Ухвала суду № 77387308, 24.10.2018, Червонозаводський районний суд м. Харкова

Дата ухвалення
24.10.2018
Номер справи
646/5713/17
Номер документу
77387308
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

Справа № 646/5713/17

№ провадження 1-кс/646/6215/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24.10.18року м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Гребенюк В.В., за участі секретаря судового засіданя ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання старшого слідчого прокуратури Харківської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220460002059 від 03.08.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч.2 ст.364, ч. 1 ст. 388 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий прокуратури Харківської області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене з прокурором прокуратури Харківської області ОСОБА_3

В клопотанні слідчий просив надати доступ до документів, що перебувають у володінні філії АТ «Укрексімбанк» та АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 127, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, за 2009 – 2018 роки а саме: 1) уніфіковані процедури розгляду та супроводження кредитних проектів корпоративних клієнтів АТ «Укрексімбанк» з усіма додатками; 2) положення про кредитування юридичних осіб та/або інші документи на підставі яких АТ «Укрексімбанк» було прийнято рішення та видано кредити ТОВ «ІЦ «Енергомаш» (код 24288388), ТОВ «Завод Енергомаш» (код 31645482) в період з 2009 по 2018 роки; 3) інформацію та копії відповідних документів щодо продажу (передачі) майна, яке було передано до АТ «Укрексімбанк» у якості застави за кредитними договорами № 68111К7 від 21.07.2011 та № 68109К18 від 05.1.2009; 4) інформацію щодо трудових взаємовідносин з ОСОБА_4; 5) карток із зразками підписів директорів, або інших уповноважених осіб ТОВ «БМУ «Енергомаш» код (31645519), ТОВ «ІЦ «Енергомаш» (код 24288388), ТОВ «Електромашинобудівельне виробництво» (код 31557632), ТОВ «Завод Енергомаш» (код 31645482), ТОВ «Актив-В» (код 34758119), та відбитками печаток; 6) листів, заяв, доручень та інших документів по вказаним підприємтсвам щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки з банку,тощо; 7) виписок про рух грошових коштів по наступним розрахунковим рахункам ТОВ «БМУ «Енергомаш» код (31645519), а саме № 26006000034356; 8) виписок про рух грошових коштів по наступним розрахунковим рахункам ТОВ «ІЦ «Енергомаш» (код 24288388), а саме № 26009000034007, № 260044000007561; 9) виписок про рух грошових коштів по наступним розрахунковим рахункам ТОВ «Електромашинобудівельне виробництво» (код 31557632), а саме № 26005000034335; 10) виписок про рух грошових коштів по наступним розрахунковим рахункам ТОВ «Актив-В» (код 34758119), а саме № 26003010047358; 11) виписок про рух грошових коштів по наступним розрахунковим рахункам ТОВ «Завод Енергомаш» (код 31645482), а саме № 26001000033761, № 26040000004662; 12) виписок про рух грошових коштів по наступним розрахунковим рахункам ТОВ «БМУ «Енергомаш» код (31645519), а саме № № 26006000122791, 26006000122791, 26101000522791, 26104000422791, 26105000722791, 26108000622791, 26152000322791, 26155000222791, 26100000222791, 26103000122791, 26107000322791, 26158000122791; 13) виписок про рух грошових коштів по наступним розрахунковим рахункам ТОВ «ІЦ «Енергомаш» (код 24288388), а саме № № 2610000071949, 2610300061949, 2600501681949, 2604500011949, 2610600051949, 2606700011949; 14) виписок про рух грошових коштів по наступним розрахунковим рахункам ТОВ «Електромашинобудівельне виробництво» (код 31557632), а саме № № 26060000118398, 26008016818398; 15) виписок про рух грошових коштів по наступним розрахунковим рахункам ТОВ «Завод Енергомаш» (код 31645482), а саме № № 26005000122792, 26003016815835, 26108001222792, 26104001022792, 26101001122792, 26108000922792, 26158000422792, 26101000822792, 26107000622792, 26107000722792, 26049000122792, 26151000322792, 26100000522792, 26103000422792, 2610400222792, 2610300322792, 26157000122792, 26154000222792, 26102000122792, 26005000122792; 16) з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з 01.01.2009 по дату закриття (для закритого рахунку), а для відкритих рахунків – з 01.01.2009 по дату винесення ухвали суду; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб – контрагентів ТОВ «БМУ «Енергомаш» код (31645519), ТОВ «ІЦ «Енергомаш» (код 24288388), ТОВ «Електромашинобудівельне виробництво» (код 31557632), ТОВ «Завод Енергомаш» (код 31645482), ТОВ «Актив-В» (код 34758119) їх реєстраційних кодів; 17) банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з 01.01.2009 по дату закриття рахунку (для закритого рахунку), а для відкритих – з 01.01.2009 по дату винесення ухвали суду; 18) договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»; 19) виписок з номерами телефонів (ІР-адрес), з яких проходило з'єднання системи «Банк-клієнт» з банком та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини за період з 01.01.2009 по дату закриття рахунку (для закритого рахунку), а для відкритих – з 01.01.2009 по дату винесення ухвали суду; 20) договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам контрагентів ТОВ «БМУ «Енергомаш» код (31645519), ТОВ «ІЦ «Енергомаш» (код 24288388), ТОВ «Електромашинобудівельне виробництво» (код 31557632), ТОВ «Завод Енергомаш» (код 31645482), ТОВ «Актив-В» (код 34758119) період з 01.01.2009 по дату закриття рахунку (для закритого рахунку), а для відкритих – з 01.01.2009 по дату винесення ухвали суду.

