Ухвала суду № 77354810, 22.10.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/51516/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 жовтня 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В.,

при секретарі Гасюк В.В.,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу управління процесуального керівництва та нагляду за додержанням законів органами, що провадять оперативно-розшукову діяльність Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України полковника юстиції Пликанчука Сергія Володимировича про проведення експертизи у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018000000002177 від 04.09.2018,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу управління процесуального керівництва та нагляду за додержанням законів органами, що провадять оперативно-розшукову діяльність Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України полковник юстиції Пликанчук Сергій Володимирович звернувся до слідчого судді з клопотанням про проведення експертизи у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018000000002177 від 04.09.2018.

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор зазначає, що Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000002177 від 04.09.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Досудового розслідування встановлено, що за результатами розгляду клопотання Головної військової прокуратури ухвалою Печерського районного суду м. Києва накладено арешт, як на майно підозрюваної ОСОБА_2, на майновий комплекс розташований за адресою: АДРЕСА_1, в тому числі із забороною державним реєстраторам прав на нерухоме майно та органам державної реєстрації прав вчиняти будь-які реєстраційні дії, в тому числі, але не обмежуючись, державну реєстрацію права власності та інших речових прав на нерухоме майно, скасування державної реєстрації речових прав та їх обтяжень на нерухоме майно, а також вносити до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно записи про державну реєстрацію права власності та інших речових прав та їх обтяжень, записи про скасування державної реєстрації речових прав та їх обтяжень, зміни до таких записів щодо вказаного вище об'єкта нерухомого майна.

Разом з цим, перевіркою інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна встановлено, що нежитлову будівлю за адресою: м. Київ, АДРЕСА_1, на яку накладено арешти, відчужено на підставі договору купівлі-продажу № 898 від 29.09.2017, посвідченого приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_3 Станом з 29.09.2017 власником зазначеної нерухомості рахувалась компанія нерезидент «Амітел Холдінг Лімітед».

Окрім цього, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що упродовж квітня-травня 2018 року невстановленими на даний час особами вчинено протиправні дії, спрямовані на незаконне зняття арешту з нерухомого майна - будівлі за адресою: АДРЕСА_1, заволодіння ним шляхом вчинення реєстраційних дій, на підставі завідомо підроблених офіційних документів, та внесення відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно з використанням фіктивних підприємств ТОВ «Агенція фінансових послуг» та ТОВ «Контест ЮА».

Зокрема, будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_4, який згідно установчих документів є директором ТОВ «Агенція фінансових послуг», показав, що у пред'явлених йому оригіналах документів, а саме: протоколі № 1 Загальних зборів Засновників Товариства з обмеженою відповідальністю «Агенція Фінансових послуг»; акті приймання-передавання майна до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «КОНТЕСТ ЮА» від 18.05.2018; протоколі № 18/5-1 Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «КОНТЕСТ ЮА» від 18 травня 2018 року; Статуті ТОВ «КОНТЕСТ ЮА» (код ЄДРПОУ - 41451923) від 18 травня 2018 року, підписи від імені директора товариства «Агенція фінансових послуг» виконані не ним. Крім того, він ніколи не був засновником чи директором будь-яких підприємств.

Ураховуючи показання свідка ОСОБА_4, а також те, що зазначені документи були використані під час незаконного зняття арешту з нерухомого майна - будівлі за адресою: АДРЕСА_1, заволодіння ним шляхом вчинення реєстраційних дій, у кримінальному провадженні виникла необхідність дослідження підписів у документах, що потребує наявності спеціальних знань в галузі криміналістичної техніки, яка вивчає закономірності письма, а тому для вирішення цих завдань під час досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи.

В судове засідання прокурор не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, доводи клопотання підтримує в повному обсязі.

Оскільки, відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання, не перешкоджає його розгляду, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з'ясування питань права.

