Постанова № 77350186, 19.10.2018, Франківський районний суд м. Львова

465/4199/18

1-кс/465/1899/18

Ухвала

Іменем України

19.10.2018 року слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова Гулієва М.І., з участю секретаря Жовнір Р.С., прокурора Яцишина Т.В., заявника ОСОБА_1, представника заявника ОСОБА_2, розглянувши клопотання ОСОБА_1 про скасування арешту ,-

встановив:

ОСОБА_1 звернувся до суду із заявою про скасування арешту посилаючись на те, що ухвалою слідчого судді Франківського районного суду м. Львова Мартинишин М.О. від 17.08.2018 був накладений арешт у кримінальному провадженні №12017140080003386 від 15.10.2017 на належне йому майно, що знаходилось в індивідуальному банківському сейфі, яким він користується, а саме: на купюри номіналом 100 доларів США в кількості 77 купюр, купюри номіналом 50 євро в кількості 16 купюр, купюри номіналом 100 євро в кількості 28 купюр, купюри номіналом 200 євро в кількості 2 купюри, купюри номіналом 5 євро в кількості 5 купюр, купюри номіналом 10 євро в кількості 13 купюр, купюри номіналом 20 євро в кількості 22 купюри, купюри номіналом 50 євро в кількості 14 купюр, купюри номіналом 1 долар США в кількості 4 купюри, купюри номіналом 5 доларів США в кількості 5 купюр, купюри номіналом 10 доларів США в кількості 25 купюр, купюри номіналом 20 доларів США в кількості 2 купюри, купюри номіналом 50 доларів США в кількості 3 купюри, купюри номіналом 100 доларів США в кількості 6 купюр, ювелірні прикраси з металу жовтого кольору: браслет – 2 шт., ланцюжок – 7 шт., перстні – 5 шт., обручки – 3 шт., хрестик – 3 шт., годинник – 1 шт, сережки – 4 пари, документи, а саме:1) ОСОБА_3 з державного реєстру правочинів від 19.06.2012; 2) технічний паспорт реєстровий №12327; 3) ОСОБА_3 про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № 34651221 від 31.08.2017; 4)Договір купівлі-продажу квартири від 19.06.2012 (копія); 5) технічний паспорт на магазин інвентарний номер 780; 6) талон на транспортний засіб скутер; 7) товарний чек від 03.11.2011; 8) талон на транспортний засіб модель Хонда Тудей від 20.05.2009; 9) інструкція по користуванню велосипедом; 10) атестат про середню освіту на імя ОСОБА_4; 11) свідоцтво про народження гр.. ОСОБА_4; 12) свідоцтво про навчання за програмою підготовки водіїв транспортних засобів категорії «В»; 13) тимчасовий реєстраційний талон на автомобіль марки «Тойота Скарлет»; 14)посвідчення водія на імя ОСОБА_5; 15) талон на посвідчення водія серії ІНА №363385; 16) заява від ОСОБА_6, зареєстрована в реєстрі за номером 417; 17) Позовна заява про надання дозволу на тимчасовий виїзд за кордон неповнолітньої дитини без згоди батька; 18) три конверти із вмістом повідомлень з львівської прокуратури; 19) конверт, в середині якого знаходиться повістка про виклик до слідчого; 20) Повістка про виклик до ОУ ВКП; 21) фотографія фотоапаратів та опис до неї; 22) товарний чек №3229; 23) Договір про надання правової допомоги; 24) Інформація із державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстр права власності на нерухоме майно державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо суб’єктів; 25) Довіреність від 04.07.2009р.; 26) Договір купівлі-продажу квартири (копія) запис в реєстрі за №622; 27) Розписка від 12.03.2004р. 28) копія свідоцтва про реєстрацію автомобіля; 29) гарантійний талон; 30) Товарний чек №334026; 31) Товарний чек №124207; 32) Заява ОСОБА_4; 33) Повідомлення ОСОБА_7 від Міністерства оборони України військова частина А0105 – 2 штуки; 34) довідка про прийняття та реєстрацію заяви; 35) Довідка; 36) скрін-копії в кількості 24 аркуші; 37) ОСОБА_6 в кількості 7 штук без інвентарного номеру; 38) ОСОБА_6 №17; 39) ОСОБА_6 № 54;. 40) ОСОБА_6 №39; 41)Квитанція №8; 42) Ухвала про повернення позовної заяви; 43) Виконавчий лист Франківського районного суду міста Львова; 44) Копія заяви; 45) Судовий наказ від 08.11.2017р.; 46) Копія заяви, які були вилучені слідчим Франківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 26.07.2018 з банківського сейфу №0374/1301-2017 у АК банку «Південний».