Слідчий в судове засідання не з'явився повідомлявся належним чином.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.

Згідно витягу з кримінального провадження № 12015220460002059 від 03.08.2015 року, до ЄРДР внесені відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч.2 ст.364 , ч. 1 ст. 388 КК України, зокрема, щодо зловживання службовим становищем посадових осіб Харківської філії ПАТ «Укрексімбанк» в інтересах юридичних осіб.

Окрім витягу з кримінального провадження клопотання слідчого обґрунтовується наступними доказами, копіями документів: заявою про вчинене кримінальне правопорушення, листом ОСОБА_5, листів ОСОБА_6, ОСОБА_7, договору купівлі продажу № 004/2-02/11 від 25.02.2011, видатковою накладною від 29.08.2011, кредитного договору № 68112К2 від 27.03.2012, кредитного договору № 68109К18 від 05.11.2009, листом ГУ ДФС у Харківській області, інформацією з ЄДРПОУ та щодо підприємств з яких вбачається причетність ТОВ «БМУ Енергомаш», ТОВ «ЗЕМ», ТОВ «ІЦ Енергомаш», ТОВ «Електромашинобудівельне виробництво», ТОВ «ОСОБА_2 В», ОСОБА_4 до вищевказаного злочину.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим доведено, що відомості становлять банківську таємницю.

Також, вбачається, що слідчий у своєму клопотанні довів, відповідно до п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст.163 КПК України те, що документи перебувають у володінні юридичної особи - у володінні філії АТ «Укрексімбанк» та АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 127, та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені й можуть бути доказами вини.

Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.

З огляду на необгрунтованість клопотання в порядку п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, в частині доступу до інших документів по вказаному підприємтсву щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки з банку, тощо в задоволенні даної частини клопотання слід відмовити.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню шляхом надання тимчасового доступу до чітко визначених в ньому документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

Враховуючи знаходження ряду з вищеперелічених підприємств в стані припинення вбачається можливість знищення ряду документів до яких слідчому може бути необхідний доступ, що вимагає негайний розгляд клопотання.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220460002059 від 03.08.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч. 1 ст. 388 КК України – задовільнити частково.

