Ухвала суду № 77365873, 19.10.2018, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/24851/18

Провадження №1-кс/127/12984/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 жовтня 2018 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Вишара І.Ю.,

при секретарі Федоровій С.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці клопотання слідчого Вінницького ВП ГУ НП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Вінницького ВП ГУ НП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, які знаходяться у володінні ТОВ «Порше Лізинг Україна» (ЄДРПОУ 35571472. адреса: м. Київ. Проспект Павла Тичини, будинок 1В) з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (провести виїмку), саме: завірені копії наказів (з додатками) за 2013 - 2018 роки про затвердження облікової політики ТОВ «Порше Лізинг Україна» із змінами та доповненнями; рахунки-фактури згідно договору фінансового лізингу від 25.06.2013 року укладеного між ПП «ОСОБА_2 Мілленіум» та ГОВ «Порше Лізінг Україна» за період з 2013 по 2018 рік; банківські виписки згідно договору фінансового лізингу N 00007768 від 25.06.2013, укладеного ПП «ОСОБА_2 Мілленіум» та ТОЕЗ «ГІорше Лізінг Україна», за період з 2013 по 2018 рік; виписки із звітів про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Ф-2) по ПП «ОСОБА_2 Мілленіум» за 2013-2018 роки; виписки із звіту про рух грошових коштів за прямим методом по ПП «ОСОБА_2 Мілленіум» за 2013-2018 роки; - завірені копії угод про перегляд ціни між «Порше лізинг Україна» та ПП «ОСОБА_2 Мілленіум» згідно договору фінансового лізингу N 00007768 за 2015-2018 роки; документи переписки між ТОВ «Порше Лізинг Україна» та ПП «ОСОБА_2 Мілленіум» за 2013-201 8 роки; документи переписки за 2013-2018 роки між ТОВ «Порше Лізинг Україна» та приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 стосовно договору фінансового лізингу № 00007768; рахунки та банківські виписки на «інші витрати» згідно договору фінансового лізингу №00007768; - документи переписки між ТОВ «ГІорше Лізинг Україна» та Харківським районним відділом державної виконавчої служби стосовно договору фінансового лізингу № 00007768; довіреностей ТОВ «Порше Лізинг Україна», які видавалися фізичним особам на ведення претензійної роботи по стягненню заборгованості по договору фінансового лізингу №00007768; - договорів, укладених між ТОВ «Порше Лізинг Україна» та іншими юридичними особами, на ведення претензійної роботи по стягненню заборгованості по договору фінансового лізингу №00007768.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого СВ Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження № 12017020010004108 від 28.08.2017 року розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно клопотання, досудовим установлено, що 25.06.2013 року між ТОВ «Порше Лізинг Україна» та ПП «ОСОБА_2 Мілленіум» був укладений Договір про фінансовий лізинг №00007768 з метою придбання автомобіля VOLKSWAGEN Touareg 2013 року випуску, за рахунок фінансового лізингу на наступних умовах:

ТОВ «Порше Лізинг Україна» придбав VOLKSWAGEN Touareg (надалі - об'єкт лізингу) за ціною 88708.00 дол. США, що становить 724 744.36 грн. з яких в день укладення договору ПГІ «ОСОБА_2 Мілленіум» здійснює за власний рахунок авансовий платіж в сумі 35 483,20 дол.США, а решта суми в розмірі 53224.80 дол. США є об’єктом фінансування, який ПП «ОСОБА_2 Мілленіум» сплачує на користь Лізингодавця строком до 15.06.2018 року, відповідно до графіку та на підставі щомісячних рахунків Лізингодавця. В свою чергу ПП «ОСОБА_2 Мілленіум» виконувало взяті на себе зобов'язання щодо сплати всіх платежів, не передбачених договором.

У вересні 2016 року ПГІ «ОСОБА_2 Мілленіум» листом з вихідним № 13 від 23.09.2016 року направленим ТОВ «Порше Лізинг Україна» просило направити акт звіряння взаєморозрахунків по договору № 00007768 з врахуванням платежів за вересень 2016 року.

04.10.2016 року ТОВ «Порше Лізинг Україна» за підписом службової особи ОСОБА_4 направило на адресу заявника акти звірки станом на 04.10.2016 року, в якому відображено, що ПП «ОСОБА_2 Мілленіум» має переплату за поточними платежами на суму 17 960,17 грн.. а рахунок для оплати за жовтень 2016 року не надійшов.

13.10.2016року ПП «ОСОБА_2 Мілленіум» направило на адресу ТОВ «Порше Лізинг Україна» лист, в якому просило надіслати йому рахунок для оплати за жовтень 2016 року, оскільки ПП «ОСОБА_2 Мілленіум» не отримувало рахунку та не може здійснити оплату згідно договору, однак відповідь на нього отримана не була.

