Ухвала суду № 77407616, 25.10.2018, Васильківський міськрайонний суд Київської області

ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 362/5912/18

Провадження № 1-кс/362/1886/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25.10.2018 року Васильківський міськрайонний суд Київської області у складі:

слідчого судді - Лебідь-Гавенко Г.М.,

при секретарі - Шевченко М.В.,

з участю прокурора - Заді Н.,

старшого слідчого - Голодного В.І.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Василькові клопотання старшого слідчого СВ Васильківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції Голодного В.І., погоджене прокурором Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Заді Н. про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12018110140001864 від 11.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

22 жовтня 2018 року до Васильківського міськрайонного суду Київської області звернувся старший слідчий СВ Васильківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області Голодний В.І. з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в якому просив надати йому та іншим слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні - заступникові начальника відділу СУ ГУНП в Київській області майору поліції Вишневському Андрію Вікторовичу; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області капітану поліції Слончаку Денису Олександровичу; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області підполковнику поліції Бондаренку Олександру Миколайовичу; старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області майору поліції Соколовському Валерію Леонідовичу; старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області капітану поліції Єльцову Артему Віталійовичу; начальнику відділення СВ Васильківського ВП ГУНП в Київській області капітану поліції Бурковській Світлані Миколаївні тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо оформлення та проведення банківських операцій по банківському рахунку ТОВ «Манидав» (код ЄДРПОУ 42308898) №26001056140581, відкритому ПАТ «КБ «ПриватБанк» філії «Київсіті» (МФО 380775) з дня відкриття банківського рахунку по день надання доступу до документів, а саме:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів на магнітному (електронному) носії по вказаному рахунку по кредитовим і дебетовим оборотам з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного та вихідного залишків на рахунку, найменування та МФО банка відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій;

- документів по юридичному оформленню відкриття та використання вказаного рахунку (включаючи довіреності), передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використовування і закриття рахунків в національній і іноземних валютах», затвердженої постановою правління НБУ від 12.11.2003 №492, а саме: договору банківського рахунку, заяви про відкриття банківського рахунку та картки із зразками підписів і відбитками печатки осіб, які здійснювали їх документальне оформлення, копій паспортів, довідок (карток) про присвоєння ідентифікаційних кодів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних); анкети клієнтів банку (власників банківських рахунків); вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку, заяви про закриття банківського рахунку тощо;

- первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на зняття грошових коштів (переведення на інший рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки та інших документів), а також копій векселів, актів пред'явлення, договорів безвідсоткового цільового займу, про надання поворотної фінансової допомоги;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов'язковим зазначенням ІР-адреси з якої були здійснено сеанс доступу до рахунку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок;

- договору і інших документів, що стали підставою для оформлення та використання при управлінні даним рахунком системи «клієнт-банк», інформації про користування системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за вказаний період, з зазначенням IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

- завірених копій вищевказаних документів у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

Також просив відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України дати розпорядження службовим особам ПАТ «КБ «ПриватБанк» (МФО 380775) надати (забезпечити) йому та/або слідчому слідчої групи доступ та можливість вилучення вище перелічених документів, які знаходяться у філії «КИЇВСІТІ» ПАТ «КБ «ПриватБанк».

Клопотання мотивоване тим, що Васильківським ВП Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018110140001864 від 11.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

Досудовим розслідуванням установлено, що приблизно в серпні 2018 року (точна дата досудовим розслідуванням не встановлена) ОСОБА_9, перебуваючи на посаді директора ТОВ «Трипілля Агро Плюс» у зв'язку із звільненням з вказаного підприємства бухгалтера, запропонував здійснити аудит, подальше бухгалтерське обслуговування зазначеного товариства ОСОБА_11

ТОВ «Трипілля Агро Плюс» (код ЄДРПОУ 36349093) згідно реєстраційних документів, займається вирощуванням зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур (Код КВЕД 01.11); вирощуванням овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів (Код КВЕД 01.13); вирощуванням інших однорічних і дворічних культур (Код КВЕД 01.19); відтворенням рослин (Код КВЕД 01.30); змішаним сільським господарством (Код КВЕД 01.50); допоміжною діяльністю у рослинництві (основний) (Код КВЕД 01.61); допоміжною діяльністю у тваринництві (Код КВЕД 01.62); післяурожайною діяльністю (Код КВЕД 01.63); Обробленням насіння для відтворення (Код КВЕД 01.64); прісноводним рибництвом (аквакультура) (Код КВЕД 03.22); оптовою торгівлею зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин (Код КВЕД 46.21); наданням в оренду сільськогосподарських машин і устаткування (Код КВЕД 77.31); наданням в оренду будівельних машин і устаткування (Код КВЕД 77.32); наданням в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютери (Код КВЕД 77.33); наданням в оренду інших машин, устаткування та товарів. н. в. і. у. (Код КВЕД 77.39); оптовою торгівлею хімічними продуктами (Код КВЕД 46.75); вантажним автомобільним транспортом (Код КВЕД 49.41); наданням послуг перевезення речей (переїзду) (Код КВЕД 49.42); наданням в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (Код КВЕД 68.20); наданням в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів (Код КВЕД 77.11); наданням в оренду вантажних автомобілів (Код КВЕД 77.12); будівництвом житлових і нежитлових будівель (Код КВЕД 41.20).

