Ухвала суду № 77354666, 18.10.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/50757/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Середницького Є.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України Лютюка А.І. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження №12018000000000222 надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України Лютюка А.І., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Колесником М.О. про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (код ЄРДПОУ 14360570, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д).

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12018000000000222 від 29.03.2018 за фактами заволодіння невстановленою групою осіб за попередньою змовою чужим майном шляхом обману (шахрайство) у великих розмірах, із використанням електронно-обчислювальної техніки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що в період з 02 лютого по 26 березня 2018 року невстановлені особи, використовуючи пристрій для зчитування інформації, розміщений у банкоматах № А0900015 «Wincor» та № А0900129 «Wincor» АТ «Ощадбанк», отримали дані щодо 63 клієнтів банку та належних їм платіжних карток.

У подальшому використовуючи отриману інформацію, за допомогою підроблених банківських карток через банкомати АТ «Ощадбанк», АБ «Укргазбанк», ПАТ «Альфа-банк» та АКБ «Індустріалбанк» здійснили незаконне обготівкування коштів з рахунків частини зазначених клієнтів.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з'явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України Лютюка А.І. - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Росік Наталії Айварівні, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12018000000000222 - Лютюку Анатолію Івановичу, Громадському Олегу Анатолійовичу, Манзенко Руслану Анатолійовичу, Бичіхіній Лідії Анатоліївні та Калієвській Марині Олександрівні на проведення тимчасового доступу до документів (інформації), що становлять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), з можливістю вилучення їх в копіях, яка перебуває у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (код ЄРДПОУ 14360570, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д), а саме:

-договорів з додатками та доповнення до них, анкет клієнтів, а також інших документів, що укладені між ПАТ КБ «ПриватБанк» та ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_1); ОСОБА_9 (ІНП НОМЕР_2), а також в електронному форматі вказані документи із фотографіями зазначених осіб;

до інформації про власників рахунків банківських карток №№: НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_17, НОМЕР_18, НОМЕР_19, НОМЕР_20, НОМЕР_21, НОМЕР_22, НОМЕР_23, НОМЕР_24, НОМЕР_25, НОМЕР_11, НОМЕР_26, НОМЕР_27, НОМЕР_28, НОМЕР_29, НОМЕР_66, НОМЕР_31, НОМЕР_32, НОМЕР_33, НОМЕР_34, НОМЕР_35, НОМЕР_36, НОМЕР_14, НОМЕР_37, НОМЕР_38, НОМЕР_39, НОМЕР_40, НОМЕР_41, НОМЕР_42, НОМЕР_43, НОМЕР_44, НОМЕР_45, НОМЕР_46, НОМЕР_16, НОМЕР_47, НОМЕР_48, НОМЕР_49, НОМЕР_50, НОМЕР_51, НОМЕР_52, НОМЕР_53, НОМЕР_54, НОМЕР_55, НОМЕР_29, НОМЕР_56, НОМЕР_57, НОМЕР_58, НОМЕР_59, НОМЕР_60, НОМЕР_61, НОМЕР_62, НОМЕР_63, НОМЕР_64, НОМЕР_65, НОМЕР_66, НОМЕР_67, НОМЕР_68, НОМЕР_69, НОМЕР_70, НОМЕР_71, НОМЕР_72, НОМЕР_73, НОМЕР_74, НОМЕР_75, НОМЕР_76, НОМЕР_77, НОМЕР_78, НОМЕР_79, НОМЕР_80, НОМЕР_81, НОМЕР_82, НОМЕР_83, НОМЕР_84, НОМЕР_85, НОМЕР_86, із вказанням анкетних даних (анкет на оформлення банківських карток, копії паспортів їх власників), та інформацію в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel із зазначенням: призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, номеру платіжного документу про рух коштів за період з 01.02.2018 по 01.04.2018 із зазначенням часу здійснення операцій по вищезазначеному рахунку банківської картки; інформацію щодо зняття готівкових коштів з банкоматів з зазначенням адреси зняття коштів, дати, часу, фото та відео з камер банкоматів на цифровому носії інформації.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/50757/18-к.

Примірник 2 - наданий слідчому Лютюку А.І.