Ухвала суду № 77399032, 23.10.2018, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ОСОБА_1

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/505/18

Провадження № 1-кс/210/2368/18

"23" жовтня 2018 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_2, за участю секретаря Семко Н. А., слідчого Єрохіна І. А., розглянув в судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3, погодженого прокурором першого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4, про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 12017040730002514, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.08.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

23.10.2018 року до суду надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3, погодженого прокурором першого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4, про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 12017040730002514, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.08.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що прокуратурою Дніпропетровської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017040730002514 від 21.08.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група посадових осіб Державного підприємства «Криворізьке лісове господарство» (далі за текстом ДП «Криворізьке лісове господарство»), за попередньою змовою та з чітким розподілом ролей, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою обернути чуже майно на свою користь, використовуючи своє службове становище - організували схему привласнення майна (лісових насаджень та лісової продукції), що належить державі – шляхом незаконної порубки лісових насаджень під виглядом проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів розміщених на території Дніпропетровської області та внесення недостовірних відомостей при оформленні відповідних документів щодо реалізації майна (лісової продукції) фізичним та юридичним особам. Грошові кошти отриманні від реалізації майна розподіляються між всіма учасниками злочинної схеми.

Так, до складу вказаної організованої злочинної групи входять працівники ДП «Криворізьке лісове господарство».

Також, розслідуванням встановлено, що частина лісової продукції, яка була отримана в результаті незаконної порубки, під виглядом проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів розміщених на території Дніпропетровської області, посадовими особами ДП «Криворізьке лісове господарство» збувається до ТОВ «Велкір груп» (ТОВ «ВК Груп») код ЄДРПОУ 40810752, що зареєстроване за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1 та фактично знаходиться за адресою: м. Кривий Ріг вул. Урожайна, 3.

Таким чином, встановлено, що посадові особи ТОВ «Велкір груп» здійснюють закупівлю лісової продукції за готівку, без документів походження такої продукції.

Крім того, встановлені та допитані в якості свідків громадяни ОСОБА_5 та ОСОБА_6, які надали свідчення про те, що регулярно закуповують лісової продукцію, а саме дрова твердих порід у ДП «Криворізьке лісове господарство», в листопаді 2017 року ОСОБА_6 познайомилась з чоловіком на ім’я Едуард, який запропонував придбати у неї документи на деревину, після чого вона з Едуардом поїхала на «Смичку» для того, щоб юрист підприємства, працівником якого представився Едуард, а саме ТОВ «Велкір груп», подивився товарно-транспортні накладні та квитанції і вирішив чи вони їм підходять. На підприємстві ОСОБА_6 познайомилась з чоловіком на ім’я ОСОБА_3, який представився юристом ТОВ «Велкір груп», в подальшому ОСОБА_3 зняв з однієї товарно-транспортної накладної та квитанції копії та пішов радитись до директора підприємства. Через деякий час ОСОБА_3 повернувся та сказав, що документи підходять.

Приблизно через тиждень, їй зателефонував ОСОБА_3 та вони зустрілись з ОСОБА_3 та ОСОБА_7 у кафе «Гостинний двір» по вул. Криворіжсталі де між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 було підписано договір купівлі-продажу лісу та акт прийому передачі, після чого ОСОБА_6 передала їм товарно-транспортні накладні та квитанції на загальний об’єм деревини 56 метри кубічних, а ОСОБА_3 у свою чергу передав ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 5600 гривень. Таким чином, хоча договір був укладений на поставку деревини, фактична її доставка не відбувалась, а реалізовані були лише документи.

Встановлено, що ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2, фактично працює на підприємстві ТОВ «Велкір груп» (ТОВ «ВК Груп») робітником.

Також встановлено, що ТОВ «Велкір груп» окрім придбання документів в ДП «Криворізький лісгосп», згідно документації, за період 2017 - вересня 2018 р. придбало в ДП «Долинське лісове господарство» деревину дуба та ясеня, який експортувало іноземним замовникам.

Допитом директора ДП «Долинське лісове господарство» встановлено, що об?єми реалізованої деревини дуба менші, ніж придбані ТОВ «Велкір груп» згідно документації.

Враховуючи вищевказане, під час досудового розслідування є необхідність у вилученні в Головному управлінні ДФС у Дніпропетровській областіподаткових декларацій з податку на додану вартість, додатків №5 (розшифровки податкових зобов?язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів), розрахунки коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість, звіти фінансово-господарської діяльності, податкових декларацій з податку на прибуток, які надавалися за період з 01.01.2017 по 22.10.2018 р. ТОВ «Велкір груп» (ТОВ «ВК Груп») код ЄДРПОУ 40810752, копій митних декларацій та доданих до них документів вказаного підприємства за зазначений період часу.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити, окрім того просив здійснювати розгляд справи без фіксації технічними засобами, визнаючи законність проведеної процесуальної дії та чинність її результатів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання представники органу, у володінні якої перебувають зазначені матеріали не викликались.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, за письмовою заявою учасників судового засідання, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Заслухавши пояснення, дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Речі, доступ до яких, просить надати слідчий, не відносяться до речей і документів передбачених ст.161 КПК України.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи можуть бути використані в якості доказів, з метою повного, всебічного, об’єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування, обґрунтованого з’ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних даних, а тому вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3, погодженого прокурором першого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4, про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 12017040730002514, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.08.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення в Головному управлінні державної фіскальної служби України за адресою: м. Дніпро вул. Сімферопольська,17-а податкових декларацій з податку на додану вартість, додатків №5 (розшифровки податкових зобов?язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів), розрахунки коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість, звіти фінансово-господарської діяльності, податкових декларацій з податку на прибуток ТОВ «Велкір груп» (ТОВ «ВК Груп») код ЄДРПОУ 40810752, які надавалися з 01.01.2017 по 22.10.2018 р., копій митних декларацій та доданих до них документів ТОВ «Велкір груп» (ТОВ «ВК Груп») код ЄДРПОУ 40810752, які надавалися з 01.01.2017 по 22.10.2018 р.

Право тимчасового доступу до вказаних речових доказів з можливістю їх вилучення надати слідчим в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3, ОСОБА_8, ОСОБА_9, прокурору управління процесуального керівництва регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_10 і оперуповноваженому УЗЕ в Дніпропетровській області ОСОБА_11

Строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 23.11.2018 року включно.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: В. Є. Сільченко