Ухвала суду № 77427049, 10.10.2018, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/4507/18

ун. № 759/16014/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2018 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва П'ятничук І.В. при секретарі: Медвідчук В.В., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання Прокурора Київської місцевої прокуратури №8 Тахтарова О.С. про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018101080000189 від 03.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

10.10.2018 року Прокурор Київської місцевої прокуратури №8 Тахтаров О.С. звернувся до суду з клопотанням, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ТОВ "ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ІНСАЙТ" (код 38494270) по проведених господарських взаємовідносинах з ТОВ "АЛЕНТ ТОРГ" (код 41783065).

Київською місцевою прокуратурою № 8 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №42018101080000189 від 03.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи діючи на території Святошинського району м. Києва вчиняють незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення, незаконного формування податкового кредиту з ПДВ використовуючи реквізити підконтрольних їм підприємств: ТОВ «УКРХІМОПТ ЛТД», ТОВ "АЛІАС СЕЙЛ", ТОВ "МЕГАЛАЙН ІМПУЛЬС", ТОВ"МЕГАПОЛІС БІЗ", ТОВ "НОРВЕЙ СТАНДАРТ", ТОВ "БАЛУ СТАЙЛ", ТОВ "ЕКСТРАСТРОЙ", ТОВ "БЕТТА А", ТОВ "СІТІКОМ АМ", ТОВ "МЕГАЛАЙН ІМПУЛЬС", ТОВ "АЛІАС СЕЙЛ", ТОВ "АТЛАНТІК ТРЕЙД", ТОВ "НЕСПЕЦ-ОПТ-ТОРГ", ТОВ "САУДАЛ", ТОВ "СМАРТІС ЛЮКС", ТОВ "РУТА ТРАНС 2017", ТОВ "ОКМОНТ ЛТД", ТОВ "АПОЛЛОН ТРЕЙДІНГ", ТОВ "АЛЕНТ ТОРГ", ТОВ "АТМОС ІНЖИНІРНГ".

Відповідно до реєстру податкових накладних та даних з податкових декларацій ТОВ "АЛЕНТ ТОРГ" встановлено, що останні начебто закуповують с/г продукцію у підприємств з ознаками «фіктивності» та в подальшому реалізують в адресу ПП "Восход-України".

Відповідно до податкових звітних документів ТОВ "ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ІНСАЙТ" декларує господарські взаємовідносини з вказаними СГД.

Вилучення копій документів щодо проведених господарських операцій ТОВ "ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ІНСАЙТ" необхідно для встановлення кола осіб причетних до вчиненого злочину.

Вказані документи необхідно вилучити для встановлення об'єктивної істини у провадженні, доказування вини особи, пред'явлення обґрунтованої підозри, повного, швидкого досудового розслідування, призначення та проведення судових та почеркознавчих експертиз.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримали в повному обсязі, посилаючись на обставини викладені в матеріалах справи.

Враховуючи мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику службових осіб у володінні яких знаходяться вищевказані документи, у зв'язку з тим, що існують достатні підстави вважати, що є реальна загроза зміни та знищення таких документів особами, причетними до скоєння кримінального правопорушення, які у разі повідомлення матимуть реальну можливість змінити зміст, відомості та інші фактичні дані документів або ж знищити їх в цілому.

Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, є обґрунтованим і підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище речей і документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, а отримати вказану інформацію в інший спосіб не можливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Задовольняючи клопотання слідчого, враховуючи, що особи, у володінні яких перебувають необхідні докази - речі і документи, які підлягають тимчасовому вилученню, не були присутніми у судовому засіданні, згідно з вимогами КПК України, їм необхідно роз`яснити їхні права та обов`язки під час проведення такої слідчої дії.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання Прокурора Київської місцевої прокуратури №8 Тахтарова О.С. про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018101080000189 від 03.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України - задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №8 Тахтарову Олександру Станіславовичу, прокурорам групи прокурорів, або за їх дорученням слідчому/оперативному працівнику, тимчасовий доступ до:

- документів ТОВ "ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ІНСАЙТ" (код 38494270) по проведених господарських взаємовідносинах з ТОВ "АЛЕНТ ТОРГ" (код 41783065), а саме: договори з додатками, специфікації, накладні, рахунки - фактури, платіжні доручення, та інші документи, які відображають придбання та подальший продаж, використання у господарській діяльності продукції товарів (послуг); листи, доручення, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, товарно-транспортні накладні, видаткові, податкові накладні, залізничні квитанції; ліцензії, довідки, дозволи, сертифікати якості (відповідності) на придбані/реалізовані ТМЦ та виконані послуги, цінні папери, акти прийому-передачі цінних паперів, а також інші бухгалтерські, банківські та фінансові документи, за весь період взаємовідносин, з правом вилучення завірених належним чином копій вказаних документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов'язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.В. П'ятничук