ПП «ОСОБА_2 Мілленіум» сплатило на користь ТОВ «Порше Лізинг Україна» без виставленого рахунку згідно графіку погашення платежів та 01.11.2016 року у зв'язку з відсутністю відповіді на попередній лист, а також у зв'язку з відсутністю нового рахунку вже за листопад 2016 року повторно письмово звернувся до ТОВ «Порше Лізинг Україна» з вимогою направити рахунки для оплати та акти звіряння платежів за договором.

15.11.2016 року ТОВ «Порше Лізинг Україна» направило на адресу ПП «ОСОБА_2 Мілленіум» два листа, в першому листі за підписом бухгалтера ОСОБА_5, яка діє на підставі довіреності, містилася чергова угода про перегляд ціни, датована 01.11.2016 року в сторону збільшення, такі угоди продовжують надходити на адресу ПП «ОСОБА_2 Мілленіум», остання датована 22.05.2017 року.

В другому листі за підписом керівника відділу ОСОБА_6 повідомило, що у зв'язку з існуючою заборгованістю по договору № 00007768 ТОВ «Порше Лізинг Україна» ще 16.11.2015 року направило вимогу про сплату заборгованості та відмову від договору.

Від дня підписання договору лізингу №0007768 25.06.2013 року по жовтень 2016 року ПП «ОСОБА_2 Мілленіум» було в повному обсязі сплачено всі рахунки, що надходили на виконання договору.

В подальшому, начальник відділу ТОВ «Порше Лізинг Україна» ОСОБА_4 подав заяву на ім’я приватного нотаріуса Київського МНО ОСОБА_3 надруковану не на фірмовому бланку 10В «Порше Лізинг Україна», в простій довільній письмовій формі, без вихідного номеру та дати від імені Директора ТОВ «Порше Лізинг Україна» ОСОБА_7.

В подальшому, приватний нотаріус Київського МНО ОСОБА_3 на підставі завідомо підроблених документів, в порушення вимог чинного законодавства. 05.07.2016 року вчинила виконавчий напис, і в цей же день, ТОВ «Порше Лізинг Україна» направило на адресу ПП «ОСОБА_2 Мілленіум» для оплати черговий рахунок.

Виконавчий напис вчинявся 05.07.2016 року за начебто наявну заборгованість в період з 16.11.2015 року по 16.12.2015 року, при цьому в акті звірки чітко зазначено, що в період з 16.11.2015 року по 16.12.2015 року нараховано до сплати 47 216,17 грн., а сплачено ПП «ОСОБА_2 Мілленіум» на користь ТОВ «Порше Лізинг Україна» 60 000 грн. Тобто нотаріусом ОСОБА_3 було навмисно грубо порушено вимоги Закону України «Про нотаріат» та Порядку вчинення нотаріальних дій: не встановлювала повноваження представника ТОВ «Порше Лізинг Україна», порушила вимоги закону щодо безспірного вчинення виконавчого напису, умисно порушила вимоги щодо встановлення та підтвердження на підставі документів, розміру безспірних вимог, та умисно не повідомляла ПП «ОСОБА_2 Мілленіум» про надходження до неї заяви про вчинення виконавчого напису.

В подальшому ОСОБА_4 безпідставно звернувся з вищезазначеним виконавчим написом до Харківського районного відділу ДВС Головного територіального управління юстиції у Харківській області.

20.07.2016 року, державним виконавцем Харківського районного відділу ДВС Головного територіального управління юстиції у Харківській області ОСОБА_8, відкрито виконавче провадження № 51734605, на підставі виконавчого напису № 643, вчиненого приватним нотаріусом Київського МНО ОСОБА_3 про повернення від лізингоотримувача ПП «ОСОБА_2 Мілленіум» на користь Лізингодавця - ТОВ «Порше Лізинг Україна» транспортного засобу, та зазначено адресу ПП «ОСОБА_2 Мілленіум»: Харківська область. Харківський район, смт Пісочин. вул. Транспортна, 1.

01.08.2016 року державним виконавцем винесено постанову про розшук та арешт автомобіля. Постанова про відкриття виконавчого провадження від 20.07.2017 на адресу ПП «ОСОБА_2 Мілленіум» не направлялась.

В ході допиту в якості потерпілого директор ПП «ОСОБА_2 Мілленіум» ОСОБА_9 підтвердив викладені вище факти, зазначені ним в заяві про вчинене правопорушення, а також підтвердив гой факт, що 25.04.2017 року він (ОСОБА_9В.) звернувся до заступника начальника управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Харківській області ОСОБА_10 з заявою та просив зауважити на той факт, що між ПП «ОСОБА_2 Мілленіум» та ТОВ «Порше Лізинг Україна» підписаний акт звіряння взаємних розрахунків по договору фінансово лізингу № 00007768 від 25.06.2013 станом на 18.11.2016 року, що свідчить про відсутність заборгованості як на дату вчинення виконавчого напису так і на дату відкриття виконавчого провадження ВП № 51734605.

