Ухвала суду № 77417777, 19.10.2018, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/4726/2018

Справа № 428/9951/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 жовтня 2018 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Посохов І.С., за участю секретаря судового засідання Колядінцевої П.В., старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області майора поліції Соха Л.О., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області майора поліції Соха Л.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Кожем’якою І.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області майора поліції Соха Л.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Кожем’якою І.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні слідчого зазначено, що 17.10.2017 Чмирівською сільською радою Старобільського району (код 04337587) на інтернет майданчику «Прозорро» оголошено про проведення відкритих торгів щодо закупівлі сміттєвоза із заднім завантажувачем CBG-002 за очікуваною вартістю 1 150 000 грн. До участі у відкритих торгах були допущені три учасники: ТОВ «Трансспецтех» (код 39442527), ТОВ «Три-О-сервіс» (код 34596501) та ТОВ «Торговий дім «Комунальна техніка» (код 39588481). Найбільш економічно вигідною пропозицією була пропозиція ТОВ «Торговий дім «Комунальна техніка», однак незважаючи на вказаний факт, переможцем торгів було визнано ТОВ «Трансспецтех».

В подальшому за результатами проведених торгів між переможцем - ТОВ «Трансспецтех» (код 39442527) та Чмирівською сільською радою Старобільського району було укладено договір № 170 від 21.11.2017 на поставку сміттєвоза із заднім завантажувачем CBG-002 вартістю 1 149 000 грн. Згідно з п. 1.3. розділу 1 Договору - поставка товару здійснюється силами та засобами постачальника та вартість доставки входить до ціни товару. Згідно з розділом 3 Договору розрахунки між сторонами проводяться після отримання товару покупцем, у відповідності до виставленого рахунку-фактури та накладної, у безготівковій формі, шляхом перерахування покупцем коштів на рахунок постачальника з відстрочкою платежу до 5 календарних днів з дати поставки товару та підписання сторонами акту приймання-передачі товару. Згідно з п. 4.1. розділу 4 Договору товар повинен бути поставлений постачальником за адресою: 92740 Луганська область, Старобільський район, с. Чмирівка, вул. Запорізька, 15. Відповідно до п 4.3. розділу 4 Договору товар повинен бути поставлений до 31.12.2017. Згідно з п. 5.1 розділу 5 Договору у разі невідповідності товару державним стандартам, технічним характеристикам (умовам) та/або умовам даного Договору, покупець має право відмовитись від прийняття і оплати даного товару.

Також, 21.11.2017, між головою Чмирівської сільської ради Старобільського району ОСОБА_3 та заступником директора ТОВ «Трансспецтех» ОСОБА_4 укладено додаткову угоду № 1 до договору № 170 від 21.11.2017. Згідно даного документу змінено п. 4.2 Договору № 170, а саме - товар передається у м. Києві згідно видаткової накладної, яка надається постачальником; днем поставки товару вважається день підписання видаткової накладної (точна адреса, за якою буде здійснена передача товару у документі не зазначена, крім того даним документом не встановлено за чий рахунок буде здійснюватися доставка товару до Чмирівської сільської ради).

Після підписання зазначених документів, Чмирівською сільською радою Старобільського району, в порушення розділів 1, 3 договору № 170 на рахунок ТОВ «Трансспецтех», 21.11.2017, перераховані грошові кошти у сумі 1 149 000 грн., за сміттєвоз, який фактично Чмирівській сільській раді в розпорядження не був наданий, та не поставлений до зазначеної сільської ради до теперішнього часу.

Вищевикладені факти свідчать про те, що службові особи Чмирівської сільської ради Старобільського району Луганської області, перебуваючи у змові зі службовими особами ТОВ «Трансспецтех», заволоділи бюджетними коштами у сумі 1 149 000 грн., виділеними на придбання сміттєвоза із заднім завантажувачем.

Під час досудового розслідування був допитаний ОСОБА_3, який повідомив, що договір № 170 від 21.11.2017 про закупівлю за державні кошти сміттєвоза із заднім завантажувачем був укладений між ним та ТОВ «Трансспецтех» в особі заступника директора ОСОБА_5 за результатами проведення відкритих торгів. Додаткову угоду №1 до даного договору, згідно якої було змінено адресу передачі товару, він не підписував. Чому Чмирівською сільською радою не були дотримані умови договору №170 від 21.11.2017, він не пам'ятає. До теперішнього часу сміттєвоз із заднім завантажувачем до Чмирівської сільської ради не поставлений.

