Ухвала суду № 77388713 від 22.10.2018 , Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/12347/18 1-кс/335/8229/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 жовтня 2018 р. слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя Соляник А.В., за участю секретаря судового засідання Шутиної Г.Ю., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області капітан поліції Христьян Д. О. про надання тимчасового доступ до речей і документів подане в кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018080140000048 від 04.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя звернувся слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області капітан поліції Христьян Д. О. з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 12018080140000048 від 04.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що відповідно до реєстраційних відомостей та Статуту ТОВ «БІОЛ», у новій редакції, Засновниками та учасниками вказаного товариства є фізичні особи: ОСОБА_2 та ОСОБА_3. Місцезнаходження та юридична адреса товариства: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Мічуріна, будинок 21.

Відповідно до п. 6 Статуту, Статутний капітал Товариства розподіляється між учасниками наступним чином: ОСОБА_2 - 1653700 грн. або 50%, ОСОБА_3 - 1653700 грн. або 50 %. Відповідно до п. 10.3 Статуту, Загальні збори вважаються повноважними, якщо на них присутні Учасники, що володіють у сукупності більше як 60 відсотків голосів.

Згідно п. 5.7 Статуту, Товариство має право (згідно рішення зборів учасників) продавати та передавати іншим підприємствам, установам, організаціям та громадянам, обмінювати, передавати в оренду, дарувати, надавати безоплатно у тимчасове користування, в позику або в заставу належні йому будівлі, споруди, приміщення, устаткування, транспортні засоби, інвентар, сировину та інші матеріальні цінності, відчужувати їх іншим особам, а також списувати їх з балансу.

Встановлено, що 14.12.2017 ОСОБА_3, будучи засновником, учасником та директором ТОВ «БІОЛ» (ЄДРПОУ 30086036) зареєстрував нове підприємство - Товариство з обмеженою відповідальністю «Торгівельний дім «БІОЛ» (ЄДРПОУ 41807505), що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, проспект 50-річчя ПеремогиАДРЕСА_1. Засновниками вказаного Товариства є: ОСОБА_3 та ОСОБА_4.

21.12.2017 ТОВ «ТД «БІОЛ» в особі директора ОСОБА_3 довіреністю уповноважено громадянина ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, представляти інтереси Товариства у Територіальному сервісному центрі № 2343 Регіонального сервісного центру МВС в Запорізькій області для оформлення покупки за договором купівлі-продажу транспортних засобів з подальшою перереєстрацією, а також виконувати всі інші юридично значущі дії, пов'язані з виконанням довіреності.

В період часу з 21.12.2017 по 13.01.2018, громадянин ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3 (Продавець), який діє на підставі довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Мелітопольського районного нотаріального округу Запорізької області ОСОБА_7 від 22.12.2017 № 3877 здійснив продаж громадянину ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2 (Покупець), який діє на підставі довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Мелітопольського районного нотаріального округу Запорізької області ОСОБА_7 від 22.12.2017 № 3879, транспортних засобів, які є майном ТОВ «БІОЛ» (ЄДРПОУ 30086036), засновниками та учасниками якого є ОСОБА_2 та ОСОБА_3

Тому, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчим СУ ГУНП в Запорізькій області, які проводять досудове розслідування кримінального провадження - Христьяну Д.О., Войтенку В.В., Конєвій І.Є., Кревенку Є.М., Міщенко А.Є., Драчову А.А., Клименку М.В., Кириченку П.О. або уповноваженій особі за їх дорученням, тимчасовий доступ до оригіналів документів, що стали підставою для проведення нотаріальних дій, а саме договори купівлі-продажу транспортних засобів, а саме :

?Причіп/пр-бортовий-тентований «Wielton pc16k», 2009 р.в., державний реєстраційний номер НОМЕР_1;

?Автомобіль «Renault Master» вантажний/бортовий-тентований, 2014 р.в., державний реєстраційний номер НОМЕР_2;

?Автомобіль «Mercedes-Benz Atego 1518L», вантажний/бортовий, 2013 р.в., державний реєстраційний номер НОМЕР_3;

?Автомобіль «Renault Master», вантажний/бортовий, 2012 р.в., державний реєстраційний номер НОМЕР_4;

?Автомобіль «Ford Tourneo», легковий/універсал-В, 2012 р.в., державний реєстраційний номер НОМЕР_5;

?Автомобіль «ГАЗ-3307», вантажний/сміттєвоз-С, 1991 р.в., державний реєстраційний номер НОМЕР_6;

?Автомобіль «ГАЗ-5312», вантажний/бортовий, 1989 р.в., державний реєстраційний номер НОМЕР_7;

?Причіп «Wielton ns3s», пр-бортовий-тентований, 2012 р.в. державний реєстраційний номер НОМЕР_8;

?Автомобіль «Renault Premium 430.19Т», вантажний/сідловий тягач-Е, 2012 р.в., державний реєстраційний номер НОМЕР_9;

?Автомобіль «Man Tgx 26.440», вантажний/ бортовий-тентований, 2010 р.в., державний реєстраційний номер НОМЕР_10;

?Автомобіль «Renault Premium 440.26», вантажний/ бортовий, 2006 р.в., державний реєстраційний номер НОМЕР_11;

?Автомобіль «Renault Midlum 190.08», вантажний/ бортовий-тентований, 2007 р.в., державний реєстраційний номер НОМЕР_12;

?Напівпричеп «Schmitz gotha», н/пр-бортовий-тентований, 2008 р.в., державний реєстраційний номер НОМЕР_13;

?Автомобіль «Man Tgx 26.440», вантажний/ бортовий-тентований, 2010 р.в., державний реєстраційний номер НОМЕР_14;

?Автомобіль «Mitsubishi Pajero Sport», легковий/універсал-В, 2016 р.в., державний реєстраційний номер НОМЕР_15;

?Причіп «Wielton pc16s», пр-бортовий-тентований, 2009 р.в., державний реєстраційний номер НОМЕР_16;

?Автомобіль «Man Tgx 26.440», вантажний/ бортовий-тентований, 2010 р.в., державний реєстраційний номер НОМЕР_17;

?Автомобіль «Man Tgx 26.440», вантажний/ бортовий-тентований, 2010 р.в., державний реєстраційний номер НОМЕР_18;

?Причіп «Wielton pc16k», пр-бортовий-тентований, 2009 р.в. державний реєстраційний номер НОМЕР_19;

?Причіп/ПР - бортовий-тентований «Kogel Yn18» 2004 р.в., державний реєстраційний номер НОМЕР_20;

?Причіп/ПР - бортовий-тентований «Wielton рс2sр», 2012 р.в., державний реєстраційний номер НОМЕР_21;

?Автомобіль «Renault Midlum» вантажний/бортовий-тентований, 2012 р.в., державний реєстраційний номер НОМЕР_22,

укладені між ТОВ «БІОЛ» ЄДРПОУ 30086036 в особі ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ «Торговий Дім «БІОЛ» ЄДРПОУ 41807505 в особі ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_5, які були посвідчені приватним нотаріусом Мелітопольського районного нотаріального округу Запорізької області - ОСОБА_7, документів, які подавалися покупцем та продавцем для нотаріального посвідчення вищевказаних договорів купівлі-продажу, у тому числі довіреностей про надання повноважень на їх укладання представникам сторін за договорами купівлі - продажу, які перебувають у володінні Запорізького обласного державного нотаріального архіву, розташованого за адресою: м. Запоріжжя, бул. Центральний, 20 , із можливістю вилучення оригіналів всіх вищевказаних документів.

Слідчий у судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій просив клопотання задовольнитита розглянути клопотання без повідомлення власника майна.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався відповідно до положень частини 2 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), тому слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого, представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує його доводи, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Частиною 2 статті 162 КПК України передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Як передбачено частиною п'ятою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За нормою частини шостої цієї ж статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів в інший спосіб є неможливим.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання слідчому тимчасового доступу до цих речей і документів.

Поряд з цим, вимога слідчого про доручення проведення тимчасового доступу невизначеному колу осіб за його дорученням задоволенню не підлягає, оскільки це суперечить нормі ч. 1 ст. 164 КПК України.

Підсумовуючи вищевикладене, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 159 - 163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчим СУ ГУНП в Запорізькій області, які проводять досудове розслідування кримінального провадження Христьяну Д.О., Войтенку В.В., Конєвій І.Є., Кревенку Є.М., Міщенко А.Є., Драчову А.А., Клименку М.В., Кириченку П.О., дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, що стали підставою для проведення нотаріальних дій, а саме договори купівлі-продажу транспортних засобів, а саме :