Ухвала суду № 77389479, 18.10.2018, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/24426/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2018 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого першого відділення СВ Хмельницького ВП ГУ Національної поліції Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку, у кримінальному провадженні №12016240010006027,

ВСТАНОВИВ:

18.10.2018 року слідчий першого відділення СВ Хмельницького ВП ГУ Національної поліції Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у житловому приміщенні - а саме за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві приватної власності частиною власності ОСОБА_6 та на праві приватної власності частиною власності ОСОБА_5 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукування первинної бухгалтерської документації ПП УТФ «Україна», а саме товарних звітів, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, договорів купівлі продажу, договорів поставки, актів виконаних робіт, фінансових звітів, актів звірок, відомостей на виплату грошей, відомості обліку залишків, платіжних доручень, чеків, квитанцій, актів інвентаризації, касових книг, актів на списання, актів приймання-передачі, податкових декларацій, фінансових звітів, та іншого у період часу з 2016 по 2018 роки здобутих злочинним шляхом, які мають значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, а саме подальшого встановлення заподіяних збитків ПП УТФ «Україна» та проведення судової економічної експертизи.

В судовому засіданні слідчий наполягає на задоволенні клопотання.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до матеріалів клопотання встановлено що до Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області 19.09.2016 року звернулась із заявою ОСОБА_7 про те, що з 2009 року головний бухгалтер ПП «УТФ Україна» ОСОБА_8 незаконно, без будь-яких правових підстав, представляючись директором ПП «УТФ Україна» вчиняла підроблення офіційних документів, які в подальшому використовувала.

За вказаним фактом 19.09.2016 року СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за №12016240010006027 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Також, 18.08.2017 року до Хмельницького ВП ГУНП із письмовою заявою звернулась ОСОБА_7 , про те що за адресою АДРЕСА_2 невідомі особи вчиняють самоуправство, а саме виносять майно, що належить ПП «Україна».

За вказаним фактом 18.08.2017 року СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за №12017240010005785 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України.

В подальшому постановою процесуального прокурора від 15.09.2017 кримінальне провадження №12017240010005785 об`єднано до кримінального провадження №12016240010006027.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_7 показала, що відповідно до наказу №1 від 14.06.2004 власником приватного підприємства «УТФ Україна» ОСОБА_7 прийнято рішення про включення до складу власників вказаного підприємства ОСОБА_8 та розподілення статутного капіталу, що становить 1000,34 грн. в рівних частинах серед власників підприємства. Наказом №2 від 14.06.2004 ОСОБА_8 була призначена головним бухгалтером підприємства. Однак, в подальшому директором підприємства ОСОБА_7 встановлено що з 2009 року головний бухгалтер підприємства ОСОБА_8 незаконно без будь-яких правових підстав, представляючись директором ПП «УТФ Україна» та діючи від його імені без наданих їй на те повноважень, укладала та підписувала від імені директора підприємства договори за допомогою яких здійснювала незаконне перерахування коштів. Окрім цього, ОСОБА_8 не маючи права поствідчувати будь-які документи, підробила підпис ОСОБА_7 в наказі №352 від 15.07.2016 відповідно до якого поклала на себе обов`язки директора ПП «УТФ Україна» з правом підпису усіх документів. В період з жовтня місяця 2016 року по 26 січня 2018 року, після того як ОСОБА_7 , незаконно було виключено зі складу засновників та звільнено з посади директора ПП «УТФ «Україна» директором підприємства стала ОСОБА_5 .

Згідно висновку судової почеркознавчої експертизи №157П від 14.11.2016 встановлено, що підписи від імені ОСОБА_7 в графах директор підприємства у вище вказаному наказі №352 від 15.07.2016 виконані не ОСОБА_7 а іншою особою.

Окрім цього, потерпіла ОСОБА_7 повідомила, що з жовтня місяці 2016 року за участі невідомих осіб з аптеки, яка знаходилась у мікрорайоні «Озерна» за адресою: м. Хмельницький, вул.Панаса Мирного, 18/6 було вивезено в невідомому напрямку все майно, яке в ній знаходилось (меблі, холодильники, касові апарати). Все майно належало ПП «УТФ «Україна» , було придбано за кошти підприємства, що завірено. Також 18 серпня 2017 року з приміщення аптеки яка знаходилась за адресою: м. Хмельницький, пров. Проскурівський, 1 у приміщенні міської лікарні, аналогічно було вивезено все майно яке належить на праві власності підприємству «УТФ «Україна». Після поновлення ОСОБА_7 на посаді директора ПП «УТФ Україна» жодних бухгалтерських документів ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 не надано.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що протоколом №3 загальних зборів власників приватного підприємства «УТФ Україна» від 16.09.2016 незаконно виключено ОСОБА_7 із складу власників підприємства та призначено на посаду директора приватного підприємства «УТФ Україна» ОСОБА_8 шляхом переведення з посади головного бухгалтера. В подальшому, 21.09.2016 на підстави вище вказаного протоколу зборів державним реєстратором КП «Центр сприяння бізнесу міста Києва» ОСОБА_10 здійснено державну реєстрацію змін до відомостей ЄДРПОУ про керівника та засновника ПП «УТФ Україна» та зазначено керівника підприємства ОСОБА_8 .

Окрім цього, протоколом №7 загальних зборів приватного підприємства «УТФ Україна» від 18.10.2016 прийнято рішення про включення у склад учасників підприємства ОСОБА_9 та ОСОБА_5 .

