Ухвала суду № 77452107, 20.06.2018, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 20.06.2018 Справа № 554/4262/18

Справа № 554/4262/18

Провадження № 1-кс/554/5591/2018

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

20 червня 2018 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Шевська О.І.,

при секретарі -Дроздові Д.А.

за участю слідчого - Лиховид Р.І.

розглянувши клопотання слідчого відділу розслідувань особливо важливих справ СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції Лиховид Р.І. в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018170000000304 від 22.05.2018, правовою кваліфікацією ч.3 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,,-

в с т а н о в и л а:

Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12018170000000304 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.05.2018 з правовою кваліфікацією ч.3 ст.191КК України за фактом привласнення, чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

У ході досудового розслідування було встановлено, що 18.05.2016 між департаментом будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської ОДА (код ЄРДПОУ 04013991) та Товариством з обмеженою відповідальністю «КАСКАД-СД» (код ЄРДПОУ 33432911, м.Київ, вул.. Магнітогорська, 1, директор ОСОБА_2) був укладений договір підряду №03-15/16 на будівництво по об'єкту: «Будівництво школи, м.Заводське Лохвицького району» на загальну суму 13 549 674,14 грн. з ПДВ.

11.12.2017 департаментом будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської ОДА було проведено публічну закупівлю за №UA-2017-12-11-003274-c предметом якої являлися додаткові роботи, не зазначені у початковому проекті по об'єкту: «Будівництво школи, м.Заводське Лохвицького району. Коригування» (ДКНОМЕР_1 Будівельні роботи та поточний ремонт). Відповідно до конкурсу, переможцем зазначено Товариством з обмеженою відповідальністю «КАСКАД-СД» (код ЄРДПОУ 33432911) з яким укладено договір підряду №03-17/102 від 22.12.2017 на суму 5 778 004, 49 грн. Договір укладений між директором департаменту будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської ОДА ОСОБА_3 (Замовник), та директор ТОВ «КАСКАД-СД» ОСОБА_2 (Підрядник). Відповідно до графіку виконання робіт по об'єкту «Додаткові роботи, не зазначені в початковому проекті по об'єкту: «Будівництво школи, м.Заводське Лохвицького району. Коригування», який являється додатком до договору підряду №03-17/102 від 22.12.2017, передбачено загально-будівельні роботи, а також «Монтажний ліфт блоку 4».

На початку 2018 року працівниками МВ №4 УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НПУ було здійснено виїзд до м.Заводське Лохвицького району на вказаний об'єкт будівництва. В ході візуального огляду об'єкт будівництва та спілкування із заступником директора школи із господарської частини було встановлено відсутність як самого ліфта, так і шахти для його монтажу.

Відповідно до виписаних рахунків, станом на 28.12.2017, по вказаному договору підряду №03-17/102 від 22.12.2017 на рахунок підрядника перераховано майже всю суму грошових коштів, а саме: 5 161 387, 3 грн. із 5 778 004, 49 грн., хоча фактично частина будівельних робіт зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року все ще проводяться, в зв'язку з чим виникли підстави вважати, що допущено розтрату бюджетних грошових коштів.

Таким чином, посадовими особами департаментом будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської ОДА за період з 18.05.2016 по даний час з метою розтрати бюджетних коштів, здійснено сумнівні (ризикові) операції з ТОВ «КАСКАД-СД» на загальну суму 19 327 678, 63 грн.

