Ухвала суду № 77417764, 18.10.2018, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/5518/2018

Справа № 428/11588/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2018 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Посохов І.С., за участю секретаря судового засідання Колядінцевої П.В., заступника військового прокурора Луганського гарнізону капітана юстиції Нестеренка О.М., розглянувши клопотання заступника військового прокурора Луганського гарнізону капітана юстиції Нестеренка О.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання заступника військового прокурора Луганського гарнізону капітана юстиції Нестеренка О.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні прокурора зазначено, що Військовою прокуратурою Луганського гарнізону проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018130610000174 від 13.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.10.2018 року за результатами проведення процедури закупівлі, відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі», Луганською митницею ДФС України, в особі в.о. начальника митниці ОСОБА_2, з ПП «Строй-Клуб-плюс», в особі директора ОСОБА_3, укладено договір будівельного підряду № 98 від 20.10.2017 на загальну суму 8 млн. 578 тис. 213 грн. 17 коп. на виконання робіт по об'єкту: «Реконструкція будівлі виробничо-господарського призначення з прибудовою за адресою: вул. Лангемака, 76, м. Старобільськ Луганської області».

09.11.2017 на розрахунковий рахунок ПП «Строй-Клуб-плюс», що обслуговується Луганською філією ПАТ КБ «Приватбанк», Луганською митницею в якості авансу на придбання матеріалів перераховано бюджетні кошти у розмірі 1 млн. 15 тис. 992 грн., що становить 30 % від вартості будівництва у 2017 році, на виконання пункту 5.3.1 договору підряду № 98 від 20.10.2017. Відповідно до вимог п. 1 Постанови КМУ від 23 квітня 2014 р. № 117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» розпорядники бюджетних коштів та одержувачі бюджетних коштів у договорах про закупівлю товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти можуть передбачати відповідно до належним чином оформленого рішення головного розпорядника бюджетних коштів попередню оплату лише у разі закупівлі на строк не більше трьох місяців: робіт із нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту та технічного переоснащення, придбання основних засобів і житла. Крім того, відповідно до п. 2 зазначеної постанови передбачено, що розпорядники бюджетних коштів та одержувачі бюджетних коштів здійснюють попередню оплату тільки тих товарів, робіт і послуг, що згідно з договорами про закупівлю передбачається поставити, виконати і надати протягом поточного бюджетного періоду.

За наявною інформацією під час закупівлі будівельних матеріалів для виконання робіт на вказаному об'єкті підрядною організацією могли бути використані прибуткові накладні, що містять ознаки фіктивності щодо придбання товарів підприємством у фіктивних фірм-постачальників з метою завищення вартості будівельних матеріалів, звітування про використання отриманого авансу та виведення коштів у «тінь».

Відповідно до вимог Настанови щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва ДСТУ-Н Б Д. 1.1-2:2013) пунктом 4.4.1 передбачається, що кошторисна вартість будівельних матеріалів, виробів та конструкцій у прямих витратах визначається на підставі нормативної потреби в них, розрахованої виходячи з обсягів робіт, передбачених проектною документацією, та відповідних поточних цін. Пункт 6.3.1. передбачено, що поточні ціни на матеріальні ресурси приймаються за обґрунтованими, як правило, найменшими (при всіх рівних характеристиках) цінами на підставі проведеного претендентом (підрядником) аналізу цін на ринку будівельних матеріалів в регіоні. В порушення вказаних вимог під час виконання робіт можливо використано будівельні матеріали, вартість яких умисно завищена в декілька разів.

Також встановлено, що ПП «СТРОЙ-КЛУБ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 34672524) у Луганській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 304795) відкрито рахунок № 26023053700184. Головний офіс AT КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1-д.

З метою перевірки фактів закупівлі будівельних матеріалів відповідно до договорів та подальшого порівняння закупівлі вказаних матеріалів за ціною вказаною у договорах і реального переказу грошових коштів підрядною організацією ПП «СТРОЙ-КЛУБ ПЛЮС» та фактичних постачальників будівельних матеріалів на адресу підрядної організації виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів за розрахунковим рахунком № 26023053700184 ПП «СТРОЙ-КЛУБ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 34672524) відкритим у Луганській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 304795) за період з 20.10.2017 по 06.08.2018.

У клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до документації, яка містить охоронювану законом таємницю і перебуває у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1-д, у електронному і паперовому вигляді, а саме до: реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по рахунку № 26023053700184 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 20.10.2017 по 29.08.2018 включно.

У судовому засіданні заступник військового прокурора Луганського гарнізону Нестеренко О.М. клопотання підтримав, підтвердив доводи, викладені у клопотанні на його обґрунтування, просив суд клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчим суддею визнано за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження № 42018130610000174 від 13.07.2018, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що відомості, що містяться у вказаних документах, які містять охоронювану законом таємницю, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у зв'язку з чим вважає за можливе надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів з можливістю їх копіювання.

Разом з тим, слідчий суддя зазначає, що чинний КПК України не передбачає повноважень слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов'язувати особу, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, надавати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях.

Керуючись ст. 110, 131, 132, 159-164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника військового прокурора Луганського гарнізону капітана юстиції Нестеренка О.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати заступнику військового прокурора Луганського гарнізону капітану юстиції Нестеренку Олександру Миколайовичу та/або членам слідчо-оперативної групи: старшому оперуповноваженому УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ старшому лейтенанту поліції Руденку Івану Леонідовичу, оперуповноваженому УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ старшому лейтенанту поліції Рохвадзе Роману Джансуковичу, заступнику начальника відділу УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ майору поліції Великоцькому Євгену Едуардовичу тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні AT КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1-д, з можливістю їх копіювання, а саме до реєстру (виписки) руху грошових коштів по рахунку № 26023053700184 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 20.10.2017 по 29.08.2018 включно.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І. С. Посохов