Ухвала суду № 77403103, 25.10.2018, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа №265/7891/18

Провадження №1-кс/265/4246/18

У Х В А Л А

25 жовтня 2018 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області Мельник І.Г., за участю секретаря Гусєвої К.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької областіюриста 1 класу Бурназова Василя Федоровича у кримінальному провадженні №32018050000000008 від 27.03.2018 про призначення експертизи,

В С Т А Н О В И В:

23 жовтня 2018 року прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області юриста 1 класу Бурназов В.Ф. звернувся до суду з клопотанням про проведення експертизи за кримінальним провадженням №32018050000000008 від 27.03.2018 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч.3 ст.212 КК України.

У клопотанні детально викладено встановлені на даний час органом досудового розслідування обставини вчинення кримінальних правопорушень.

Під час здійснення досудового розслідування для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, тому з метою прийняття правильного та об'єктивного процесуального рішення по кримінальному провадженню прокурор просить суд доручити Донецькому науково - дослідницькому експертно-криміналістичну центру МВС України провести комп'ютерно-технічну експертизу за вказаним кримінальним провадженням, та поставити перелік запитань.

Прокурор відповідно до ч.3 ст.244 КПК України просив клопотання розглянути без його участі.

Згідно ч.1 ст.242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з'ясування питань права.

Згідно ч.3 ст.242 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Згідно ч.1 ст.244 КПК України у разі якщо для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Слідчим суддею встановлено, що відповідно до витягу з ЄРДР за кримінальним провадження № 32018050000000008 відомості за правовою кваліфікацією ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 КК України були внесені 27 березня 2018 року.

Дослідивши матеріали клопотання, якими прокурор обґрунтовує клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що прокурором доведено, що для вирішення питань, що мають істотне значення для даного кримінального провадження, необхідне залучення експерта, внаслідок чого задовольняє клопотання про проведення експертизи та доручає Донецькому науково-дослідницькому Інституту судових експертиз Міністерства Юстиції України провести комп`ютерно-технічну експертизу. На вирішення експертизи поставити ряд питань, які викладені у клопотанні.

Керуючись ст. ст. 242-244 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області юриста 1 класу Бурназова Василя Федоровича у кримінальному провадженні №32018050000000008 від 27.03.2018 про призначення експертизи - задовольнити.

Доручити експерту/експертам Донецькому науково - дослідницькому експертно-криміналістичну центру МВС України проведення комп`ютерно - технічної експертизи за кримінальним провадженням №32018050000000008, яке 27 березня 2018 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205, ч.3 ст. 212 КК України.

Попередити експерта/експертів про кримінальну відповідальність за надання завідомо неправдивого висновку за ст.ст. 384, 385 КК України.

На вирішення експерта/експертів поставити наступні питання:

Чи знаходиться надані на дослідження предмети, а саме: флеш-накопичувач «Trancend» USB2.0 4Gb, опечатаний склейкою №2, жорсткий диск «Toshiba» 500 Гб «High-Perfomance» «Hard Drive p300» 7200rpm «64 Mb buffer» «HDWD105», жорсткий диск «Marxton» 250Gb, s/n: 9RY1SHJ1, жорсткий диск «Western digital» №WMAT14470366, об'ємом 320Gb, - опечатано склейкою №2,

- в робочому стані?

Чи є на наданих пристроях, а саме: флеш-накопичувач «Trancend» USB2.0 4Gb, опечатаний склейкою №2, жорсткий диск «Toshiba» 500 Гб «High-Perfomance» «Hard Drive p300» 7200rpm «64 Mb buffer» «HDWD105», жорсткий диск «Marxton» 250Gb, s/n: 9RY1SHJ1, жорсткий диск «Western digital» №WMAT14470366, об'ємом 320Gb, - опечатано склейкою №2, -