ОСОБА_1 в судовому засіданні клопотання підтримав, пояснення дав аналогічні викладеним у заяві, просить задоволити клопотання про скасування арешту, додатково повідомив, що має велику пенсію, дружина отримала кошти з Німецького фонду, кожного місяця відкладає по 100-200 доларів США.

Адвокат ОСОБА_2 в інтересах ОСОБА_1 в судовому засіданні клопотання підтримала, наголосила, станом на сьогодні відсутня обґрунтована підозра у кримінальному провадженні №12017140080003386 від 15.10.2017, відсутні докази, що мало місце вчинення злочину (не має жодних підтверджень, що ОСОБА_9, який перебуває у неприязних відносинах із членами сім’ї колишньої дружини ОСОБА_10 мав у власності грошові кошти в сумі 50000 доларів США), не вказана жодна правова підстава для арешту майна, яке не відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, не враховані наслідки арешту для третіх осіб (можливість розпорядження неарештованим майном за умови накладення арешту на правовстановлюючі та інші документи: договора, витяги, акти, талони, гарантійні талони; обмеження в користуванні матеріальними цінностями, які були придбані моєю сім’єю протягом тридцяти років). Просить заяву задоволити.

Прокурор в судовому засіданні заяву визнав частково, просить особисті речі повернути, а в задволенні повернення коштів відмовити.

Розглянувши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до частково задоволення.

Судом встановлено, що Ухвалою слідчого судді Франківського районного суду м. Львова Мартинишин М.О. від 17.08.2018 був накладений арешт у кримінальному провадженні №12017140080003386 від 15.10.2017 на купюри номіналом 100 доларів США в кількості 77 купюр, купюри номіналом 50 євро в кількості 16 купюр, купюри номіналом 100 євро в кількості 28 купюр, купюри номіналом 200 євро в кількості 2 купюри, купюри номіналом 5 євро в кількості 5 купюр, купюри номіналом 10 євро в кількості 13 купюр, купюри номіналом 20 євро в кількості 22 купюри, купюри номіналом 50 євро в кількості 14 купюр, купюри номіналом 1 долар США в кількості 4 купюри, купюри номіналом 5 доларів США в кількості 5 купюр, купюри номіналом 10 доларів США в кількості 25 купюр, купюри номіналом 20 доларів США в кількості 2 купюри, купюри номіналом 50 доларів США в кількості 3 купюри, купюри номіналом 100 доларів США в кількості 6 купюр, ювелірні прикраси з металу жовтого кольору: браслет – 2 шт., ланцюжок – 7 шт., перстні – 5 шт., обручки – 3 шт., хрестик – 3 шт., годинник – 1 шт, сережки – 4 пари, документи, а саме:1) ОСОБА_3 з державного реєстру правочинів від 19.06.2012; 2) технічний паспорт реєстровий №12327; 3) ОСОБА_3 про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № 34651221 від 31.08.2017; 4)Договір купівлі-продажу квартири від 19.06.2012 (копія); 5) технічний паспорт на магазин інвентарний номер 780; 6) талон на транспортний засіб скутер; 7) товарний чек від 03.11.2011; 8) талон на транспортний засіб модель Хонда Тудей від 20.05.2009; 9) інструкція по користуванню велосипедом; 10) атестат про середню освіту на імя ОСОБА_4; 11) свідоцтво про народження гр.. ОСОБА_4; 12) свідоцтво про навчання за програмою підготовки водіїв транспортних засобів категорії «В»; 13) тимчасовий реєстраційний талон на автомобіль марки «Тойота Скарлет»; 14)посвідчення водія на імя ОСОБА_5; 15) талон на посвідчення водія серії ІНА №363385; 16) заява від ОСОБА_6, зареєстрована в реєстрі за номером 417; 17) Позовна заява про надання дозволу на тимчасовий виїзд за кордон неповнолітньої дитини без згоди батька; 18) три конверти із вмістом повідомлень з львівської прокуратури; 19) конверт, в середині якого знаходиться повістка про виклик до слідчого; 20) Повістка про виклик до ОУ ВКП; 21) фотографія фотоапаратів та опис до неї; 22) товарний чек №3229; 23) Договір про надання правової допомоги; 24) Інформація із державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстр права власності на нерухоме майно державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо суб’єктів; 25) Довіреність від 04.07.2009р.; 26) Договір купівлі-продажу квартири (копія) запис в реєстрі за №622; 27) Розписка від 12.03.2004р. 28) копія свідоцтва про реєстрацію автомобіля; 29) гарантійний талон; 30) Товарний чек №334026; 31) Товарний чек №124207; 32) Заява ОСОБА_4; 33) Повідомлення ОСОБА_7 від Міністерства оборони України військова частина А0105 – 2 штуки; 34) довідка про прийняття та реєстрацію заяви; 35) Довідка; 36) скрін-копії в кількості 24 аркуші; 37) ОСОБА_6 в кількості 7 штук без інвентарного номеру; 38) ОСОБА_6 №17; 39) ОСОБА_6 № 54;. 40) ОСОБА_6 №39; 41)Квитанція №8; 42) Ухвала про повернення позовної заяви; 43) Виконавчий лист Франківського районного суду міста Львова; 44) Копія заяви; 45) Судовий наказ від 08.11.2017р.; 46) Копія заяви, які були вилучені слідчим Франківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 26.07.2018 з банківського сейфу №0374/1301-2017 у АК банку «Південний».

