Ухвала суду № 77439039, 19.10.2018, Заводський районний суд м. Дніпродзержинська

справа № 208/7096/18

провадження № 1-кс/208/2383/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 жовтня 2018 р. м. Кам'янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області Бондаренко Н.О., за участю секретаря: Трусової А.І., прокурора: Крамаренко С.П.,

розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СВ Кам'янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Лагуткіна В.М. погодженого прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури Крамаренко С.П. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, щодо матеріалів досудового розслідування № 12018040160001389, внесеного 27.08.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кам'янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся до Заводського районного суду м. Дніпродзержинська з клопотанням, погодженим прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, клопотання обґрунтовує тим, що 27.08.2018 до чергової частини Кам'янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області із заявою звернувся ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, в якій зазначив, що невстановлена особа шляхом шахрайських дій з використанням всесвітньої мережі Інтернет через сайт http:olx.ua, під приводом продажу товару шляхом обману заволодів грошовими коштами у розмірі 8000 грн. Вказану інформацію було зареєстровано до ЖЄО Кам'янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області за № 19218 від 27.08.2018 року. 27.08.2018 слідчим відділом Кам'янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області за даним фактом відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12018040160001389 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового слідства допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що 23.05.2018 він через сайт olx.ua зв'язався із чоловіком, який представився як ОСОБА_5, з приводу придбання скутера відповідно до розміщеного ним оголошення (ID номер оголошення НОМЕР_1). В ході спілкування чоловік який представлявся ОСОБА_5, повідомив, що умовою відправки скутера є здійснення передплати у розмірі 8000 (восьми тисяч) гривень на банківський картковий рахунок НОМЕР_2 (АТ «Райффайзен Банк Аваль») та відправив потерпілому ОСОБА_4 на мобільний додаток Viber фотознімок першої сторінки паспорту громадянина України серії МЮ 284291 на прізвище ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, уродженець м. Одеса, виписку з держаної реєстраційної служби України, що він являється фізичною особою-підприємцем та номер карткового рахунку НОМЕР_2 (АТ «Райффайзен Банк Аваль»)на прізвище ОСОБА_5. Спілкування з потерпілим ОСОБА_4 відбувалось по мобільному телефону та шляхом переписки через мобільний додаток Viber з номерів телефонів НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5. Товар йому обіцяв переслати поштовою службою «Нова пошта». Для цього він запитав паспортні дані потерпілого ОСОБА_4 на що останній переслав йому на мобільний додаток фотографію свого водійського посвідчення та повідомив свою адресу проживання. 23.05.2018 після здійснення перерахування ОСОБА_4 грошових коштів на вищевказаний картковий рахунок, мобільний телефон ОСОБА_5 НОМЕР_3 перестав відповідати на телефонні дзвінки, та потім взагалі не реєструвався в мережі. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які знаходяться в володінні АТ«Райффайзен Банк Аваль» (код ЄДРПОУ 14305909) м. Київ, вул. Лєскова, 9, щодо банківських операцій за даною картою, а саме: інформації щодо грошових коштів, які надходили на банківську карту № НОМЕР_2, повних даних особи, на яку відкрита дана карта, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин при проведенні досудового розслідування, та документи зазначеного банку можуть бути використані як докази, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучення документів в АТ «Райффайзен Банк Аваль», тому прокурор в судовому засіданні просив клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, вислухав думку прокурора, оглянувши та дослідивши матеріали додані до клопотання вважає, що клопотання обґрунтоване, законне та таке, що підлягає задоволенню.

Підставою для звернення з таким клопотанням є можливість використання як доказів відомостей, що містять інформацію для з'ясування істини у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною в розслідуванні кримінального провадження, що передбачено ст. 160 КПК України, в якій зазначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Врахувавши обставини наявності підстав, зазначених у статті 160 КПК України, оцінив в сукупності всі обставини, у тому числі, те що документи, які необхідно витребувати, має значення для кримінального провадження, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні підстави, слідчий суддя прийшов висновку про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, передбачені статтею 162 КПК України.

Згідно зі ст. 163 ч.4 КПУ України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності до вимог ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених вище, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до документів надасть можливість для повного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159 - 164, 165 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Кам'янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Кам'янського ВП Лагуткіну В'ячеславу Михайловичу, оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Кам'янського ВП капітану поліції Главчеву Роману Федоровичу, оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Кам'янського ВП лейтенанту поліції Крамських М.І., оперуповноваженом відділу кримінальної поліції Кам'янського ВП лейтенанту поліції Лавренову М. на тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення документів, що перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (код ЄДРПОУ 14305909), код банку (300001) за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, буд.9, щодо держателя картки № НОМЕР_2 та банківських операцій по картці а саме: інформації щодо грошових коштів, які надходили на карту № НОМЕР_2, за період часу з 23.05.2018 року по теперішній час та надати наступну інформацію: відомості щодо держателя вищевказаної банківської картки (паспортні дані, ІНН, абонентський номер мобільного телефону, коли і де саме отримував дану карту); інформацію про банківські операції, які було здійснено (з зазначенням: дати та часу проведення відповідної фінансово-господарської операції; суми відповідної фінансово-господарської операції;призначення відповідного платежу; організаційно-правової форми суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції; назви суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;кодів ЄДРПОУ суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;номерів банківських рахунків суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;назв та кодів банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансово-господарської операції; інформації щодо фактів та місця переведення у готівку грошових коштів (банкомат, відділення); інформацію з камер спостереження банкоматів та відділень, де здійснювалась видача готівкових коштів по поточному рахунку та прив'язаної до нього банківської картки № НОМЕР_2 (на цифрових носіях)

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до речей і документів має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя Н.О. Бондаренко