Допитаний за обставинами кримінального провадження заступник голови ОСОБА_6 повідомив, що проект щодо закупівлі сміттєвоза фінансувався за рахунок Міністерства регіонального розвитку. Договір № 170 від 21.11.2017 щодо закупівлі за державні кошти сміттєвоза із заднім завантаженням CBG-002 був укладений між Чмирівською сільською радою в особі голови ОСОБА_3 та ТОВ «Трансспецтех» в особі заступника директора ОСОБА_7 Пакет документів щодо укладення зазначеного договору, ТОВ «Трансспецтех» до Чмирівської сільської ради був направлений поштою. В даному пакеті документів знаходились оригінали наступних документів: оригінал договору № 170 за підписом ОСОБА_7, додаткова угода до договору № 170 за умовами якої, місцем передачі сміттєвоза значилось м. Київ, видаткова накладна № 2 ЕС (всі вказані документи вже були підписані від імені заступника директора ТОВ «Трансспецтех» ОСОБА_7 та містили мокрі печаті зазначеного підприємства). Пакет документів надісланий до Чмирівської сільської ради ТОВ «Трансспецтех» був підписаний ОСОБА_3 Після підписання вищевказаних документів ОСОБА_3, зазначені документи були передані до фінансового відділу для проведення оплати за вищевказаний сміттєвоз. В період з 21.11.2017 по 22.11.2017, ОСОБА_6 перебував у м. Києві (до м. Києва останній добирався автобусом, квитків до теперішнього часу не зберіглось, відрядження до міста Києва також оформлено не було). Знаходячись у м. Києві, 21.11.2017 ОСОБА_6 зустрівся з ОСОБА_8, який повідомив, що сміттєвоз знаходиться на автостоянці м. Києва, та забрати сміттєвоз можна буде лише після здійснення оплати. Після цього ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_8 проїхали до автостоянки м. Києва (точну адресу не вказав), та спільно оглянули вищевказаний транспортний засіб. Жодних документів на вищевказаний транспортний засіб ОСОБА_8 ОСОБА_6 не показував, крім того зазначений сміттєвоз ОСОБА_6 оглядав візуально тільки з зовні. Чи знаходився вищевказаний сміттєвоз у справному стані, чи відповідав він вимогам, зазначеним у тендерній документації ОСОБА_6 станом на 21.11.2017 відомо не було. Не зважаючи на вищевказані факти, в телефонному режимі ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_3 про те, що сміттєвоз із заднім завантажувачем CBG-002 є в наявності та можна проводити оплату за вказаний транспортний засіб. Після проведення оплати за вказаний сміттєвоз, 22.11.2017, ОСОБА_6 оглянув вищевказаний сміттєвоз, та виявив що вказаний сміттєвоз перебував в несправному стані, а саме була несправна система навантаження. Після того, як була виявлена несправність вищевказаного сміттєвоза службові особи ТОВ «Трансспецтех» повідомили, що сміттєвоз буде відремонтований або замінені несправні деталі у 10 денний термін. ОСОБА_6 погодився з останніми, та за результатами огляду, ОСОБА_8 був складений акт огляду транспортного засобу від 22.11.2017, в якому зазначались ті технічні несправності, які були виявлені під час огляду сміттєвоза із заднім завантажувачем CBG-002. Також ОСОБА_8 склав наступні документи: договір відповідального зберігання від 22.11.2017 та акт прийому-передачі до договору відповідального зберігання від 22.11.2017. Згідно зазначених документів сміттєвоз із заднім завантажувачем CBG-002 передавався на зберігання постачальнику ТОВ «Трансспецтех» (строк дії договору до 21.05.2018). Договір був укладений між ТОВ «Трансспецтех» в особі директора ОСОБА_7 та Чмирівською сільською радою в особі в.о. голови ОСОБА_9 Після складання даних документів, вони були підписані ОСОБА_4 та передані ОСОБА_6 для подальшої їх передачі ОСОБА_9 для підпису. По прибуттю до с. Чмирівка зазначені документи ОСОБА_6 були передані в.о. голови Чмирівської сільської ради ОСОБА_10 для підпису. ОСОБА_9 підписала вищевказані документи, згідно яких вона начебто передала на зберігання вищевказаний сміттєвоз постачальнику ТОВ «Трансспецтех» (фактично зазначеного сміттєвоза остання не бачила). Також ОСОБА_6 повідомив, що документи, а саме: акт огляду транспортного засобу, договір відповідального зберігання від 22.11.2017 та акт прийому-передачі до договору відповідального зберігання від 22.11.2017 ОСОБА_8 складав, знаходячись за адресою: м. Київ, вул. сім'ї Стешенків, 1/38. Зі слів ОСОБА_6 за вказаною адресою знаходяться документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Трансспецтех».