електронні файли (документи), в яких містяться явні ключові слова: ТОВ «Макіївкокс» (ЄДРПОУ 37134739), ТОВ «Ека Строй Плюс» (ЄДРПОУ 38637567), ТОВ «Корса Груп» (ЄДРПОУ 39427870), ТОВ «Арквіт Девелопер» (ЄДРПОУ 39606613), ТОВ «ІК «Дельта» (ЄДРПОУ 39623466), ТОВ «Кепітал Агроінтернешнл» (ЄДРПОУ 39745848), ТОВ «Юні Консалтинг Груп» (ЄДРПОУ 39876988), ТОВ «Фокс-Трейд ЛТД» (ЄДРПОУ 39734197), ТОВ «Стімоіл-Компані» (ЄДРПОУ 39829000), ТОВ «Фороил-ЛТД» (ЄДРПОУ 39919303), ТОВ «Фракталфінанс» (ЄДРПОУ 39974191), МПП «Ніфар» (ЄДРПОУ 32279468), ТОВ «Веструм» (ЄДРПОУ 40348174), ТОВ «Сілма ЛТД» (ЄДРПОУ 40348237), ТОВ «Технократ Глобал» (ЄДРПОУ 40023259), ТОВ «Лідер-Строй МКС» (ЄДРПОУ 40990646), ТОВ «Стронг Плюс ЛТД» (ЄДРПОУ 41113930), ТОВ «Тернеція» (ЄДРПОУ 41449301), ТОВ «Опер Комерц-Групп» (ЄДРПОУ 41510669), ТОВ «Абакан» (ЄДРПОУ 41703079), ТОВ «ТД «Кронос» (ЄДРПОУ 40639448), ТОВ «Компанія Союз» (ЄДРПОУ 31468417) та ТОВ «Мобільна дістрібьюция» (ЄДРПОУ 37492948), ТОВ «Паритет Лімітед» (ЄДРПОУ 41331910), ТОВ «Сілма ЛТД» (ЄДРПОУ 40348237), ТОВ «ТД Кронос» (ЄДРПОУ 40639448), ТОВ «Калліос» (ЄДРПОУ 40219251) ТОВ «ВТК Рубіж» (ЄДРПОУ 41175273), ТОВ «Консалтингова група «Вектор М» (ЄДРПОУ 40639296), ТОВ «Винтерфел» (ЄДРПОУ 41127350), ТОВ «Акцепт трейд» (ЄДРПОУ 40670870), ТОВ «Імпульс АПК» (ЄДРПОУ 41392781), ТОВ «Праймстор» (ЄДРПОУ 41275097), ТОВ «Технократ Глобал» (ЄДРПОУ 40023259), ТОВ «Імпресіо» (ЄДРПОУ 41274748), ТОВ «Веструм» (ЄДРПОУ 40348174), ТОВ «Стронг плюс ЛТД» (ЄДРПОУ 41113930), МПП «Ніфар» (ЄДРПОУ 32279468), ТОВ «Лідер-Строй МКС» (ЄДРПОУ 40990646), ТОВ «Хайтрейд» (ЄДРПОУ 41391702), ТОВ «Тернеція» (ЄДРПОУ 41449301), ТОВ «Гиперторг» (ЄДРПОУ 41450102), ТОВ «Опер Комерц груп» (ЄДРПОУ 41510669), ТОВ «Сілтон Трейд» (ЄДРПОУ 41270104), ТОВ «РСТ «Капітал» (ЄДРПОУ 41507956), ТОВ «Протекс естейт» (ЄДРПОУ 41507881), ТОВ «Акрон Естейт» (ЄДРПОУ 41504943), ТОВ «Креаторг» (ЄДРПОУ 41448245), ТОВ «Абакан» (ЄДРПОУ 41703079), ТОВ «Ірма Торг» (ЄДРПОУ 41764828), ТОВ «Ранкара» (ЄДРПОУ 41764943), ТОВ «Інтереко Капітал» (ЄДРПОУ 41273550), ТОВ «БПП «Аксіома» (ЄДРПОУ 41141752), ТОВ «Ізітрейд» (ЄДРПОУ 41141511), ТОВ «Легія ЛТД» (ЄДРПОУ 41448454), ТОВ «Симба Трейд» (ЄДРПОУ 41728748), ТОВ «Індастріал буд» (ЄДРПОУ 41846617), ТОВ «Ілада» (ЄДРПОУ 41846863), ТОВ «Юнайтед Лайт» (ЄДРПОУ 41917841), ТОВ «МК Лимитед» (ЄДРПОУ 41918356), ТОВ «Дамріоф» (ЄДРПОУ 41932680), ТОВ «Кузуар» (ЄДРПОУ 41778191), ТОВ «Пожстандарт» (ЄДРПОУ 41671545), ТОВ «Лада С» (ЄДРПОУ 41799143), ТОВ «Юніком плюс» (ЄДРПОУ 41384889), ТОВ «Юніком профіт» (ЄДРПОУ 41386252), ТОВ «Новіком Інвест» (ЄДРПОУ 41502532), ТОВ «АТОН ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41586963), ТОВ «Сет Тайм» (ЄДРПОУ 41643282), ТОВ «ГРАВІОН» (ЄДРПОУ 41643455), ТОВ «ЛМН Феникс» (ЄДРПОУ 41918775), ТОВ «Фаланга Інвест» (ЄДРПОУ 42019176), ТОВ «Парадіс Комплекс» (ЄДРПОУ 42019265), ТОВ «Акара Інвест» (ЄДРПОУ 42019291), ТОВ «Мейк Інвест» (ЄДРПОУ 42019354), ТОВ «Веном ЛТД» (ЄДРПОУ 42019365), ТОВ «Сінгл Грей» (ЄДРПОУ 42019527), ТОВ «Альтаріс Трейд» (ЄДРПОУ 41586324), ТОВ «Дельсайд» (ЄДРПОУ 41991614), ТОВ «Вальтарес» (ЄДРПОУ 41991661), ТОВ «Лємєс» (ЄДРПОУ 41991986), ТОВ «Самаель» (ЄДРПОУ 41992026), ТОВ «Біара» (ЄДРПОУ 41992052), ТОВ «Демпс» (ЄДРПОУ 41992107), ТОВ «КОЛОНІУС 2018» (ЄДРПОУ 42271402), ТОВ «САНРАЙЗ ЛАЙФ» (ЄДРПОУ 42271795), ТОВ «ДІВАР КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 42272055), ТОВ «ДОМЕРО ЛТД» (ЄДРПОУ 42271549), ТОВ «ЕТОЛ ЛТД» (ЄДРПОУ 42271931), ТОВ «АЛЬТАІР ДЕТЕЙЛ» (ЄДРПОУ 42272144)?

- ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, а також посадові особи (засновники) зазначених підприємств: ОСОБА_11; ОСОБА_12; ОСОБА_13; ОСОБА_14; ОСОБА_15; ОСОБА_16; ОСОБА_17; ОСОБА_18; ОСОБА_19; ОСОБА_20; ОСОБА_21; ОСОБА_22; ОСОБА_23; ОСОБА_24; ОСОБА_25; ОСОБА_26; ОСОБА_27, ОСОБА_28; ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31; ОСОБА_32; ОСОБА_33; ОСОБА_34; ОСОБА_35; ОСОБА_36; ОСОБА_37; ОСОБА_38; ОСОБА_39; ОСОБА_40; ОСОБА_41; ОСОБА_42; ОСОБА_45, ОСОБА_43, ОСОБА_44.

за період з 01.01.2016 по теперішній час?

Якщо знаходяться, то:

- які атрибути даних документів (дата і час створення, дата та час змін, друк і т.д.)?;

- який зміст даних документів, у тому числі тих, доступ до вмісту яких захищений паролем, а також який зміст документів, видалених на момент проведення дослідження?

- Чи є у наданій техніці електронні документи інформації в тому числі й у видалених файлах в електронному вигляді печатки та штампи зазначених, або будь-яких СГД? Якщо є, то: прошу надати в роздрукованому вигляді на паперовому носії та в електронному вигляді наявні встановлені документи, відбитки печаток, штампів, програми, а також відновлені файли.

- Чи є у наданій техніці електронні документи інформації сліди інтернет- повідомлень переданих за допомогою програм (приложеній) «ICQ», «Skype», програм-месенджерів «Viber», «Telegram» інших аналогів, в тому числі й у видалених файлах на віддалених носіях інформації (облаку тощо)? Якщо містяться, то прошу надати інформацію в роздрукованому вигляді.

3. Для дослідження експертам направити - флеш-накопичувач «Trancend» USB2.0 4Gb, опечатаний склейкою №2, жорсткий диск «Toshiba» 500 Гб «High-Perfomance» «Hard Drive p300» 7200rpm «64 Mb buffer» «HDWD105», жорсткий диск «Marxton» 250Gb, s/n: 9RY1SHJ1, жорсткий диск «Western digital» №WMAT14470366, об'ємом 320Gb, - опечатано склейкою №2, вилучені під час проведення досудового слідства по кримінальному провадженню в упакованому вигляді з підписами слідчого, присутніх та понятих.

Дозволити експертам повне або часткове знищення об'єкта експертизи або зміну його властивостей.

Доручити Донецькому науково - дослідницькому експертно-криміналістичну центру МВС України надати висновок експерта за кримінальним провадженням внесеним до ЄРДР №32018050000000008 за ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 КК України у встановлений законом строк прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області юриста 1 класу Бурназову Василю Федоровичу або уповноваженій ним особі.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя