Ухвала суду № 77389121, 24.10.2018, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/8035/17

Провадження № 1-кс/461/9299/18

УХВАЛА

24.10.2018 року. м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Юрків О.Р.,

за участю секретаря Кузьми Д.М.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12017140000000623 від 07.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

слідчий СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Пайтра А.Г., у кримінальному провадженні №12017140000000623 від 07.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ «ОТП Банк» (ЄДРПОУ 21685166, МФО 300346), що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, з можливістю проведення вилучення в приміщені Регіонального відділення АТ «ОТП Банк» в м. Львів, що за адресою: м. Львів, пл. І. Франка, 20.

У зв’язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей і документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, та в його відсутності та прокурора.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.

Клопотання вмотивовано тим, що для виконання завдань кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів, та можливість їх вилучення, щоб використовувати зазначені документи під час доказування вчинення кримінального правопорушення, зокрема, для проведення почеркознавчої експертизи, технічної експертизи документів та економічної експертизи, унеможливити їх зміну, або знищення у зв’язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин, а також з метою забезпечення можливості перевірити достовірність вказаних документах відомостей, так як іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та речей.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вилучення зазначених у клопотанні речей та документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення, вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до інформації, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «ОТП Банк» (ЄДРПОУ 21685166, МФО 300346), що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, з можливістю проведення вилучення в приміщені Регіонального відділення АТ «ОТП Банк» в м. Львів, що за адресою: м. Львів, пл. І. Франка, 20, наступних документів:

- оригіналів документів, що містяться у юридичній справі про відкриття ПАТ «Львівська вугільна компанія» (ЄДРПОУ 35879807) рахунку № 26008201354484;

- довідок про залишок грошових коштів ПАТ «Львівська вугільна компанія» (ЄДРПОУ 35879807) на рахунку № 26008201354484;

- карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб, а також довіреностей, наданих АТ «ОТП Банк» (ЄДРПОУ 21685166, МФО 300346) уповноваженими особами ПАТ «Львівська вугільна компанія» (ЄДРПОУ 35879807);

- видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами готівкових грошових коштів через касу АТ «ОТП Банк» (ЄДРПОУ 21685166, МФО 300346), а також оригіналів відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків ПАТ «Львівська вугільна компанія» (ЄДРПОУ 35879807);

- договорів (угод) та інших документів, на підставі яких уповноваженими особами ПАТ «Львівська вугільна компанія» (ЄДРПОУ 35879807) використовувалась автоматизована система віддаленого доступу типу «клієнт-банк» АТ «ОТП Банк» (ЄДРПОУ 21685166, МФО 300346));

- інформації про ір-адреси обладнання з якого здійснювався вхід в автоматизовану систему віддаленого доступу типу «клієнт-банк» АТ «ОТП Банк» (ЄДРПОУ 21685166, МФО 300346) уповноваженими особами ПАТ «Львівська вугільна компанія» (ЄДРПОУ 35879807);

- інформації та документів про рух коштів по рахунку № 26008201354484, що відкривались у АТ «ОТП Банк» (ЄДРПОУ 21685166, МФО 300346) на ім’я ПАТ «Львівська вугільна компанія» (ЄДРПОУ 35879807) за період часу з моменту відкриття кожного з рахунків по 22 жовтня 2018 року, із вказаними даними про: повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на даному картковому рахунку, точну дату та час проведення трансакцій по даному картковому рахунку та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), фото та відео файлів із вище зазначених терміналів та банкоматів отримані за період їх використання на паперовому та цифровому носіях;

- оригіналів документів, що містяться у юридичній справі про відкриття TOB ВТО «Український національний продукт» (ЄДРПОУ 41226228) рахунку № 26000455044743;

- довідок про залишок грошових коштів TOB ВТО «Український національний продукт» (ЄДРПОУ 41226228) на рахунку № 26000455044743;

- карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб, а також довіреностей, наданих АТ «ОТП Банк» (ЄДРПОУ 21685166, МФО 300346) уповноваженими особами TOB ВТО «Український національний продукт» (ЄДРПОУ 41226228);

- видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами готівкових грошових коштів через касу АТ «ОТП Банк» (ЄДРПОУ 21685166, МФО 300346), а також оригіналів відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків TOB ВТО «Український національний продукт» (ЄДРПОУ 41226228);

- договорів (угод) та інших документів, на підставі яких уповноваженими особами TOB ВТО «Український національний продукт» (ЄДРПОУ 41226228) використовувалась автоматизована система віддаленого доступу типу «клієнт-банк» АТ «ОТП Банк» (ЄДРПОУ 21685166, МФО 300346));

- інформації про ір-адреси обладнання з якого здійснювався вхід в автоматизовану систему віддаленого доступу типу «клієнт-банк» АТ «ОТП Банк» (ЄДРПОУ 21685166, МФО 300346) уповноваженими особами TOB ВТО «Український національний продукт» (ЄДРПОУ 41226228);

- інформації та документів про рух коштів по рахунку № 26000455044743, що відкривались у АТ «ОТП Банк» (ЄДРПОУ 21685166, МФО 300346) на ім’я TOB ВТО «Український національний продукт» (ЄДРПОУ 41226228) за період часу з моменту відкриття кожного з рахунків по 22 жовтня 2018 року, із вказаними даними про: повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на даному картковому рахунку, точну дату та час проведення трансакцій по даному картковому рахунку та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), фото та відео файлів із вище зазначених терміналів та банкоматів отримані за період їх використання на паперовому та цифровому носіях;

- оригіналів документів, що містяться у юридичній справі про відкриття ТОВ «Мегатакс» (ЄДРПОУ 41479650) рахунку № 26000455049878;

- довідок про залишок грошових коштів ТОВ «Мегатакс» (ЄДРПОУ 41479650) на рахунку № 26000455049878;

- карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб, а також довіреностей, АТ «ОТП Банк» (ЄДРПОУ 21685166, МФО 300346) уповноваженими особами ТОВ «Мегатакс» (ЄДРПОУ 41479650);

- видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами готівкових грошових коштів через касу АТ «ОТП Банк» (ЄДРПОУ 21685166, МФО 300346), а також оригіналів відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків ТОВ «Мегатакс» (ЄДРПОУ 41479650);

- договорів (угод) та інших документів, на підставі яких уповноваженими особами ТОВ «Мегатакс» (ЄДРПОУ 41479650)використовувалась автоматизована система віддаленого доступу типу «клієнт-банк» АТ «ОТП Банк» (ЄДРПОУ 21685166, МФО 300346);

- інформації про ір-адреси обладнання з якого здійснювався вхід в автоматизовану систему віддаленого доступу типу «клієнт-банк» АТ «ОТП Банк» (ЄДРПОУ 21685166, МФО 300346) уповноваженими особами ТОВ «Мегатакс» (ЄДРПОУ 41479650);

інформації та документів про рух коштів по рахунку № 26000455049878, що відкривались у АТ «ОТП Банк» (ЄДРПОУ 21685166, МФО 300346) на ім’я ТОВ «Мегатакс» (ЄДРПОУ 41479650) за період часу з моменту відкриття кожного з рахунків по 22 жовтня 2018 року, із вказаними даними про: повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на даному картковому рахунку, точну дату та час проведення трансакцій по даному картковому рахунку та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), фото та відео файлів із вище зазначених терміналів та банкоматів отримані за період їх використання на паперовому та цифровому носіях.

Виконання ухвали покласти на групу слідчих у складі: слідчого відділу слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_1 та слідчого відділу слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_2.

Строк дії ухвали – один місяць з дня її постановлення

Роз’яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Р. Юрків.