Ухвала суду № 77387782, 19.10.2018, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/11997/18 1-кс/335/7967/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 жовтня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Геєць Ю.В., за участю секретаря судового засідання Ровенської В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області Клименка М.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12018080000000185 від 23.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області Клименко М.В., на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12018080000000185 від 23.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, звернувся до суду із клопотанням щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль».

В обґрунтовування якого зазначив, що слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 12018080000000185 від 23.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в жовтні 2015 року, більш точно час не встановлено, ОСОБА_4, будучи начальником відділу капітального будівництва КП «НВК Іскра», зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, діючи в інтересах іншої юридичної особи - ПП «ВКФ «Еліт-Дізайн», усвідомлюючи протиправність своїх дій, заздалегідь знаючи, що акт приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2015 року до Договору на виконання робіт з поточного ремонту покрівлі корпусу № 2 в осях Д-Б, 43-25 на підприємстві КП «НВК Іскра» містить завідомо неправдиві відомості в частині невідповідності обємів робіт зазначених в акті фактично виконаним підрядником роботам на загальну суму 85 590,00 гривень, а зазначений акт є підставою для здійснення оплати цих робіт ПП ВКФ «Еліт-Дізайн», переконавши посадових осіб підприємства в тому, що роботи на об`єкті ремонту виконані в повному обсязі, надав вказаний акт на підпис посадовим особам підприємства та в подальшому, після його підписання, для здійснення розрахунку до бухгалтерії казенного підприємства. 29.10.2015 КП «НВК Іскра» на підставі наданого ОСОБА_5 акту № б/н приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2015 року, на розрахунковий рахунок ПП «ВКФ «Еліт-Дізайн» безпідставно здійснено перерахування грошових коштів в сумі 85 900,00 гривень за начебто виконанні приватним підприємством роботи з капітального ремонту покрівлі.

Під час досудового слідства встановлено, що Приватне підприємство «Виробничо-комерційна фірма «Еліт-Дізайн» в ході ведення господарської діяльності використовувало розрахункові рахунки №№ 26056980271, 2600598027, 26005176012, 2600012909, 2605098027, 260535142, 26009513886, 260016182, відкриті в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві, МФО 380805, Запорізькій обласній дирекції АТ "Райффайзен Банк Аваль", МФО 313827 та Дніпропетровській обласній дирекції АТ "Райффайзен Банк Аваль", МФО 305653.

Під час досудового розслідування виникла необхідність вилучити виписки руху грошових коштів по розрахунковим, картковим та депозитним рахункам, відкритим ПП «ВКФ «Еліт-Дізайн» в АТ «Райффайзен Банк Аваль», філіях та дирекціях зазначеної установи, які перебувають у володінні АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" /код ЄДРПОУ 14305909/, що розташоване за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9.

З метою проведення судової почеркознавчої експертизи щодо справжності підписів посадових осіб ПП «ВКФ «Еліт-Дізайн», а також судової економічної експертизи, слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів юридичної справи зазначеного підприємства, а також платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів за період часу з 01.01.2015 по 09.10.2018, банківських карток із зразками підпису та відтиском печатки ПП «ВКФ «Еліт-Дізайн», код ЄДРПОУ 33011339 та інших документів, які перебувають у володінні АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" /код ЄДРПОУ 14305909/, що розташоване за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9.

Розглянувши клопотання, перевіривши надані матеріали до клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до документів надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів в інший спосіб є неможливим.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання слідчому тимчасового доступу до цих документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області Клименка М.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12018080000000185 від 23.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області ст. лейтенанту поліції Клименку М.В., старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції Кириченку П.О., старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції Войтенку В.В., старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції Драчову А.А., старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції Міщенку А.Є., старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції Кревенку Є.М., слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції Дмитренко К.В., слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції Конєвій І.Є., старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ст. лейтенанту поліції Величку В.В., слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції Христьяну Д.О., старшому оперуповноваженому сектору спеціальної поліції Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції Козаченку Ю.Г., оперуповноваженому сектору спеціальної поліції Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції Прокопенку С.М., старшому оперуповноваженому сектору спеціальної поліції Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції Мареничу К.О., оперуповноваженому сектору спеціальної поліції Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції Півоварову С.В., оперуповноваженому сектору спеціальної поліції Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції Асауленку С.І., дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" /код ЄДРПОУ 14305909/ за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9, а саме:

- інформацію щодо відкритих Приватним підприємством «Виробничо-комерційна фірма «Еліт-Дізайн», код ЄДРПОУ 33011339 карткових та розрахункових рахунків в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" /код ЄДРПОУ 14305909/, а також філіях та дирекціях банку з 01.01.2015 по 09.10.2018 із зазначення дати відкриття/закриття, номеру рахунку (картки), типу рахунку, назви валюти тощо;

- виписки руху грошових коштів по розрахунковим рахункам №№ 26056980271, 2600598027, 2605098027, відкритим у Запорізькій обласній дирекції АТ "Райффайзен Банк Аваль", МФО 313827 та іншим рахункам у будь-яких валютах, відкритим ПП «ВКФ «Еліт-Дізайн», код ЄДРПОУ 33011339 у Запорізькій обласній дирекції АТ "Райффайзен Банк Аваль", МФО 313827 та інших філіях банку з вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, підстав руху грошових коштів, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з 01.01.2015 по 09.10.2018, в електронному та на паперовому носіях інформації;

- виписки руху грошових коштів по розрахунковим рахункам №№ 26005176012, 2600012909, 26009513886, відкритим в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві, МФО 380805 та іншим рахункам у будь-яких валютах, відкритим ПП «ВКФ «Еліт-Дізайн», код ЄДРПОУ 33011339 у АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві, МФО 380805 та інших філіях банку з вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, підстав руху грошових коштів, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з 01.01.2015 по 09.10.2018, в електронному та на паперовому носіях інформації;

- виписки руху грошових коштів по розрахунковим рахункам №№ 260535142, 260016182, відкритим в Дніпропетровській обласній дирекції АТ "Райффайзен Банк Аваль", МФО 305653 та іншим рахункам у будь-яких валютах, відкритим ПП «ВКФ «Еліт-Дізайн», код ЄДРПОУ 33011339 у Дніпропетровській обласній дирекції АТ "Райффайзен Банк Аваль", МФО 305653 та інших філіях банку з вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, підстав руху грошових коштів, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з 01.01.2015 по 09.10.2018, в електронному та на паперовому носіях інформації;

- юридичної справи ПП «ВКФ «Еліт-Дізайн», код ЄДРПОУ 33011339;

- платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів за період часу з 01.01.2015 по 09.10.2018, банківських карток із зразками підпису та відтиском печатки ПП «ВКФ «Еліт-Дізайн», код ЄДРПОУ 33011339;

- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін. на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб'єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах ПП «ВКФ «Еліт-Дізайн», код ЄДРПОУ 33011339 за період часу з 01.01.2015 по 09.10.2018, з можливістю їх вилучення, а в разі відсутності оригіналів - копій документів, із можливістю їх вилучення.

Встановити строк дії вказаної ухвали до 19 листопада 2018 року.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.В.Геєць