивільно-правових відносинах, перерахував на розрахунковий рахунок №26000101015857, який відкритий в ПАТ «КІБ», МФО 322540, та належить ТОВ «Альфакоммерсгруп», код ЄДРПОУ 41776058, грошові кошти в розмірі 51 000 грн., як сплату авансу та міні трактор, якого не існувало в об'єктивній реальності, згідно Попереднього договору №0061 від 27.12.2017, а також перерахував на розрахунковий рахунок №2600811577001, який відкритий в ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень», МФО 380281, та належить ТОВ «Альфакоммерсгруп», код ЄДРПОУ 41776058, грошові кошти в розмірі 51 000 грн., як сплату авансу та міні трактор, якого не існувало в об'єктивній реальності, згідно Попереднього договору №0062 від 27.12.2017

Таким чином, невстановлені особи, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_8 на загальну суму 102 000 грн.

Крім того, невстановлені особи, продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6, який був введений в оману оголошенням про продаж міні трактора за низькою ціною, поданим невстановленими особами, які добре розуміючи, що не будуть виконувати покладених на них зобов'язань, діючи умисно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, в орендованому офісному приміщенні, розміщеному по АДРЕСА_1, 12.02.2018 між ОСОБА_6, як покупцем, та підставною фірмою ТОВ «Альфакоммерсгруп» (код ЄДРПОУ 41776058) в особі директора ОСОБА_12, як продавцем, уклали попередній договір купівлі-продажу транспортного засобу, згідно якого Покупець повинен був перерахувати на поточний рахунок продавця грошові кошти у вигляді авансу на суму в розмірі 55 000 грн., за товар, якого в наявності не було, а продавець своїм підписом під договором підтверджував, таким чином, отримання грошових коштів. Для того, щоб у ОСОБА_6 склалося враження справжності укладеного договору, вказали у ньому дані продавця: ТОВ «Альфакоммерсгруп» (код ЄДРПОУ 41776058) із зазначенням юридичної адреси: м. Харків, вул. Грицевця, 3-А, та надали для перерахунку авансу розрахунковий рахунок, на який потрібно перерахувати грошові кошти.

Так, ОСОБА_6, будучи введений в оману та впевнений про дійсність договірних зобов'язань, які склалися між ним та ТОВ «Альфакоммерсгруп» при цивільно-правових відносинах, перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ «Альфакоммерсгруп» грошові кошти в розмірі 55 000 грн., згідно Попереднього договору від 12.02.2018, як сплату авансу та міні трактор, якого не існувало в об'єктивній реальності.

Таким чином, невстановлені особи, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 на загальну суму 55 000 грн.

Як було встановлено, ТОВ «Альфакоммерсгруп», код ЄДРПОУ 41776058, звітується про свою діяльність в Східну ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області, що за адресою: 61001, м. Харків, вул. Б. Хмельницького, 17.

На час проведення досудового розслідування виникла необхідність у реєстраційній справі ТОВ «Альфакоммерсгруп», код ЄДРПОУ 41776058, податкових деклараціях з податку на додану вартість та з податку на прибуток та всіх додатків до них з грудня 2017 та 3 місяці 2018 року; договорів про визнання електронних документів; податкових розрахунків сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь платників податків - фізичних осіб, а також сум нарахованого та утриманого з них податку органом Державної податкової інспекції за місцем свого обліку по ТОВ «Альфакоммерсгруп» з грудня 2017 та 3 місяці 2018 року; інформації щодо наявності відкритих розрахункових рахунків у банківських установах; у матеріалах перевірок ТОВ «Альфакоммерсгруп», а саме: комплексних документальних перевірках та камеральних перевірках суб'єкта господарювання, документальних позапланових виїзних перевірках з грудня 2017 та 3 місяці 2018 року, актах та додатках до них, довідках, висновках, схемах, отриманих оригіналах та копій матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписках, проведених працівниками податкової інспекції з грудня 2017 та 3 місяці 2018 року, формах 1ДФ з грудня 2017 та 4 місяці 2018 року, а також відомостей щодо IP-адреси, з якої направлялась податкова звітність до органів Державної фіскальної служби, які перебувають у володінні Східної ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області і які мають значення для кримінального провадження.

Слідчий клопотання підтримав та прохав його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання про надання дозволу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання частково у зв'язку з тим, що слідчим не вказано необхідність отриманняч та вилучення оригіналів документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

ухвалила:

Клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції Стеценко Л.Г - задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області Стеценко Людмилі Григорівні, Пилипенко Аллі Володимирівні, Павленко-Слив’як Галині Володимирівні, Головецькому Сергію Юрійовичу, Горбаню Давіду Рашидовичу, Зубу Олександру Миколайовичу, Реві Антону Юрійовичу, Антонюку Олександру Леонідовичу, Яську В’ячеславу Олексійовичу, Звягольському Владиславу Юрійовичу тимчасовий доступ до документів та отримання належним чином завірених копій цих документів:

- реєстраційної (облікової) справи ТОВ «Альфакоммерсгруп», код ЄДРПОУ 41776058,

- податкових декларацій з податку на додану вартість та з податку на прибуток та всі додатки до них з грудня 2017 та 3 місяці 2018 року;

- договорів про визнання електронних документів;

- податкових розрахунків сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь платників податків - фізичних осіб, а також сум нарахованого та утриманого з них податку органом Державної податкової інспекції за місцем свого обліку по ТОВ «Альфакоммерсгруп» з грудня 2017 та 3 місяці 2018 року;

- інформації щодо наявності відкритих розрахункових рахунків у банківських установах;

- матеріалів перевірок ТОВ «Альфакоммерсгруп», а саме: комплексних документальних перевірок та камеральних перевірок суб'єкта господарювання, документальних позапланових виїзних перевірок з грудня 2017 та 3 місяці 2018 року,

- актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих оригіналів та копій матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснення службових осіб та розписок, проведених працівниками податкової інспекції з грудня 2017 та 3 місяці 2018 року,

- форм 1ДФ з грудня 2017 та 4 місяці 2018 року,

- відомості щодо IP-адреси, з якої направлялась податкова звітність до органів Державної фіскальної служби, які мають доказове значення і які перебувають у володінні Східної ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області, що за адресою: 61001, м. Харків, вул. Б. Хмельницького, 17.

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І. Шевська