Ухвала суду № 77355039, 24.10.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/51176/18-к

Примірник № ___

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Чепізі Є.І., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

19.10.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження -прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу управління процесуального керівництва та нагляду за додержанням законів органами, що провадять оперативно-розшукову діяльність Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Війтєв І.Ю, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

В судове засідання прокурор не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов'язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000002177 від 04.09.2018, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205; ч. 2 ст. 205; ч. 3 ст. 365-2

КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів, визначеною відповідною постановою Генерального прокурора України.

Досудовим розслідуванням установлено, що за результатами розгляду клопотання Головної військової прокуратури ухвалою Печерського районного суду м. Києва накладено арешт як на майно підозрюваної ОСОБА_2, у вигляді майнового комплексу розташованого за адресою: АДРЕСА_1, в тому числі із забороною державним реєстраторам прав на нерухоме майно та органам державної реєстрації прав (в т.ч. Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській, Севастопольській міській, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям, акредитованим суб'єктам, нотаріусам, іншим особам, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно та їх обтяжень) вчиняти будь-які реєстраційні дії, в тому числі, але не обмежуючись, державну реєстрацію права власності та інших речових прав на нерухоме майно, скасування державної реєстрації речових прав та їх обтяжень на нерухоме майно, а також вносити до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно записи про державну реєстрацію права власності та інших речових прав та їх обтяжень, записи про скасування державної реєстрації речових прав та їх обтяжень, зміни до таких записів щодо вказаного вище об'єкта нерухомого майна.

Разом з цим, перевіркою інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна встановлено, що нежитлову будівлю за адресою: АДРЕСА_1, на яку накладено арешти, відчужено на підставі договору купівлі-продажу № 898 від 29.09.2017, посвідченого приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_3 Станом з 29.09.2017 власником зазначеної нерухомості рахувалась компанія нерезидент «Амітел Холдінг Лімітед».

Також згідно витягу з зазначеного реєстру встановлено, що арешт на зазначене нерухоме майно скасовано 29.09.2017 о 20 годині 53 хвилині приватним нотаріусом ОСОБА_4 на підставі підробленої ухвали Печерського районного суду м. Києва.

Крім цього, у матеріалах кримінального провадження знаходяться дані про те, що компанія з назвою «Amitiel Holding Limited», яка є співзвучною з «Амітел Холдінг Лімітед» є підконтрольною компанією ОСОБА_5

09.10.2017 за клопотанням органу досудового розслідування повторно накладено ще один арешт на зазначену нерухомість. Рішенням № 37516916 державного реєстратора прав на нерухоме майно державна реєстрація прав на будівлю за адресою АДРЕСА_1, зупинена.

Крім цього 06.10.2017 на зазначено майно також накладено арешт Бабушкінським районним судом м. Дніпропетровська.

Згідно витягу з зазначеного реєстру встановлено, що 18.05.2018 від імені державних реєстраторів комунального підприємства «Центр реєстрації» Містківської сільської ради Сватівського району Луганської області

ОСОБА_6 та ОСОБА_7 здійснено наступні реєстраційні дії спрямовані на зняття арешту та зміну власника майна, а саме: зміна власника нежитлової будівлі з влаштуванням паркінгу (Літ. А), розташованої за адресою: АДРЕСА_1; зареєструвано право власності на нього за ТОВ «Контест ЮА». Разом з цим, відповідно до витягу з зазначеного реєстру, інформація щодо накладення арешту органом досудового розслідування від 09.10.2017 у ньому відсутня, арешт накладений Бабушкінським районним судом м. Дніпропетровська, не скасовано. Таким чином реєстраційні дії щодо об'єкту вчинено всупереч прямо встановленій у реєстрі забороні.

Окрім цього, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що упродовж квітня-травня 2018 року невстановлені слідством особи, шляхом обману, вчинили протиправні дії направленні на незаконне зняття арешту з нерухомого майна - будівлі за адресою: АДРЕСА_1, заволодіння ним шляхом вчинення реєстраційних дій, на підставі завідомо підробних документів, та внесення відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Також з матеріалів кримінального провадження вбачається, що невстановленими слідством особами створено та придбано у квітні 2018 року фіктивні підприємства ТОВ «Агенція фінансових послуг» та ТОВ «Контест ЮА» з метою подальшого прикриття незаконної діяльності щодо безпідставного зняття арешту з об'єкту нерухомого майна - будівлі за адресою: АДРЕСА_1, заволодіння ним шляхом вчинення реєстраційних дій, на підставі завідомо підробних документів та внесення відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, чим спричинено матеріальну шкоду в особливо великих розмірах іншим юридичним особам.

