Ухвала суду № 77390803, 17.10.2018, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.10.2018 Справа №607/20385/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дуда О.О., за участю секретаря судового засідання Добрянської О.І., за участю слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області Малишевського В.Я., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання т.в.о. слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Щур М. М., погоджене заступником начальника відділу прокуратури Тернопільської області Левчук А.О., про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018210000000173 від 28.08.2018 за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.364, ч. 1 ст. 388 КК України.

Т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області Щур М.М., за погодженням із погоджене заступником начальника відділу прокуратури Тернопільської області Левчук А.О., звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх подальшого вилучення для запобіганням ризикам їх знищення, які знаходяться у володінні ПП «Продекспорт», яке знаходиться за адресою: м. Тернопіль вул. Живова, 15а, Тернопільської області, код ЄДРПОУ 30047671, а саме: 1.Усіх кредитних угод укладених між ПАТ «Державний експортно - імпортний банк України» в особі філії ПАТ «Укрексімбанк» в м. Тернополі та ПП «Продекспорт» в період з 01.01.2005 по 31.12.2015 року; 2. Усіх кредитних договорів укладених між ПАТ «Державний експортно - імпортний банк України» в особі філії ПАТ «Укрексімбанк» в м. Тернополі та ПП «Продекспорт» в період з 01.01.2005 по 31.12.2015 року; 3. Усіх договорів застави укладених між ПАТ «Державний експортно - імпортний банк України» в особі філії ПАТ «Укрексімбанк» в м. Тернополі та ПП «Продекспорт» в період з 01.01.2005 по 31.12.2015 року; 4. Усіх договорів про внесення змін до договору застави укладених між ПАТ «Державний експортно - імпортний банк України» в особі філії ПАТ «Укрексімбанк» в м. Тернополі та ПП «Продекспорт» в період з 01.01.2005 по 31.12.2015 року; 5. Усіх документів, які стосуються пред'явлення наказів Господарського суду Тернопільської області про примусове виконання рішення суду до виконання. 6. Усіх актів перевірки наявності стану та умов зберігання предмету застави за договором застави в період від 24.11.2009 року по даний час; 7. Усіх статутів ПП «Продекспорт» в повній редакції за період з 01.01.2005 року по даний час; 8. Усіх рішень загальних зборів засновників ПП «Продекспорт» та протоколів до них за період з 01.01.2005 року по даний час.

Право тимчасового доступу до речей та документів просить надати т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області Щуру Максиму Мирославовичу, слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Малишевському Володимиру Ярославовичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області Сенчишину Олександру Миколайовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Грузинському Віталію Володимировичу, слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Бульчинському Івану Григоровичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Маракіну Святославу Сергійовичу, слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Мартинову Павлу Вікторовичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області Мицьо Наталії Антонівні, оперуповноваженому 1 сектору ВКЗЕ УСБУ в Тернопільській області Голінач Олександру Сергійовичу. Розглянути дане клопотання просить без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи - ПП «Продекспорт», яке знаходиться за адресою: м. Тернопіль вул. Живова, 15а, Тернопільської області, код СДРПОУ 30047671, у зв'язку з існуванням загрози зміни або знищення документів.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, вбачається, що засновники (учасники) ПП «Продекспорт», юридична адреса м. Тернопіль вул. Максима Кривоноса, 26, код ЄДРПОУ 30047671 (фактична адреса м. Тернопіль вул. Живова, 15а), зловживаючи службовим становищем, з метою ухилення від виконання боргових зобов'язань перед філією АТ «Укрексінбанк» у м. Тернопіль, юридична та фактична адреса м. Тернопіль вул. Митрополита Шептицького, 21, вчинили незаконні дії щодо заставленого майна, що полягає у зменшенні обсягу заставленого майна шляхом перерозподілу корпоративних прав учасників підприємства, внаслідок чого було втрачено предмет застави, що в свою чергу спричинило тяжкі наслідки.

Окрім цього, засновники (учасники) ПП «Продекспорт» в порушення Рішення Госпо арського суду Тернопільської області від 31.10.2013 року, яке набрало законної сили 14.11.2013 року та яким задоволено позов Публічного акціонерного товариства «Державний експортно - імпортний банк України» вул. Горького, 127, м. Київ код ЄДРПОУ 00032112 в особі філії ПАТ «Укрексімбанк» в м. Тернополі, вул. Шептицького, 21, м. Тернопіль, код ЄДРПОУ 22607368 до ПП «Продекспорт», згоди заставоде6ржателя фактично зменшили предмет застави за Договором застави із 100 % корпоративних прав ПП «Продекспорт» до 10%.

