Ухвала суду № 77371449, 19.10.2018, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/10384/18

1-кс/296/5133/18

УХВАЛА

Іменем України

19 жовтня 2018 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Маслак В.П., за участі секретаря Тузенко А.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області Кравчук І.В., погодженого прокурором прокуратури Житомирської області Балонь Ю.Б. по кримінальному провадженню №42017061340000070 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчим управлінням ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017061340000070, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.07.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1, 4 ст.358; ч.1 ст.364, ч.1 ст.366, ч.2 ст.382, ч.4 ст.190 КК України.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, яке обґрунтовувалось тим, що у 2017 році ТОВ "Шакур" звернулось до Господарського суду Житомирської області з позовами про стягнення з ФГ "Кухарук" заборгованості за договорами поставки №1/ФОР від 16.02.2015, №2015/30/04-02 від 30.04.2015, укладеними між ТОВ "Шакур" та ФГ "Кухарук", та про стягнення з СФГ "Аграрник" заборгованості за договорами поставки №2/ФОР від 16.02.2015, №1603-1/МД від 16.03.2016, №3103/с-14 від 31.03.2014, договором №1 повторної фінансової допомоги від 20.01.2016, укладених між ТОВ "Шакур" та СФГ "Аграрник".

Після того голова ФГ "Кухарук" та СФГ "Аграрник" ОСОБА_3 звернувся до Бердичівської місцевої прокуратури із заявою про те, що у період часу з 2015 - 2016 роки ОСОБА_4, який є фінансовим директором ТОВ "Шакур", підробив вищевказані господарські договори, внаслідок чого йому було завдано матеріальної шкоди.

Під час досудового розслідування потерпілий ОСОБА_3 пояснив, що договір поставки №1/ФОР від 16.02.2015, укладений між ТОВ "Шакур" та ФГ "Кухарук", додаткові угоди до нього, договір поставки №2015/30/04-02 від 30.04.2015, укладений між ТОВ "Підприємство "Тасман" та ФГ "Кухарук", договори поставки №2/ФОР від 16.02.2015, №1603-1/МД від 16.03.2016, №3103/с-14 від 31.03.2014, додаткові угоди до них, договір №1 поворотної фінансової допомоги від 20.01.2016, укладені між ТОВ "Шакур" та СФГ "Аграрник", він не підписував, а тому вони є підробленими.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на виконання своїх зобов'язань по вказаних вище договорах ТОВ "Шакур" (код ЄДРПОУ 32668563) здійснювались перерахування коштів на рахунки ФГ "Кухарук" (код ЄДРПОУ 34197010) за НОМЕР_2 та СФГ "Аграрник" (код ЄДРПОУ 31826023) за НОМЕР_3, відкритих в ПАТ "Креді Агріколь Банк" (МФО банку 300614, юридична адреса: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4).

З метою встановлення факту укладання зазначених договорів, а також встановлення чи надходили керівнику ФГ "Кухарук" та СФГ "Аграрник" ОСОБА_3 SMS-повідомлення щодо руху коштів на вищевказаних рахунках, існує необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ "Креді Агріколь Банк", що являється єдиним способом встановлення зазначених обставин.

Слідчий в судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Розглянувши подані документи і матеріали, суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до пункту 3 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на викладене, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи можуть перебувати у володінні ПАТ "Креді Агріколь Банк", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне при проведенні слідчих дій, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області Кравчук І.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області Кравчук Ірині Володимирівні, Яскажук Ірині Іванівні, старшим слідчим в ОВС - Вихристюку Олегу Олександровичу, Рудю Віталію Миколайовичу; старшим слідчим - Коровчук Яніні Володимирівні, Григоровичу Івану Володимировичу, Ляшевич Наталії Юріївні, Грицанчуку Сергію Миколайовичу, а також за їх дорученням оперуповноваженим Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України Ілліну Олександру Сергійовичу та Петруку Дмитру Олеговичу, тимчасовий доступ до документів і речей, що містять банківську таємницю, з послідуючим вилученням оригіналів вказаних документів та речей або їх копій, у ПАТ "Креді Агріколь Банк" (МФО 300614, юридична адреса: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4), а також у регіональному відділенні ПАТ "Креді Агріколь Банк" у м. Житомир, розташованому за адресою: м. Житомир, вул. Леха Качинського, 4, а саме:

- інформації щодо надання голові СФГ "Аграрник" (код ЄДРПОУ 31826023) ОСОБА_3 виписок в електронному вигляді про щоденні обороти та залишок коштів по рахунку НОМЕР_3 шляхом SMS-повідомлень на номер мобільного телефону НОМЕР_1 у період з 01.03.2014 року по 30.12.2017 року із зазначенням відомостей, які вказувались у виписках, дати та часу їх направлення;

- інформації щодо надання голові СФГ "Аграрник" (код ЄДРПОУ 31826023) ОСОБА_3 виписок в електронному вигляді про кожну операцію за рахунком НОМЕР_3 та кінцеве сальдо рахунку після здійснення операції шляхом SMS-повідомлень на номер мобільного телефону НОМЕР_1 у період з 01.03.2014 року по 30.12.2017 року із зазначенням відомостей, які вказувались у виписках, дати та часу їх направлення;

- інформації щодо підключення та користування головою СФГ "Аграрник" (код ЄДРПОУ 31826023) ОСОБА_3 модулем "Моніторинг" системи "Інтернет-Клієнт-банк" із зазначенням переліку відомостей, які отримував останній на номер мобільного телефону НОМЕР_1 по рахунку НОМЕР_3 у період з 01.03.2014 року по 30.12.2017 року, дати та часу їх направлення;

- інформації щодо надання голові ФГ "Кухарук" (код ЄДРПОУ 34197010) ОСОБА_3 виписок в електронному вигляді про щоденні обороти та залишок коштів по рахунку НОМЕР_2 шляхом SMS-повідомлень на номер мобільного телефону НОМЕР_1 у період з 01.03.2014 року по 30.12.2017 року із зазначенням відомостей, які вказувались у виписках, дати та часу їх направлення;

- інформації щодо надання голові ФГ "Кухарук" (код ЄДРПОУ 34197010) ОСОБА_3 виписок в електронному вигляді про кожну операцію за рахунком НОМЕР_2 та кінцеве сальдо рахунку після здійснення операції шляхом SMS-повідомлень на номер мобільного телефону НОМЕР_1 у період з 01.03.2014 року по 30.12.2017 року із зазначенням відомостей, які вказувались у виписках, дати та часу їх направлення;

- інформації щодо підключення та користування головою ФГ "Кухарук" (код ЄДРПОУ 34197010) ОСОБА_3 модулем "Моніторинг" системи "Інтернет-Клієнт-банк" із зазначенням переліку відомостей, які отримував останній на номер мобільного телефону НОМЕР_1 по рахунку НОМЕР_2 у період з 01.03.2014 року по 30.12.2017 року, дати та часу їх направлення;

ПАТ "Креді Агріколь Банк", як володілець речей або документів, зобов'язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. П. Маслак