Ухвала суду № 77435374, 26.10.2018, Волноваський районний суд Донецької області

221/7106/17

1-кс/221/1310/2018

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

26 жовтня 2018 року слідчий суддя Волноваського районного суду Мохов Є.І., при секретарі Бридні О.Л., розглянув винесене в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017050630001740 від 18 листопада 2017 року за ознаками ст. 190 ч. 1 КК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

СВ Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12017050630001740 від 18.11.2017 року за ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17 листопада 2017 року до Волноваського відділу поліції надійшла для виконання ухвала слідчого судді Волноваського райсуду від 07 листопада 2017 року, якою зобов'язано внесення до ЄРДР заяву громадянина ОСОБА_1 про вчинення відносно нього громадянином ОСОБА_2 шахрайських дій, чим завдано матеріальної шкоди.

Під час досудового розслідування було встановлено, ОСОБА_2 в 2013 році було написано розписки про взяття в борг грошових коштів від ОСОБА_1, які він зобов'язався повернути за рахунок своїх коштів або коштів ТОВ «Золотий шлях». До цього часу грошові кошти ОСОБА_2 не повернув. Також встановлено, що рішенням Волноваського районного суду від 27.01.2017 року було вирішено стягнути борг на користь ОСОБА_1 с ОСОБА_2 в сумі 1222522 грн. За матеріалами досудового розслідування в 2013-2016 роках ОСОБА_2 офіційно не працював в ТОВ «Золотий шлях». На час написання розписок ОСОБА_2 єдиним засновником був ОСОБА_3 Останній пояснив, що він дійсно юридично був засновником підприємства, але фактично підприємство належало ОСОБА_2 та всі фінансові та кредитні операції здійснювалися за вказівками ОСОБА_2 ОСОБА_3 в свою чергу вирішував виробничі питання на підприємстві.

У зв'язку з досудовим розслідуванням з метою встановлення факту використання грошових коштів ОСОБА_2 для потреб ТОВ «Золотий шлях», виникла необхідність в отриманні відомостей щодо наявності банківських рахунків в ТОВ «Золотий шлях» та руху грошових коштів по ним.

11 жовтня 2018 року слідчим суддею Волноваського районного суду було надано дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей щодо банківських рахунків ТОВ «Золотий шлях» у Волноваській об'єднаній державній податковій інспекції ГУ ДФС у Донецькій області.

Під час виконання ухвали слідчого судді було встановлено, що 10.05.2018 року Державною фіскальною службою України було прийнято наказ №281 про реформування територіальних органів Державної фіскальної служби, у тому числі і Волноваської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області. Даним наказом були утворені комісії з реорганізації та призначені їх голови. Наказом було визначено строк проведення реорганізуй окремих територіальних органів ДФС України - три місяці з дня опублікування повідомлення про рішення про припинення юридичної особи. На теперішній час у складі Волноваської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області відсутні майже всі працівники та відсутній доступ до будь - яких реєстрів Державної фіскальної служби України.

У зв'язку з викладеним виконати вказану ухвалу про тимчасовий доступ не виявилось можливим.

На теперішній час відомості щодо наявності банківських рахунків в ТОВ «Золотий шлях» необхідно отримати в Головному управлінні Державної фіскальної служби у Донецькій області.

Вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що у клопотанні варто відмовити з наступних підстав.

Відповідно до ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Яке значення для досудового розслідування має інформація доступ до якої просить надати слідчий, у клопотанні не зазначено, не визначено статус ТОВ «Золотий шлях», як юридичної особи по справі. Отже, клопотання не містить достатнього обґрунтування, передбачених частинами 5 і 6 ст.163 КПК підстав, для надання слідчим суддею дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160, 162, 163, 164, 165 КПК України,

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотанняпро тимчасовий доступ до речей і документів,- відмовити.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Є.І. Мохов