Ухвала суду № 77446218, 09.10.2018, Рокитнянський районний суд Київської області

Справа № 375/1010/18

Провадження № 1-кс/375/739/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.10.2018 року слідчий суддя Рокитнянського районного суду Голік Н.О., за участю секретаря Куць В.А., розглянувши клопотання слідчого Рокитнянського відділення Миронівського відділу поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_1 в досудовому розслідуванні кримінального провадження № 12017110030001662 від 29.03.2017 за ч. 3 ст. 190 КК України,

про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

08.10.2018 до суду надійшло клопотання старшого слідчого Осадчого М.А. в досудовому розслідуванні кримінального провадження № 12017110030001662 від 29.03.2017 за ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документівз можливістю вилучення копій документів, а саме: із можливістю вилучення копій документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанку» (ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д, для кореспонденції: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

В обгрунтування свого клопотання посилається на те, що у провадженні СВ Рокитнянського ВП Миронівського ВП ГУ НП в Київській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 12017110030001662, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.03.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що що в період часу з 25.01.2017 до травня 2017 року, більш точна дата досудовим слідством не встановлена, ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3, ОСОБА_4, який виконував роль як «кур’єра» та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, маючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом обману, діючи з корисливих мотивів, умисно з метою наживи та незаконного збагачення шляхом заволодіння грошовими коштами осіб, які здійснюють вантажні перевезення, створили підприємство, що не мало на меті ведення господарської діяльності, ТОВ «Фавор- Альянс» (ЄДРПОУ 40676783), з метою заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами підприємств-перевізників.

З метою реалізації спільного злочинного умислу, в невстановлений досудовим розслідуванням час, вказаними особами на сайті «Lardi-trans.com» встановлене підприємство реального сектору економіки, яке мало позитивні відгуки відвідувачів сайту - ПП «Фавор-Альянс» (код 36822793).

Після чого з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, з метою створення уяви здійснення свої діяльності від імені ПП «Фавор-Альянс» ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3, ОСОБА_4 на сайті «Lardi-trans.com» зареєстровано ТОВ «Фавор-Альянс», де в реєстраційних даних даного підприємства були вказані недостовірні дані працівників даного підприємства, а також абонентські телефони для зв'язку. Далі на вищевказаному сервері з метою створення враження про свою належність до ПП «Фавор-Альянс», виставляли заявки на здійснення міжнародного вантажного перевезення, де були зазначені привабливі умови оплати для перевізників, з метою укладення договорів й отримання грошей за послуги, які фактично надавалися іншими перевізниками.

У подальшому, з метою заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами осіб, ОСОБА_2 за попередньою змовою з ОСОБА_3, ОСОБА_4 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням осіб, перебуваючи в м.Біла Церква Київської області, діючи від імені ТОВ «Фавор Альянс» (ЄДРПОУ 40676783), вводячи в оману осіб, які займаються перевезеннями, шляхом надання недостовірних відомостей, та створення уяви, що вони діють від імені ПП «Фавор-Альянс», укладали договори від імені директора ОСОБА_5 з підприємствами-перевізниками щодо надання експедиторських послуг для здійснення перевезення вантажу з країн Європи до України, а саме:

27.01.2017договір №27/01/17 про надання транспортно-експедиторських послуг у міжнародному автомобільному сполучені та по території України з ТОВ «Леона Транс» (код 37418466) про перевезення вантажу з м.Хассельрот Федеративної Республіки Німеччини до м. Рівне. Згідно умов вищевказаного договору вартість наданих послуг становила 36505 гривень та повинна бути оплачена ТОВ «Фавор Альянс» на рахунок ТОВ «Леона Транс» протягом 10 робочих днів.

31.01.2017договір №31/01/2017 про надання транспортно-експедиторських послуг у міжнародному автомобільному сполучені та по території України з СГК «Восток» (код 13724061) про перевезення вантажу з м. Глівіце Республіки Польща до м. Києва. Згідно умов вищевказаного договору вартість наданих послуг становила 25000 гривень та повинна бути оплачена ТОВ «Фавор Альянс» на рахунок СГК «Восток» протягом 10 робочих днів.

31.01.2017договір №180-17 про надання транспортно-експедиторських послуг у міжнародному автомобільному сполучені та по території України з ТОВ «ТК МАГНАТ» (код 38997731) про перевезення вантажу з м. Швабіц Федеративної Республіки Німеччина до м. Києва. Згідно умов вищевказаного договору вартість наданих послуг становила 24500 гривень та повинна бути оплачена ТОВ «Фавор Альянс» на рахунок ТОВ «ТК МАГНАТ» (код 38997731) протягом 14 робочих днів.

