Ухвала суду № 77402708, 25.10.2018, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/15650/18

Провадження № 1-кс/234/6227/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(вступна та резолютивна частини)

25 жовтня 2018 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Ткачова С.М., за участю секретаря Ющенко С.М., прокурора Білобловського Р.В.

розглянув клопотання слідчого СВ СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу нагляду прокуратури Донецької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання надійшло до суду 24.10.2018 року

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за № 12018050410000676 від 02.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому СУ ГУНП в Донецькій області підполковнику поліції ОСОБА_1 або іншій особі уповноваженій прокурором чи слідчим відповідним дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення у службових та посадових осіб АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОСОБА_3 АВАЛЬ" (АТ "ОСОБА_3 АВАЛЬ"), ЄДРПОУ 14305909, 01011, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЛЄСКОВА, будинок 9, належним чином завірених копій документів, а саме:

- інформації щодо руху коштів по рахунку (рахункам) фізичної особи з розшифровуванням призначення платежів, щодо власників наступних карток:

-№4188 3727 9630 8269 до 10/18; №4188 3730 2815 7953 до 02/21 за період з 25.04.2018 по 02.05.2018 із зазначенням дати та призначень платежів, суми платежу, контрагентів, банків контрагентів;

- відомостей щодо банківських терміналів, з використанням яких були одержані грошові кошти, які були перераховані на та з рахунку (рахунки) власників карток:

-№4188 3727 9630 8269 до 10/18; №4188 3730 2815 7953 до 02/21, за період з 25.04.2018 по 02.05.2018, у тому числі відомостей щодо місцезнаходження терміналів, фотографій та відеозаписів осіб, які знімали грошові кошти;

- відомостей про транзакції у вигляді надходження/зняття готівкових коштів через банківські термінали за період з 25.04.2018 року по 02.05.2018 року, які здійснювалися одночасно із зняттям грошових коштів з рахунків власників карток:

- №4188 3727 9630 8269 до 10/18; №4188 3730 2815 7953 до 02/21., за період з 25.04.2018 по 02.05.2018, у тому числі відомостей щодо місцезнаходження терміналів, фотографій та відеозаписів осіб, які знімали грошові кошти; на тих же банківських терміналах (по три транзакції до та після зняття грошових коштів з рахунків власників вказаних карток із зазначенням анкетних даних осіб, з чиїх рахунків здійснювалося зняття грошових коштів, їх ідентифікаційних номерів, часу зняття грошових коштів, фотографій та відеозаписів осіб, які знімали грошові кошти;

- відомостей про номери безготівкових банківських карток, які були видані клієнту банку фізичним особам, власникам карток: №4188 3727 9630 8269 до 10/18; №4188 3730 2815 7953 до 02/21, за період з 25.04.2018 по 02.05.2018, у тому числі відомостей щодо місцезнаходження терміналів, фотографій та відеозаписів осіб, які знімали грошові кошти та були дійсними за період з 25.04.2018 по 02.05.2018, з можливістю надання інформації у письмовому та електронному вигляді та тимчасовий доступ до:

- розписок про отримання банківських карток і юридичних справ клієнтів карток: №4188 3727 9630 8269 до 10/18; №4188 3730 2815 7953 до 02/21, за період з 25.04.2018 по 02.05.2018, у тому числі відомостей щодо місцезнаходження терміналів, фотографій та відеозаписів осіб, які знімали грошові кошти за період з часу відкриття цих карток та по 02.05.2018, з можливістю надання оригіналів таких документів.

Строк дії ухвали не перевищує одного місяця, тобто до 23.11.2018 року.

Повний текст ухвали буде проголошено о 08:00 годині 29.10.2018 року.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи № 1-кс/234/6227/18, а другий надати ініціатору розглянутого клопотання.

Слідчий суддя С. М. Ткачова