Згідно з договором індивідуального банківського сейфу №0374/1301-2017 від 04.04.2017 банк надав, а наймач ОСОБА_1 прийняв в тимчасове платне користування (оренду) індивідуальний банківський сейф та ключі для зберігання Наймачем документів, грошових коштів та інших цінностей.

Як вбачається з долучених до клопотання копій документів, ОСОБА_1 набув вище перелічене майно до подання ОСОБА_6 заяви про вчинення щодо нього кримінального правопорушення, визначеного ч.4 ст.185 КК України зокрема, це підтверджується бірками про придбання ювелірних виробів. Крім того, як вбачається з листа Українського національного фонду "Взаєморозуміння і примирення" від 06.02.2004 року ОСОБА_1Б, рішеням експертної комісії фонду призначено виплату компенсаційної допомоги за ОСОБА_11 за категорію "Трудовий табір" в сумі 306,78 євро ( прот. №49821 від 30.09.2003 р.), а саме -зі свідоцтва про право на спадщину за законом від 03.04.2003 року компенсації виплати за рахунок коштів ФРН на суму 306,78 євро на ім"я ОСОБА_3, з довідки від 29.08.2018 року на ім"я ОСОБА_1 ,виданої Головним управлінням ПФУ у Львівській області про те, що ОСОБА_1 у серпні 2016 року отримав 1135,56 грн., у вересні 2016 року -3911,38 грн, у жовтні 2016 отримав 3911,38 грн., у листопаді 2016 року отримав 2911,38 грн., у грудні 2016 році -3958,18 грн., за період з січня 2008 року по липень 2016 року ОСОБА_1 отримав пенсію у сумі 273932,39 грн., з довідки Франківського відділу соціального захисту від 05.09.2018 року № 260309-12972 на ім"я ОСОБА_1, вбачається, що ОСОБА_12 за 2008 рік отримав -310,00 грн., за 2009 рік-340,00 грн., за 2010 рік-380,00 грн., за 2011 рік-630,00 грн., за 2012 рік-675,00 грн., за 2013 рік-745,00 грн., за 2014 рік-795,00 грн., за 2015 рік-2200,00 грн. за 2016 рік-2310,00 грн., за 2017 рік -3100,00 грн., за 2018 рік-3265,00 грн., з виписки-повідомлення по рахунку ОСОБА_3 від 09.02.2009 року вбачається, що за період з 01.01.2008 року по 08.02.2009 року був залишок у розмірі 32000,00 грн.,крім того ще на рахунок ОСОБА_3 надійшло 3085,80 грн. Згідно довідки ГУ ПФУ у Львівській області від 06.09.2018 року № 3465/02-12-26 на ім"я ОСОБА_3 вбачається, що за період з 01.01.2008 року по 01.12.2017 року ОСОБА_3 отримала 176079,83 грн. пенсії.Як вбачається з повідомлення Українського національного фонду "Взаєморозуміння і примирення" від11.02.2004р.Експертною комісією Фонду прийнято рішення про виплату ОСОБА_3 компенсаційної виплати як правонаступнику ОСОБА_11в сумі 1429,06євро, а також за примусову працю за категорією "діти" -в сумі 766,94євро.

Згідно ч. 2 ст. 173 ПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен врахувати: 1)правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт накладався у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт накладається у випадках, передбачених п. 3, 4 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 2 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу);4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 321 ЦК України право власності є непорушним. Згідно зі ст. 391 ЦК України власник майна має право вимагати усунення перешкод у здійсненні ним права користування та розпорядження своїм майном. Згідно із ст. 1 Конвенції про захист прав людини та основних свобод, кожна фізична або юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

Статтею 28 КПК України передбачено, що під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Критерії для визначення розумності строків кримінального провадження визначені ч. 3 ст. 28 КПК України, однак вони мають бути об'єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.

