Ухвала суду № 77423745, 26.10.2018, Васильківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 362/5430/18

Провадження № 1-кс/362/1683/18

У Х В А Л А

І м е н е м У к р а ї н и

26.10.2018 року

слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області Марчук О.Л.,

при секретарі - Лущик Т.М.,

за участю прокурора - Виродова А.Ю.,

розглянувши в судовому засіданні в залі суду у місті Василькові Київської області клопотання прокурора Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області Виродова Антона Юрійовича про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовано тим, що приблизно у період з 16.06.2018 по теперішній час невстановлені органом досудового розслідування особи, знаходячись на території Васильківського району Київської області, з використанням електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), шляхом обману, отримали несанкціонований доступ до банківського рахунку НОМЕР_2, відкритому Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_2 в АТ «Акцент-Банк», після чого, за допомогою платіжних карт незаконно заволоділи готівковими коштами на суму в понад 771 912, 41 гривень, що є особливо великим розміром. Під час проведення досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні отримано відомості про те, що до вчиненого кримінального правопорушення може бути причетний клієнт АТ «Акцент-Банка» ОСОБА_3, який є фізичною особою-підприємцем.

Таким чином, у володінні АТ «Акцент-Банк» на даний час можуть знаходитись кошти, які відповідно до вимог п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення та на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Вислухавши прокурора, який підтримав клопотання і просив задовольнити його вимоги з викладених у ньому підстав, та дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

З Витягу з єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 11.10.2018 року відомості про вказане кримінальне діяння було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018111200000663 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Враховуючи встановлені обставини, вважаю, що речі та документи, доступ до яких просить надати прокурор, мають істотне значення для подальшого розслідування кримінального провадження.

Отже, приходжу до висновку, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі з такою інформацією можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію щодо оформлення та проведення банківських операцій в АТ «Акцент-Банк» ОСОБА_3, з дня відкриття банківського рахунку по день надання доступу до документів.

При цьому, прохання про надання можливості вилучення належним чином посвідчених копій вказаних документів, нормами КПК України не регламентовано, а тому підстави його враховувати немає.

Слідчий суддя переконався, що тяжкість вчиненого та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виправдовує надання доступу до інформації, яку статтею 162 КПК України віднесено до охоронюваної законом таємниці.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 31, 32 Конституції України, ст. 8 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, ст. ст. 159 - 166 КПК України,

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159 - 166 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати (забезпечити) дозвіл прокурору Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області Виродову Антону Юрійовичу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні Акціонерного товариства «Акцент-Банк» (код в ЄДРПОУ 14360080), юридична адреса: місто Дніпро, вулиця Батумська, будинок №11 з дня відкриття банківського рахунку по день надання доступу до документів, а саме:

- належним чином посвідчених копій документів, які відображають відомості про відкриття клієнтом банку - фізичною особою (фізичною особою-підприємцем) ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, (номер картки фізичної особи-платника податків НОМЕР_1) та АТ «Акцент-Банк» (код в ЄДРПОУ 14360080), будь-яких розрахункових чи карткових рахунків, укладання кредитних договорів, копій документів, на підставі яких з ОСОБА_3 укладались такі договори про надання кредитних коштів із зазначенням цільового призначення їх використання, наданням відомостей щодо реквізитів всіх розрахункових рахунків, карткових рахунків, із наданням належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких ОСОБА_3 отримав право користування зазначених банківських, карткових чи кредитних рахунків;

- відомостей щодо надання клієнту банку ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН-НОМЕР_1) доступу до системи: «клієнт-банк», «Інтернет-банкінг» та інших електронних банківських систем, що надають можливість управління картковими та розрахунковими рахунками за допомогою Веб-додатків в мережі Інтернет із зазначенням відомостей щодо всіх ІР-адрес, які використовувались ОСОБА_3 для входу до вище вказаних систем із зазначенням дати та часу такого входу;

- відомостей щодо руху коштів по всім картковим та банківським рахункам, відкритим клієнтом банку - фізичною особою та як фізичною особою-підприємцем ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН-НОМЕР_1) із зазначенням наступних відомостей щодо дати та часу кожної операції, зазначення відомостей щодо цільового призначення кожної платіжної операції, зазначення відомостей щодо залишків коштів на кожному із рахунків після проведення платіжних операцій на кінець кожного банківського дня;

- відомостей щодо найменування та ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання - банкоматів, які використовувались клієнтом банку ОСОБА_3 для зняття коштів з кожного власного карткового рахунку, відкритого в банківській установі із зазначенням відомостей щодо дати та часу кожної операції зі зняття коштів, відомостей щодо суми коштів, яка була знята з банкомату під час кожної такої операції, фото та відеоматеріали, які відображають обличчя особи, яка здійснювала операції зі зняття коштів з кожного банкомату під час здійснення кожної операції зі зняття коштів із зазначенням дати, часу, місця зняття, інвентарний номер банкомату, відомості щодо фото та відео матеріалів, які зафіксовано камерами відеоспостереження під час зняття коштів із зазначенням реквізитів кожного карткового рахунку, який використано під час зняття коштів із зазначенням кожної суми готівки, що знімалась за допомогою банкоматів;

- відомостей щодо наявності укладених між АТ «Акцент-Банк» (ЄДРПОУ 14360080) та фізичною особою ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН-НОМЕР_1) будь-яких кредитних договорів, із зазначенням відомостей щодо використання зазначених коштів, реквізитів рахунків, на які зазначені кредитні кошти були зараховані, та відомостей щодо руху коштів по таким рахункам із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції щодо дати, часу, цільового призначення, суми коштів, яка перераховуються або переводиться у готівкову форму, відомостей щодо реквізитів карткових чи розрахункових рахунків третіх осіб, які отримали кредитні кошти банківської установи в якості оплати;

- відомостей щодо наявності чи відсутності перевірок, проведених працівниками банку щодо цільового використання отриманих ОСОБА_3 кредитних коштів, своєчасності здійснення оплати по кредитному договору; відомостей щодо наявності заборгованості по кредитним договорам;

- відомостей щодо фінансових телефонів, які використовуються ОСОБА_3 під час здійснення доступу до карткових чи розрахункових рахунків, системи «клієнт-банк».

В решті клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали - тридцять днів.

Роз'яснити, що відповідно до частини першої статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали, суд за клопотанням має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя