Ухвала суду № 77365387, 24.10.2018, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/26626/18

Провадження №1-кс/127/13900/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2018 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Чернюка І.В.,

при секретарі Войтенко А.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «ВПТ-Україана» про скасування арешту з майна,

ВСТАНОВИВ:

Товариства з обмеженою відповідальністю «ВПТ-Україана» 22.10.2018 року звернувся до суду із вищевказаним клопотанням, яке мотивував тим, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області проводилось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32018020000000051 від 12.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 18.06.2018 року (справа №127/14761/18) накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ "ВПТ-Україна" (код за ЄДРПОУ 32833513) у безготівковій формі за № 26006000003224, № 26109000004056, відкритих АТ Укрексімбанк (МФО 322313, адреса: м. Київ, вул. вул. Антоновича, 127).

ТОВ «ВПТ-УКРАЇНА» 11.10.2018 року направило звернення до прокуратури Вінницької області, щодо надання інформації по кримінальному провадженню № 32018020000000051.

Відповідь отримали 17.10.2018 року в якій зазначено, що за результатами досудового розслідування зазначеного кримінального провадження слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області 10.10.2018 року було прийнято рішення про закриття кримінального провадження на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Але на даний час банківські рахунки ТОВ "ВПТ-Україна" (код за ЄДРПОУ 32833513) у банківських установах: в АТ «Укрексімбанк» й надалі перебувають під арештом.

На підставі викладеного просить клопотання задовольнити.

В судове засідання адвокат ОСОБА_1, який представляє інтереси ТОВ «ВПТ – Україна» не з’явився, однак надав до суду заяву, в якій просить клопотання розглянути без його участі.

В судове засідання слідчий Павельський О.В. не з’явився, однак надав заяву, в якій просить дане клопотання розглянути у його відсутність, не заперечує щодо задоволення клопотання про скасування арешту майна.

Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов’язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з’явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали, дійшов до наступного висновку.

Судом встановлено, що СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32018020000000051 від 12.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Дане кримінальне провадження зареєстровано про те, що службові особи ТОВ “ВПТ-Україна” (код за ЄДРПОУ 32833513, м. Вінниця, вул. Київська, 16 офіс 516) в період травня-червня 2017 року, шляхом незаконного формування податкового кредиту з ПДВ від СГ з ознаками фіктивності ТОВ “Мілт” (код за ЄДРПОУ 41138320), ТОВ “Західно-промислова Торгова Компанія” (код за ЄДРПОУ 41057912), ПП “Охорона Гуард” (код за ЄДРПОУ 35924283), ПП “Асгард-Охорона” (код за ЄДРПОУ 32291805) умисно ухилилися від сплати ПДВ в сумі 1 082 072 грн. (Акт документальної перевірки № 2702/1415/32833513 від 24.11.2017).

Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 18.06.2018 року накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ "ВПТ-Україна" (код за ЄДРПОУ 32833513) у безготівковій формі за № 26006000003224, № 26109000004056, відкритих АТ “Укрексімбанк” (МФО 322313, адреса: м. Київ, вул. вул. Антоновича, 127).

Постановою старшого слідчого Даценко А.С. від 10.10.2018 кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018020000000051 від 12.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України закрито у зв’язку з відсутністю складу даного кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об’єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об’єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Згідно ст. 170 ч. 2 п. 1 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ст. 170 ч. 3 КПК України у випадку, передбаченою ст. 170 ч. 2 п. 1 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Враховуючи вище викладенні обставини, суд дійшов до висновку, що клопотання сторони захисту слід задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 174, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «ВПТ-Україана» про скасування арешту з майна – задовольнити.

Скасувати арешт майна накладеного ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 18.06.2018 року по справі №127/14761/18 накладено на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ "ВПТ-Україна" (код за ЄДРПОУ 32833513) у безготівковій формі за № 26006000003224, № 26109000004056, відкритих АТ Укрексімбанк (МФО 322313, адреса: м. Київ, вул. вул. Антоновича, 127).

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя