Ухвала суду № 77379961, 02.10.2018, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/12355/18

Провадження №1-кс/369/3997/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.10.2018 м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

слідчого судді - Пінкевич Н.С.,

при секретарі - Головатюк В.В.,

за участю прокурора - Звягінцева М.О.,

розглянувши клопотання прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області юриста 1 класу ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014110040000056 від 01.08.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 та ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області юрист 1 класу ОСОБА_1, звернулась до суду з даним клопотанням, мотивуючи його тим, що в провадженні СВ Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Київській області перебуває кримінальне провадження №42014110040000056 від 01.08.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358 та ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що з прокуратури Київської області до прокуратури міста Ірпеня надійшла заява від ОСОБА_2 Хедестама про те, що невстановлені особи, шляхом підробки документів, незаконно заволоділи належними ТОВ «Базальт-Альтернатива» акціями ПАТ «Білицький завод «Теплозвукоізоляція» загальною номінальною вартістю 2302230,00 грн., що становить 40, 0035% загальної кількості акцій, чим завдали значну майнову шкоду не тільки самому ТОВ «Базальт-Альтернатива», учасником якого є громадянин ОСОБА_3 ОСОБА_2 Хедестам.

За інформацією ДУ «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України» станом на 4 квартал 2011 року власником 40, 0035% акцій ПАТ «Білицький завод «Теплозвукоізоляція» було ТОВ «Базальт-Альтернатива», а станом на 1 квартал 2012 року ТОВ «Базальт-Альтернатива» вже не значилось власником великого пакету акцій, натомість власником 40, 0035% акцій вже значилась українська інвестиційна компанія ТОВ «Русько-Азіатська інвестиційна компанія».

Таким чином, у 1 кварталі 2012 року було здійснено відчуження 40,0035% простих іменних акцій, емітованих ПАТ «Білицький завод «Теплозвукоізоляція» та належних ТОВ «Базальт-Альтернатива».

При цьому, представники ТОВ «Базальт-Альтернатива» не приймали рішення та не вчиняли жодних правочинів щодо відчуження таких цінних паперів.

В ході досудового розслідування встановлено, що рахунок у цінних паперах ТОВ «Базальт-Альтернатива» на підставі договору обслуговує ТОВ «Гранд Цінні Папери» (ЄДРПОУ 37045775, яке знаходиться за адресою: м. Київ, пров. Лабораторний, 1).

Ухвалою слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області від 23.08.2018 надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ «Гранд Цінні Папери» щодо обслуговування рахунку в цінних паперах ТОВ «Базальт-Альтернатива». В ході виконання вказаної ухвали встановлено, що ТОВ «Гранд Цінні Папери» за місцем знаходження відсутнє, у зв’язку з чим необхідні документи отримати не вдалося.

Крім того, у провадженні Господарського суду Київської області перебуває справа №911/1827/16 за позовом ТОВ «Базальт-Альтернатива» до ТОВ «Русько-Азіатська інвестиційна компанія» про визнання недійсним договору відчуження акцій. Ухвалою Господарського суду Київської області від 13.02.2017 провадження у справі зупинено.

Так, ПАТ «Національний депозитарій України», що залучений судом до розгляду вказаної справи як третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, під час розгляду вказаної справи вказав, що станом на 22.06.2016 ТОВ «Град-Цінні Папери» передало до Центрального депозитарію копію баз даних ТОВ «Град-Цінні Папери» (обумовлену п. 10 розділу II Положення №431).

Відповідно до даних, розміщених на офіційному сайті Національного депозитарію України, ПАТ «Національний депозитарій України» як уповноважений на зберігання прийняло документи та бази даних ТОВ «Град-Цінні Папери» 01.04.2016 за актом №126. Крім того, за актом прийому передачі №1860 від 22.09.2010 ПАТ «Національний депозитарій України» прийняло на зберігання реєстри власників іменних цінних паперів ПАТ «Білицький завод «Теплозвукоізоляція» (ЄДРПОУ 00292729).

З метою повного, всебічного та об’єктивного проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні завірених копій документів щодо відкриття, ведення, обслуговування рахунку в цінних паперах ТОВ «Базальт-Альтернатива» (ЄДРПОУ 32973694) та проведені операції за період з 01.07.2011 по 01.07.2012 по вказаному рахунку ТОВ «Град-Цінні Папери», що перебувають у володінні ПАТ «Національний депозитарій України» за адресою: м. Київ, 04107, вул. Тропініна 7-Г.

Відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Інших способів, визначених кримінальним процесуальним законодавством, отримати доступ до зазначених документів, ніж як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучити їх, у органу досудового розслідування немає.

Вказана інформація і документи мають важливе значення для встановлення обставин, розкриття кримінального правопорушення, викриття винних осіб, встановлення інших осіб, які можуть бути причетними до скоєння кримінального правопорушення, та ця інформація і документи будуть використані під час досудового розслідування як доказ.

Тому прокурор просила надати прокурору Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_1, старшому слідчому Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 та уповноваженим ним особам на підставі доручення дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів:

- щодо відкриття, ведення, обслуговування рахунку в цінних паперах ТОВ «Базальт-Альтернатива» (ЄДРПОУ 32973694) та проведені операції за період з 01.07.2011 по 01.07.2012 по вказаному рахунку у ТОВ «Град-Цінні Папери»;

- виписки про стан рахунку в цінних паперах ТОВ «Базальт-Альтернатива» (ЄДРПОУ 32973694) за період з 01.07.2011 по 01.07.2012;

- реєстрів власників іменних цінних паперів ПАТ «Білицький завод «Теплозвукоізоляція» (ЄДРПОУ 00292729) за період з 01.07.2011 по 01.07.2012;

- бази даних ТОВ «Град-Цінні Папери» (ЄДРПОУ 37045775, яке знаходиться за адресою: м. Київ, пров. Лабораторний, 1);

з можливістю вилучення копій вказаних документів, які перебувають у володінні ПАТ «Національний депозитарій України» за адресою: м. Київ, 04107, вул. Тропініна 7-Г.

У випадку, якщо зазначені документи були витребувані, знищені, вилучені раніше або вони відсутні з інших причин, надати належним чином завірені їх копії та документи, на підставі яких було витребувано чи вилучено ці документи.

Розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

В судовому засіданні прокурор вимоги клопотання підтримала та просила його задоволити.

Суд розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення, оскільки з матеріалів кримінального провадження вбачається про неможливість отримати прокурором відомості в інший спосіб, потреби досудового розслідування виправдовують такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, і дані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку, з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В частині доступу до бази даних ТОВ «Град-Цінні Папери» (ЄДРПОУ 37045775, яке знаходиться за адресою: м. Київ, пров. Лабораторний, 1) – відмовити, оскільки прокурором належним чином не обґрунтовано та не надано доказів необхідності доступу до вказаної бази даних.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 164 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати прокурору Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_1, старшому слідчому Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 та уповноваженим ним особам на підставі доручення дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів:

- щодо відкриття, ведення, обслуговування рахунку в цінних паперах ТОВ «Базальт-Альтернатива» (ЄДРПОУ 32973694) та проведені операції за період з 01.07.2011 по 01.07.2012 по вказаному рахунку у ТОВ «Град-Цінні Папери»;

- виписки про стан рахунку в цінних паперах ТОВ «Базальт-Альтернатива» (ЄДРПОУ 32973694) за період з 01.07.2011 по 01.07.2012;

- реєстрів власників іменних цінних паперів ПАТ «Білицький завод «Теплозвукоізоляція» (ЄДРПОУ 00292729) за період з 01.07.2011 по 01.07.2012;

з можливістю вилучення копій вказаних документів, які перебувають у володінні ПАТ «Національний депозитарій України» за адресою: м. Київ, 04107, вул. Тропініна 7-Г.

У випадку, якщо зазначені документи були витребувані, знищені, вилучені раніше або вони відсутні з інших причин, надати належним чином завірені їх копії та документи, на підставі яких було витребувано чи вилучено ці документи.

В решті вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: Пінкевич Н.С.