03.02.2017договір №180-15 про надання транспортно-експедиторських послуг у міжнародному автомобільному сполучені та по території України з ТОВ «Алсен» (код 33721973) про перевезення вантажу з м.Шемере Республіки Франція до м. Миколаїв. Згідно умов вищевказаного договору вартість наданих послуг становила 74078,54 гривень та повинна бути оплачена ТОВ «Фавор Альянс» на рахунок ТОВ «Алсен» (код 33721973) протягом 12-13 робочих днів.

09.02.2017договір №9/1 про надання транспортно-експедиторських послуг у міжнародному автомобільному сполучені та по території України з ПП «ЛУГУКРТРАНС» (код 37706477) про перевезення вантажу з м.Глівіце Республіки Польща до м. Києва. Згідно умов вищевказаного договору вартість наданих послуг становила 25000 гривень та повинна бути оплачена ТОВ «Фавор Альянс» на рахунок ПП «ЛУГУКРТРАНС» (код 37706477) протягом 10 робочих днів.

23.03.2017договір №180-15 про надання транспортно-експедиторських послуг у міжнародному автомобільному сполучені та по території України з ТОВ «ТАМ-Транс» (код 35299089) про перевезення вантажу з м. Болонья Республіки Італія до м. Біла

Церква Київської області. Згідно умов вищевказаного договору вартість наданих послуг становила 69515 гривень та повинна бути оплачена ТОВ «Фавор Альянс» на рахунок ТОВ «ТАМ-Транс» (код 35299089) протягом 10 робочих днів.

З метою приховування своїх злочинних намірів та запобігання викриття, укладання договорів відбувалося в телефонному режимі, а також шляхом пересиланнями офіційних документів засобами електронного зв’язком (через мережу Інтернет) та через відділення «Нова Пошта» використовуючи при цьому «кур'єра» в особі ОСОБА_4, що представлявся недостовірними анкетними даними для відправлення та отримання документів з метою не розкриття спільної злочинної діяльності.

У подальшому, згідно укладених договорів про надання транспортно- експедиторських послуг у міжнародному сполученні та по території України перевізники здійснили перевезення вантажу з країн Європи до України для ТОВ «Фавор-Альянс».

Після чого, замовники перевезення вантажу за умовами укладеного договору про надання транспортно-експедиторських послуг здійснили оплату за виконане перевезення на розрахунковий рахунок ТОВ «Фавор-Альянс» №26003541854 в AT «ОСОБА_6 Аваль» в м. Києві.

У подальшому, отримавши оригінали документів щодо відвантаження товару ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, за попередньою змовою групою осіб, реалізуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне збагачення та заволодіння грошовими коштами, що належать перевізникам, діючи від імені ТОВ «Фавор-Альянс» та представляючись заздалегідь недостовірними даними, уникали спілкування з перевізниками, заволодівши грошовими коштами підприємств- перевізників, завдавши їм матеріальну шкоду.

Своїми умисними діями ОСОБА_2 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3, ОСОБА_4 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами спричинила перевізникам ТОВ «Леона Транс» (код 37418466), СГК «Восток» (код 13724061), ТОВ «ТК МАГНАТ» (код 38997731), ТОВ «Алсен» (код 33721973), ПП «ЛУГУКРТРАНС» (код 37706477), ТОВ «ТАМ-Транс» (код 35299089) матеріальної шкоди на загальну суму 264598,54 гривень, що відповідно до примітки до ст. 185 КК України є великим розміром.

Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, в період часу з жовтня 2017 року до грудня 2017 року, більш точна дата у ході досудового розслідування не встановлена, ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3, ОСОБА_4, який виконував роль як «кур’єра» та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, маючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, повторно, шляхом обману, діючи з корисливих мотивів, умисно з метою наживи та незаконного збагачення шляхом заволодіння грошовими коштами осіб, які здійснюють вантажні перевезення, з метою створення уяви здійснення своєї законної діяльності невстановленим способом на інтернет-сайті «Lardi-trans.com», що спеціалізується на вантажних перевезеннях по світу, ввели в реєстраційних (контактних) даних ТОВ «СТАРТ+ДДЗ» (код 36867923), яке мало позитивні відгуки відвідувачів на вищевказаному сайті, недостовірні дані працівників даного підприємства, а також свої абонентські телефони для зв'язку.

Далі на вищевказаному сервері з метою створення враження про свою належність до ТОВ «СТАРТ+ДДЗ», виставляли заявки на здійснення міжнародного вантажного перевезення, де були зазначені привабливі умови оплати для перевізників, з метою укладення договорів й отримання грошей за послуги, які фактично надавалися іншими перевізниками.