Водночас установлено, що 26.01.2018 створено фіктивне підприємство - КП «Центр реєстрації» Містківської сільської ради Сватівського району Луганської області та його філії, а саме Київська філія КП «Центр реєстрації» Містківської сільської ради Сватівського району Луганської області та Київська обласна філія КП «Центр реєстрації» Містківської сільської ради Сватівського району Луганської області, з метою здійснення незаконних реєстраційних дій щодо об'єктів нерухомості на території України. Так, за період часу, починаючи з 28.02.2018, отримавши доступ до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, реєстратори КП «Центр реєстрації» Містківської сільської ради Сватівського району Луганської області та його філій, здійснювали незаконні реєстраційні дії в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна стосовно 380 об'єктів нерухомого майна, чим спричинено збитки фізичним та юридичним особам в особливо великих розмірах.

Разом з цим, у період з 2015 року невстановленими особами за участі приватних нотаріусів та державних реєстраторів, без відому та дозволу установи, що виконує спеціальні функції у сфері гарантування вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних банків з ринку і ліквідації банків - Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, здійснено близько 100 фактів незаконної реєстрації зміни права власності майна неплатоспроможних банків, а також скасування обтяжень із заставного майна, у тому числі шляхом: використання підроблених офіційних документів (рішень судів, документів органів Державної виконавчої служби); незаконного внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна завідомо неправдивих відомостей про здійснення продажу заставного майна на прилюдних торгах та скасування, в зв'язку з цим, встановлених обмежень і заборон на відчуження заставної нерухомості; прийняття вказаної інформації органами державної реєстрації як за належну та правдиву і вчинення на підставі цього відповідних реєстраційних дій, спрямованих на скасування/вилучення з відповідних державних реєстрів записів про іпотеку та заборону відчуження обтяжених об'єктів нерухомості.

Внаслідок зазначених неправомірних дій та зловживань своїми повноваженнями нотаріусами та державними реєстраторами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб завдано збитків в особливо великих розмірах у сумі понад 11 млрд. грн.

Відповідно до отриманої у ході досудового розслідування інформації, встановлено, що до вчинення зазначених вище протиправних дій можуть бути причетні службові особи управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у місті Києві, у тому числі, заступник начальника відділу взаємодії з суб'єктами державної реєстрації та підвищення кваліфікації державних реєстраторів управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у місті Києві ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_1.

З метою підтвердження фактів причетності службових осіб управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у місті Києві та безпосередньо заступника начальника відділу взаємодії з суб'єктами державної реєстрації та підвищення кваліфікації державних реєстраторів управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у місті Києві ОСОБА_8 до скоєння вищевказаних кримінальних правопорушень, у провадженні виконано ряд слідчих та процесуальних дій, однак, одержання таких даних можливе лише шляхом проведення тимчасового доступу до документів, із можливістю виготовлення їх копій, які перебувають у володінні Головного територіального управління юстиції у місті Києві за адресою: м. Київ, пров. Музейний, 2Д, а саме: документів, що містяться в особовій справі заступника начальника відділу взаємодії з суб'єктами державної реєстрації та підвищення кваліфікації державних реєстраторів управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у місті Києві ОСОБА_8 (у повному обсязі); документів щодо переміщення ОСОБА_8 по службі у період з 2016 року по даний час (заяв, наказів про призначення, переведення (переміщення) по посадам тощо); документів в яких закріплено посадові (функціональні) обов'язки ОСОБА_8 на посадах, які вона обіймала у період з 2016 року по даний час; штатного розпису, положення про розподіл обов'язків управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у місті Києві та його відділів за 2016-2018 роки із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові працівника та посадовими (функціональними) обов'язками кожного.

Прокурор вказує, що інформація яка міститься в оригіналах особової справи, має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинених кримінальних правопорушень, на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які зберігаються в Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві за адресою: м. Київ, пров. Музейний, 2Д.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у володінні Головного територіального управління юстиції у місті Києві за адресою: м. Київ, пров. Музейний, 2Д містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл надати прокурорам групи прокурорів визначеною постановою Генерального прокурора України: Кулінічу Владиславу Анатолійовичу, Війтєву Івану Юрійовичу, Погорєлову Андрію Андрійовичу, Погорєлову Олександру Андрійовичу, Худієву Айдину Абульфатовичу, Дорошенку Олександру Миколайовичу, Зайцю Роману Олександровичу та іншим прокурорам групи прокурорів, тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Головного територіального управління юстиції у місті Києві за адресою: м. Київ, пров. Музейний, 2Д, а саме: документів, що містяться в особовій справі заступника начальника відділу взаємодії з суб'єктами державної реєстрації та підвищення кваліфікації державних реєстраторів управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у місті Києві ОСОБА_8 (у повному обсязі); документів щодо переміщення ОСОБА_8 по службі у період з 2016 року по даний час (заяв, наказів про призначення, переведення (переміщення) по посадам тощо); документів в яких закріплено посадові (функціональні) обов'язки ОСОБА_8 на посадах, які вона обіймала у період з 2016 року по даний час; штатного розпису, положення про розподіл обов'язків управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у місті Києві та його відділів за 2016-2018 роки із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові працівника та посадовими (функціональними) обов'язками кожного, з можливістю виготовлення їх копій.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору.

Слідчий суддя І.В. Литвинова