З метою проведення повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування та зібрання доказів по кримінальному провадженню необхідно отримати оригінали документів по взаємовідносинах між департаментом будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської ОДА та ТОВ «КАСКАД-СД», а саме: договори підряду № 03-15/16 від 18.05.2016 та №03-12/102 від 22.12.2017, з усіма додатками та додатковими угодами, договорами субпідряду, проектно-кошторисними документаціями на об'єкт виконання робіт по замовленню департаментом будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської ОДА, акти приймання виконаних робіт ф.№КБ-2в (включаючи відносини з субпідрядними організаціями), довідки про вартість виконаних робіт ф.№КБ-3, підсумкові відомості ресурсів, загальновиробничі витрати до актів ф. № КБ-2в, акти огляду прихованих робіт, накладні, підтверджуючі факт придбання та ціну використаних робіт та матеріалів на об'єктах виконання робіт, рахунки на оплату, рух коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «КАСКАД-СД», чекові книжки тощо, що стосуються взаємовідносин між департаментом будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської ОДА та ТОВ «КАСКАД-СД», а також субпідрядними організаціями та контрагентами-постачальниками товарів для ТОВ «КАСКАД-СД» за період 2016-2018р.р., копію статут ТОВ «КАСКАД-СД» який був дійсний протягом 2016-2018 р.р., копію свідоцтва про державну реєстрацію, наказів про призначення на посаду генерального директора, директора, заступників та головного бухгалтера ТОВ «КАСКАД-СД», які працювали протягом 2016-2018 р.р.,посадових інструкцій генерального директора, директора, заступників та головного бухгалтера ТОВ «КАСКАД-СД», які працювали протягом 2016-2018 р.р.,копії заяв та наказів про прийняття на роботу та переведення на інші посади працівників ТОВ «КАСКАД-СД», які працювали з 18.05.2016 по теперішній час, копію штатного розпису ТОВ «КАСКАД-СД» на 2016-2018 р.р., цивільно-правові угоди із найманими працівниками за 2016-2018 р.р., табелі обліку робочого часу, відомості про отримання заробітної плати найманих працівників тощо, документацію конкурсних торгів по предмету закупівлі: «Будівництво школи, м.Заводське Лохвицького району» та «Будівництво школи, м.Заводське Лохвицького району. Коригування» за ідентифікатором №UA-2017-12-11-003274-c, довідок, поданих ТОВ «КАСКАД-СД» разом із документацією конкурсних торгів для участі у конкурсах, що проводились департаментом будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської ОДА, всієї переписки між ТОВ «КАСКАД-СД» та департаментом будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської ОДА стосовно предметів закупівлі «Будівництво школи, м.Заводське Лохвицького району» та «Будівництво школи, м.Заводське Лохвицького району. Коригування» за ідентифікатором №UA-2017-12-11-003274-c, регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ТОВ «КАСКАД-СД» по рахункам 65 «Розрахунки за страхуванням», 661 «Розрахунки за заробітною платою» в розрізі працівників, які виконували роботи по договорам підряду № 03-15/16 від 18.05.2016 та №03-12/102 від 22.12.2017 укладеного з департаментом будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської ОДА, дані бухгалтерського та складського обліку ТОВ «КАСКАД-СД» по рахунку 20 «Виробничі запаси» (205 «Будівельні матеріали»), де обліковувалися матеріали використані на будівництво по об'єкту, відповідно до договорів підряду № 03-15/16 від 18.05.2016 та №03-12/102 від 22.12.2017, дані бухгалтерського обліку ТОВ «КАСКАД-СД» по рахунку 23 «Виробництво», в розрізі об'єкту, відповідно до договорів підряду № 03-15/16 від 18.05.2016 та №03-12/102 від 22.12.2017.

Зазначені документи,мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для його об'єктивного розслідування, оскільки містять в собі вихідні дані для перевірки, на предмет порушення законодавства про захист економічної конкуренції, проведення перевірок при здійсненні процедури державних закупівель, проведенні комплексної судової економічної та будівельно-технічної експертизи, яка на даний час знаходиться на виконанні у експертів Полтавського відділенні ХНІСЕ ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса та визначення необхідної правової кваліфікації діянь винних посадових осіб тощо.

Без вилучення зазначених документіворган досудового розслідування не зможе провести вже призначену експертизу, та в подальшому призначити додаткові експертизи, перевірки до контролюючих органів, які планується призначити по кримінальному провадженні та в подальшому компетентні органи, які будуть проводити відповідні експертизи та перевірки не зможуть провести їх в повній мірі та обрахувати суму завданих збитків місцевому бюджету.

Вказані документи знаходяться в ТОВ «КАСКАД-СД (код ЄРДПОУ 33432911) за адресою: м.Київ, вул. Магнітогорська, 1 та можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.