У зв'язку з наведеним, а також з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, на даний час виникла необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які знаходяться у володінні ПП «Продекспорт», яке знаходиться за адресою: м. Тернопіль вул. Живова, 15а, код ЄДРПОУ 30047671, а саме: 1. Усіх кредитних угод укладених між ПАТ «Державний експортно - імпортний банк України» в особі філії ПАТ «Укрексімбанк» в м. Тернополі та ПП «Продекспорт» в період з 01.01.2005 по 31.12.2015 року; 2. Усіх кредитних договорів укладених між ПАТ «Державний експортно - імпортний банк України» в особі філії ПАТ «Укрексімбанк» в м. Тернополі та ПП «Продекспорт» в період з 01.01.2005 по 31.12.2015 року; 3. Усіх договорів застави укладених між ПАТ «Державний експортно - імпортний банк України» в особі філії ПАТ «Укрексімбанк» в м. Тернополі та ПП «Продекспорт» в період з 01.01.2005 по 31.12.2015 року; 4. Усіх договорів про внесення змін до договору застави укладених між ПАТ «Державний експортно - імпортний банк України» в особі філії ПАТ «Укрексімбанк» в м. Тернополі та ПП «Продекспорт» в період з 01.01.20CJ по 31.12.2015 року; 5. Усіх документів, які стосуються пред'явлення наказів Господарського суду Тернопільської області про примусове виконання рішення суду до виконання. 6. Усіх актів перевірки наявності стану та умов зберігання предмету застави за договором застави в період від 24.11.2009 року по даний час; 7. Усіх статутів 1111 «Продекспорт» в повній редакції за період з 01.01.2005 року по даний час; 8. Усіх рішень загальних зборів засновників ПП «Продекспорт» та протоколів до них за період з 01.01.2005 року по даний час.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів особи у володінні якої вони знаходяться, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Оскільки вказані документи не можуть бути отримані інакше, як за ухвалою суду, а тому просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Виклик особи, у якої знаходиться інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, не здійснювався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Із врахуванням того, що інформація, до якої просить надати слідчий, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання т.в.о. слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Щур М. М., погоджене заступником начальника відділу прокуратури Тернопільської області Левчук А.О., про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх подальшого вилучення, які знаходяться у володінні ПП «Продекспорт», яке знаходиться за адресою: м. Тернопіль вул. Живова, 15а, Тернопільської області, код ЄДРПОУ 30047671, а саме:

1.Усіх кредитних угод укладених між ПАТ «Державний експортно - імпортний банк України» в особі філії ПАТ «Укрексімбанк» в м. Тернополі та ПП «Продекспорт» в період з (01.01.2005 по 31.12.2015 року;

2. Усіх кредитних договорів укладених між ПАТ «Державний експортно - імпортний банк України» в особі філії ПАТ «Укрексімбанк» в м. Тернополі та ПП «Продекспорт» в період з 01.01.2005 по 31.12.2015 року;

3. Усіх договорів застави укладених між ПАТ «Державний експортно - імпортний банк України» в особі філії ПАТ «Укрексімбанк» в м. Тернополі та ПП «Продекспорт» в період з 01.01.2005 по 31.12.2015 року;

4. Усіх договорів про внесення змін до договору застави укладених між ПАТ «Державний експортно - імпортний банк України» в особі філії ПАТ «Укрексімбанк» в м. Тернополі та ПП «Продекспорт» в період з 01.01.2005 по 31.12.2015 року;

5. Усіх документів, які стосуються пред'явлення наказів Господарського суду Тернопільської області про примусове виконання рішення суду до виконання.

6. Усіх актів перевірки наявності стану та умов зберігання предмету застави за договором застави в період від 24.11.2009 року по даний час;

7. Належним чином завірені копії усіх статутів ПП «Продекспорт» в повній редакції за період з 01.01.2005 року по 17 жовтня 2018 року;

8. Належним чином завірені копії усіх рішень загальних зборів засновників ПП «Продекспорт» та протоколів до них за період з 01.01.2005 року по 17 жовтня 2018 року.

Надати право тимчасового доступу до речей та документів т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області Щуру Максиму Мирославовичу, слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Малишевському Володимиру Ярославовичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області Сенчишину Олександру Миколайовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Грузинському Віталію Володимировичу, слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Бульчинському Івану Григоровичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Маракіну Святославу Сергійовичу, слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Мартинову Павлу Вікторовичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області Мицьо Наталії Антонівні, оперуповноваженому 1 сектору ВКЗЕ УСБУ в Тернопільській області Голінач Олександру Сергійовичу.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області О. О. Дуда