Таким чином, з серпня 2018 року (точна дата досудовим розслідуванням не встановлена) по 04.10.2018 року ОСОБА_11 на підставі домовленості із ОСОБА_9 здійснювала аудит, бухгалтерський облік та готувала фінансову звітність ТОВ «Трипілля Агро Плюс».

В ході ознайомлення із установчими та фінансово-господарськими документами ТОВ «Трипілля Агро Плюс» ОСОБА_11 стало відомо, що дане підприємство являється співзасновником Приватного підприємства «Імені Зубковського» (код ЄДРПОУ 34583838), яке здійснює сільськогосподарську діяльність, зокрема: вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур, вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів, вирощування інших однорічних і дворічних культур, відтворення рослин, змішане сільське господарство, допоміжна діяльність у рослинництві. Підприємство має статус сільськогосподарського виробника, має орендовані земельні ділянки для ведення сільськогосподарської діяльності по вирощуванню зернових та технічних культур КВЕД 01.11. Підприємство має всю необхідну власну сільськогосподарську техніку для посіву та збирання зернових та технічних культур.

У невстановлений досудовим розслідуванням час у ОСОБА_11 виник злочинний умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману чи зловживання довірою, для реалізації якого остання вступила у злочинну змову із невстановленими досудовим розслідуванням особами.

Реалізуючи свій злочинний умисел ОСОБА_11, зловживаючи довірою ОСОБА_9, надала останньому комерційну пропозицію щодо придбання хімічної сільськогосподарської продукції. З метою виклику у ОСОБА_9 впевненості у вигідності наданої пропозиції та схиляння останнього погодитись на її пропозицію, ОСОБА_11 зі свого мобільного телефону +380985882425 через мобільний додаток «WhatsApp» надіслала ОСОБА_9 сертифікат якості із хімічним складом продукції, яка була достатньо високою. При цьому, зазначена ОСОБА_11 ціна препарату була істотно нижчою від середньої ринкової.

Добросовісно довіряючи ОСОБА_11, ОСОБА_9 надав згоду на придбання сільськогосподарської продукції у підприємства, запропонованого останньою.

04.10.2018 року між ПП «Імені Зубковського» та запропонованим ОСОБА_11 ТОВ «КВІНТАКТ» (код ЄДРПОУ 42361988) укладено договір поставки № БВ-95/18, відповідно до умов якого ТОВ «КВІНТАКТ» (Постачальник) зобов'язується поставити (передати у власність) ПП «Імені Зубковського» окремими партіями добрива в кількості, за якістю та цінами узгодженими Сторонами у специфікації, яка є невідємним додатком до даного Договору.

Відповідно до Специфікації № 1 до договору поставки №БВ-95/18 від 04.10.2018 року, загальна вартість товару, що поставляється по даній специфікації складає: 810 000 грн. Умови поставки товару - самовивіз зі складу постачальника (ТОВ «КВІНТАКТ»), адреса складу: м. Житомир, Богунський район, вул. Степана Бандери, 7. Термін відвантаження товару - протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту надходження всієї суми коштів на рахунок Постачальника.

Товариством з обмеженою відповідальністю «КВІНТАКТ» було виставлено рахунок - фактура № СФ-0000124 від 04.10.2018 року на суму 810 000,00 грн. разом з ПДВ.

05.10.2018 року на розрахунковий рахунок ТОВ «КВІНТАКТ» №26007001074889, відкритий в ПАТ «КБ «Глобус» МФО 380526 ПП «Імені Зубковського» перераховано грошові кошти в сумі 810 000,00 грн. разом з ПДВ за Товар, що підтверджується платіжним дорученням №1616 від 05.10.2018 року.

05.10.2018 року ОСОБА_11 підтвердила надходження грошових коштів на рахунок ТОВ «КВІНТАКТ», після чого перестала з'являтися на роботі та виходити на зв'язок.

За зазначеною в договорі та Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань адресою: м. Київ, вул. Академіка Кримського, 4А, каб. 17 - товариство відсутнє.

За адресою, зазначеною в Специфікації № 1 до договору поставки № БВ-95/18 від 04.10.2018 року, як адреса складу: м. Житомир, Богунський район, вул. Степана Бандери, 7, про ТОВ «КВІНТАКТ» - нічого невідомо.

Отриманими грошовими коштами в сумі 810 000 грн. ОСОБА_11 та невстановлені досудовим розслідуванням особи розпорядились на власний розсуд, в результаті чого ПП «Імені Зубковського» завдано матеріальної шкоди на вказану суму.

Згідно договору поставки № БВ-95/18 від 04.10.2018 року та платіжного доручення, ПП «Імені Зубковського» перераховано грошові кошти ТОВ «КВІНТАКТ» на розрахунковий рахунок №26007001074889, відкритий в ПАТ «КБ «Глобус» (МФО 380526).

