Ухвала суду № 77354661, 18.10.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/50780/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Середницького Є.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України Лютюка А.І. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження №12018100100007083 надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України Лютюка А.І., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Кузовкіним О.В. про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Банк Інвестицій та Заощаджень» (ЄДРПОУ 33695095), за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 83Д.

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018100100007083 від 27.06.2018 за фактами заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинені за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що на протязі 2018 року невстановлені особи, діючи умисно, з корисливих спонукань, за попередньою змовою групою осіб, з метою заволодіння чужим майном у великих розмірах шляхом обману, використовуючи заздалегідь підроблені паспорти громадян України - вкладників ліквідованих банківських установ, звертались до приватних нотаріусів де вчиняли удавані нотаріальні дії від імені осіб, що мали право на компенсацію вкладів гарантованих Державою, а саме видавали довіреності від їх імені на ім'я своїх співучасників, які в свою чергу, будучи усвідомленими про злочинний характер власних дій, узгоджено зі своїми спільниками, звертались до відділень банків-агентів, розташованих на території м. Києва, де з використанням вказаних підроблених довіреностей намагались заволодіти або заволодівали чужим майном, спричиняючи значну шкоду потерпілим у великих розмірах.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з'явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України Лютюка А.І. - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, - задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи ГСУ НП України капітану поліції Лютюку Анатолію Івановичу та іншим слідчим слідчої групи Росік Наталії Айварівні, Бичіхіній Лідії Анатоліївні, Калієвській Марині Олександрівні, Романчуку Дмитру Анатолійовичу та іншим слідчим слідчої групи, яким доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018100100007083 від 27.06.2018 тимчасовий доступ (з можливістю вилучення оригіналів документів, що знаходяться у володінні ПАТ «Банк Інвестицій та Заощаджень» (ЄДРПОУ 33695095), за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 83Д, а саме:

1.1. договорів з додатками та доповнення до них, актів прийому-передачі, а також інших документів, що укладені між АТ «Дельта Банк» з однієї сторони та Фондом гарантування вкладів фізичних осіб і ПАТ «Банк Інвестицій та Заощаджень» з іншої сторони з приводу погашення заборгованості вкладнику ПАТ «Дельта Банк»: ОСОБА_8 (паспорт серії НОМЕР_3; ІПН НОМЕР_1);

1.2. договорів з додатками та доповнення до них, актів прийому-передачі, а також інших документів, що укладені між ПАТ «Банк Михайлівський» з однієї сторони та Фондом гарантування вкладів фізичних осіб і ПАТ «Банк Інвестицій та Заощаджень» з іншої сторони з приводу погашення заборгованості вкладнику ПАТ «Банк Михайлівський»: ОСОБА_8 (паспорт серії НОМЕР_3; ІПН НОМЕР_1);

1.3 договорів з додатками та доповнення до них, актів прийому-передачі, а також інших документів, що укладені між ПАТ «Платинум Банк» з однієї сторони та Фондом гарантування вкладів фізичних осіб і ПАТ «Банк Інвестицій та Заощаджень» з іншої сторони з приводу погашення заборгованості вкладнику ПАТ «Платинум Банк»: ОСОБА_8 (паспорт серії НОМЕР_3; ІПН НОМЕР_1);

1.4 договорів з додатками та доповнення до них, актів прийому-передачі, а також інших документів, що укладені між АТ «Фінанси та Кредит» з однієї сторони та Фондом гарантування вкладів фізичних осіб і ПАТ «Банк Інвестицій та Заощаджень» з іншої сторони з приводу погашення заборгованості вкладнику АТ «Фінанси та Кредит»: ОСОБА_9 (паспорт серії НОМЕР_4; ІПН НОМЕР_2);

1.5 документи, що підтверджують надходження коштів на рахунок ПАТ «Банк Інвестицій та Заощаджень» для погашення заборгованості вище вказаним вкладникам (клієнтам) і проведення виплати указаних коштів;

1.6 юридичну справу № 2625.3.127847.01 ОСОБА_9;

1.7 юридичну справу № 2625.8.132343.01 ОСОБА_8;

1.8 заяв на перерахування коштів, заяв на видачу готівки, опитувальних листів клієнта - фізичної особи, нотаріально засвідченої довіреності, квитанцій, ордерів, а також інших документів, які оформлялися (укладались) зазначеними особами, під час звернення до відділень ПАТ «Банк Інвестицій та Заощаджень», для погашення заборгованості вказаних вкладників та проведення виплати указаних коштів;

1.7 записів з камер відеоспостереження, на яких зафіксовано моменти видачі коштів вищевказаним фізичним особам, під час звернення до відділення ПАТ «Банк Інвестицій та Заощаджень», для погашення заборгованості як вкладникам ліквідованих банків та в разі отримання зазначених коштів іншими особами - відповідні записи з камер відеоспостереження;

1.8 особову справу працівника ПАТ «Банк Інвестицій та Заощаджень» ОСОБА_10 ( в тому числі анкети, що заповнюються при прийомі на роботу, автобіографії, накази про призначення, накази про переведення);

1.9 посадові інструкції працівника ПАТ «Банк Інвестицій та Заощаджень» ОСОБА_10 (або функційні обов'язки);

1.10 інформацію щодо початку та закінчення сесії роботи в електронному реєстрі вкладників ліквідованих банків, наданого Фондом гарантування вкладів фізичних осіб здійснених ОСОБА_10;

1.11 положення та/або інструкції щодо видачі гарантованих сум відшкодування вкладникам ліквідованих банків;

1.12 матеріали та/або висновки службових перевірок, в разі їх проведення, щодо обставин видачі гарантованих сум відшкодування ОСОБА_9 (паспорт серії НОМЕР_4; ІПН НОМЕР_2) та ОСОБА_8 (паспорт серії НОМЕР_3; ІПН НОМЕР_1).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/50780/18-к.

Примірник 2 - наданий слідчому Лютюку А.І.