Ухвала суду № 77426827, 23.08.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/40514/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 серпня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Сердюк К.О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м.Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України Агакаряна Р.С. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України Агакаряна Р.С. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та вилучення їх копій, що перебувають у володінні у володінні ПАT "ПУМБ" (МФО 334851), код ЄДРПОУ 14282829, м. Київ, вул. Андріївська, 4.

В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 17.11.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42017000000004230 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами ряду державних медичних закладів України створено схему ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах шляхом порушення встановленого порядку клінічних випробувань медичних засобів, та в подальшому отримання грошових коштів від фармакологічних компаній у іноземній валюті без відображення у первинних фінансово-бухгалтерських документах. Так, упродовж 2014-2017 років посадовими особами, науковими співробітниками та лікарями вказаних державних медичних закладів України укладено ряд договорів із замовниками - фармакологічними компаніями приватної форми власності на проведення робіт з клінічних випробувань/досліджень, на виконання яких на банківські рахунки вказаних осіб перераховувалися кошти, з яких відповідні податки не сплачувалися.

Прокурор зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАT "ПУМБ" (МФО 334851), код ЄДРПОУ 14282829, м. Київ, вул. Андріївська, 4, з можливістю вилучення копій документів в електронному та паперовому вигляді.

У судове засідання прокурор не з'явився, проте до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України Агакаряна Р.С. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 42017000000004230 від 17.11.2017, прокурорам групи прокурорів Генеральної прокуратури України Щируку Сергію Івановичу, Агакаряну Рустаму Сашовичу, Григор'єву Едуарду Вікторовичу, Горіховському Антону Вячеславовичу, оперативному співробітнику ДФС в Київській області Ставському Максиму Олеговичу дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"(МФО 334851), код ЄДРПОУ 14282829, м. Київ, вул. Андріївська, 4, з можливістю вилучення копій документів в електронному та паперовому вигляді, а саме копій виписок по рахункам та інших документів на електронних (магнітних) носіях у форматі Excel, які відображують рух коштів, надходження та списання грошових коштів в національній валюті (українська гривня) та іноземній валютах (долар США, євро), переказів із-за кордону (та за кордон) за допомогою системи S.W.I.F.T.-повідомлень, (із зазначенням призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього), за період з 2014 до 01.07.2018 по всіх наявних рахунках як фізичних осіб та фізичних осіб - підприємців, в тому числі: ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, рахунок НОМЕР_26, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_2,ІПН НОМЕР_2, рахунок НОМЕР_27, ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_3, ІПН НОМЕР_3, рахунок №НОМЕР_28, ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_4, ІПН НОМЕР_4, рахунок №НОМЕР_29, ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_6, ІПН НОМЕР_5, рахунки №НОМЕР_30, № НОМЕР_31, № НОМЕР_32, ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_7, ІПН НОМЕР_6, рахунки №НОМЕР_33, № НОМЕР_34, № НОМЕР_35, № НОМЕР_36, № НОМЕР_37, №НОМЕР_38, № НОМЕР_39, № НОМЕР_40, ОСОБА_13, ІПН НОМЕР_7, рахунок № НОМЕР_41, ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_8, ІПН НОМЕР_8, рахунки НОМЕР_42, №НОМЕР_43, №НОМЕР_44, №НОМЕР_45, №НОМЕР_46, №НОМЕР_47, №НОМЕР_48, №НОМЕР_49, №НОМЕР_50, №НОМЕР_51, №НОМЕР_52, №НОМЕР_53, №НОМЕР_54, №НОМЕР_55, №НОМЕР_55, №НОМЕР_56, №НОМЕР_56, №НОМЕР_57, №НОМЕР_59, №НОМЕР_60, №НОМЕР_60, №НОМЕР_61, №НОМЕР_62, №НОМЕР_62, №НОМЕР_62, №НОМЕР_63, №НОМЕР_63, №НОМЕР_63, ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_13, ІПН НОМЕР_9, рахунки №НОМЕР_64, №НОМЕР_64, №НОМЕР_65, № НОМЕР_66, ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_5, ІПН НОМЕР_10, рахунок № НОМЕР_67, ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_12, ІПН НОМЕР_11, рахунки №НОМЕР_68, №НОМЕР_69, №НОМЕР_70, №НОМЕР_71, №НОМЕР_72 №НОМЕР_73, №НОМЕР_74, №НОМЕР_75, №НОМЕР_76, №НОМЕР_76, №НОМЕР_76, №НОМЕР_77, №НОМЕР_78, №НОМЕР_78, ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_11, ІПН НОМЕР_12, рахунки №НОМЕР_79, № НОМЕР_80, ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_14, ІПН НОМЕР_13, рахунки № НОМЕР_81, № НОМЕР_81, № НОМЕР_82, № НОМЕР_14, №НОМЕР_83, № НОМЕР_84, №НОМЕР_85, №НОМЕР_86, №НОМЕР_87, №НОМЕР_88, №НОМЕР_89, №НОМЕР_90, №НОМЕР_91, №НОМЕР_92, НОМЕР_93, №НОМЕР_94, №НОМЕР_95, №НОМЕР_96, №НОМЕР_97, №НОМЕР_98, №НОМЕР_99, №НОМЕР_100, №НОМЕР_101, №НОМЕР_102, №НОМЕР_103, №НОМЕР_104, №НОМЕР_105, №НОМЕР_106, №НОМЕР_107, ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_15, ІПН НОМЕР_15, рахунки НОМЕР_108, №НОМЕР_109, ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_9, ІПН НОМЕР_16, рахунок №НОМЕР_110, ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_16, ІПН НОМЕР_17, рахунки НОМЕР_111, №НОМЕР_112, №НОМЕР_113, №НОМЕР_114, №НОМЕР_115, ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_17, ІПН НОМЕР_18, рахунок НОМЕР_116, ОСОБА_24, ІНФОРМАЦІЯ_18, ІПН НОМЕР_19, рахунки НОМЕР_117, №НОМЕР_118, ОСОБА_25, ІНФОРМАЦІЯ_19, ІПН НОМЕР_20, рахунок № НОМЕР_119, ОСОБА_26, ІНФОРМАЦІЯ_10, ІПН НОМЕР_21, рахунки №НОМЕР_120, №НОМЕР_121, НОМЕР_122, №НОМЕР_121, ОСОБА_27 ІПН НОМЕР_22, рахунок № НОМЕР_123, ОСОБА_28 ІПН НОМЕР_23, рахунки №НОМЕР_124, №НОМЕР_125, ОСОБА_29 ІПН НОМЕР_24, рахунок № НОМЕР_126, ОСОБА_30 ІПН НОМЕР_25, рахунок № НОМЕР_127.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам у володінні ПАT "ПУМБ" (МФО 334851), надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів особам зазначеним у ухвалі та/або оперативним працівникам, що супроводжують кримінальне провадження за письмовим дорученням прокурора, з можливістю вилучити копії документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Новак

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/40514/18-к.

Прим. 2 - прокурор Агакарян Р.С.

Копія - ПАT "ПУМБ" (МФО 334851)

Виконавець: Новак Р.В.

23.08.2018