У подальшому, вказані кошти були незаконно перераховані іншому суб'єкту підприємницької діяльності, а саме - на розрахунковий рахунок №26001056140581, який відкритий в Філії «КИЇВСІТІ» ПАТ «КБ «ПриватБанк» (МФО 380775) та належить ТОВ «Манидав» (код ЄДРПОУ 42308898).

На вищевказаному банківському рахунку на даний час можуть знаходитися кошти, які відповідно до вимог ч. 1 ст. 190 КК України отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення та на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Доцільність отримання доступу до інформації яка знаходиться в філії «КИЇВСІТІ» ПАТ «КБ «ПриватБанк» (МФО 380775), зумовлена необхідністю використати таку інформацію в якості доказу вини ОСОБА_12 та її спільників у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, тоді як інформація щодо здійснення окремих фінансово-господарських операцій по вищевказаному банківському рахунку, має важливе значення для встановлення фактичних обставин справи.

У судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали та просили його задовольнити з викладених у ньому підстав.

Представник ПАТ «ПриватБанк» в судове засідання не викликався, оскільки, слідчим доведено вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, а саме з метою запобігання витоку інформації та можливого повідомлення власника зазначеного рахунку.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Заслухавши слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно вимог ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаного вище документа може здійснюватись лише на підставі ухвали слідчого судді, а отримати доступ в інший спосіб неможливо.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі, відомості, які можуть становити банківську таємницю. Таким чином, в інший спосіб, ніж в порядку тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, довести обставини даного кримінального правопорушення не можливо.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 99 КПК України сторона кримінального провадження зобов'язана надати суду оригінал документа, який може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні.

Згідно із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи лише за рішенням суду.

З огляду матеріалів клопотання вбачається, що доцільність отримання доступу до інформації яка знаходиться в ПАТ «КБ «ПриватБанк», а саме в їх підрозділі філії «КИЇВСІТІ» (МФО 380775), зумовлена необхідністю використати таку інформацію в якості доказу вини ОСОБА_12 та її спільників у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, тоді як інформація щодо здійснення окремих фінансово-господарських операцій по вищевказаному банківському рахунку, має важливе значення для встановлення фактичних обставин справи.

Таким чином, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні та враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи, мають суттєве значення для встановлення істини по кримінальному провадженню та може бути використана в якості доказів, оскільки іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, отримати інформацію, що має доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо, тому клопотання старшого слідчого підлягає до задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 22, 92, 99, 107, 159, 160, 162-164, 166 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Васильківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції Голодного В.І., погоджене прокурором Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Заді Н. про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12018110140001864 від 11.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Васильківського ВП Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції Голодному Валерію Івановичу, іншим слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні - заступникові начальника відділу СУ ГУНП в Київській області майору поліції Вишневському Андрію Вікторовичу; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області капітану поліції Слончаку Денису Олександровичу; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області підполковнику поліції Бондаренку Олександру Миколайовичу; старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області майору поліції Соколовському Валерію Леонідовичу; старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області капітану поліції Єльцову Артему Віталійовичу; начальнику відділення СВ Васильківського ВП ГУНП в Київській області капітану поліції Бурковській Світлані Миколаївні тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо оформлення та проведення банківських операцій по банківському рахунку ТОВ «Манидав» (код ЄДРПОУ 42308898) №26001056140581, відкритому в ПАТ «КБ «ПриватБанк», а саме Філії «КИЇВСІТІ» (МФО 380775) з дня відкриття банківського рахунку по день надання доступу до документів, з можливістю їх вилучення, а саме:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів на магнітному (електронному) носії по вказаному рахунку по кредитовим і дебетовим оборотам з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного та вихідного залишків на рахунку, найменування та МФО банка відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій;

- документів по юридичному оформленню відкриття та використання вказаного рахунку (включаючи довіреності), передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використовування і закриття рахунків в національній і іноземних валютах», затвердженої постановою правління НБУ від 12.11.2003 №492, а саме: договору банківського рахунку, заяви про відкриття банківського рахунку та картки із зразками підписів і відбитками печатки осіб, які здійснювали їх документальне оформлення, копій паспортів, довідок (карток) про присвоєння ідентифікаційних кодів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних); анкети клієнтів банку (власників банківських рахунків); вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку, заяви про закриття банківського рахунку тощо;

- первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на зняття грошових коштів (переведення на інший рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки та інших документів), а також копій векселів, актів пред'явлення, договорів безвідсоткового цільового займу, про надання поворотної фінансової допомоги;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов'язковим зазначенням ІР-адреси з якої були здійснено сеанс доступу до рахунку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок;

- договору і інших документів, що стали підставою для оформлення та використання при управлінні даним рахунком системи «клієнт-банк», інформації про користування системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за вказаний період, з зазначенням IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

- завірених копій вищевказаних документів у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «КБ «ПриватБанк» філії «КИЇВСІТІ» (МФО 380775) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів зазначених в ухвалі особам з можливістю їх вилучення.

Ухвала складена в двох примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г.М.Лебідь-Гавенко