Надати старшому слідчому першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_2, старшому слідчому першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_8О, прокурорам у кримінальному провадженні – ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_3, старшим оперуповноваженим Управління захисту економіки в Харківській області ДЗЕ НП України ОСОБА_11, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні філії АТ «Укрексімбанк» та АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 127, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, за 2009 – 2018 роки, а саме: 1) уніфіковані процедури розгляду та супроводження кредитних проектів корпоративних клієнтів АТ «Укрексімбанк» з усіма додатками; 2) положення про кредитування юридичних осіб на підставі яких АТ «Укрексімбанк» було прийнято рішення та видано кредити ТОВ «ІЦ «Енергомаш» (код 24288388), ТОВ «Завод Енергомаш» (код 31645482) в період з 2009 по 2018 роки; 3) інформацію та копії відповідних документів щодо продажу (передачі) майна, яке було передано до АТ «Укрексімбанк» у якості застави за кредитними договорами № 68111К7 від 21.07.2011 та № 68109К18 від 05.1.2009; 4) інформацію щодо трудових взаємовідносин з ОСОБА_4; 5) карток із зразками підписів директорів, або інших уповноважених осіб ТОВ «БМУ «Енергомаш» код (31645519), ТОВ «ІЦ «Енергомаш» (код 24288388), ТОВ «Електромашинобудівельне виробництво» (код 31557632), ТОВ «Завод Енергомаш» (код 31645482), ТОВ «Актив-В» (код 34758119) та відбитками печаток; 6) листів, заяв, доручень по вказаним підприємтсвам щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки з банку; 7) виписок про рух грошових коштів по наступним розрахунковим рахункам ТОВ «БМУ «Енергомаш» код (31645519), а саме № 26006000034356; 8) виписок про рух грошових коштів по наступним розрахунковим рахункам ТОВ «ІЦ «Енергомаш» (код 24288388), а саме № 26009000034007, № 260044000007561; 9) виписок про рух грошових коштів по наступним розрахунковим рахункам ТОВ «Електромашинобудівельне виробництво» (код 31557632), а саме № 26005000034335; 10) виписок про рух грошових коштів по наступним розрахунковим рахункам ТОВ «Актив-В» (код 34758119), а саме № 26003010047358; 11) виписок про рух грошових коштів по наступним розрахунковим рахункам ТОВ «Завод Енергомаш» (код 31645482), а саме № 26001000033761, № 26040000004662; 12) виписок про рух грошових коштів по наступним розрахунковим рахункам ТОВ «БМУ «Енергомаш» код (31645519), а саме № № 26006000122791, 26006000122791, 26101000522791, 26104000422791, 26105000722791, 26108000622791, 26152000322791, 26155000222791, 26100000222791, 26103000122791, 26107000322791, 26158000122791; 13) виписок про рух грошових коштів по наступним розрахунковим рахункам ТОВ «ІЦ «Енергомаш» (код 24288388), а саме № № 2610000071949, 2610300061949, 2600501681949, 2604500011949, 2610600051949, 2606700011949; 14) виписок про рух грошових коштів по наступним розрахунковим рахункам ТОВ «Електромашинобудівельне виробництво» (код 31557632), а саме № № 26060000118398, 26008016818398; 15) виписок про рух грошових коштів по наступним розрахунковим рахункам ТОВ «Завод Енергомаш» (код 31645482), а саме № № 26005000122792, 26003016815835, 26108001222792, 26104001022792, 26101001122792, 26108000922792, 26158000422792, 26101000822792, 26107000622792, 26107000722792, 26049000122792, 26151000322792, 26100000522792, 26103000422792, 2610400222792, 2610300322792, 26157000122792, 26154000222792, 26102000122792, 26005000122792; 16) з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з 01.01.2009 по дату закриття (для закритого рахунку), а для відкритих рахунків – з 01.01.2009 по 24.10.2018; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб – контрагентів ТОВ «БМУ «Енергомаш» код (31645519), ТОВ «ІЦ «Енергомаш» (код 24288388), ТОВ «Електромашинобудівельне виробництво» (код 31557632), ТОВ «Завод Енергомаш» (код 31645482), ТОВ «Актив-В» (код 34758119) їх реєстраційних кодів; 17) банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з 01.01.2009 по дату закриття рахунку (для закритого рахунку), а для відкритих – з 01.01.2009 по 24.10.2018; 18) договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»; 19) виписок з номерами телефонів (ІР-адрес), з яких проходило з'єднання системи «Банк-клієнт» з банком та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини за період з 01.01.2009 по дату закриття рахунку (для закритого рахунку), а для відкритих – з 01.01.2009 по 24.10.2018; 20) договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам контрагентів ТОВ «БМУ «Енергомаш» код (31645519), ТОВ «ІЦ «Енергомаш» (код 24288388), ТОВ «Електромашинобудівельне виробництво» (код 31557632), ТОВ «Завод Енергомаш» (код 31645482), ТОВ «Актив-В» (код 34758119) період з 01.01.2009 по дату закриття рахунку (для закритого рахунку), а для відкритих – з 01.01.2009 по 24.10.2018.

Встановити строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Гребенюк

Попередній документ : 77387305
Наступний документ : 77387312