Слідчий клопотання підтримав та прохав його задовольнити, наголошував на необхідності розгляду клопотання без участі володільців документів.

Дослідивши матеріали клопотання про надання дозволу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

ухвалила:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції Лиховид Р.І.- задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування особливо важливих справ СУ ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції Лиховиду Руслані Ігоревичу, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, по взаємовідносинах між департаментом будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської ОДА та ТОВ «КАСКАД-СД», а саме: договори підряду № 03-15/16 від 18.05.2016 та №03-12/102 від 22.12.2017, з усіма додатками та додатковими угодами, договорами субпідряду, проектно-кошторисними документаціями на об'єкт виконання робіт по замовленню департаментом будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської ОДА, акти приймання виконаних робіт ф.№КБ-2в (включаючи відносини з субпідрядними організаціями), довідки про вартість виконаних робіт ф.№КБ-3, підсумкові відомості ресурсів, загальновиробничі витрати до актів ф. № КБ-2в, акти огляду прихованих робіт, накладні, підтверджуючі факт придбання та ціну використаних робіт та матеріалів на об'єктах виконання робіт, рахунки на оплату, рух коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «КАСКАД-СД», чекові книжки тощо, що стосуються взаємовідносин між департаментом будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської ОДА та ТОВ «КАСКАД-СД», а також субпідрядними організаціями та контрагентами-постачальниками товарів для ТОВ «КАСКАД-СД» за період 2016-2018р.р., копію статут ТОВ «КАСКАД-СД» який був дійсний протягом 2016-2018 р.р., копію свідоцтва про державну реєстрацію, наказів про призначення на посаду генерального директора, директора, заступників та головного бухгалтера ТОВ «КАСКАД-СД», які працювали протягом 2016-2018 р.р.,посадових інструкцій генерального директора, директора, заступників та головного бухгалтера ТОВ «КАСКАД-СД», які працювали протягом 2016-2018 р.р., копії заяв та наказів про прийняття на роботу та переведення на інші посади працівників ТОВ «КАСКАД-СД», які працювали з 18.05.2016 по теперішній час, копію штатного розпису ТОВ «КАСКАД-СД» на 2016-2018 р.р., цивільно-правові угоди із найманими працівниками за 2016-2018 р.р., табелі обліку робочого часу, відомості про отримання заробітної плати найманих працівників тощо, документацію конкурсних торгів по предмету закупівлі: «Будівництво школи, м.Заводське Лохвицького району» та «Будівництво школи, м.Заводське Лохвицького району. Коригування» за ідентифікатором №UA-2017-12-11-003274-c, довідок, поданих ТОВ «КАСКАД-СД» разом із документацією конкурсних торгів для участі у конкурсах, що проводились департаментом будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської ОДА, всієї переписки між ТОВ «КАСКАД-СД» та департаментом будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської ОДА стосовно предметів закупівлі «Будівництво школи, м.Заводське Лохвицького району» та «Будівництво школи, м.Заводське Лохвицького району. Коригування» за ідентифікатором №UA-2017-12-11-003274-c, регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ТОВ «КАСКАД-СД» по рахункам 65 «Розрахунки за страхуванням», 661 «Розрахунки за заробітною платою» в розрізі працівників, які виконували роботи по договорам підряду № 03-15/16 від 18.05.2016 та №03-12/102 від 22.12.2017 укладеного з департаментом будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської ОДА, дані бухгалтерського та складського обліку ТОВ «КАСКАД-СД» по рахунку 20 «Виробничі запаси» (205 «Будівельні матеріали»), де обліковувалися матеріали використані на будівництво по об'єкту, відповідно до договорів підряду № 03-15/16 від 18.05.2016 та №03-12/102 від 22.12.2017, дані бухгалтерського обліку ТОВ «КАСКАД-СД» по рахунку 23 «Виробництво», в розрізі об'єкту, відповідно до договорів підряду № 03-15/16 від 18.05.2016 та №03-12/102 від 22.12.2017, які знаходяться в ТОВ «КАСКАД-СД (код ЄРДПОУ 33432911) за адресою: м.Київ, вул. Магнітогорська, буд. 1.

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І. Шевська