У подальшому, з метою заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами осіб, ОСОБА_2 за попередньою змовою з ОСОБА_3, ОСОБА_4 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням осіб, перебуваючи в м. Біла Церква Київської області, діючи від імені ТОВ «СТАРТ+ДДЗ» (код 36867923), вводячи в оману осіб, які займаються перевезеннями, шляхом надання недостовірних відомостей, та створення уяви, що вони діють від імені ТОВ «СТАРТ+ДДЗ» (код 36867923), укладали договори від імені директора ОСОБА_7 з підприємствами-перевізниками щодо надання експедиторських послуг для здійснення перевезення вантажу з країн Європи до України, а саме:

17.10.2017договір №17/10/2017 про надання транспортно-експедиторських послуг у міжнародному автомобільному сполучені та по території України з ТзОВ «Автокомплект» (код 22105811) про перевезення вантажу з м. Грефрат Федеративної Республіки Німеччини до с.Мартусівка Бориспільського району Київської області. Згідно умов вищевказаного договору вартість наданих послуг становила 43904,06 гривень та повинна бути оплачена ТОВ «СТАРТ+ДДЗ» на рахунок ТзОВ «Автокомплект» протягом 30 днів.

17.10.2017договір №17/10/1/2017 про надання транспортно-експедиторських послуг у міжнародному автомобільному сполучені та по території України з ФОП «ОСОБА_8Г.» (код НОМЕР_1) про перевезення вантажу з м. Ехінгем Федеративної Республіки Німеччини до м.Харків. Згідно умов вищевказаного договору вартість наданих послуг становила 63796 гривень та повинна бути оплачена ТОВ «СТАРТ+ДДЗ» на рахунок ФОП «ОСОБА_8Г.» протягом 12 днів.

23.10.2017договір №173/1 про надання транспортно-експедиторських послуг у міжнародному автомобільному сполучені та по території України з ПП ПВТФ «Корона» (код 14162640) про перевезення вантажу з м. Ехінгем Федеративної Республіки Німеччини до м. Харків. Згідно умов вищевказаного договору вартість наданих послуг становила 68776,44 гривень та повинна бути оплачена ТОВ «СТАРТ+ДДЗ» на рахунок ПП ПВТФ «Корона» (код 14162640) протягом 30 банківських днів.

01.11.2017договір №2017-58 про надання транспортно-експедиторських послуг у міжнародному автомобільному сполучені та по території України з ТОВ «АВТО- ЛЮКС» (код 30764988) про перевезення вантажу з м. Фралай Федеративної Республіки Німеччини до м.Вінниця. Згідно умов вищевказаного договору вартість наданих послуг становила 63467,87 гривень та повинна бути оплачена ТОВ «СТАРТ+ДДЗ» на рахунок ТОВ «АВТО-ЛЮКС» протягом 10 днів.

З метою приховування своїх злочинних намірів та запобігання викриття, укладання договорів відбувалося в телефонному режимі, а також шляхом пересиланнями офіційних документів засобами електронного зв’язком (через мережу Інтернет) та через відділення «Нова Пошта» використовуючи при цьому «кур'єра» в особі ОСОБА_4, що представлявся недостовірними анкетними даними для відправлення та отримання документів з метою не розкриття спільної злочинної діяльності.

У подальшому, згідно укладених договорів про надання транспортно- експедиторських послуг у міжнародному сполученні та по території України перевізники здійснили перевезення вантажу з країн Європи до України для ТОВ «СТАРТ+ДДЗ».

Після чого, замовники перевезення вантажу за умовами укладеного договору про надання транспортно-експедиторських послуг здійснили оплату за виконане перевезення на розрахунковий рахунок ТОВ «СТАРТ+ДДЗ» №26003023059122 в ПАТ «СБЕРБАНК» в м. Києві.

У подальшому, отримавши оригінали документів щодо відвантаження товару ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, за попередньою змовою групою осіб, реалізуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне збагачення та завоолодіння грошовими коштами, що належать перевізникам, діючи від імені ТОВ «СТАРТ+ДДЗ» та представляючись заздалегідь недостовірними даними, уникали спілкування з перевізниками, заволодівши грошовими коштами підприємств- перевізників та завдавши матеріальну шкоду останнім.

Своїми умисними діями ОСОБА_2 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3, ОСОБА_4 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами спричинила перевізникам ТОВ «СТАРТ+ДДЗ», повідомляли перевізникам: ТзОВ «Автокомплект» (код 22105811), ФОП «ОСОБА_8Г.» (код НОМЕР_1), ПП ПВТФ «Корона» (код 14162640), ТОВ «АВТО-ЛЮКС» (код 30764988) матеріальної шкоди на загальну суму 239944 гривень 37 копійок, що відповідно до примітки до ст. 185 КК України є великим розміром.

02.07.2018на підставі ухвали Рокитнянського районного суду Київської області проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні AT «ОСОБА_9 Аваль» (МФО 380805), вилучено інформацію по рахунку №26003541854 який належить ТОВ «Фавор Альянс».

