Ухвала суду № 77427332, 26.10.2018, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/4803/18

ун. № 759/16925/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2018 року м. Київ слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Максименко Л.В.

за участю секретаря судових засідань Котляр Ю.М.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві Гаранди В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів подане в кримінальному провадженні №12016100080009851 внесене 28.09.2017року до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві Гаранди В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів подане в кримінальному провадженні №12016100080009851 внесене 28.09.2017року до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, в якому слідчий просить надати йому та оперативним підрозділам Національної поліції України за письмовим дорученням у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ «Трускавецьінвест» (код 30439207, Львівська область, м. Трускавець, вул. Суховоля, 61), а саме:всі редакції статуту товариства; накази про призначення службових осіб товариства, які працювали в період 2011-2018 років, рішення загальних зборів учасників щодо їх призначення, їх посадові інструкції та функціональні обов'язки;документи, в яких міститься інформація щодо договірних відносин товариства з ПАТ «Європейський газовий банк» (код 34693790, МФО 380430), ТОВ "Вілік Буд" (код 33693145), ТОВ "Земкомпроект" (код 38105934), ТОВ "Тофі" (код 30439207), ТОВ "Компанія Сітібуд" (код 33693145);рішення загальних зборів учасників товариства щодо укладення таких договорів;виписки про рух грошових коштів по всім рахункам товариства за період 2011-2018 років;документи щодо набуття у власність товариством будівлі готельного корпусу № 4 та земельну ділянку, які розташовані за адресою: Львівська область, м. Трускавець, вул. Суховоля, 65 та усіх угод, укладених товариством щодо даних об'єктів.

Обгрунтовуючи клдопотання слідчим зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що 14.07.2011 року між ПАТ "Європейський газовий банк" (код 34693790, МФО 380430) та ТОВ "Вілік Буд" (код 33693145) було укладено кредитний договір № 450-1407 про відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії у сумі 6 715 253,45 доларів США з датою повернення 12.07.2012 включно.

В забезпечення отриманого кредиту ТОВ "Вілік Буд", 27.07.2011 ПАТ "Європейський газовий банк" та ТОВ "Трускавецьінвест" (код 30439207) було укладено договір іпотеки № 2158, відповідно до якого банку передано в іпотеку будівлю готельного корпусу № 4 та земельну ділянку, які розташовані за адресою: Львівська область, м. Трускавець, вул. Суховоля, 65.

Після отримання кредитних коштів ТОВ "Вілік Буд" не здійснило жодного погашення кредиту та відсотків за ним, розпорядившись отриманими коштами за власним розсудом.

19.04.2012 між ПАТ "Європейський газовий банк" (код 34693790, МФО 380430) та ТОВ "Компанія Сітібуд" (код 33693145) було укладено кредитний договір № 559-190412 про відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії у сумі 56 000 000 грн. з датою повернення 17.04.2013 включно. В подальшому отриманий кредит було переоформлено в валютний кредит в сумі 6 926 406,93 доларів США.

В забезпечення отриманого кредиту ТОВ "Компанія Сітібуд", 25.04.2012 ПАТ "Європейський газовий банк" та ТОВ "Трускавецьінвест" (код 30439207) було укладено договір іпотеки № 967-200412/1, відповідно до якого банку передано в іпотеку нежитлову будівлю за адресою: Львівська область, м. Трускавець, вул. Суховоля, 63Б.

Після отримання кредитних коштів ТОВ "Компанія Сітібуд" не здійснило жодного погашення кредиту та відсотків за ним, розпорядившись отриманими коштами за власним розсудом.

29.07.2013 між ПАТ "Європейський газовий банк" (код 34693790, МФО 380430) та ТОВ "Земкомпроект" (код 38105934) було укладено кредитний договір № 724-290713 про відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії у сумі 7 000 000 доларів США з датою повернення 28.07.2014 включно.

В забезпечення отриманого кредиту ТОВ "Земкомпроект", 29.07.2013 ПАТ "Європейський газовий банк" та ТОВ "Тофі" (код 30439207) було укладено договір іпотеки № 1090-290713/1, відповідно до якого банку передано в іпотеку нежилі приміщення №№ 164 та 164А за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська, 72.