Як вбачається з листа-відповіді, при відкритті виконавчого провадження Харківським районним відділом ДВС 20.07.2016 року, державний виконавець послався на вимоги ст. 24 Закону України «Про виконавче провадження» щодо права стягувача на вибір місця виконання.

Однак, згідно Закону України «Про виконавче провадження» в редакції, що діяла на час відкриття провадження, ст. 24 ЗУ «Про виконавче провадження» містила норму про поновлення пропущеного строку, а не про вибір місця виконання.

Також, ОСОБА_11 в ході допиту повідомив, що громадянин ОСОБА_4 чітко усвідомлюючи незаконність своїх дій та з метою завершення злочинних намірів, звернувся з вищезазначеним виконавчим написом до Харківського районного відділу ДВС Головного територіального управління юстиції у Харківській області, попередньо змовившись з державним виконавцем Аль-Халябі Ліною Ріфатівною, вказавши для створення видимості законності своїх дій, в заяві про відкриття виконавчого провадження, що автомобіль знаходиться за адресою: Харківська область. Харківський район, смт. Пісочин, вул. Транспортна. 1.

Таким чином посадові особи ТОВ «Порше Лізинг Україна» умисно, шляхом обману, використовуючи за відомо підроблені документи, вчинили замах на заволодіння майном ПП «ОСОБА_2 Мілленіум», а саме автомобілем VOLKSWAGEN Touareg, 2013 року випуску.

У ході досудового розслідування, з метою з'ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у вилученні у ТОВ «Порше Лізинг Україна» документів, які стосуються договірних відносин зазначеного ТОВ із ПП «ОСОБА_2 Мілленіум».

Слідчий зазначає, що зазначені вище документи мають важливе значення для повного, об'єктивного та неупередженого провадження досудового розслідування, тому що інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, а також отримати можливість вилучити їх для приєднання до матеріалів кримінального провадження (здійснити їх виїмку), в тому числі у зв’язку з необхідністю проведення судової почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів.

В судове засідання слідчий не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Суддя слідчий вважає за доцільне клопотання на підставі ч.2 ст. 163 КПК України розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи, оскільки доведено, що існує загроза їх зміни чи знищення.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов’язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з’явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так як іншим способом неможливо отримати документи, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 162 КПК України, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ документів, які зберігаються у володінні ТОВ «Порше Лізинг Україна».

Тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Вінницького ВП ГУНИ у Вінницькій області ОСОБА_1, а також слідчим слідчої групи, дозвіл на тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ТОВ «Порше Лізинг Україна» (ЄДРПОУ 35571472, адреса: м. Київ. Проспект Павла Тичини, будинок 1В). тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх (провести виїмку), саме:

- завірені копії наказів (з додатками) за 2013 - 2018 роки про затвердження облікової політики ТОВ «Порше Лізинг Україна» із змінами та доповненнями;

- рахунки-фактури згідно договору фінансового лізингу від 25.06.2013 року укладеного між ПП «ОСОБА_2 Мілленіум» та ТОВ «Порше Лізінг Україна» за період з 2013 по 2018 рік;

- банківські виписки згідно договору фінансового лізингу N 00007768 від 25.06.2013, укладеного ПП «ОСОБА_2 Мілленіум» та ТОЕЗ «Порше Лізінг Україна», за період з 2013 по 2018 рік;

- виписки із звітів про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Ф-2) по ПП «ОСОБА_2 Мілленіум» за 2013-2018 роки.

- виписки із звіту про рух грошових коштів за прямим методом по ПП «ОСОБА_2 Мілленіум» за 2013-2018 роки:

- завірені копії угод про перегляд ціни між «Порше лізинг Україна» та ПП «ОСОБА_2 Мілленіум» згідно договору фінансового лізингу N 00007768 за 2015-2018 роки;

- документи переписки між ТОВ «Порше Лізинг Україна» та ПП «ОСОБА_2 Мілленіум» за 2013-2018 роки;

- документи переписки за 2013-2018 роки між ТОВ «Порше Лізинг Україна» та приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 стосовно договору фінансового лізингу № 00007768;

- рахунки та банківські виписки на «інші витрати» згідно договору фінансового лізингу №00007768;

- документи переписки між ТОВ «Порше Лізинг Україна» та Харківським районним відділом державної виконавчої служби стосовно договору фінансового лізингу № 00007768;

- довіреностей ТОВ «Порше Лізинг Україна», які видавалися фізичним особам на ведення претензійної роботи по стягненню заборгованості по договору фінансового лізингу №00007768;

- договорів, укладених між ТОВ «Порше Лізинг Україна» та іншими юридичними особами, на ведення претензійної роботи по стягненню заборгованості по договору фінансового лізингу №00007768.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя