Ухвала суду № 77405719, 26.10.2018, Шевченківський районний суд м. Запоріжжя

№ 336/6398/18

пр. 1-кс/336/1975/2018

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2018 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя Галущенко Ю.А.,розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації,яка містить охоронювану законом банківську таємницю,по кримінальному провадженню № 12018080080003188, внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 27.09.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

26.10.2018 року до Шевченківського районного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Регіонального відділення в м. Запоріжжя АТ «ОТП Банк» (МФО 300528, ЄРДПОУ 21685166), який розташований за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 66, а саме:

- кредитний договір №2019841558 від 30.07.2018 року;

- анкета заявки на отримання споживчого кредиту;

- паспорт споживчого кредиту;

- специфікація до кредитного договору на ім’я ОСОБА_2;

- графік платежів по кредиту;

-завірена копія паспорту громадянина України на ім’я ОСОБА_2.

З метою попередження спроб змінити або знищити інформацію чи документи, клопотання просить розглянути без виклику представника Регіонального відділення в м. Запоріжжя АТ «ОТП Банк».

За клопотанням зазначив, що 26.09.2018 року до Шевченківського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від представника АТ «ОТП Банк» ОСОБА_3 про те, що 30.07.2018 року до АТ «ОТП Банк» через магазин «Алло» в м. Запоріжжя, невстановлена особа, яка представилась, як ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, з ціллю отримання споживчого кредиту, за кредитним договором №2019841558 від 30.07.2018 року на загальну суму 18283,33 грн.

За даним фактом 27.09.2018 року розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.07.2018 року од АТ «ОТП Банк» через магазин «Алло» в м. Запоріжжя, невстановлена особа, яка представилась, як ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, з ціллю отримання споживчого кредиту, за кредитним договором №2019841558 від 30.07.2018 року на загальну суму 18283,33 грн.

Після проведення службового розслідування працівниками АТ «ОТП Банк» було встановлено, що згідно даних втрачених документів – паспорт громадянина України СА 815813, виданий на ім’я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, є недійсним.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 05.06.2018 року до Олександрівського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області звернулась ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, із заявою про те, що 05.06.2018 року при невідомих обставинах загубила паспорт громадянина України та картку платника податків. Відомості внесені до Журналу ЄО під №11018 від 05.06.2018 року.

Разом із заявою представник АТ «ОТП Банк» ОСОБА_3, який згідно довіреності представляє установу надав копії документів за кредитним договором №2019841558, який було укладено 30.07.2018 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відносно Регіонального відділення в м. Запоріжжі АТ «ОТП Банк» вчинене кримінальне правопорушення (злочин), а саме заволодіння чужим майном, шляхом обману.

Таким чином, у володінні Регіонального відділення в м. Запоріжжі АТ «ОТП Банк», знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо кредитного договору №2019841558, а саме:

кредитний договір №2019841558 від 30.07.2018 року;

- анкета заявки на отримання споживчого кредиту;

- паспорт споживчого кредиту;

- специфікація до кредитного договору на ім’я ОСОБА_2;

- графік платежів по кредиту;

- завірена копія паспорту громадянина України на ім’я ОСОБА_2.

Органу досудового розслідування необхідні документи, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську діяльність», що міститься в оригіналах вищевказаних документів, по кредитному договору №2019841558, з метою використання отриманих відомостей у кримінальному провадженні при встановлені осіб, які вчинили дане правопорушення, беручи до уваги неможливість іншим способом довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення цих важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо кредитного договору №2019841558, які знаходяться в Регіональному відділенні в м. Запоріжжя АТ «ОТП Банк», який розташований за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 66.

Слідчий Шевченківського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_1 та прокурор Запорізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 в судове засідання не з’явились, надали заяву про розгляд клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю без їх участі, просять клопотання задовольнити.

З метою попередження спроб змінити або знищити інформацію чи документи, клопотання розглянути без виклику представників Регіонального відділення в м. Запоріжжя АТ «ОТП Банк».

Слідчий суддя, перевіривши клопотання та наведені за ним доводи наданими матеріалами, дійшов висновку про те, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Як передбачають чч.5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як достовірно вбачається із матеріалів справи, вказані слідчим документи дійсно перебувають у володінні юридичної особи – Регіональне відділення в м. Запоріжжя АТ «ОТП Банк».

Крім того, самі по собі названі речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Перевіривши копії матеріалів, якими слідчий обгрунтовують клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходиться у Регіонального відділення в м. Запоріжжя АТ «ОТП Банк», мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 12018080080003188, внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 27.09.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-160, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Шевченківського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_1 – задовольнити.

Надати слідчому Шевченківського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_1, тимчасовий доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Регіонального відділення в м. Запоріжжя АТ «ОТП Банк» (МФО 300528, ЄРДПОУ 21685166), який розташований за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 66, а саме:

- кредитний договір №2019841558 від 30.07.2018 року;

- анкета заявки на отримання споживчого кредиту;

- паспорт споживчого кредиту;

- специфікація до кредитного договору на ім’я ОСОБА_2;

- графік платежів по кредиту;

- завірена копія паспорту громадянина України на ім’я ОСОБА_2.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ю.А. Галущенко