Проведеним аналізом рахунку №26003541854 який належить ТОВ «Фавор Альянс» встановлено, що ТОВ «Фавор Альянс» перераховувало грошові кошти за надані послуги за здійснення вантажних перевезень потерпілими фірмами перевізникам, ФОП «Сулейман P.M.» на рахунок №26003052208412 який відкритий в ПАТ КБ «Приват Банк».

27.09.2018на підставі ухвали Рокитнянського районного суду Київської області проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ «Сбербанк» (СДРПОУ 25959784), вилучено інформацію по рахунку №26003023059122 який належить ТОВ «СТАРТ+ДДЗ» (СДРПОУ 36867923).

Проведеним аналізом рахунку №26003023059122 який належить ТОВ «СТАРТ+ДДЗ» (СДРПОУ 36867923) встановлено, що ТОВ «СТАРТ+ДДЗ» перераховувало грошові кошти за надані послуги за здійснення вантажних перевезень потерпілими фірмами перевізникам, ФОП «Сулейман P.M.» на рахунок №26003052208412 який відкритий в ПАТ КБ «Приват Банк» так і особисто перераховував грошові кошти на рахунок №26003023059122 який належить ТОВ «СТАРТ+ДДЗ»

Під час проведення досудового розслідування та проведених НСРД встановлено, що підозрювані мали тісні зв’язки з ФОП «Сулейман P.M.» куди перераховували грошові кошти.

У зв’язку з чим є підстави вважати, що ФОП «Сулейман P.M.» причетний до злочинної шахрайської схеми де є підозрювані ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та інші невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особами.

Приймаючи до уваги, що зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, іншими способами довести зазначені обставини неможливо.

У зв’язку з викладеним, з метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення подальшого напрямку руху грошових коштів по номеру рахунку №26003052208412, є необхідність у тимчасовому доступі та отриманні копій документів, які містять охоронювану законом таємницю і їх вилученні у ПАТ КБ «Приватбанку» (СДРПОУ 14360570).

Відомості, які містяться у зазначених документах нададуть можливість встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, подальший напрямок руху грошових коштів, надходження коштів здобутих злочинним шляхом та використати їх як доказ незаконної діяльності ОСОБА_10, підозрюваної ОСОБА_2 та осіб, які представляються від імені ТОВ «Фавор Альянс» (ЄДРПОУ 40676783), ТОВ «СТАРТ+ДДЗ» (ЄДРПОУ 36867923), а іншими способами довести зазначені обставини неможливо.

Будучи належним чином повідомленим, слідчий в судове засідання не зявився.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої просить надати слідчий, в судове засідання у відповідності до положень ч. 2 ст. 163 КПК України не викликався.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчого не здійснювалося.

Вважаю, що клопотання обгрунтоване та підлягає задоволенню, виходячи із наступного.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ст.160 КПК України слідчий під час досудового розслідування має право звернутися до слідчого судді із погодженим з прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на положення статті 162 вказаного Кодексу інформація, доступ до якої просить надати слідчий, не відноситься до охоронюваної законом таємниці. Разом з тим, остання в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та сприятиме розкриттю злочину.

Клопотання таким чином підлягає задоволенню.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати дозвіл слідчому СВ Рокитнянського ВП Миронівського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_1, заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_11, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_12, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_13, старшому слідчому в СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_14 чи/та старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Київській області ОСОБА_15 в досудовому розслідуванні кримінального провадження № 12017110030001662 від 29.03.2017 за ч. 3 ст. 190 КК України на тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення копій документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанку» (ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д, для кореспонденції: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, клієнта ПАТ КБ «Приватбанку», якому належить банківський рахунок №26003052208412 за період часу з 01.01.2017 по 01.10.2018 а саме:

-платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів) по рахунку №26003052208412, який належить клієнту банку - ФОП ОСОБА_10 на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номеру рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, за весь період співпраці банка та клієнта;копій касових чеків, які були складені під час видачі готівкових коштів;

-копія паспортів осіб, яка відкрила рахунок №26003052208412 у ПАТ КБ «Приватбанк»;

-заяв на замовлення готівкових коштів;

-довіреностей на отримання готівкових коштів;

-договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов’язковим зазначенням IP-адреси з якої були зроблені сеанси зв’язку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок;

-документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ КБ «Приватбанк» банківських операцій по рахунку №26003052208412, який належить клієнту банку - ФОП ОСОБА_10;

-видаткових касових ордерів про використання готівки, - для дослідження обставин у зазначеному кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

Роз’яснити службовим особам ПАТ КБ «Приватбанку» (ЄДРПОУ 14360570), що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов’язана згідно ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Строк дії даної ухвали до 08.11.2018.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.О.Голік

Ухвала набрала законної сили "____"______ "____.