Відповідно до ст.174 КПК України,підозрюваний, обвинувачений, захисник чи інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна , мають право заявляти клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування, якщо особа, що заявила таке клопотання , доведе, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слід задоволити частково, оскільки на ювелірні вироби, документи та євро арешт накладений необгрунтовано, так як заявником доведено, що це майно належить йому. Окрім цього, вказані речі не мають жодного відношення до скоєного злочину. Що стосується коштів у доларах США, суд вважає, що в цій частині арешт слід залишити в силі, так як в судовому засіданні не надано підтверджень про придбання вказаної валюти заявником.

Керуючись ст.ст.174 КПК України,-

ухвалив:

клопотання задоволити частково.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Франківського районного суду м.Львова від 17.08.18р.у кримінальному провадженні №12017140080003386, а саме :на купюри номіналом 50 євро в кількості 16 купюр, купюри номіналом 100 євро в кількості 28 купюр, купюри номіналом 200 євро в кількості 2 купюри, купюри номіналом 5 євро в кількості 5 купюр, купюри номіналом 10 євро в кількості 13 купюр, купюри номіналом 20 євро в кількості 22 купюри, купюри номіналом 50 євро в кількості 14 купюр, ювелірні прикраси з металу жовтого кольору: браслет – 2 шт., ланцюжок – 7 шт., перстні – 5 шт., обручки – 3 шт., хрестик – 3 шт., годинник – 1 шт, сережки – 4 пари, документи, а саме:1) ОСОБА_3 з державного реєстру правочинів від 19.06.2012; 2) технічний паспорт реєстровий №12327; 3) ОСОБА_3 про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № 34651221 від 31.08.2017; 4)Договір купівлі-продажу квартири від 19.06.2012 (копія); 5) технічний паспорт на магазин інвентарний номер 780; 6) талон на транспортний засіб скутер; 7) товарний чек від 03.11.2011; 8) талон на транспортний засіб модель Хонда Тудей від 20.05.2009; 9) інструкція по користуванню велосипедом; 10) атестат про середню освіту на імя ОСОБА_4; 11) свідоцтво про народження гр.. ОСОБА_4; 12) свідоцтво про навчання за програмою підготовки водіїв транспортних засобів категорії «В»; 13) тимчасовий реєстраційний талон на автомобіль марки «Тойота Скарлет»; 14)посвідчення водія на імя ОСОБА_5; 15) талон на посвідчення водія серії ІНА №363385; 16) заява від ОСОБА_6, зареєстрована в реєстрі за номером 417; 17) Позовна заява про надання дозволу на тимчасовий виїзд за кордон неповнолітньої дитини без згоди батька; 18) три конверти із вмістом повідомлень з львівської прокуратури; 19) конверт, в середині якого знаходиться повістка про виклик до слідчого; 20) Повістка про виклик до ОУ ВКП; 21) фотографія фотоапаратів та опис до неї; 22) товарний чек №3229; 23) Договір про надання правової допомоги; 24) Інформація із державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстр права власності на нерухоме майно державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо суб’єктів; 25) Довіреність від 04.07.2009р.; 26) Договір купівлі-продажу квартири (копія) запис в реєстрі за №622; 27) Розписка від 12.03.2004р. 28) копія свідоцтва про реєстрацію автомобіля; 29) гарантійний талон; 30) Товарний чек №334026; 31) Товарний чек №124207; 32) Заява ОСОБА_4; 33) Повідомлення ОСОБА_7 від Міністерства оборони України військова частина А0105 – 2 штуки; 34) довідка про прийняття та реєстрацію заяви; 35) Довідка; 36) скрін-копії в кількості 24 аркуші; 37) ОСОБА_6 в кількості 7 штук без інвентарного номеру; 38) ОСОБА_6 №17; 39) ОСОБА_6 № 54;. 40) ОСОБА_6 №39; 41)Квитанція №8; 42) Ухвала про повернення позовної заяви; 43) Виконавчий лист Франківського районного суду міста Львова; 44) Копія заяви; 45) Судовий наказ від 08.11.2017р.; 46) Копія заяви, які були вилучені слідчим Франківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 26.07.2018 з банківського сейфу №0374/1301-2017 у АК банку «Південний».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Франківського

районного суду м.Львова М.І.Гулієва