Як визначено у ст. 243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Згідно ч. 1, 6 ст. 244 КПК України у разі якщо для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді. Слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Відповідно до ч. 6 ст. 242 КПК України слідчий зобов'язаний звернутись до слідчого судді для проведення експертизи щодо визначення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяної кримінальним правопорушенням.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора про призначення почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні № 42018000000002177, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 242, 243, 244, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу управління процесуального керівництва та нагляду за додержанням законів органами, що провадять оперативно-розшукову діяльність Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України полковника юстиції Пликанчука Сергія Володимировича про проведення експертизи у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018000000002177 від 04.09.2018 - задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні № 42018000000002177 від 04.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 365-2 КК України, почеркознавчу експертизу з наданням дозволу часткового або у разі необхідності повного знищення предметів дослідження.

Проведення експертизи доручити експертам Київського НДІСЕ Міністерства юстиції України, що за адресою: м. Київ, вул. Смоленська, 6.

На вирішення експертам поставити наступні запитання:

1) Чи виконано підпис на останньому аркуші копії Протоколу № 1 Загальних зборів Засновників Товариства з обмеженою відповідальністю «Агенція Фінансових послуг» від 17.04.2018 від імені ОСОБА_4 ОСОБА_4 чи іншою особою?

2) Чи виконано підпис в Акті приймання-передачі майна до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Агенція Фінансових Послуг» (код ЄДРПОУ - 42074305) від 24.04.2018 під текстом «в особі директора ОСОБА_4» ОСОБА_4 чи іншою особою?

3) Чи виконано підпис в Акті приймання-передавання майна до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «КОНТЕСТ ЮА» від 18.05.2018 під текстом «в особі директора ОСОБА_4» ОСОБА_4 чи іншою особою?

4) Чи виконано підпис на останньому аркуші Протоколу № 18/5-1 Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «КОНТЕСТ ЮА» від 18.05.2018 під текстом «в особі директора ОСОБА_4» ОСОБА_4 чи іншою особою?

5) Чи виконано підпис на останньому аркуші СТАТУТУ Товариства з обмеженою відповідальністю «КОНТЕСТ ЮА» (код ЄДРПОУ - 41451923)» в новій редакції від 18.05.2018 під текстом «в особі директора ОСОБА_4» ОСОБА_4 чи іншою особою?

6) Чи виконано підписи в Акті приймання-передавання майна до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «КОНТЕСТ ЮА» від 18.05.2018 під текстом «в особі директора ОСОБА_4», на останньому аркуші Протоколу № 18/5-1 Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «КОНТЕСТ ЮА» від 18.05.2018 під текстом «в особі директора ОСОБА_4», на останньому аркуші СТАТУТУ Товариства з обмеженою відповідальністю «КОНТЕСТ ЮА» (код ЄДРПОУ - 41451923)» в новій редакції від 18.05.2018 під текстом «в особі директора ОСОБА_4» однією особою?

На експертизу направити:

Акт приймання-передавання майна до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «КОНТЕСТ ЮА» від 18.05.2018, Протокол № 1 Загальних зборів Засновників Товариства з обмеженою відповідальністю «Агенція Фінансових послуг» від 17.04.2018, які знаходяться на аркушах під порядковими номерами 235, 238-239 підшивки документів на 49 аркушах, прошитих пронумерованих та скріплених відтиском печатки приватного нотаріуса ОСОБА_5;

Акт приймання-передачі майна до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Агенція Фінансових Послуг» (код ЄДРПОУ - 42074305) від 24.04.2018, який знаходиться на аркуші під порядковим номером 221 підшивки документів на 10 аркушах, прошитих пронумерованих та скріплених відтиском печатки приватного нотаріуса ОСОБА_5;

Протокол № 18/5-1 Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «КОНТЕСТ ЮА» від 18.05.2018, СТАТУТ Товариства з обмеженою відповідальністю «КОНТЕСТ ЮА» (код ЄДРПОУ - 41451923)» в новій редакції від 18.05.2018, які знаходяться на аркушах під порядковими номерами 3-4, 5-6 підшивки документів на 6 аркушах, прошитих пронумерованих та скріплених відтиском печатки приватного нотаріуса ОСОБА_5

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В. Батрин