Також, рішенням директора ПП «УТФ Україна» ОСОБА_8 від 18.10.2016 року звільнено з посади директора ПП «УТФ Україна» ОСОБА_8 у зв`язку з виробничою необхідністю та призначено директора ПП «УТФ Україна» ОСОБА_5 .

В подальшому, рішенням Господарського суду Хмельницької області від 16.11.2017 року відповідно до якого задоволено позовні вимоги ОСОБА_7 до ПП «Універсальна торгова фірма Україна» щодо визнання недійсним рішення загальних зборів ПП «Універсальна торгова фірма Україна», оформленого протоколом №3 від 16.09.2016 року відповідно до якого ОСОБА_7 було виключено зі складу засновників ПП «Універсальна торгова фірма Україна». Судом встановлено, що позивач ОСОБА_7 не була присутня на зборах, а також відсутні докази делегування повноважень в порядку визначеному п.5.1 статуту підприємства, оскаржуване рішення прийнято одноособово ОСОБА_8 .

Окрім цього, постановою Хмельницького окружного адміністративного суду від 26.05.2017 року задоволено позовні вимоги ОСОБА_7 щодо визнання протиправними та скасування внесені зміни державним реєстратором комунального підприємства «Центр сприяння бізнесу м.Києва» ОСОБА_10 23.09.2016 №1673 10700 0600 0823 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань до відомостей про ПП «Універсальна торгова фірма Україна» щодо зміни керівника юридичної особи та щодо зміни статутного або складеного капіталу, зміни складу або інформації про засновників.

12.04.2018 слідчим суддею Хмельницького міськрайонного суду винесена ухвала про тимчасовий доступ до бухгалтерських документів ПП УТФ «Україна» які знаходяться у володінні колишнього головногобухгалтера ПП«УТФ «Україна» ОСОБА_8 та керівникаПП «УТФ«Україна» вперіод часуз жовтня2016по березень2018 ОСОБА_5

Однак, в ході допиту в якості свідка ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 повідомили, що вище вказану ухвалу суду про тимчасовий доступ отримали, однак надати їх не має можливості, оскільки вказані документи були викрадені з приміщення підвалу за адресою проспект Миру, 67, 1 під`їзд. Вказана бухгалтерська документація ПП УТФ «Україна» була вивезена до вище вказаного приміщення, оскільки проводився ремонт аптеки по провулку Проскурівському, 1 м.Хмельницький.

У кримінальному провадженні 12.03.2018 року призначено судово-економічну експертизу, проведення якої доручено експертам Хмельницького відділення КНДІСЕ.

26.03.2018 року до СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшло клопотання експерта, в якому експерт для вирішення поставленого питання просить надати бухгалтерську документацію ПП УТФ «Україна», які на даний час не надані.

Враховуючи викладене з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, яке можливо вчинили ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 по відношенню до ПП «УТФ «Україна», шляхом підробки документів, приховування первинних бухгалтерських документів необхідно встановити та вилучити речі, які були відчужені ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 з метою встановлення заподіяних збитків ПП УТФ «Україна» та проведення в подальшому судової економічної експертизи.

Тому, під час слідства виникла необхідність у проведені обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, згідно довідки з відділу обліку та моніторингу інформації про реєстрацію місця проживання УДМС України в Хмельницькій області від 17.10.2018 року встановлено, що ОСОБА_5 зареєстрована та проживає по АДРЕСА_1 (що також підтверджується протоколом допиту в якості свідка ОСОБА_5 від 04.05.2018 року та копією паспорта громадянина України ОСОБА_5 ).

Окрім цього,згідно інформаційноїдовідки зДержавного реєструречових правна нерухомемайно таРеєстру праввласності нанерухоме майно,Державного реєструіпотек,Єдиного реєструзаборон відчуженняоб`єктів нерухомогомайна щодооб`єкта нерухомогомайна №141684871від 18.10.2018року встановлено, що кв. АДРЕСА_3 належить на праві приватної власності частиною власності ОСОБА_6 та на праві приватної власності частиною власності ОСОБА_5 .

Так, відповідно статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим наведені підстави для проведення обшуку, клопотання слідчого, погоджене з прокурором, відповідає вимогам статті 234 КПК України, існують достатні дані вважати, що за місцем проживання та реєстрації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , можуть зберігатись речі, предмети та документи, які містять інформацію про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, а тому клопотання слідчого, погоджене з прокурором, підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 234, 235 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого першого відділення СВ Хмельницького ВП ГУ Національної поліції Хмельницькій області ОСОБА_3 ,- задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у житловому приміщенні - а саме за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві приватної власності частиною власності ОСОБА_6 та на праві приватної власності частиною власності ОСОБА_5 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукування первинної бухгалтерської документації ПП УТФ «Україна», а саме товарних звітів, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, договорів купівлі продажу, договорів поставки, актів виконаних робіт, фінансових звітів, актів звірок, відомостей на виплату грошей, відомості обліку залишків, платіжних доручень, чеків, квитанцій, актів інвентаризації, касових книг, актів на списання, актів приймання-передачі, податкових декларацій, фінансових звітів, та іншого у період часу з 2016 по 2018 роки здобутих злочинним шляхом, які мають важливе значення, для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.

Ухвала діє по 18 листопада 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя