Ухвала суду № 77339735, 24.10.2018, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/4134/18

Провадження № 1-кс/591/4595/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 жовтня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Шершак М.І., за участю секретаря Слабко Ю.В., розглянувши клопотання про призначення експертизи в кримінальному провадженні №42018200000000130 від 31.05.2018 р.,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про призначення експертизи та мотивував клопотання тим, Слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018200000000130 від 31.05.2018 за фактами зловживання посадовими особами своїм службовим становищем з корисливих мотивів, вчинення дій в інтересах третіх осіб, якими спричинено тяжкі наслідки у вигляді ненадходження коштів до бюджету, а також внесення недостовірних відомостей до офіційних документів.

Підставою внесення відомостей до СРДР стало повідомлення УЗЕ в Сумській області №2893/39/19-2018 від 30.05.2018 та відповідна заява від ГО «Центр боротьби з корупцією та тіньовою економікою» №75-18 від 24.05.2018 про вчинення кримінального правопорушення.

Під час досудового розслідування встановлено, що службовими особами Сумської митниці ГУ ДФС у Сумській області за участю митних брокерів, фізичних осіб налагоджена злочинна схема щодо ухилення від сплати обов’язкових митних платежів під час розмитнення ввезених автомобілів із-за кордону.

На даний час отримано фактичні дані про те, що співробітники митних органів, зловживаючи своїми повноваженнями, з метою отримання неправомірної вигоди для себе, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, за попередньою домовленістю та в інтересах третіх осіб, здійснюють розмитнення автомобілів, ввезених із-за кордону з порушенням вимог чинного законодавства. При цьому ці особи надають до митних органів завідомо підроблені документи з недостовірними даними про вартість автомобіля з метою зменшення податкового навантаження та необхідних до сплати платежів. Так, зазначені особи надають до митних органів фіктивні дані про вартість автотранспорту, сплачену після проведення аукціонних торгів за кордоном, що значно зменшує надходження грошових коштів до бюджету України.

Відповідно до матеріалів досудового розслідування встановлено, що суб’єкти оціночної діяльності у тому числі ФОП ОСОБА_1, а також старший судовий експерт сектору криміналістичних, психологічних, інженерно-транспортних та товарознавчих досліджень Сумського відділення ХНДІСЕ ім. Засл. проф. ОСОБА_2 ОСОБА_3 за попередньою домовленістю та в інтересах третіх осіб вносили до звітів про ринкову вартість не розмитненого транспортного засобу та висновків експертних автотоварознавчих досліджень відповідно, тобто до офіційних документів, завідомо неправдиві відомості про справжню вартість транспортних засобів, які підлягають розмитненню.

Відповідно до положень ст.ст. 1, 54 та 338 Митного кодексу України, п.п. 4.5.10. та 4.9.2. «Порядку виконання митних формальностей при здійсненні митного оформлення товарів із застосуванням митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа», затвердженого наказом Міністерства фінансів України № 631 від 30.05.2012, службові особи Сумської митниці ГУ ДФС в Сумській області зобов’язані правильно визначати митну вартість під час проведення процедур митного оформлення, перевіряти правильність нарахування митних та інших платежів. При цьому, в ході перевірки цих даних, співробітники митниці не виявляють жодних порушень.

14.09.2018 на підставі ухвали Зарічного районного суду м. Суми від 13.09.2018 проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_1, проведено обшук з метою виявлення та вилучення речей та документів, пов’язаних з купівлею та розмитненням автомобілів, придбаних за кордоном за 2017-2018 роки.

Під час вказаного обшуку виявлено та вилучено Ноутбук НР серійний номер 5CB2351VT3, мобільний телефон «MEIZU_M5», модель М611Н, ІМЕІ1:863059033806045, ІМЕІ2:863059033806052.

Враховуючи, що вищевказаний ноутбук, вилучений під час обшуку, використовувався ОСОБА_1 під час здійснення господарської діяльності, пов’язаної з визначенням митної вартості автомобілів, слідство дійшло висновку, що на НЖМД вказаного ноутбука можуть міститись відомості про Інтернет-активність, електронне листування, а також текстові документи та графічні зображення документів, які матимуть доказове значення у кримінальному проваджені, у зв’язку з чим виникла необхідність у проведенні судової комп’ютерно-технічної експертизи.

Слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому та надав заяву про слухання справи в його відсутність.

Дослідивши надані матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що слідчим здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42018200000000130 від 31.05.2018 р. за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч.1 ст. 366 КК України .

Відповідно до п.п. 1, 8 ст. 101 КПК України висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень та зроблені за їх результатами висновки, обґрунтовані відповіді на запитання, поставлені особою, яка залучила експерта, або слідчим суддею чи судом, що доручив проведення експертизи.

Слідчий суддя вважає, що для з’ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, у зв’язку з необхідністю повного, всебічного, неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження, є необхідність у проведенні судової експертизи.

Відтак, клопотання належить задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 242-245, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Призначити у кримінальному проваджені № 42018200000000130 від 31.05.2018 судову комп’ютерно-технічну експертизу, проведення якої доручити експертам Сумського НДЕКЦ МВС України.

Відповідно до вимого ст. 70 та ч. 2 ст. 102 КПК України попередити експерта про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок та відмову від виконання покладених на нього обов’язків за ст.ст. 384 та 385 КК України.

2.1. Чи є на НЖМД наданого на дослідження ноутбука відомості стосовно Інтернет-активності?

2.2. Чи є на НЖМД наданого на дослідження ноутбука відомості стосовно мережевих підключень?

2.3. Чи наявні на НЖМД наданого на дослідження ноутбука текстові документи?

2.2. Чи наявні на НЖМД наданого на дослідження ноутбука графічні зображення?

2.3. Чи є на НЖМД наданого на дослідження ноутбука інформація стосовно електронного листування?

Для дослідження експертам надати вилучений 19.07.2018 під час обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Суми Автомаксимум» за адресою м. Суми, вул. Білопільський Шлях, 20 ноутбук ASUS с/н AAN0BC000F42445.

Копію ухвали про призначення судової комп’ютерно-технічної експертизи направити до Сумського НДЕКЦ МВС України.

Висновок експерта надати особі, за клопотанням якої вона була проведена.

Дві копії ухвали направити для реалізації слідчому СУ ГУ НП в Сумській області Сибільова О.В. на якого покласти контроль за її виконанням.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.І.Шершак