Під час досудового розслідування було отримано інформацію щодо вхідних та вихідних дзвінків за абонентським номером +380504746683, який перебуває у користуванні ОСОБА_6 Аналізом зазначеної інформації встановлено, що в період з 20.11.2017 по 23.11.2017 ОСОБА_6 перебував у Старобільському районі Луганської області. Також, отримано інформацію щодо руху грошових коштів по рахунку ТОВ «Трансспецтех», відкритому в ПАТ «Сбербанк». Аналізом зазначеного рахунку, а саме: №26009013061975 встановлено, що 21.11.2017 Чмирівською сільською радою на рахунок ТОВ «Трансспецтех» перераховані грошові кошти у сумі 1 149 000 грн. з призначенням платежу «оплата за сміттєвоз із заднім завантажувачем CBG-002». 23.11.2017 посадовими особами ТОВ «Трансспецтех» з рахунку №26009013061975 грошові кошти у загальній сумі 1 149 000 грн. з призначенням платежу « оплата за сміттєвоз згідно договору №24.10.2017 від 24.10.2017» перераховані на рахунок №26002010041663 відкритий на ім'я ТОВ «УКР АГРО-ТЕХ» (код 40887579). Згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновником та директором ТОВ «УКР АГРО-ТЕХ» є ОСОБА_8

Крім того, під час досудового розслідування ГУ ДФС у Луганській області проведено дослідження фінансово-господарської діяльності Чмирівської сільської ради Старобільського району. Висновком аналітичного дослідження встановлено, що Чмирівською сільською радою Старобільського району на виконання умов договору від 21.11.2017 №170, перераховано ТОВ «Трансспецтех» бюджетні кошти у сумі 1 149 000 грн., за сміттєвоз із заднім завантаженням який в порушення умов договору, до теперішнього часу не поставлено, в результаті чого завдано збитків державному бюджету на вказану суму. Безпідставно отримані грошові кошти у сумі 1 149 000 грн. ТОВ «Трансспецтех» легалізовано ТОВ «Укр Агро-Тех» через суб'єкта первинного моніторингу АБ «Південний».

З метою встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні, підтвердженні чи спростуванні протиправних дій службових осіб ТОВ «Трансспецтех» та ТОВ «Укр Агро-Тех» на теперішній час виникла необхідність у отриманні доступу до інформації щодо руху грошових коштів по рахунку відкритому у АБ «Південний» (МФО 328209), №26002010041663 ТОВ «УКР АГРО-ТЕХ» (код 40887579), за період часу з 01.01.2017 по теперішній час, так як вищевказана інформація має доказове значення у кримінальному провадженні, бо містить в собі інформацію щодо використання грошових коштів, отриманих ТОВ «Укр Агро-Тех» від ТОВ «Трансспецтех» за товар, який фактично не був поставлений. При цьому без отримання вищевказаних відомостей, іншим способом довести всі обставини скоєного кримінального правопорушення та встановити повний перелік осіб, причетних до їх скоєння, неможливо.

У клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, та які перебувають у володінні посадових осіб АБ «Південний» (МФО 328209), розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, по клієнту ТОВ «Укр Агро Тех» (код 40887579, юридична адреса: Київська область, м. Київ, вул. Сім’ї Стешенків, буд. 1 кв. 38), з можливістю їх вилучення або копіювання, а саме: реєстру (виписок) руху грошових коштів по рахунку № 26002010041663 ТОВ «УКР АГРО-ТЕХ» (код 40887579), за період з 01.01.2017 по момент винесення ухвали, з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача із зазначенням МФО банків, ЄДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), а саме: усіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб ТОВ «УКР АГРО-ТЕХ» (код 40887579) та інших осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками та інше.

У судовому засіданні старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Луганській області Соха Л.О. клопотання підтримала, підтвердила доводи, викладені у клопотанні на його обґрунтування, просила суд клопотання задовольнити у повному обсязі та надати доступ з можливістю копіювання інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчим суддею визнано за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження № 12018130000000064 від 22.03.2018, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що відомості, що містяться у вказаних документах, які містять охоронювану законом таємницю, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з цим, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України слідчий суддя для досягнення мети отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, визначає період часу, що не виходить за межі періоду події, яка вказана у клопотанні сторони кримінального провадження по день подання клопотання до суду, а саме: з 01.01.2017 року по 14.08.2018 року.

Також, чинний КПК України не передбачає повноважень слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов'язувати особу, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, надавати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області майора поліції Соха Л.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Кожем’якою І.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області Соха Лілії Олексіївні, старшому оперуповноваженому з ОВС УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ Синицину Олегу Альбертовичу, старшому оперуповноваженому з ОВС УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ Вовк Володимиру Леонідовичу, заступнику начальника відділу УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ Зінов’єву Олександру Юрійовичу тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АБ «Південний» (МФО 328209), розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, по клієнту ТОВ «Укр Агро Тех» (код 40887579, юридична адреса: Київська область, м. Київ, вул. Сім’ї Стешенків, буд. 1 кв. 38), з можливістю їх копіювання, а саме до:

- реєстру (виписок) руху грошових коштів по рахунку № 26002010041663 ТОВ «УКР АГРО-ТЕХ» (код 40887579), за період з 01.01.2017 по 14.08.2018, з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача із зазначенням МФО банків, ЄДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції);

- усіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб ТОВ «УКР АГРО-ТЕХ» (код 40887579) та інших осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками;

- договорів на обслуговування рахунків ТОВ «УКР АГРО-ТЕХ» (код 40887579) та документів, що посвідчують особу клієнта;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;

- документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі-продажу цінних паперів);

- документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із вказанням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з'єднання з банківською установою.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І. С. Посохов