Після отримання кредитних коштів ТОВ "Земкомпроект" не здійснило жодного погашення кредиту та відсотків за ним, розпорядившись отриманими коштами за власним розсудом.

В той же час встановлено, що станом на 16.10.2018 року нежилі приміщення №№ 164 та 164А за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська, 72 належать на праві приватної власності ТОВ "Інвестиційна компанія "Вест Інвестмент Груп".

На підставі вище викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, на даний час виникла необхідність в дослідженні документів ТОВ «Трускавецьінвест», в яких міститься інформація щодо договірних відносин товариства з ПАТ «Європейський газовий банк» (код 34693790, МФО 380430), ТОВ "Вілік Буд" (код 33693145), ТОВ "Земкомпроект" (код 38105934), ТОВ "Тофі" (код 30439207), ТОВ "Компанія Сітібуд" (код 33693145) та інших документів товариства.

Беручи до уваги викладене вище, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у ТОВ «Трускавецьінвест».

У зв'язку з викладеним вище та враховуючи, що зібрати докази, які необхідні для встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні № 12016100050009851, захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, іншим шляхом не можливо, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень,просив клопотання задовольнити.

У судове засідання прокурор та слідчий не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги підтримав та просив задовольнити.

Особа у володінні якої знаходяться документи до суду не викликалось відповідно до ч. 3 ст. 163 КПК України.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з'явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для часткового задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що відомості про дану подію внесено до ЄРДР №12017100080009468 від 26.10.2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 194 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5, п. 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Звертаючись до суду зі згаданим клопотанням слідчим доведено, що існують потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Враховуючи обставини викладені слідчим у клопотанні, а також встановлені в судовому засіданні факти необхідності вилучення документів для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та визнання їх речовими доказами, а також враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні, а також слідчим доведено та підтверджено можливість використання зазначених відомостей, як доказів, тому клопотання слідчого про тимчасовий доступ до зазначених документів, підлягає задоволенню.

За змістом ч.1 ст. 159 КК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи.

П.19 ч.1 ст. 3 КПК України визначено, що стороною кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий. Оперативні співробітники підрозділу не є стороною кримінального провадження, тому немає достатніх правових підстав для надання права таким посадовим особам у тимчасовому доступі до документів, в зв'язку з чим у задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві Гаранди В.В., про тимчасовий доступ до речей і документів подане в кримінальному провадженні №12016100080009851 внесене 28.09.2017року до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві Гаранді В.В. тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю ознайомлення з ними та отримання їх копій, без здійснення виїмки які перебувають у володінні ТОВ «Трускавецьінвест» (код 30439207, Львівська область, м. Трускавець, вул. Суховоля, 61), а саме: всі редакції статуту товариства; накази про призначення службових осіб товариства, які працювали в період 2011-2018 років, рішення загальних зборів учасників щодо їх призначення, їх посадові інструкції та функціональні обов'язки; документи, в яких міститься інформація щодо договірних відносин товариства з ПАТ «Європейський газовий банк» (код 34693790, МФО 380430), ТОВ "Вілік Буд" (код 33693145), ТОВ "Земкомпроект" (код 38105934), ТОВ "Тофі" (код 30439207), ТОВ "Компанія Сітібуд" (код 33693145); рішення загальних зборів учасників товариства щодо укладення таких договорів; виписки про рух грошових коштів по всім рахункам товариства за період 2011-2018 років; документи щодо набуття у власність товариством будівлі готельного корпусу № 4 та земельну ділянку, які розташовані за адресою: Львівська область, м. Трускавець, вул. Суховоля, 65 та усіх угод, укладених товариством щодо даних об'єктів.

У задоволені клопотання в частині надання співробітникам оперативного підрозділу за дорученням тимчасового доступу до документації - відмовити.

В разі відсутності документів, надати засвідчені копії протоколів виїмок (тимчасового доступу до речей і документів, їх огляду та вилучення), що підтверджують вилучення оригіналів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Максименко Л.В.